１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

一、概述

２０１２年度，公司董事会在全国渔业系统 “稳中求进”的总基调指导下，根据新世纪以来中央第九个一号涉农文件和党的十八大精神的指引，继续在年初制定的全年战略总规划部署下，本着以“致力海洋种苗业发展，打造中国海珍品摇篮”为总体目标，进一步为海参产业“育苗—养殖—加工—销售”全产业链模式的开拓完善而努力着。

报告期内，公司实现营业总收入３７２，１５６，５７６．３２元，较上年同期增长７８．６２％；营业利润１６１，５５５，９４７．７５元，较上年同期增长７０．４４％；利润总额１８１，６９９，６４２．４５元，较上年同期增长５７．１４％；归属于上市公司股东的净利润为１６０，９２１，８１５．６５元，较上年同期增长６０．４２％。公司不仅按年初计划保质保量完成既定目标，而且在国内外经济形势堪忧的情况下较去年同期相比依然保持了强劲地增长。

回顾２０１２年度全年，全体员工在董事会高层领导的安排部署下完成了如下工作，为公司的快速发展奠定了良好的基础：

（１）报告期内，公司鲜活海参共计实现销售收入２０，００９．１４万元，较去年同期增长２２０．７７％；海参加工品实现销售收入３，３４８．５０万元，较去年同期增长１５４．３５％；

（２）报告期内，公司管理层根据企业现状和未来的战略规划，于２０１２年６月正式启动非公开发行股票事项，相关议案已经提交公司２０１２年第三次临时股东大会并审议通过。截至报告期末，相关事项进展一切顺利；

（３）根据大连普湾新区规划的总体进度安排，公司自２０１１年起陆续与瓦房店市炮台镇人民政府签署海域、土地、苗室及其他建筑物征用补偿协议，根据上述协议，公司已累计收到搬迁补助款共计人民币４５，６０３．２４万元。截至报告期末，公司位于大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村的原生产基地已未拥有任何资产及业务开展；

（４）为进一步拓展海参全产业链发展，公司在２０１２年上半年完成了对杨守军的相关资产收购事项后，于下半年对郭莲和邹显瑞的相关资产进行了收购。

（５）为强化现代生态化渔业的科学发展观，提高公司整体的运营效率，２０１２年公司董事会对内部控制各个环节进行了完善，公司生产部门也在内控框架下对管理方式和生产的流程进行了探索，例如实行分厂分包制、在育苗业务当中增加天然自制饵料的投入等，降低生产成本的同时提高了海珍品苗种和海参的投入产出率。

二、核心竞争力分析

壹桥苗业经过十一年坚持不懈的努力，逐步发展成为全国最大的海珍品育苗生产基地和未来可期的的海参全产业链规模化养殖的海洋生态牧场，其核心竞争优势如下：

地域禀赋优势——公司育苗基地处于渤海内湾入口，平均水深４米，周围海水年平均水温１３．３摄氏度，海水常年平均盐度３１．６，海水藻类含量丰富，其中含有浮游硅藻、鼠尾藻和裙带菜生物量较多，非常适合刺参、文蛤、魁蚶、海胆等海珍品的生存生长，是不可多得的海珍品天然分布场。

技术革新优势——公司作为辽宁省海珍品良种场、中国水产科学院黄海水产研究所海珍品育种研究中试基地，多年来依托国内外著名的水产科研院所，培养了一批具有丰富实战经验的技术骨干，形成了一整套特有的海珍品育苗、暂养和海参养殖技术，如虾夷贝苗杂交繁育技术、海湾贝苗杂交繁育技术、海湾扇贝良种提纯技术、刺参苗远源杂交繁育技术、刺参优良种质保存与提纯复壮技术、刺参增殖礁体应用与围堰生境改良技术等，多项技术居国内领先水平。

产品质量优势——公司每年投入大量资金从事科研和亲本引进工作，所生产的海珍品贝苗、海参苗及海参，其品质和产量在同行业均位于前列。

品牌竞争优势——公司长期以来一直专注于海珍品育苗及刺参养殖的研究与开发，通过多年的技术提升和市场开拓，“壹桥”已被评为辽宁省著名商标和大连市地理标志，对未来公司产品的全国推广起到了品牌的带动作用。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

２０１３年３月全国两会的召开期间，党中央、国务院继续坚持将“三农”工作作为全党和全国工作的重中之重，进一步加大强农惠农富农的政策力度，全国渔业系统同时在农业部的领导下坚持以科学发展观为指导，不断坚持和完善“以养为主，养殖、捕捞、加工并举”的发展方针，在“全国渔业发展十二五规划”的引领带动下将新兴渔业与传统生产相结合互推前进。

２０１２年度作为落实“十二五”规划承上启下的关键之年，全国渔业发展面临了一个更加有利的时期：①农业基础地位更加突出。②外部拉动作用更加明显。③发展基础条件更加扎实。④新的发展机遇开始显现。

随着农业部水产养殖业、增殖业、捕捞业、加工业和休闲渔业“五大立体化产业体系”的结构搭建，中国渔业发展又将迈向一个新的平台。在设施装备、科技创新、资源环境保护、渔业安全和渔政管理 “五大支撑保障体系”的鼎力支持下，公司作为海珍品育苗生产的龙头企业，不断调整与农业发展改革的步伐，加快推进行业内苗种标准化养殖，强化疫病防控专项整治和长效机制，为苗种培育的生态化养殖夯实基础。

同时，公司根据所处地域资源禀赋性差异，在产业化升级改造中，在渔业发展规划“主体功能突出、布局结构优化、统筹协调发展”的总体要求下，结合市场需求性，对稳步推进现代渔业的生产主导区、生态建设区、功能拓展区建设，加快渔业发展方式转变和渔业功能的拓展，促进区域内渔业协调发展起到了积极的促进作用。

（二）公司发展战略

１、产业链纵向一体化战略

公司作为国内海珍品育苗和养殖细分市场的龙头企业，在壹桥海参全产业链发展模式运作过程中，将继续在全力巩固海珍品苗种产业优势基础之上，积极扩大海参深水围堰养殖规模，适度延伸精深加工和销售平台搭建等产业链布局，从上游育苗源头到下游销售终端严格把控苗种安全和海参品质，海参全产业链的纵向一体化战略作为公司“十二五”期间核心发展思想将继续带领壹桥人在中国全面建设小康社会进程中向更高的台阶迈进。

２、横向扩张性增长战略

公司不但在海参全产业链的方向上谋求发展，而且在企业的横向扩张上也参考公司现有发展实力稳步向前推进。报告期内，公司对自然人郭莲和邹显瑞的相关资产进行了收购，通过对周边地区产业内相关企业进行选择性整合，扩大了公司现有育苗水体和围堰海参养殖规模，为公司今后的快速发展打下坚实的基础，对公司综合实力的提升有着积极的推动作用。

（三）公司的主要风险

１、苗种繁育病害风险

海珍品苗种在繁育过程中，会由于近亲繁殖、海水水质污染、苗种车间消毒不到位、繁育密度过大等原因而发生各种病害，甚至会造成苗种的死亡。报告期内，公司基于企业特有的生产和管理模式，在内部控制制度建设过程中，对育苗管理进行了匹配性制度更新，将育苗风险在新的生产制度框架下压缩到最小可能范围，系统提高了公司的优质苗种产出率和成活率。

２、自然灾害风险

公司作为主要从事海珍品育苗和海参围堰养殖的渔业企业，育苗生产及海珍品养殖受所处海域的自然环境和生态环境的影响较大。养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，则会影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。

公司通过人工实时监测养殖海域的生态环境，在所属海域附近定点设置监控点，合理控制养殖密度和良种投放，并制定突发事件的预防应对管理办法。

３、市场竞争风险

随着全国海珍品养殖业的发展，海参所具有的高营养价值得到越来越多的消费者认可，其强大的市场需求和较高的投资回报率，催生了众多中小企业及个体养殖户纷纷加入其中，导致市场竞争日益加剧。

（四）、公司２０１３年的主要经营目标和措施

２０１３年是公司扩张性增速发展的一年，公司董事会管理层本着对广大中小投资者负责的态度对新一年度的经营目标制定如下：

１、随着公司上市以来稳步发展，从原始的育苗业务逐步向产业链下游延伸，经过两年多的实践，海参养殖业、加工、销售业务取得了初步的成效，为公司带来稳定的收入，这将更加坚定公司全产业链的发展战略。为了保障海参养殖业务的健康可持续发展，经公司管理层研究决定２０１３年公司将缩减贝苗育苗规模，提高海参育苗规模以保证公司养殖自用海参苗的供给量，从而减少或避免因对外采购海参苗导致的海参养殖成本加大，为未来海参养殖业务的毛利水平回升奠定基础。

公司本着诚信、科技、人本、共赢的经营理念，在保证公司客户利益，满足客户需求的前提下确定各类贝苗繁育规模。实现客户与公司共同成长，共同发展，携手共赢的经营目标。

２、继续按照中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求，进一步加大企业研发、生产、管理、销售等各部门内部控制制度的建设，以适应公司未来日益壮大的发展规模。

３、２０１３年公司将在不断加强海参育苗和养殖环节的同时，逐步向海参全产业链下游精深加工产品拓展，并同时开始加大对终端销售网点的全国布局，通过不断完善对海参全产业链的搭建，降低运营成本和风险，提高公司海珍品销售的综合毛利率。

（五）、公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

根据公司的业务发展需要，２０１３年度公司拟向银行申请累计额度不超过５亿元的贷款及其他融资业务，并授权董事长签署相关法律文件及业务的办理，同时，公司董事会将加快非公开发行股票相关事项的筹备工作。从长远的角度，公司将充分利用资本市场平台给予的融资渠道获得公司发展所需要的资金，从而保证公司长期战略的顺利实施。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

董事长：刘德群

二〇一三年四月二十六日

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１３—０１２

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于２０１３年４月２５日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于４月１５日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《２０１２年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

二、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》

董事会对２０１２年度的工作进行了报告，内容详见２０１３年４月２６日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年年度报告》之第四节“董事会报告”。

独立董事对２０１２年度的工作作了述职报告，内容详见２０１３年４月２６日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、审议通过《２０１２年度财务决算报告》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（２０１３）第２１０ＺＡ１０８１号标准无保留意见的《审计报告》确认。２０１２年度，公司实现营业总收入３７２，１５６，５７６．３２元，归属于上市公司的净利润１６０，９２１，８１５．６５元。

《２０１２年度财务决算报告》详见２０１３年４月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、审议通过《２０１２年年度报告及其摘要》

内容详见２０１３年４月２６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司２０１２年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（２０１３）第２１０ＺＡ１０８１号标准无保留意见的《审计报告》确认，截至２０１２年１２月３１日，公司实现净利润１６０，９２１，８１５．６５元，按公司净利润１０％提取法定盈余公积金１６，０９２，１８１．５７元，加上年初未分配利润２００，４０６，３６０．６１元，扣减当期应付普通股股利９，３８０，０００．００元，实际可分配的利润为３３５，８５５，９９４．６９元。

经董事会研究决定提议公司２０１２年度利润分配预案为：拟以２０１２年１２月３１日末总股本２６，８００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．６０元（含税），共派送现金１６，０８０，０００元（含税），剩余未分配利润３１９，７７５，９９４．６９元将全额结转以后年度分配；除上述现金分红外，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对此发表了意见，内容详见２０１３年４月２６日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》

内容详见２０１３年４月２６日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构、审计机构分别发表意见，内容详见２０１３年４月２６日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

七 、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

内容详见２０１３年４月２６日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司内部控制规则落实自查表》。

公司保荐机构对此事项进行核查并发表意见，内容详见２０１３年４月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

八、审议通过《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见２０１３年４月２６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

公司保荐机构、审计机构对此分别出具了核查报告和鉴证报告，内容详见２０１３年４月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

九、审议通过《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）文件规定，公司于２０１３年４月２５日出具了截至２０１２年１２月３１日的《前次募集资金使用情况报告》，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，内容详见２０１３年４月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案 》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年度审计机构，聘期为１年，自股东大会审议通过之日起生效。

同时提请股东大会授权公司管理层在不超过５０万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合同等事项。

公司独立董事、监事会对此发表了意见，内容详见２０１３年４月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十一、审议通过《２０１３年第一季度报告正文及全文》

公司２０１３年第一季度报告正文及全文刊登于２０１３年４月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１３ 年第一季度报告正文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会提名，聘任位凌燕女士为公司证券事务代表，任期同第二届董事会，简历详见附件。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

十三、审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

《关于召开２０１２年度股东大会的通知》详见２０１３年４月２６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

附件：位凌燕女士简历

位凌燕，女，出生于１９８４年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。２００７年毕业于辽宁大学金融学（证券管理）专业，经济学学士学位。２００７年３月至２００８年５月，就职于国信证券大连营业部；２０１０年１月至２０１０年９月，就职于国富期货农产品事业部；２０１０年１０月至今，任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会办公室证券专员。已于２０１２年７月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

位凌燕与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１３—０１３

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于２０１３年４月２５日在公司办公楼会议室召开，公司已于４月１５日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事３名，实际参加会议监事３名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

二、审议通过《２０１２年度财务决算报告》

内容详见２０１３年４月２６日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、审议通过《２０１２年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核大连壹桥海洋苗业股份有限公司的２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１２年年度报告摘要》详见２０１３年４月２６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１２年年度报告》全文详见２０１３年４月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司２０１２年度利润分配的预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（２０１３）第２１０ＺＡ１０８１号标准无保留意见的《审计报告》确认，截至２０１２年１２月３１日，公司实现净利润１６０，９２１，８１５．６５元，按公司净利润１０％提取法定盈余公积金１６，０９２，１８１．５７元，加上年初未分配利润２００，４０６，３６０．６１元，扣减当期应付普通股股利９，３８０，０００．００元，实际可分配的利润为３３５，８５５，９９４．６９元。

经董事会研究决定提议公司２０１２年度利润分配预案为：拟以２０１２年１２月３１日末总股本２６，８００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．６０元（含税），共派送现金１６，０８０，０００元（含税），剩余未分配利润３１９，７７５，９９４．６９元将全额结转以后年度分配；除上述现金分红外，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。报告期内公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

与会监事一致认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。

内容详见２０１３年４月２６日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

六、审议通过《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年度审计机构，聘期为１年，自股东大会审议通过之日起生效。

同时提请股东大会授权公司管理层在不超过５０万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合同等事项。

表决结果：赞成票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

七、审议通过《２０１３年第一季度报告正文及全文》

经认真审核，与会监事一致认为：

１、公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年１－３月的经营管理和财务状况等事项。

３、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、保证公司２０１３年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１３—０１５

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

２０１２年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司２０１２年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可［２０１０］ ８３０号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于２０１０年７月５日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ 股）股票１７００万股，发行价为每股人民币２８．９８元。截至２０１０年７月５日，本公司共募集资金４９，２６６．００万元，扣除发行费用３０８５．３０万元后，募集资金净额为４６，１８０．７０万元。

上述募集资金净额已经国富浩华会计师事务所有限公司浩华验字［２０１０］第６６号《验资报告》验证。

根据财政部２０１０年１２月２８日财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，公司将本年度发行证券过程中发生的路演推介费等费用６９５．５２万元，从发行费用调整入２０１０年当期损益，同时募集资金净额增加６９５．５２万元，即募集资金净额合计４６，８７６．２２万元，该笔调整资金公司已于２０１１年４月１８日由自有资金账户转入募集资金账户。截止２０１２年１２月３１日共产生存款利息收入７６．３０万元，则募集资金总额为４６，９５２．５２万元。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

１、以前年度已使用金额

（１）截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入２７，８７７．９８万元，

（２）截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金累计投入１８，２２２．０２万元。

综上，截至２０１１年１２月３１日，募集资金累计投入４６，１００．００万元。尚未使用的金额为８５１．３９万元。

２、本年度使用金额及当前余额

２０１２年度，本公司募集资金使用情况为：

公司将节余募集资金合计８５２．４７万元永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定，经２０１２年４月２５日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司将节余募集资金合计８５２．４７万元永久性补充流动资金。２０１２年７月１９日，公司撤销了在中国农业银行大连瓦房店支行炮台分理处开立的募集资金专户，并将专户内剩余的０．０５万元利息转为流动资金。

综上，截至２０１２年１２月３１日，募集资金累计投入４６，９５２．５２万元，尚未使用的金额为０万元。

二、募集资金的管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《大连壹桥海洋苗业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于２００８年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从２０１０年７月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与平安证券有限责任公司、中国农业银行瓦房店支行炮台分理处银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１２年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币万元）

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件１：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司２０１２年度募集资金项目的资金使用未发生变更的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司２０１２年度募集资金项目的资金无对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１２年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《大连壹桥海洋苗业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１３—０１７

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２５日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，经董事会提名委员会提名，聘任位凌燕女士为公司证券事务代表，任期同第二届董事会。

一、个人简历

位凌燕，女，出生于１９８４年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。２００７年毕业于辽宁大学金融学（证券管理）专业，经济学学士学位。２００７年３月至２００８年５月，就职于国信证券大连营业部；２０１０年１月至２０１０年９月，就职于国富期货农产品事业部；２０１０年１０月至今，任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会办公室证券专员。已于２０１２年７月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

位凌燕与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、联系方式

办公地址： 大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

邮政编码： １１６３０８

联系电话： ０４１１－８５２６９９９９

传真号码： ０４１１－８５２６９４４４

办公邮箱： ｄｌｙｉｑｉａｏ＠１２６．ｃｏｍ

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１３—０１８

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于举行２０１２年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１２年年度报告及其摘要》已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，《２０１２年年度报告及其摘要》已于２０１３年４月２６日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供全体股东和投资者查询、阅读。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于２０１３年５月９日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理刘德群先生、财务总监宋晓辉先生、董事会秘书林春霖先生、独立董事张丽女士和保荐代表人刘俊杰先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１３—０１９

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２５日召开第二届董事会第二十二次会议，会议决议召开２０１２年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１３年５月１６日（星期四）１０：００时

３、股权登记日：２０１３年５月１０日（星期五）

４、会议地点：大连百年汇豪生酒店会议室；

地址：大连市沙河口区会展路９５号

电话：０４１１－８５２６９９９９

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

（１）截至２０１３年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《２０１２年度董事会工作报告》；

２、《２０１２年度监事会工作报告》；

３、《２０１２年度财务决算报告》；

４、《２０１２年年度报告及其摘要》；

５、《关于公司２０１２年度利润分配的预案》；

６、《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

７、《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

本次股东大会审议的议案内容详见２０１３年４月２６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二十二次会议决议公告及第二届监事会第十四次会议决议公告的内容。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年５月１４日９：００——１１：３０、１３：３０——１６：００

３、登记地点：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在２０１３年５月１４日１６：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他

１、会议联系人：林春霖

联系电话：０４１１－８５２６９９９９

传 真：０４１１－８５２６９４４４

通讯地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

邮 编：１１６３０８

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东参会登记表

■

股票简称	壹桥苗业	股票代码		００２４４７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	林春霖		位凌燕
电话	０４１１－８５２６９９９９		０４１１－８５２６９９９９
传真	０４１１－８５２６９４４４		０４１１－８５２６９４４４
电子信箱	ｄｌｙｉｑｉａｏ＠１２６．ｃｏｍ		ｄｌｙｉｑｉａｏ＠１２６．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	３７２，１５６，５７６．３２	２０８，３５６，８２９．０２	７８．６２％	１９５，６１３，３２０．７４
归属于上市公司股东的净利润（元）	１６０，９２１，８１５．６５	１００，３１５，２９３．０３	６０．４２％	６１，３３６，４７６．３８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４２，２６９，５６５．４１	８２，１９４，７８９．７５	７３．０９％	４３，３２５，０１９．３６
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０９，０１０，７３７．３９	－１０６，７９６，６０１．２６	２０２．０７％	９８，３０７，３２８．９５
基本每股收益（元／股）	０．６０	０．３７	６２．１６％	０．２７
稀释每股收益（元／股）	０．６０	０．３７	６２．１６％	０．２７
加权平均净资产收益率（％）	１８．５１％	１３．３４％	５．１７％	１４．９９％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，７８０，１４８，３８３．９８	１，３４０，２３２，２７２．４２	３２．８２％	８５３，２６８，８９９．０６
归属于上市公司股东的净资产（元）	９４５，０６３，３６０．２６	７９３，５２１，５４４．６１	１９．１％	７１３，３０６，２５１．５８

报告期股东总数		１６，９７０		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	２０，４４４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
刘德群	境内自然人	４８．５１％	１３０，０００，０００	１３０，０００，０００	质押	７９，０００，０００
刘晓庆	境内自然人	１１．０１％	２９，５２０，０００	２９，５２０，０００
赵长松	境内自然人	２．５４％	６，８００，０００	３，９００，０００
丁 龙	境内自然人	１．４６％	３，９００，０００	０
邓 伟	境内自然人	１．１９％	３，２００，０００	０
李永华	境内自然人	１．０４％	２，７９９，０００	０
祁俊逢	境内自然人	０．９６％	２，５６０，０００	０
张金华	境外自然人	０．７２％	１，９４０，０００	０
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	其他	０．７１％	１，８９９，９６９	０
宋淑艳	境内自然人	０．６５％	１，７３１，００６	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系，股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系，三人已签署《一致行动协议》。除此外不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； ２、截至报告期末，公司控股股东和实际控制人刘德群先生持有公司股份总数为１３，０００万股，其中被质押股份数为７，９００万股；２０１３年１月２３日刘德群先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了１，０００万股的证券质押登记手续，同年２月６日办理了３，１００万股的解除证券质押登记手续，截至２０１２年度报告披露日前，刘德群先生持有公司股份总数为１３，０００万股，其中被质押股份数为５，８００万股。（具体内容详见２０１２年１月２４日和２月７日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告）

募集资金总额				４６，９５２．５２		本年度投入募集资金总额				８５２．５２
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				４６，９５２．５２
累计变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 （１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
海珍品苗种规模化繁育基地项目	否	２４，８００．００	２４，８００．００		２４，８００．００	１００．００	２０１１年１２月	７，３３３．７０	是	否
承诺投资项目小计	否	２４，８００．００	２４，８００．００		２４，８００．００	１００．００	２０１１年１２月	７，３３３．７０	是	否
超募资金投向
海参良种基地项目	否	１１，５００．００	１１，５００．００		１１，５００．００	１００．００	２０１１年７月		是	否
购置海域使用权	否	５，５００．００	５，５００．００		５，５００．００	１００．００	２０１０年９月			否
偿还银行贷款	否	４，３００．００	４，３００．００		４，３００．００	１００．００				否
补充流动资金	否	８５２．５２	８５２．５２	８５２．５２	８５２．５２	１００．００				否
超募资金投向小计		２２，１５２．５２	２２，１５２．５２	８５２．５２	２２，１５２．５２
合计		４６，９５２．５２	４６，９５２．５２	８５２．５２	４６，９５２．５２			７，３３３．７０
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					１、根据公司于２０１０年８月３０日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并经２０１０年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金１，３００万元用于偿还银行贷款，并于２０１０年９月１７日从募集资金专户中划转了该款项。
					２、根据公司于２０１０年８月３０日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并经２０１０年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金用于取得海域用用权的议案》，公司使用超募资金５，５００万元用于取得海域使用权，并于２０１０年９月１７日已从募集资金专户中划转了２，０００万元，于２０１０年９月２０日划转了３，０００万元，于２０１０年１１月５日划转了５００万元。
					３、根据公司于２０１０年１２月３日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金３，０００万元用于偿还银行贷款，并于２０１０年１２月７日从募集资金专户中划转了该款项。
					４、根据公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经２０１０年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金１１，５００万元建设海参良种基地项目。
					５、经２０１２年４月２５日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司将节余募集资金合计８５２．４７万元永久性补充流动资金。２０１２年７月１９日，公司撤销了在中国农业银行大连瓦房店支行炮台分理处开立的募集资金专户人民币账户，并将专户内剩余的０．０５万元利息转为流动资金
募集资金投资项目实施地点变更情况					根据大连普湾新区土地房屋局通知，因普湾新区总体规划，将对公司所在地瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村做出规划调整，公司将育苗基地及研发中心两个子项目涉及的募集资金投资项目实施地点由大连市瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村变更为大连市瓦房店市谢屯镇沙山村。变更后募投项目的三个子项目——育苗基地、研发中心、暂养基地将全部集中于大连市瓦房店市谢屯镇沙山村。本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，其间公司履行了必要的法定程序。
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司于２０１０年７月２３日召开的第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换截至２０１０年０７月１０日止，公司利用自筹资金投入募集资金项目的资金５，５１４．５３万元，并于２０１０年７月２６日从募集资金专户中划转了该款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
尚未使用的募集资金用途及去向					不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行大连瓦房店支行炮台分理处	５１４００１０４００１１３３７	专户	０．００
合 计			０．００

议案名称	同意	弃权	反对
１、２０１２年度董事会工作报告
２、２０１２年度监事会工作报告
３、２０１２年度财务决算报告
４、２０１２年年度报告及其摘要
５、关于公司２０１２年度利润分配的预案
６、关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案
７、关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量：	邮编：