１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年是公司生产经营、改革发展取得显著成果的一年。年初，公司董事会针对企业经营亏损严重、改革发展迫在眉睫的现状，在对全年形势进行预判的基础上，确立了“一提高三促进”的工作思路。在这一思路指导下，公司广大干部职工坚定信心，团结协作，克服了经营形势严峻、改革任务繁重、安全环保压力巨大等重重困难，圆满完成了年度既定目标，取得了较好的成绩。２０１２年，公司实现营业收入８．５７亿元；实现净利润－６６００万元，同比减亏２．１亿元。

一、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

２０１２年，我国经济发展速度放缓，ＧＤＰ同比增长７．８％，较上年回落１．４个百分点。受此影响，全年电力生产和消费增速减缓。２０１２年全社会用电量４９，５９１亿千瓦时，同比增长５．５０％；全口径发电量４９，７７４亿千瓦时，同比增长５．２２％；全年新增装机容量８，７００万千瓦，至２０１２年底发电装机总容量达到１１．４４亿千瓦。

２０１２年，公司所在河北南部电网全社会用电量１，６２１．１亿千瓦时，同比增长４．０６％；统调发购电容量２，８３０万千瓦，同比增长６．０８％，其中：网内统调容量２，３６５万千瓦，外购电容量４６５万千瓦。２０１２年网内统调电厂平均利用小时达５，４０１小时，同比下降１９０小时，其中火电机组利用小时５，７３８小时，同比下降２０２小时，利用小时明显下降。

２０１２年，电力行业经营主要受两方面因素影响。一方面煤炭产能释放，价格持续走低，企业成本压力得到一定缓解；另一方面国内经济增速放缓，用电需求增长不足，企业发电利用小时数下降明显，企业盈利能力受限。面对复杂多变的市场环境，公司以提升盈利水平为中心，持续加强专业化管理，多措并举，实现了公司预期目标。

公司紧紧围绕保增长的中心任务，着力抓住“控亏减亏、挖潜降耗”这一工作主线，结合各厂实际情况，多管齐下，积极向运营管理要效益。一是向经济运行要效益。坚持以热定电的原则，认真测算不同运行方式下的边际贡献，确定机组经济运行方式，进一步优化配置设备，有力改善了生产指标。公司全年供电标煤单耗３６７克／千瓦时，同比降低２２克／千瓦时，各厂供热煤耗均维持在较好水平。热电二厂实现了盈利平衡。二是向指标管控要效益。以指标对标为切入点，深入开展对标工作，与先进标杆、一流标杆对照分析，找差距，订措施，确保了指标可控、在控。综合厂用电率完成１９．４９％，同比降低１４．２２％。三是向降本增效要效益。以成本管控为目标，加强可控费用管理。售电单位成本５０６．３３元／兆瓦时，同比降低５４．２元／兆瓦时。严格控制燃料价格，规范计量和采制化验收管理，热电二厂认真研判煤炭形势，准确把握采购时机，新建储煤场，提前储煤，节约成本２２０万元。四是向营销管理要效益。以“保增长”为重点，通过强化营销提高收益。获得热电四厂、经开热电小机组关停补偿电量３．０５亿千瓦时，增加收益３４６７万元；节税增加经济效益３１２万元；获得热电一厂重启供热补贴资金５０００万元；完成了物价部门民用热价调整成本审核和差别热价调整调研工作，为适时启动热价调整奠定了基础。

二、主营业务构成

单位：元

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三、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

（1）2012年受国民经济增速放缓等因素影响，全国电力需求不旺，全年呈现前三季度低速增长、第四季度随着工业用电企稳回升而总体回升的态势。2012年召开的中央经济工作会议指出，今年我国经济将稳中求进，宏观上将保持政策连续性、稳定性，预计2013年社会用电量将延续企稳态势。公司所在河北南网2013年将受益于全国经济形势回暖，用电基础负荷有望小幅增加。由于网内新投产机组减少，且在役机组将陆续进行脱硝改造，预计河北南网将出现用电缺口。对此，公司将根据电力市场情况，通过合理安排检修时间，积极开展电力营销，保证用电量指标。

（2）国务院办公厅发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》，提出抓住有利时机深化电煤市场化改革，实施电煤价格并轨并逐步形成合理的电煤运行和调节机制，实现煤炭、电力行业持续健康发展。对此，公司将积极关注燃料市场情况，加强与各供应商的协调沟通，灵活制定采购策略，稳定燃料价格。同时对部分锅炉进行燃烧改造，提高锅炉能效及煤种适应性，加大低价煤种掺烧力度，降低单位燃料成本。

（3）随着环境问题的日益严重，特别是2012～2013年冬季，东部地区出现持续强雾霾天气，环境保护和大气治理已经成为当下亟待解决的问题。限排政策的实施对公司既有压力，同时也是一次机遇。公司节能减排任务艰巨。2012年开始，公司加大各项环保投入，增加运行成本。

2、公司发展思路及2013年经营计划

2013年，董事会工作的主要任务是：认真执行公司股东会决议，以经济效益为中心，以企业重组为关键，以管控改革为载体，以管理提升为手段，以和谐稳定为保障，着力提高安全生产能力，着力提高企业盈利能力，着力提高科学管控能力，着力提高核心竞争能力，全面实现企业和谐稳定、健康可持续发展目标。

（一）全力抓好控亏减亏，实现防退市目标。防退市是今年工作的重中之重，为此，重点抓好四项工作：一是制定防退市工作方案，做到责任落实、任务落实、时间落实。二是抓好电力、热力营销工作。根据市场需求，有计划地组织企业生产经营工作，继续优化经济运行方式，提高机组负荷率，确保完成年度任务目标。三是抓好经营成本管控。高度关注重要经营指标管控，严格全面预算管理，努力将燃料等主要生产成本和风险成本降到最低。四是抓好政策补贴。加强与政府相关部门沟通协调，主动出击，积极落实关停机组电量替代转移、小机组关停补贴和供热补贴等政策。

（二）全力推进企业重组工作。重点抓好四项工作：1、继续抓好债务重组工作；2、继续抓好小机组关停工作；3、继续抓好企业关停前的各项准备工作；4、加强与省、市两级政府的沟通协调，妥善处理历史遗留问题。

（三）全力推进管控改革，确保实现平稳过渡。管控一体化改革是为了增强企业活力，建立结构合理、权责明确、治理科学、精干高效的管控体系而实施的企业内部改革。其核心为：一是通过调整股权结构，优化资本纽带关系，理顺股权关系，做到产权清晰。二是通过调整组织结构，缩短管理链条，减少管理环节，提高管控质量和效率。三是通过调整管理模式，推行集约化、专业化管理，实现发展规划、人力资源、财务管理、企业文化等七个方面的统一管理。四是通过调整资产结构，清理低效无效资产。即对于能够盘活的资产，尽快激活，发挥效益。对于无法盘活的资产，尽快出售，回笼资金。对于休眠股权，尽快行权，具备条件的予以出售，不具备条件的恢复行使股东权利。管控一体化改革的难度较大，届时我们将认真研究制定方案，积极稳妥推进改革，确保真正达到目的。

（四）全力做好环保规划，实现企业可持续发展。当前环保问题已成为影响公司发展的一大难点。一是随着国家《重点区域大气污染防治"十二五"规划》的出台，国家对环保治理工作的要求越来越高。石家庄作为国家大气污染防治重点控制区域，污染物排放标准更高、要求更严。热电二厂现有机组的二氧化硫排放水平已无法满足现行标准要求。对此，我们必须站在全局的高度，根据防退市工作的总体安排，认真做好环保设施治理、环保升级改造和环保核查等相关工作，为顺利推进东方热电重组奠定基础。二是随着河北省降低燃煤消耗、实施煤改气政策以及石家庄市供热规划的相继出台，省内小机组关停的力度将会越来越大。作为保留电厂的热电二厂，必须引起我们的高度重视。要密切关注相关政策的实施推进，及时调整发展思路，做好公司中长期发展规划和结构调整。同时，在现阶段热电三厂无法彻底关停的情况下，我们还要认真研究解决之道，尽快提出具体措施，确保供热期间的安全稳定运行。

（五）全力确保安全生产，维护公司和股东利益。没有安全就没有一切。我们必须坚定不移地抓好安全生产工作。一是要强化安全生产意识。始终牢固树立"安全第一"的理念，将安全责任层层落实到人，将安全理念、安全措施逐一贯彻落实到每一项工作中去。二是要强化制度体系建设。以安健环体系建设、安全生产监督保证体系建设以及标准化达标等工作为重点，全力推进安全工作，确保实现"五不发生"目标，并在年底前完成热电二厂二级达标任务。三是要强化设备检修治理。深入开展标准化检修作业，严格检修工艺标准和关键节点把关验收，尤其是对往年运行中出现的问题，要综合诊断，全力攻关，确保检修后设备长周期安全运行。

（六）全力加强风险防控，提高董事会履职水平。一是加强政策研究。密切关注国家能源产业、信贷财税、资本市场等宏观政策的变化，关注利率、税率、汇率的趋势，及时调整经营和发展策略。二是增强市场意识。超前分析和研究市场形势的发展变化，特别要研究电力和煤炭市场、资本市场的变化，把握趋势，争取主动，增强工作的前瞻性。三是关注监管部门政策变化。按照证监会和深交所要求，及时、公平、真实、准确、完整地做好信息披露工作，加强与公众投资者的联系沟通。由经理层构建一个稳定、优质的投资者互动平台，不断改善投资者关系，树立公司良好的市场形象。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

石家庄东方热电股份有限公司董事会关于２０１２年审计报告

中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明的意见

中瑞岳华会计师事务所对公司 ２０１２年１２月３１日的合并及母公司的资产负债表，２０１２年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于２０１２年４月２５日出具中瑞岳华审字［２０１３］第３８５１号带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将有关情况说明如下：

一、强调事项段具体内容

我们提醒财务报表使用者关注以下事项：

１、贵公司在２０１２年发生亏损６，８７９．３４ 万元，截至２０１２ 年１２月３１ 日流动负债高于资产总额４２，０１６．９９万元，２０１２年１２月３１日合并资产负债表所示股东权益总额为－７６，６６５．５７万元。贵集团已在财务报表附注十四中对持续经营能力作了充分说明，但是可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

２、如财务报表附注一所述，根据国家发改委和石家庄市政府相关文件，结合裕华热电、西郊热电、良村热电等替代热源工程建设进度，贵公司所属热电一厂、热电二厂Ａ 站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司发电机组及附属设施计划于２００９年９月和２０１０年１２月分批关停。２００９年１０月１１日，热电四厂全面停产；２０１１年１２月３０日，石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产备用；受替代热源建设进度影响，截至２０１２年１２月３１日，热电一厂、热电二厂Ａ 站、热电三厂仍未停产。但随着替代热源的完工投产，公司的主营业务将会受到严重影响。

３、如财务报表附注七、１５和附注七、２２所述，截至２０１２年１２月３１日，贵公司短期借款本金５．６３亿元、长期借款本金３．７４亿元，合计９．３７亿元因资金紧张已经逾期。

上述各段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会意见及措施

对上述注册会计师出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。对注册会计师提出的由于公司经营亏损及净资产为负值导致的公司持续经营能力存在重大不确定性问题的问题，董事会认为：根据石家庄市国资委与中电投集团签订的《关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议》约定，中电投集团应积极采取有效措施保障石家庄东方热电集团有限公司（含石家庄东方热电股份有限公司，下同）的正常经营；中电投集团应采取有效措施，确保石家庄东方热电集团有限公司在石家庄市范围内的供热稳定；如中电投集团不能保证石家庄东方热电集团有限公司在石家庄市范围内的供热稳定，将承担全部损失。根据以上协议，中电投集团将在可预见的未来提供必要的财务支援，以维持本集团的继续经营，因此，公司董事会认为依据持续经营假设编制的２０１２ 年度财务报表的编制基础是合理的，

同时，董事会积极采取一切措施，研究开发新的电（热）源建设，寻求新的利润增长点。通过控亏减亏，公司已经实现２０１２年同比减亏约１．６亿元；同时，公司参股的石家庄良村热电有限公司、中电投石家庄供热有限公司２０１２年均实现盈利；公司成立检修运行等专业分公司，努力拓展生存空间，以降低不利因素影响，确保公司持续经营能力。

对于注册会计师提出的由于公司部分机组关停可能导致公司主营业务受到影响的问题，公司董事会认为：国家发改委和石家庄市政府“上大压小”的要求，相关各厂应根据替代热源建设情况予以关停。公司通过关停部分机组减少１５．６万千瓦产能，但通过参股石家庄良村热电有限公司增加２９．４万千瓦产能，因此公司主营业务不会受到严重影响。同时由于煤热价格倒挂，相关各厂的关停事项将有助于公司减少亏损。

对于注册会计师提出的公司借款逾期问题，董事会认为：部分借款逾期主要是由于热、电价格倒挂使得公司政策性亏损导致资金紧张造成的，随着价格体系的逐步理顺，公司作为政策扶持的、有一定地域垄断性的公用基础设施行业，有稳定的用户及经营收入，可以逐步解决有关借款。同时，在石家庄市国资委与中电投签订《托管协议》后，中电投财务公司仍在与各债权单位协商公司的有关债务。

公司财务报表已充分描述影响其持续经营能力的重大事项及情况，以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划，会计处理方法并未明显违反企业会计准则。

石家庄东方热电股份有限公司监事会关于２０１２年审计报告

中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明的意见

石家庄东方热电股份有限公司监事会通过检查公司２０１２年１２月３１日财务报告及审阅中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，认为中瑞岳华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。公司财务报表已充分描述影响其持续经营能力的重大事项及情况，以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划，会计处理方法并未明显违反企业会计准则。

同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

石家庄东方热电股份有限公司董事会

董事长：

２０１３年４月２５日

股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１３－０１６

石家庄东方热电股份有限公司

关于预计２０１３年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

本次关联交易是预计２０１３年全年日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联人之间的采购设备、原材料和销售商品的交易。

（１）预计全年日常关联交易情况：

单位：万元

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（２）２０１３年度公司与关联方进行的各类关联交易总额预计为 ４９５１０万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）河北大智能源物资公司

１、基本情况：河北大智能源物资有限公司（以下简称：大智能源），注册地石家庄建华南大街１６１号，法定代表人张军，注册资本５００万元，经营范围：煤气表及燃具钢材建筑材料五金化工产品；家具日杂机电锅炉配件设备批发零售；煤炭批发经营；普通货运、劳保用品、商品信息技术咨询服务。

２、与本公司的关联关系：大智能源与本公司为同一母公司。

３、履约能力分析：截止２０１２年１２月３１日，大智能源总资产１８０６．９２万元，净资产４７６．２２万元，利润总额４４．７２万元，目前生产经营情况正常。

４、预计本公司与大智能源２０１３年发生日常关联交易总额为１６２３万元。

（二）中电投石家庄供热有限公司

１、基本情况：中电投石家庄供热有限公司（以下简称供热公司）注册地石家庄建华南大街１６１号，法定代表人郭守国，注册资本１亿元，其中中电投河北电力有限公司持有供热公司６１％股权，本公司持有３３．４％股权，本公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司持有５．６％股权。经营范围：集中供热；供热技术的咨询和服务；代收代缴热费，供热设备租赁。

２、与公司的关联关系：供热公司实际控制人为中电投集团公司，为本公司潜在实际控制人。

３、履约能力分析：截止２０１２年１２月３１日，供热公司总资产１５５４８９．３３万元，净资产１８２１５．９８万元，利润总额２３９７．３４万元。

４、预计本公司与供热公司２０１３年发生日常关联交易总额为４３４１５万元。

（三）石家庄东方热电热力工程有限公司

１、基本情况：石家庄东方热电热力工程有限公司（以下简称热力工程公司）注册地石家庄高新区昆仑大街１号，法定代表人胡俊芳，注册资本８００万元，其中本公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司占８０．２％，石家庄热电煤气集团公司湾里庙热源厂占１９．８％。经营范围：集中供热站的建设、安装、运行，压力管道的安装、维修及运行；防腐保温工程施工等。

２、与公司的关联关系：热力工程公司与本公司为同一母公司。

３、履约能力分析：截止２０１２年１２月３１日，热力工程公司总资产４５５０．７７万元，总负债４１１８．３６，净资产４３２．４２万元万元，利润总额６８９．８６万元。

４、预计本公司与热力工程公司２０１３年发生日常关联交易总额为５７２万元。

（四）石家庄良村热电有限公司

１、基本情况：石家庄良村热电有限公司（以下简称“良村热电”）注册地石家庄经济技术开发区工业大街３７号，注册资本５５１２９．４万元人民币，中国电力投资集团公司持有良村热电５１％股权，本公司持有４９％股权。经营范围：火力发电项目的开发与建设，电力、热力生产和销售；粉煤灰综合利用；电力高新技术开发和咨询服务

２、与公司的关联关系：良村热电实际控制人为中电投集团公司，为本公司潜在实际控制人。

３、履约能力分析：截止２０１２年１２月３１日，良村热电实现营业收入１５亿元，实现净利润１１８９６．５７万元，目前生产经营情况正常。

４、预计本公司与良村热电２０１３年发生日常关联交易总额为１４６５万元。

三、定价政策和定价依据

１、采购原材料的关联交易是按照市场交易价格定价；

２、销售商品执行市物价局批文，接受劳务按照市场交易价格进行定价。

３、转移电量根据河北省发展和改革委员会《河北省南部电网发电指标有偿替代管理暂行办法》和河北省电力公司《河北省南部电网发电指标有偿替代实施细则》的规定，经双方协商一致确定。

四、交易协议的主要内容

协议对定价原则、结算办法等内容作出了明确的约定。

１、购热约定：关联方按约定向本公司趸售蒸汽价格按４８元／吉焦执行。

热费结算按月支付，逾期付款应按所欠热费的万分之五／天计算向本公司缴纳滞纳金。

２、河北省电力公司与公司结算电价为政府批准的上网电价，即４５３元／兆瓦时（含税）。

３、公司按交易上网电量和３２０元／兆瓦时（含税）的价格向良村热电支付替代发电补偿费，按交易上网电量和１０元／兆瓦时（含税）的价格向河北省电力公司支付电网损失补偿费。

五、交易的目的及对公司的影响

１、从关联方购买设备、原材料，是发挥集团采购的成本优势，满足公司生产经营所需；接受劳务是为保证公司生产经营的正常运行。

２、中电投石家庄供热有限公司是由本公司与中电投河北公司共同出资成立的作为专门管理热网资产的经营机构，对热网实行统一规划、统一建设、统一调度、统一管理，公司与供热公司之间的蒸汽销售执行双方签订的《供热合同》。

３、由于经开热电已停产，公司以转让经开热电上网电量的方式增加公司效益。

４、与关联方之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，其交易公允合理，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，能够保证及时按协议约定结算。

５、对公司当期及未来的财务状况及经营成果无影响。

６、不影响公司运营的独立性。

六、独立董事意见

公司与控股股东及各关联方之间发生的采购原材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。

石家庄东方热电股份有限公司董事会

２０１３年４ 月２５日

股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１３－０１９

石家庄东方热电股份有限公司

独立董事提名人声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提名人石家庄东方热电股份有限公司董事会现就提名 史静敏女士为石家庄东方热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任石家庄东方热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合石家庄东方热电股份有限公司章程规定的任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在石家庄东方热电股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有石家庄东方热电股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有石家庄东方热电股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在石家庄东方热电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为石家庄东方热电股份有限公司或其附属企业、石家庄东方热电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与石家庄东方热电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括石家庄东方热电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在石家庄东方热电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□ 是 □ 否 √不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿０＿＿＿次， 未出席 ＿＿０＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

石家庄东方热电股份有限公司董事会

２０１３年４月 ２５日

股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１３－０２０

石家庄东方热电股份有限公司

关于公司股票将实施退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司最近两年连续亏损且２０１２年度净资产为负值，本公司股票交易将被深圳证券交易所实施“退市风险警示”特别处理。特作如下风险提示：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

１、股票种类：Ａ 股

２、股票简称：东方热电

３、证券代码：０００９５８

４、实行退市风险警示的起始日：２０１３年４月２６日

５、实行退市风险警示后股票简称：＊ＳＴ东热

６、实行退市风险警示后涨跌幅限制为：５％

二、实行退市风险警示的原因

公司２０１１ 年、２０１２ 年连续两年经审计的年度净利润为亏损且２０１２年度的经审计的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票将被实施“退市风险警示”。

三、本公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

１、全力抓好控亏减亏，努力控制和降低燃料成本，抓好经营成本管控。高度关注重要经营指标管控，严格全面预算管理，努力将燃料等主要生产成本和风险成本降到最低。通过与国有大矿建立伙伴关系，为公司煤炭供应提供保证；健全煤炭采购程序、制度，严把入厂煤质量关，杜绝中间环节的浪费现象；对超定额消耗的基层单位严格考核、严格奖惩等手段严控燃料成本。

２、加大市场营销力度，全面提高电力及热力营销工作质量。根据市场需求，有计划地组织企业生产经营工作，继续优化经济运行方式，提高机组负荷率，确保完成年度任务目标。一是优化电量结构，千方百计增发有效益的电量。二是抓好政策补贴工作加强与政府相关部门沟通协调，主动出击，积极落实关停机组电量替代转移、小机组关停补贴和供热补贴等政策。三是根据现有能力积极占领供热市场，下大力发展工业负荷，加大热费回收力度，减少资金占用。

３、全力推进企业重组工作。重点抓好四项工作：１、继续抓好债务重组工作；２、继续抓好小机组关停工作；３、继续抓好企业关停前的各项准备工作；４、加强与省、市两级政府的沟通协调，妥善处理历史遗留问题。

公司拟通过上述措施来改善公司经营困境，力争在２０１０年度扭亏为盈，撤销公司股票退市风险警示。

四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司２０１３ 年度不能实现经审计的净资产、净利润为正值，公司股票将被暂停上市。

五、其他事项

由于本公司潜在实际控制人中国电力投资集团公司正在筹划与本公司有关的重大事项，公司股票已于２０１３年３月２９日起停牌。目前，该重大事项正在筹划、商讨中，尚存在重大不确定性，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布重大事项进展公告。

自公司股票复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。

六、 实行退市风险警示期间本公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：徐会桥、程琳

电话：０３１１－８５０５３９１３ ０３１１－８５０６２７９２

传真：０３１１－８５０５３９２４

电子信箱：ｘｕｈｕｉｑｉａｏ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

联系地址：石家庄市建华南大街１６１号

邮编：０５００３１

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１３－０２１

石家庄东方热电股份有限公司

２０１３年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：盈利

２．业绩预告情况表

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

２０１３年１－６月份，由于１季度为民用供暖高峰期，同时公司加大控亏减亏工作力度，经公司财务部门初步测算，预计公司２０１３年上半年实现盈利约１５００万元，但２０１３年全年主营业务利润仍将亏损。

公司具体财务数据将在２０１３年半年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１３－０２２

石家庄东方热电股份有限公司

处置资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

１．公司热电四厂已于２００９年１０月１１日起正式予以关停。现石家庄市土地储备中心拟按照国家政策以６１００万元的价格与公司签订《企事业单位国有土地使用权收购（回）合同》，对公司热电四厂关停土地合计７００５４．２６９平方米（合１０５．０９亩）国有土地使用权实施收储。经公司财务部门初步测算，可增加公司２０１３年度利润约１０７４．９２万元。

２．该交易已经公司四届十八次董事会审议通过，独立董事对此发表意见认为石家庄市土地储备中心按照国家有关政策对公司热电四厂停产土地使用权实施收储，符合有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司和广大投资者的利益，同意相关事项。

３、该交易案尚需提交股东大会审议。

４、该交易不否构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等事项

二、交易对方的基本情况

１．交易对方为石家庄市土地储备中心，与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

标的资产为热电四厂已关停土地，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等事项。

热电四厂关停土地合计７００５４．２６９平方米（合１０５．０９亩）国有土地使用权实施收储。相关土地共二宗，用途均为工业用地。宗地０１位于裕华区仓兴街１０号，国有土地使用证编号为：裕华国用（２００６）第１６０号，土地面积为６５１２４．１２３平方米；宗地０２位于汇通路以东，孙村以南，国有土地使用证编号为：裕华国用（２００６）第１２４号，土地面积为４９３０．１４６平方米。

截止２０１２年２月２８日，上述土地帐面值为５０２５．０８万元。经河北瑞安不动产评估有限公司评估后，上述土地使用权评估值为６０６９．７６ 万元。

四、交易协议的主要内容

１．石家庄市土地储备中心拟以６１００万元的价格签订《企事业单位国有土地使用权收购（回）合同》。

２．该交易参考石家庄市基准地价，根据河北瑞安不动产评估有限公司出具的评估报告书（冀瑞安［２０１３］（估）字第０２０４号）确定。

五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

经公司财务部门初步测算，可增加公司２０１３年度利润约１０７４．９２万元。

九、备查文件

１．四届十八次董事会决议。

２．独立董事意见。

３．评估报告（（冀瑞安［２０１３］（估）字第０２０４号））。

石家庄东方热电股份有限董事会

２０１３年４月２５日

股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１３－０１４

石家庄东方热电股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１３年４月１５日发出书面通知，会议于２０１３年４月２５日上午９时在公司会议室召开。会议应出席董事７ 名，亲自出席会议董事６名，独立董事庞贵永先生因事出差委托陈爱珍女士代为参会并表决。出席会议并有表决权的董事有安建国、王建平、王浩、郭天斌、李万军、陈爱珍共计６名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员及工作人员列席了会议。

会议由公司董事长安建国先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》

同意７票、反对０票、弃权０票

二、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

同意７票、反对０票、弃权０票

该报告需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《２０１２年度报告》正文及摘要

同意７票、反对０票、弃权０票

该报告需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

２０１２年度财务报告已经由中瑞岳华会计师事务所审计通过，２０１２年度，公司实现营业收入８５７４１．２６万元，归属于上市公司股东的净利润－６６００．０８万元。

同意７票、反对０票、弃权０票

该报告需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》

根据中瑞岳华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，２０１２年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润－６６００．０８万元，本年度末可供股东分配的利润为－１７０６８２．１９万元。２０１３年虽然煤炭价格有所回落，但煤电、煤热矛盾仍然突出，公司经营仍承受较大压力。根据公司本年度的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司董事会拟定２０１２年度分配预案为：不进行利润分配及资本公积金转增股本。

同意７票、反对０票、弃权０票

该预案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

详见《石家庄东方热电股份有限公司内部控制自我评价报告》

同意７票、反对０票、弃权０票

七、审议通过了《公司２０１３年度预计日常关联交易的议案》（关联董事回避表决）

２０１３年公司与关联方进行的各类关联交易总额预计约为４９５１０万元，分别为：预计向关联方采购原材料总额约为１６２３万元；向关联方销售蒸汽总额约为４３４１５万元，电量转移约１４６５万元。

根据《公司章程》的规定，公司７名董事中安建国、王建平、王浩、郭天斌属关联董事应回避表决。上述４名董事回避后，公司３名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。

独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：

公司与控股股东及各关联方之间发生的采购原材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。

同意３票、反对０票、弃权０票

该议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意７票、反对０票、弃权０票

该议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《２０１３年第一季度报告正文和摘要》

同意７票、反对０票、弃权０票

十、审议通过了《关于提名史静敏女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第四届董事会独立董事庞贵永先生已连续６年担任公司独立董事，任期已满，不再担任公司独立董事。董事会对庞贵永先生任职期间对公司的贡献表示衷心感谢。

现董事会提名委员会提名史静敏女士为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）

同意７票、反对０票、弃权０票

该项提名须经深交所审核无异议方能提交股东大会并以累积投票制表决。

十一、审议通过了《关于热电四厂土地使用权交由政府收储的议案》

根据国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》（发改能源【２００９】４６９号）和《石家庄市节能减排工作领导小组办公室关于下达２００９年淘汰落后产能办公室计划的通知》（石市减办【２００９】３号），公司热电四厂已于２００９年１０月１１日起正式予以关停。该事项已经公司第三届三十三次董事会及２００９年第四次临时股东大会审议通过，公司已对热电四厂相应资产计提资产减值准备（详见２００９年８月１５日《中国证券报》）。为保证公司利益，经２０１１年第二次临时股东大会审议通过，公司对热电四厂关停资产进行了处置（详见２０１１年８月２６日《中国证券报》）。

现石家庄市土地储备中心拟按照国家政策对公司热电四厂已关停土地合计７００５４．２６９平方米（合１０５．０９亩）国有土地使用权实施收储。相关土地共二宗，用途均为工业用地。宗地０１位于裕华区仓兴街１０号，国有土地使用证编号为：裕华国用（２００６）第１６０号，土地面积为６５１２４．１２３平方米；宗地０２位于汇通路以东，孙村以南，国有土地使用证编号为：裕华国用（２００６）第１２４号，土地面积为４９３０．１４６平方米。

截止２０１３年４月１０日，上述土地帐面值为５０１５．４２万元。根据河北瑞安不动产评估有限公司出具的评估报告书（冀瑞安［２０１３］（估）字第０２０４号），上述土地评估值为６０６２．７６ 万元。石家庄市土地储备中心拟以６１００万元的价格签订《企事业单位国有土地使用权收购（回）合同》。经公司财务部门初步测算，可增加公司２０１３年度利润约１０８５万元。

独立董事意见：石家庄市土地储备中心按照国家有关政策对公司热电四厂已关停土地使用权实施收储，符合有关法律法规的规定，公司程序合规符合公司章程的有关规定，未损害公司和广大投资者的利益，同意相关事项。

该议案需提交股东大会审议。

同意７票、反对０票、弃权０票

十二、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

因公司控股子公司石家庄东方兴业投资有限公司（公司持股９０％）已多年未开展业务，且营业执照自２００８年起一直未进行年检，已被工商部门吊销，根据相关法律法规的规定应当予以注销。

自２００９年至２０１２年，该公司销售收入均为０元，截止２０１２年１２月３１日，东方兴业总资产１７２１３．３９万元， 净资产１７２１２．８４万元，绝大部分为对本公司的其他应收款。公司按照相关法律法规的规定注销该公司后，将按照《公司章程》对该公司进行清算，对本公司资产及财务状况不产生实质性影响。

同意７票、反对０票、弃权０票

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

拟定于２０１３年５月１６日（星期四）上午９：００在公司八楼会议室召开２０１２年度股东大会（详细内容见关于召开２０１２年度股东大会的通知）。

同意７票、反对０票、弃权０票

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

附：史静敏女士简历

史静敏，１９６６年１２月生人，会计师、中国注册会计师、

中国注册税务师、企业管理高级咨询师、河北省注册会计师行业首批高层次人才培养对象、深交所独立董事库成员。

各项资格取得时间和证书号：

１９９３年１１月通过会计师职称国家统一考试，证书号００６３７１９，并被所在企业聘为会计师；

１９９９年通过中国注册会计师资格考试，并于２０００年取得执业资格，证书号１３０００００２０１６１；

２００６年通过国家统一培训和考试取得企业高级管理咨询师资格，证书号２００６０６５？；

２００８年通过中国注册税务师资格考试，并于２００９年取得非执业会员资格，证书号００７８６８１；

２００８年１２月通过深交所培训考试成为深交所独立董事人才库成员。

２００９年８月通过选拔考试，由河北省注册会计师协会确认为河北省首批注册会计师行业高层次人才培养对象。

主要工作经历：

１９８７年９月至１９９９ 年１０月，在中国化学工程总公司

第十二建设公司财务部任核算科科长。

１９９９年１０月至２０１０年７月，在河北天华会计师事务所有限公司任审计部主任，并担任企事业单位各种类型审计项目负责人。

２０１０年８月至今，在河北航空投资集团公司，派驻石家庄世贸广场酒店任酒店总会计师，主要负责集团资金及财务风险管理和酒店财务管理及监督工作。

截至本公司公告之日，史静敏女士未在控股股东单位任职，与控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１３－０１７

石家庄东方热电股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１３年５月１６日上午９时

２、召开地点：公司会议室

３、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

４、召开方式：现场投票方式

５、出席对象：（１）截止２０１３年５月１０日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《２０１２年度董事会工作报告》

２、审议《２０１２年监事会工作报告》

３、审议《２０１２年年度报告正文和摘要》

４、审议《２０１２年年度财务决算报告》

５、审议《２０１２年年度利润分配预案》

６、审议《２０１２年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）

７、审议独立董事述职报告

８、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计及内控审计机构的议案》

９、审议《关于提名史静敏女士为第四届独立董事候选人的议案》（累积投票制）

１０、审议《关于热电四厂土地使用权交由政府收储的议案》

１１、审议《关于注销控股子公司的议案》

三、登记办法

１、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书吉代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于５月１５日下午５时）。

２、登记时间：２０１２年５月１５日上午８时３ ０分至下午５时；

３、登记地点：石家庄市建华南大街１６１号东方热电大楼７１０室公司资本市场与股权管理部。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０３１１－８５０５３９１３

传真：０３１１－８５０５３９２４

联系人：徐会桥 程琳

邮编：０５００３１

２、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司２０１２年度股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。

■

石家庄东方热电股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１３－０１５

石家庄东方热电股份有限公司

监事会第四届七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议于２０１３年４月１５日发出书面通知，会议于２０１３年４月２５日下午２时在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，出席会议并有表决权的监事有王富林、马贵卿、李亚共计３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王富林先生主持，审议并一致通过了如下决议：

１、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

同意３票，弃权０票，反对０票。

该报告需提交公司年度股东大会审议。

２、审议通过了《２０１２年年度报告》正文及摘要

经审阅公司２０１２年年度报告及摘要，监事会发表如下书面审核意见：监事会认为，公司２０１２年年度报告真实、客观、公正地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。经过检查公司２０１２年１２月３１日财务报告及审阅中瑞岳华会计师事务有限公司出具的审计报告，认为中瑞岳华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。

同意３票，弃权０票，反对０票。

３、审议通过了《２０１２年年度财务决算报告》

同意３票，弃权０票，反对０票。

４、审议通过了《２０１２年年度利润分配预案》

同意３票，弃权０票，反对０票。

５、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１２年年度报告工作的通知》的有关规定，对公司２０１２年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

同意３票，弃权０票，反对０票。

６、审议通过了《关于公司２０１３年预计日常关联交易的议案》

同意３票，弃权０票，反对０票。

７、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１２年年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意３票，弃权０票，反对０票。

８、审议通过了《２０１３年第一季度报告正文和摘要》

同意３票，弃权０票，反对０票。

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司监事会

２０１３年４月２５日

股票简称	ＳＴ东热	股票代码		０００９５８
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王世荣		徐会桥
电话	０３１１－８５０８７０６８		０３１１－８５０５３９１３
传真	０３１１－８５０５３９２４		０３１１－８５０５３９２４
电子信箱	ｄｆｒｄ０９５８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ		ｘｕｈｕｉｑｉａｏ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	８５７，４１２，６０７．４１	９７０，００１，０１２．３９	－１１．６１％	１，３２７，３３２，８５５．６１
归属于上市公司股东的净利润（元）	－６６，０００，７９３．１７	－２７６，８９８，５３０．５８		２７，６３２，００２．８３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１１９，５８１，２８４．４３	－２６９，１２９，６２９．５４		－２２０，６６８，１１８．９３
经营活动产生的现金流量净额（元）	５６，６１９，０８９．６８	３４，９８６，２０８．３５	６１．８３％	－３０，８６８，５６６．５７
基本每股收益（元／股）	－０．２２	－０．９２		０．０９
稀释每股收益（元／股）	－０．２２	－０．９２		０．０９
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，３７９，０２８，５２１．８８	１，４１７，２６８，４６４．９２	－２．７％	１，５４５，１３２，８１６．９９
归属于上市公司股东的净资产（元）	－７５２，４４７，２１１．５７	－６８６，４４６，４１８．４０		－４０９，５４７，８８７．８２

报告期股东总数		２７，３３４		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	２６１７０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
石家庄东方热电集团有限公司	国有法人	２６．７１％	８０，００５，４１２	８０，００５，４１２	质押	８０，００５，４１２
冻结	８０，００５，４１２
中电投财务有限公司	国有法人	７．６０％	２２，７７０，０００	２２，７７０，０００
许震	境内自然人	０．８８％	１，７２１，８００
曾智华	境内自然人	０．６６％	１，３００，０００
马立晓	境内自然人	０．６３％	１，２４７，７００
吴爱民	境内自然人	０．５２％	１，０２７，７３１
蒋玲艳	境内自然人	０．５１％	１，００３，６０９
陈勇	境内自然人	０．４８％	９４９，８６８
曾平	境内自然人	０．４６％	９００，０００
桑慧敏	境内自然人	０．４５％	８９３，４０３
上述股东关联关系或一致行动的说明		中电投财务有限公司实际控制人为中国电力投资集团公司，系本公司控股股东的托管人，为本公司潜在实际控制人。

	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
热力和电力生产	７１２，３７８，８３７．７８	７４８，７９１，１２２．１１	－５％	－１７．４７％	－２２．９１％	增加了６．５８个百分点
分产品
热收入	４４７，２０２，５５５．３４	４６５，０６３，２４７．５６	－４％	－２３．２４％	－２４．８９％	增加了２．２９个百分点
电收入	２３９，０２９，１６７．７６	２８３，７２７，８７４．５５	－１８．７％	－８．７１％	－１９．４３％	增加了１５．７个百分点
接网费摊销	２６，１４７，１１４．６８		１００％	０．０４％
分地区
石家庄地区	７１２，３７８，８３７．７８	７４８，７９１，１２２．１１	－５％	－１７．４７％	－２２．９１％

关联交易 类 别	明细 类别	关联人	２０１３年预计总金额	占同类交 易的比例	２０１２ 发生额
采购原材料	设备 原材料	河北大智能源物资 公司	１６２３	７％	１３１０．１６
销售商品	蒸汽	中电投石家庄供热有限公司	４３４１５	１００％	５３７３３．８６
接受劳务	工程劳务	石家庄东方热电热力工程有限公司	５７２		７．８６
转移电量	电量	石家庄良村热电有限公司	１４６５	１００％	１７７５
总 计			４９５１０		５５０５１．８８

	年初至下一报告期期末	上年同期
累计净利润的预计数（万元）	１５００	－５２８２
基本每股收益（元／股）	０．０５	－０．１８

委托人签名：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐户号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。