１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

■

（２）前１０名股东持股情况表

■

（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

３、管理层讨论与分析

２０１２年，随着国际国内整体经济形势的变化，中国经济增速出现放缓，维持着弱增长的格局，全年国内生产总值（ＧＤＰ）增速为７．８％，经济增长率告别了“８”时代。我国房地产市场与国家经济息息相关，随着人口老龄化、人口红利效应逐渐递减、调整政策的升级与加码、全球化红利消退等因素的影响，市场不可避免地面临竞争加剧、增长放缓的压力。２０１２年，房地产调控政策紧中趋稳，在稳增长的背景下，国家对房地产行业的政策调控持续进行，坚持以满足合理住房需求、抑制投资投机性需求为主要基调，一方面，严格执行差别化信贷政策和限购政策，通过向各地派出督查组等方式确保政策落实到位，同时对首次置业的刚性需求给予政策扶持；另一方面，继续推进土地市场管理和改革，加大土地供应，特别是加大保障房供应量及相应资金支持力度，以增加市场有效供给，保护合理性自住需求。２０１２年１２月召开的中央经济工作会议提出要积极稳妥地推进城镇化，着力提高城镇化质量，城镇化是中国最大的内需潜力所在，将对我国房地产业的发展产生深远的影响。在上述宏观政策环境下，２０１２年全国房地产市场呈现出低开高走的格局，整个行业在严峻的调控中仍然获得较快发展：据国家统计局披露的数据显示，２０１２年全年全国商品房销售面积一直处于回升通道中，全年为１１１３０４万平方米，同比增长１．８％；销售金额自８月份由负转正后连续５个月增速回升，全年达到６４４５６亿元，同比增长１０％；全年全国房地产开发累计投资７１８０４亿元，同比增长１６．２％。从区域来看，限购的一、二线核心城市的房价回暖力度明显大于中小城市，少数热点一、二线城市潜在需求强烈但供应不足，有价格上涨压力；三、四线城市供应充足但潜在需求弱，价格上涨动力不足；少部分供应严重过剩的城市，其风险则值得关注。从行业发展态势来看，行业竞争更加激烈，集中度进一步提升。

面对国家持续进行的房地产宏观调控政策和市场竞争格局的深刻变化情况，公司管理层在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，始终坚持“深耕南京，立足江苏，布局全国”的发展战略，认真分析市场变化，不断提高对政策和市场的应变能力，适时主动的调整营销策略，严格控制成本，加强产品品质管理，提高公司品牌美誉度。报告期内，公司实现签约销售面积８８．６９ 万平方米，比去年同期增长１６５．６２％；签约销售额 ６６．４０亿元，比去年同期增 １２４．４８％；实现营业总收入４４０，６１３．４０万元，比上年同期增长２０．２４ ％；实现归属于上市公司股东的净利润８６，３１０．４２万元，比上年同期增长９．６７％。

一、公司所处的行业发展趋势和发展战略

１、行业发展趋势

中国社会经济基本面长期趋好，中央继续坚持房地产调控政策不动摇，继续抑制投资投机性需求，党的“十八大”和今年中央经济工作会议提出的居民收入倍增、积极推进城镇化、提高农民土地增值收益、增加居民财产性收入等举措，对房地产行业产生积极影响，同时我国住房的刚性需求依然十分巨大，总体上房地产行业将持续向好，仍有很大发展空间。尤其是新一届党中央和政府明确提出大力发展新型城镇化，新型城镇化必将成为中国未来经济发展的突破口和重要引擎，是扩大内需的最大潜力所在。

经过多年来的高速发展，房地产行业已进入稳定发展期，随着行业集中度逐步提升，未来的竞争也将更加激烈，这将对房地产企业的发展质量和管理水平提出更高的要求。同时随着国家对房地产行业的宏观调控长效机制的建立和完善，房地产行业必将持续健康稳定发展。

２、公司发展战略

公司将紧紧围绕“深耕南京、立足江苏、布局全国”的发展战略，重点在长三角、珠三角及一二线城市增加土地储备，以江苏为大本营，缩短开发周期，加速资金周转；以市场为导向，严控成本，加强质量管理，提高公司品牌美誉度；以法律法规为准绳，加强内控规范，提高公司规范化运作水平。

二、２０１３年公司经营计划

除南京威尼斯水城项目、南京天润城项目、南京名都汇项目、南京天华绿谷项目、宜兴天氿御城项目、芜湖城市之光项目在售外，２０１３年上海天御国际项目、无锡北塘项目、南京朝阳山项目、吉林天润城四街区将陆续进入推盘销售，公司计划２０１３年项目新开工面积１８６．４万平方米，全年在建面积４１３．６７万平方米，公司可售项目和可售货量将大幅增加，计划全年签约销售额在２０１２年基础上有５０％以上的增长。公司将通过提升管理水平，缩短开发周期，加速资金周转；以市场为导向，严控成本，加强质量管理，提高公司品牌美誉度；以法律法规为准绳，加强内控规范，提高公司规范化运作水平；开源节流提高资金使用效率、广聘贤才储备人才，最终有效达成２０１３年经营发展目标。

１、产品质量是公司的生命线，紧盯生产安全质量，加快工程建设进度，确保项目开发进度按计划完成。根据公司运营计划，公司在２０１３年将有大量新项目开工建设，进入全面开发建设的高峰期。为解决工期要求紧，质量要求高的难题，公司将紧盯安全质量，同时适度加快工程建设进度，科学制定工程进度节点计划，指导监督工程开发计划管理、质量管控、招投标管理、安全生产等关键环节，为２０１３年经营计划的顺利实施完成提供有力保障。

２、以销售为龙头，以市场为导向，高度重视销售工作，确保２０１３年度签约销售额突破１００亿元。２０１２年公司留存货值８０．５亿元，２０１３年新增货量１５０．９２亿元，公司进入销售期的项目较为集中，年度销售任务艰巨，营销工作的压力巨大。为此，董事会要求以２０１４年南京青奥会前开通江北地铁３号线，打通江北项目交通瓶颈为契机，重点加大江北的威尼斯水城项目、天润城项目、天华绿谷项目的营销力度，以业绩指标为驱动，统筹营销团队建设，加强广告策划及推广执行的管理，加强在售或拟售项目的市场调研，指导各项目拟定不同阶段的营销策略、销售策略、推广策略、客户定位、产品定位等工作。在总结２０１２年销售政策执行情况基础上，制订有效的销售考核激励制度，落实制度实施措施，保证重点项目的销售计划能得到有效落实。

３、实行全面预算管理，合理调拨资金，提高资金使用效率，扎实推进融资管理工作。２０１３年，公司项目新开工量有较大幅度增加，资金投入也相应增长，为保证公司建设需求，公司将大力拓展融资渠道，根据公司项目建设进度，控制、把握融资额度与节奏，在确保资金需求的同时，努力降低融资成本，提高资金使用效率。

４、强化风险意识，提升防范能力，建立全面内控管理机制。２０１２年，公司聘请德勤会计师事务所进行内控建设的咨询，经过大半年的梳理，风险排查，落实整改，编写内控手册，培训落实，公司的风险意识得到强化，内控管理更加规范。２０１３年，公司将确保制度落地，执行到位，同时继续推动、完善全面风险管理报告机制及日常风险提示机制的相关工作，积极组织交流、培训，开展职业道德素养教育，提高风险防范能力，强化风险管理意识，带动公司整体风险管理水平上一个新的台阶。

５、“创苏宁伟业 做百年苏宁”，积极引进人才，优化考核机制，加强企业文化建设，形成企业人力资源优势。２０１３年公司将有大量新开工项目，很多关键岗位都需要补充人才，公司按照“招得来人，留得住人”的工作要求，一方面将在人员招聘及专业培训方面制定专门计划，尤其是在工程管理、规划设计、全面预算、战略投资等专业人才的招聘上加大工作力度，采取多渠道、多手段，千方百计吸引优秀人才，建立人才有效供给机制，保障公司人才供给；另一方面，将继续健全完善人力资源相关制度，建立年度业绩考核及奖励机制，做好绩效考核工作，提高员工工作积极性与创造性，为公司持续发展提供有力的人才保证。

６、以法律法规为准绳，提高公司规范化运作水平，加强市值管理。２０１３年，公司将认真总结经验教训，加强规范运作意识，根据证券监管机构的要求，及时披露投资者最关心的信息，注重信息披露的有效性、公平性，严防内幕交易，提高公司经营的透明度。在此基础上，公司将继续做好投资者关系管理工作，利用深交所互动易、公司网站、电话等途径，加强与投资者互动，完善与投资者交流沟通的渠道和机制，切实加强市值管理，实现公司市值增幅超越房地产指数涨幅的目标。

三、未来面对的风险及对策

１、政策风险

近年来，国家对房地产行业保持严格的调控态势，２０１３年中央将继续坚持房地产调控政策不动摇。尤其是年初以来，一线城市房价出现反弹苗头，今年３月“新国五条”出台，各地陆续发布了实施细则，引起社会各界的强烈反应。如果目前的调控政策未能达到预期，则未来不排除出台新的调控措施，这将使房地产行业短期面临更大的政策不确定性风险。

２、市场风险

经过多年的高速发展，房地产市场越来越成熟，行业集中度也日益提高，尤其是在宏观政策调控之下，市场竞争更加激烈，面临较大的市场风险。

３、管理风险

公司房地产开发经营业务主要由公司总部制定年度经营目标，各城市公司负责具体运作，这种经营模式有利于公司因地、因时制宜，提高运营灵活性和市场反应速度，但随着公司未来业务规模的持续扩张，将会对公司的管理能力提出更高的要求，如果公司人力资源储备、风险控制、项目管理等方面不能及时跟进，公司将面临一定的管理风险。

４、公司应对策略

面对房地产行业当前的政策风险和市场风险，公司认为只要房价不出现大幅的反弹，国家宏观调控政策明显加码的可能性不大。公司将密切关注政策动向，加强对宏观经济政策的解读，紧紧把握市场走势，适应调控常态化的市场环境；公司将积极应对市场的变化，缩短开发周期，通过项目前期设计、严格控制成本、加强质量管理、加快工程进度、丰富营销手段等措施全面提升公司综合经营能力，提升公司核心竞争力。

随着未来公司规模的不断壮大，对管理能力的要求也不断提高。公司非常重视人才的培养与引进。目前公司主要采取“两条腿走路”的方式。一是管理人员通过内部骨干培养为主，二是高端亟需人才通过外部招聘引进。同时公司有针对性的制订了考评与激励制度，激励管理人员全力完成公司制订的战略发展规划，同时分享公司快速发展带来的收益。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，因公司全资子公司“南京苏宁”和“商业地产”设立之后一直未发生房地产开发业务，为降低成本，经公司决定对其进行注销。

（２）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

苏宁环球股份有限公司

董事长：张桂平

２０１３年４月２６日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１３－００５

苏宁环球股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于２０１３年４月２４日在公司会议室召开。会议通知于２０１３年４月１５日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事１０人，实际出席董事９人，独立董事胡凯先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事肖文德先生代为出席并表决。会议以举手表决的方式通过了以下决议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议程序及所作决议有效。

一、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《公司２０１２年度董事会工作报告》的议案；

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

二、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《公司２０１２年度财务报告》的议案；

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《公司２０１２年年度报告及摘要》的议案；

四、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《公司２０１２年度利润分配预案》的议案；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１２年度合并后归属于上市公司股东的净利润为８６，３１０．４２万元，公司可供股东分配的净利润为１２７，８０１．６８万元。经公司董事会讨论，公司以现有总股本２，０４３，１９２，５６１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司２０１３年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司２０１３年度内控审计事务所。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

七、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《公司２０１２年度内控自我评价报告》的议案；

八、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《公司２０１２年度社会责任报告》的议案；

九、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《公司２０１３年第一季度报告正文及全文》的议案；

十、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权，２票回避表决，审议通过了关于２０１３年度日常关联交易预计额度的议案；

因公司２０１３年加大开工建设力度，新开工工程项目较多，２０１３年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。

２０１２年度公司与苏浦建设实际发生的同类交易金额为４，３７３．３２万元，预计２０１３年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过２０，０００万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余８名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值５％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

十一、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于增补公司董事的议案。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会应由十一名董事组成。目前，公司现任董事十名。为完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》的规定，董事会提名王永刚先生为董事候选人，任期至本届董事会期满为止。

王永刚，男，出生于１９７８ 年１ 月，毕业于南京大学国际商学院，投资经济专业，本科学历，曾任华夏银行南京分行鼓楼支行信贷科负责人、江苏地华实业集团资金部经理、公司财务管理中心副总监，现任公司财务负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份２９，０４０股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

公司独立董事认为公司董事候选人的提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的规定。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十二、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

经公司总裁张桂平先生提名，公司决定聘请郭如金先生为公司副总裁，任期至本届董事会期满为止。

郭如金，男，出生于１９６２年１月，毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系，曾任南京铁合金厂工程师，苏宁房地产开发有限公司副总经理，江苏北合工程管理咨询有限公司总经理，现任公司总裁助理，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

公司独立董事认为公司高级管理人员的提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的规定。

十三、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于增补董事会提名委员会委员的议案。

鉴于公司原董事黄墨斐先生于２０１２年１２月１３日辞去公司董事职务，同时不再担任提名委员会委员职务。为完善公司治理结构，公司本次董事会决定增补李伟董事为提名委员会委员。

十四、会议以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于提议召开公司２０１２年度股东大会的议案。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定于２０１３年５月１７日下午１４：００在苏宁环球大厦会议室召开２０１２年度股东大会审议相关事项。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１３－０１０

苏宁环球股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司２０１２年度股东大会；

２、会议召集人：苏宁环球股份有限公司第七届董事会；

３、会议召开日期及时间：

现场会议时间：２０１３年５月１７日（星期五）下午１４：００；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月１７日上午 ９：３０－－１１：３０，下午 １３：００－－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月１６日１５：００至 ２０１３年５月１７日１５：００期间的任意时间。

４、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

５、现场会议召开地点： 江苏省南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦１７楼会议室；

６、会议出席对象：

（１）截止２０１３年５月１３日（星期一）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

１、《２０１２年度董事会工作报告》；

２、《２０１２年度监事会工作报告》；

３、《２０１２年度财务报告》；

４、《２０１２年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１２年度合并后归属于上市公司股东的净利润为８６，３１０．４２万元，公司可供股东分配的净利润为１２７，８０１．６８万元。经公司董事会讨论，提出公司２０１２年度利润分配预案如下：公司以现有总股本２，０４３，１９２，５６１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），不以资本公积金转增股本。

５、《关于续聘会计师事务所的议案》；

６、《关于续聘内控审计事务所的议案》；

７、《关于增补公司董事的议案》。

上述议案业经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年５月１４日（星期二）上午 ９：００～下午 １７：００

３、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 １８８ 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联 系 人：刘红祥 李蕾

联系电话：０２５－８３２４７９４６

传 真：０２５－８３２４７１３６

邮政编码：２１００２４

四、参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月１７日上午 ９：３０－－１１：３０、下午 １３：００－－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７１８ 投票简称：环球投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

■

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００元代表议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

■

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案七中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月１６日１５：００ 至５月１７日１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

１）网络投票不能撤单；

２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

２０１３年４月２６日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司２０１２年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

■

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以／不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１３年 月 日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１３－００６

苏宁环球股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于２０１３年４月２４日在公司会议室召开。会议通知于２０１３年４月１５日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事３人，实际出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１２年度财务报告》的议案。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１２年年度报告及其摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审议公司２０１２年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》的议案。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１２年度合并后归属于上市公司股东的净利润为８６，３１０．４２万元，公司可供股东分配的净利润为１２７，８０１．６８万元。经公司董事会讨论，公司以现有总股本２，０４３，１９２，５６１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

六、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１３年第一季度报告》的议案。

监事会认为：董事会编制和审议公司２０１３年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

２０１３年４月２６日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１３－０１１

苏宁环球股份有限公司

关于公司高级管理人员离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１３年４月２４日收到公司执行副总裁王文光先生的书面辞职报告。王文光先生因个人原因请求辞去公司执行副总裁职务。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，上述辞职报告自递交董事会之日起生效。

王文光先生离职后不再担任公司其他任何职务。公司董事会对王文光先生在担任公司执行副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

２０１３年４月２６日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１３－００９

苏宁环球股份有限公司

２０１３年度日常关联交易金额预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因公司２０１３年加大开工建设力度，新开工工程项目较多，２０１３年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。

２０１２年度公司与苏浦建设实际发生的同类交易金额为４，３７３．３２万元，预计２０１３年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过２０，０００万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

（二）２０１３年度日常关联交易的审批情况

１、２０１３年４月２４日，公司第七届董事会第十一次会议以８票同意，０票反对，２票回避表决，审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易预计额度的议案》。

２、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余８名非关联董事表决通过了该项议案。

３、依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值５％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，公司董事会审议通过后即生效。

（三）公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额为１，８２３．４９万元。

二、关联方介绍及关联关系

１、关联方基本情况

苏浦建设成立日期：２００３年４月

注册资本：２０００万元

住所地：南京市浦口区沿江工业园８号

法定代表人：倪祖瑜

经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

截至２０１２年１２月３１日，苏浦建设资产总额８，７３４．８４万元，净资产２，６９７．０７万元，以上数据未经审计。

２、与关联人的关系

苏浦建设系本公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

３、履约能力分析

苏浦建设目前生产经营一切正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

本次２０１３年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。

公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

１、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

２、 根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

３、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

１、《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

２、《独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告

苏宁环球股份有限公司

２０１３年４月２６日

股票简称	苏宁环球	股票代码		０００７１８
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘登华		邱洪涛
电话	０２５－８３２４７９４６		０２５－８３２４７９４６
传真	０２５－８３２４７１３６		０２５－８３２４７１３６
电子信箱	ｓｕｎｉｎｇ＠ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｓｕｎｉｎｇ＠ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	４，４０６，１３４，００７．２７	３，６６４，５２４，６８２．１４	２０．２４％	３，４７３，４９２，０７９．２１
归属于上市公司股东的净利润（元）	８６３，１０４，２２０．２９	７８７，００３，０１１．５０	９．６７％	７７１，６０７，２５５．５４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８６６，０６４，６６７．６５	７８６，４１３，７１４．６９	１０．１３％	７７６，１２６，３３０．９８
经营活动产生的现金流量净额（元）	２，０５９，０５５，７２０．４３	－８７９，２７８，２３２．７９	３３４．１８％	－３，４１４，２５８，７２１．７４
基本每股收益（元／股）	０．４２	０．３９	７．６９％	０．４５
稀释每股收益（元／股）	０．４２	０．３９	７．６９％	０．４５
加权平均净资产收益率（％）	１８．８７％	２０．５３％	－１．６６％	２３．９９％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１９，１３８，４３８，２１７．２９	１７，３５０，４２７，７５５．５６	１０．３１％	１５，２１１，７９８，８９６．３２
归属于上市公司股东的净资产（元）	５，００５，７２１，６３５．８６	４，１４２，６１７，４１５．５７	２０．８３％	３，５５９，９３３，６６０．２３

报告期股东总数		４３，１４４		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	５０，９１０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
张桂平	境内自然人	１９．７３％	４０３，２１４，７０２	３０２，４１１，０２６	质押	２４３，０００，０００
张康黎	境内自然人	１７．０６％	３４８，５２５，８４３	２６１，３９４，３８２	质押	２２４，０００，０００
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	１７．０２％	３４７，７２６，２５２		质押	１９７，５５０，０００
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	９．９１％	２０２，５３０，３８２
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	３．０３％	６１，８０７，０００
曹晴霞	境内自然人	２．１１％	４３，２００，０００
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ	其他	１．６９％	３４，５００，０００
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	１．５６％	３１，８５６，３５８
交通银行－富国天益价值证券投资基金	其他	１．３９％	２８，４７３，９９３
季芬莲	境内自然人	１．３６％	２７，７６８，７７４
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系，苏宁集团通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票２００，０００，０００股。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。２、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

	议案名称	对应申 报价格
总议案	表示对以下议案１至议案７所有议案统一表决	１００．００
１	《２０１２年度董事会工作报告》	１．００
２	《２０１２年度监事会工作报告》	２．００
３	《２０１２年度财务报告》	３．００
４	《２０１２年度利润分配预案》	４．００
５	《关于续聘会计师事务所的议案》	５．００
６	《关于续聘内控审计事务所的议案》	６．００
７	《关于增补公司董事的议案》	７．００

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《２０１２年度董事会工作报告》
２	《２０１２年度监事会工作报告》
３	《２０１２年度财务报告》
４	《２０１２年度利润分配预案》
５	《关于续聘会计师事务所的议案》
６	《关于续聘内控审计事务所的议案》
７	《关于增补公司董事的议案》