一、重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１２年度公司实现橡胶产品销售５２．６９万吨，完成计划的１０５％，比上年度增长５９％，实现了招股说明书至２０１２年公司天然橡胶的业务规模提升至５０万吨以上的业务发展目标；实现营业收入１１６．７４亿元，比上年度增长１１％；实现归属于上市公司股东净利润２．９７亿元，比上年度减少６１％。

３．１．１主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、收入

（１）驱动业务收入变化的因素分析

２０１２年营业收入较上年度增长１１４５８５．６３万元，增长１０．８８％，主要由于本年度贸易公司销量增长，但橡胶产品价格下降。

（２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

２０１２年橡胶产品共生产１５万吨，较上年增长１５％；销售１４万吨，与上年一致；年末库存量５万吨，较上年增长２５％；同时公司的全资子公司，上海龙橡国际贸易有限公司和海胶集团（新加坡）发展有限公司当年业务规模扩大，贸易量增大，２０１２年度贸易量３８万吨，较上年增长１００％。

３、主要销售客户的情况

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４、成本

（１）成本分析表

单位：万元

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职工薪酬： 胶工薪酬与市场价格联动，当年胶价下跌，薪酬减少

贸易采购成本： 本期贸易量增大，导致贸易成本加大

（２）主要供应商情况

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（３）费用

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５、研发支出

（１）研发支出情况表

单位：万元

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（２）情况说明

２０１１年公司在加工产业技术升级方面加大了投资，当年研发支出１４５７万元，因此该年度投资比本年度同比投资增加了３０％以上。本年度研发支出总额６５１．６万元，占净资产的０．０７％、占营业收入的０．０６％。

６、现金流

１、经营活动产生的现金流量中现金流入１２０８２１６．１９万元，现金流出１２５４５３８．２６万元，净额较上年变动较大主要是本期橡胶产品售价比上年同期降低，相应收到的现金减少。

２、投资活动产生的现金流量中现金流入７０５５６．８３万元，现金流出１２９０３０．２９万元，净额较上年变动较大主要是下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司购置乳胶丝生产线所支付的货款较上年同期减少。另当期套保提前平仓产生的损失较上年同期减少。

３、筹资活动产生的现金流量中现金流入２０４３４４．４７万元，现金流出２５１１２４．３７万元，净额较上年变动较大是由于当期银行借款较上年同期减少，相应偿还债务支付的现金较上期减少。

３．１．２行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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３．１．３资产、负债情况分析

１、资产负债情况分析表

单位：元

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注１：货币资金：主要系由于本期归还银行借款、发放股利及购建资产形成。

注２：应收账款：主要原因为２０１２年１２月，子公司上海龙橡国际贸易有限公司对国家相关部门销售橡胶产品６６４，２００，０００．００元，期末未回款（截止报表报出日，已收到回款５．９７亿元）；子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司本期销售额大幅增加使得应收账款随之增加。

注３：预付账款：主要原因为公司本期预付工程款、设备款增加；子公司云南海胶橡胶产业有限公司本期预付橡胶产品采购款、工程款及设备款等增加。

注４：长期股权投资：主要原因为子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司本期收购雅吉国际私人有限公司１５％股权，支付８，６２０，８３６美元。

注５：在建工程：主要原因为子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司为扩张产能本期引进乳胶丝生产线形成。

注６：应付账款：主要原因为子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司本期购置乳胶丝生产线使得应付设备款增加；子公司海南农垦现代物流有限责任公司所属子公司海南海垦农资有限责任公司应付肥料款增加。

注７：预收账款：主要原因为公司下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司及海胶集团（新加坡）发展有限公司预收的橡胶产品销售款增加。

注８：应交税费：主要原因为公司下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司期末库存商品结存较多，导致增值税－进项税增加。

３．１．４核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。天然橡胶是基础工业原料和重要战略物资，我国是世界上最大的天然橡胶消费国，现阶段的自给率不足２５％，绝大多数需要进口。天然橡胶作为资源约束型产业，我国适宜种植天然橡胶的地区面积非常有限。目前公司拥有胶林、防护林３５３万亩。胶林面积大、且较为完整，在国内乃至国际同行业中均非常突出。

目前公司以天然橡胶种植、加工、销售、贸易为主业，橡胶林木加工、物流仓储、电子商务等关联产业协调发展，是覆盖橡胶全产业链的集团化公司。与境内外橡胶种植者、加工企业或贸易企业相比，公司在胶林资源，规模化种植、生产管理、加工、技术积累等方面建立了系统化的竞争优势。

３．１．５投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额为 ６２２３．５７ 万元，上年同期投资额为 ６７７８０．００ 万元，投资额增减变动数为 －６１５５６．４３ 万元，投资额增减变动幅度为 －９０．８２％。 具体情况如下：

（１）新加坡雅吉国际私人有限公司（Ｒ１ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｔｅ Ｌｔｄ．），该公司主营业务为橡胶贸易。报告期内海胶集团（新加坡）发展有限公司投资 ８６２．０８万美元（约合人民币５４１２．７６万元），持有该公司１５％的股份。

（２）海南宝亨林产有限责任公司。该公司主营业务为：橡胶木锯材、橡胶木指接板、橡胶木簿木切片等产品的生产。报告期内海南农垦林产集团有限责任公司出资５１０．００万元，持有该公司５１％的股份。

（３）洋浦海垦物流有限公司，该公司主营业务为：道路普通货物运输，物流加工服务，国内、国际货物代理服务，仓储、配送服务（危险品除外），物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，建材、家用电器销售等。报告期内海南农垦现代物流有限责任公司出资３００．００万元，持有该公司１００％的股份。

（４）海南橡胶国际发展控股有限公司，２０１２年１２月在香港注册。该公司主营业务为天然橡胶及相关产业投资。报告期内公司认缴出资１００００港元（约合人民币８１１４元），持有该公司１００％的股份。

２、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

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截止２０１２年１２月３１日募集资金应有余额（即上表募集资金总额减去累计投入募集资金总额后的余额）与募集资金账户内实际资金余额存在４，１６９．７２ 万元的差额，此差额为募集资金存放期间产生的利息收入。

３、主要子公司、参股公司分析

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注：

Ａ．中橡电子交易市场有限公司

２０１２年累计亏损２３４．４５万元，较上年度增加亏损１３１％，造成亏损增加的原因主要是，融资配送业务收入和技术开发维护收入，均未能完成年度计划；同时期间费用总额增加。

Ｂ．海南农垦林产集团有限责任公司

２０１２年营业收入２２４２７．２万元，营业利润４４０９．４万元，实现净利润３２９５．３万元，净利润与上年度相比，增加了２８％，利润增加的主要原因是加强内部管理和加大深加工业务等。

Ｃ．海南农垦现代物流有限责任公司

２０１２年实现净利润５８．６４万元，扭转上年同期亏损８２万元局面。盈利的主要原因是，加强企业内控管理、提高集团内部物流服务和拓展第三方业务等。

Ｄ．海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

２０１２年经营实现了扭亏为盈，净利润７６２．５９万元。盈利的主要原因是：年初总部为支持其橡胶原料收购业务，核减１９８元／吨的加工成本，核减成本总额约１５００万元。

Ｅ．海南安顺达橡胶制品有限公司

２０１２年营业收入为５６５．２５万元，营业利润为－２５０５．１１万元，净利润为－２５０５．１１万元。亏损原因是生产成本偏高，橡胶制品行业市场低迷，市场难以有效拓展。

Ｆ．上海龙橡国际贸易有限公司

２０１２年营业收入为４６．５７亿元，营业利润为－２９５５万元，净利润为－２２７９．９９万元。亏损的主要原因是库存成本高，市场价格单边下跌。

Ｇ．海胶集团（新加坡）发展有限公司

２０１２年亏损６７５．４５万元，与上年度相比减亏６１％，减亏的主要原因是销售量大幅增长４００％以上。

Ｈ．海南知知乳胶制品有限公司

２０１２年亏损５９２．６１万元，与上年度相比减亏７２％，主要原因是进入正常生产，但生产成本相对偏高、橡胶制品行业市场低迷，市场难以有效拓展。

Ｉ．云南海胶橡胶产业有限公司

２０１２年累计实现净利润１３８万元，与上年度相比增长４７０％。主要原因是橡胶收购、加工和销售量同比增长。

３．２董事会关于公司未来发展的讨论与分析

３．２．１行业竞争格局和发展趋势

根据国际橡胶研究组织预测，２０１２年全球天然橡胶供应量１１３３万吨，同比上涨３．２％；需求１１１９．５万吨，同比上涨２．５％；２０１３年全球天然橡胶供应量１１８２万吨，同比上涨４．４％；需求１１６７．６万吨，同比上涨４．３％。全球天然橡胶的产量将呈阶段性供应过剩的局面。

中国是世界最大天然橡胶消费国，超过７５％需要进口，国际经济形势对天然橡胶的价格影响很大。２０１２年国内天然橡胶需求量３００多万吨，国产自给量约７０万吨。公司是国内最大的天然橡胶生产和加工企业，主要受到泰国、越南、印尼、马来西亚等国进口天然橡胶的竞争。２０１３年中国下调两种进口天然橡胶关税：烟胶片的进口关税将定为价格的２０％，每吨１２００元人民币为封顶上限，２０１２年时的关税上限为每吨１６００元人民币；技术分类天然橡胶（ＴＳＮＲ）的税率也被下调，上限从２０１２年的每吨２０００元人民币降至２０１３年的１２００元。２０１３年国内天然橡胶市场受到全球经济继续低迷和进口天然橡胶关税降低的影响，预计市场价格将延续低位震荡走势。

面对压力，公司将采取多种积极措施确保自身的竞争优势：一是公司成立以来长期致力于集中、规模化加工，提高了产品品质和人均加工生产率。二是在销售渠道建设和售后服务过程中注重品牌创立和维护，提高产品价值，公司的＂宝岛＂、＂美联＂等品牌已深受广大用户的认可。三是调整产品结构，通过差异化产品提高利润率。四是通过内部管理挖潜，降低生产和收购成本。五是通过走出去战略，通过合作、收购等方式控制更多的天然橡胶资源。

３．２．２公司发展战略

２０１３年，公司将继续按照 ＂在＇十二五＇末将海胶集团打造成亚洲最大的天然橡胶企业＂的目标，以＂由传统生产型向现代经营型转变＂、＂由资源拥有型向资源控制型转变＂和＂由产品低端、相对单一向高端、差异化转变＂为导向，提高公司在国际天然橡胶行业的影响力和话语权。

３．２．３经营计划

２０１３年，公司的经营目标是实现橡胶销售５６万吨以上，力争销售收入和利润比２０１２年保持适度增长。

３．２．４可能面对的风险

１、天然橡胶市场价格变化导致经营业绩波动

公司利润主要来自于自产胶业务，橡胶产品市场价格的变化影响公司经营业绩的稳定。天然橡胶是基础工业原料，具有大宗商品的金融特性，拥有全球定价体系，其需求与经济波动密切相关。当前，全球经济继续受欧美债务危机引发的市场疲软影响， ２０１３年天然橡胶产品市场价格能否企稳并稳固上升，仍然不太乐观，价格继续低位震荡运行的可能性较大。

公司近几年已全面完善实施长期承包制，胶工薪酬成本与胶价变动相结合，公司生产成本部分与胶价变动相关联；通过整合公司橡胶业务资源和强化橡胶销售协同作用，采取长约客户、挂单竞价和期货套期保值工具等营销手段，稳定橡胶产品的销售价格和公司业绩；积极拓展境内外橡胶产品贸易等新业务，用以扩大收入来源、分散经营风险。尽管实施上述诸多措施，但公司仍不能完全规避橡胶市场价格变动的影响，胶价波动仍然会影响公司毛利率和经营业绩的稳定。

２、自然灾害

橡胶生产效益受气象物候影响较大。本公司目前所拥有的胶林、防护林均位于海南岛内，寒灾、旱灾、病虫害、台风等不良天气影响着本公司胶林生产能力。

公司充分利用长期积累的应对自然灾害的丰富经验和防范、自救能力，持续加强病虫害监测站点和预警机制的建设，对可能出现的虫害、雨水和台风等自然灾害，未雨绸缪，制定全方位的自然灾害防范和风险把控工作计划，杜绝较大面积虫害现象发生；为最大程度减少台风损害，公司７０％以上的胶林种植均位于海南岛受台风影响较弱的中西部地区，同时不断优化胶树品系结构，提高胶树的抗风灾、寒灾能力。除了以上应对自然灾害措施，公司还于２００９年开始购买农业保险，有效转嫁自然灾害风险，最大可能挽回经济损失。尽管实施上述措施，本公司未来仍无法完全消除自然灾害可能对公司生产经营所造成的不利影响。

３、税收政策变化影响

２０１３年中国下调两种进口天然橡胶关税：烟胶片税率上限从２０１２年的每吨１６００元人民币下降至１２００元／吨；技术分类天然橡胶（ＴＳＮＲ）的税率上限从２０１２年的每吨２０００元人民币降至２０１３年的１２００元。

本公司为农业产业化国家重点龙头企业。根据《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税问题的通知》（国税发［２００１］１２４号）等规定，公司２００７年度企业所得税暂免征收。新的所得税法实施后，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，从２００８年起本公司林产品采集、农产品初加工等项目所得免征企业所得税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售自产农业产品免征增值税，本公司自产的橡胶产品及橡胶原木销售免征增值税。

本公司享受的税收优惠符合国家主管部门的法律法规。客观来看，工业化国家普遍对农业予以较多的政策支持和保护，随着我国工业化进程的不断深入，我国的农业产业也还将获得包括税收优惠在内的诸多政策支持。本公司认为，本公司未来的税收优惠环境不会发生重大变化。但２０１３年国内天然橡胶市场价格受到进口天然橡胶关税降低的影响，将对本公司的经营产生一定的不利影响。

３．３公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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公司拟以 ２０１２年末总股本３，９３１，１７１，６００股为基数，向全体股东每１０股派发人民币现金股利０．５０元（含税），总计分配利润金额１９６，５５８，５８０．００元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为６６．２４％，现金分红比率高于合并报表中归属于上市公司股东净利润３０％的比率。本次不再送股或转增股份，剩余未分配利润９５１，５９２，９５８．４３元结转下年度分配。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

２０１２年公司合并范围新增海南宝亨林产有限责任公司、洋浦海垦物流有限公司。

董事长：林进挺

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

２０１３年４月２６日

股票简称：海南橡胶 股票代码：６０１１１８ 公告编号：２０１３－００７

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第十六次会议于２０１３年４月２４日以现场表决的方式召开，公司已于２０１３年４月１２日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事３名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《海南橡胶２０１２年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《海南橡胶２０１３年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《海南橡胶２０１２年度董事会工作报告》

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

四、审议通过了《海南橡胶２０１２年度总裁工作报告》

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《海南橡胶２０１２年度财务决算报告》

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

六、审议通过了《海南橡胶２０１２年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，２０１２年公司（母公司报表）共实现的净利润３４６，１１６，７８１．２４元，加上年初未分配利润总额１，１５１，１４０，１６３．３１元，减去２０１２年分配的２０１１年年度股利３１４，４９３，７２８．００元，再提取１０％的法定盈余公积３４，６１１，６７８．１２元后，本年可供股东分配的利润为１，１４８，１５１，５３８．４３元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司 ２０１２年末总股本３，９３１，１７１，６００股为基数，向全体股东每１０股派发人民币现金股利０．５０元（含税），总计分配利润金额１９６，５５８，５８０．００元，剩余未分配利润９５１，５９２，９５８．４３元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

七、审议通过了《海南橡胶２０１２年度内部控制自我评价报告》 （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《海南橡胶２０１２年度内控审计报告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过了《海南橡胶２０１２年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过了《海南橡胶２０１２年度独立董事年度述职报告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于会计师事务所开展２０１２年度公司审计工作的总结报告》

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过了《海南橡胶２０１２年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

十三、审议通过了《关于高级管理人员２０１２年考核薪酬及２０１３年薪酬的议案》

本议案获得通过，同意票７票，反对０票，弃权０票，兼任高管之董事回避表决。

公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

兼任高管之董事的２０１２年考核薪酬和２０１３年薪酬方案将提交股东大会审议。

十四、审议通过了《海南橡胶２０１３年度财务预算报告》

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票，６名关联董事林进挺、刘大卫、李明泉、彭富庆、杨志成、许华山回避表决。

公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于２０１３年度申请金融机构借款额度的议案》

为满足生产经营需要，２０１３年公司（包括下属子公司）拟向金融机构申请借款额度不超过人民币２５．４７亿元，在取得额度的一年以内，安排额度内的借款。２０１３年公司将拓展融资渠道、对比各家金融机构合作条件，选择最优条件金融机构进行借款。

本项议案需要提交股东大会审议批准。待股东大会审议批准后，在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际借款金额，根据公司《融资决策制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

十七、审议通过了《关于２０１３年度为下属子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

根据公司业务发展需要，公司拟为所属１０家子公司提供总额不超过人民币１７．８３亿元的融资担保。由于子公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司金橡有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司、海南安顺达橡胶制品有限公司、海胶集团（新加坡）发展有限公司的资产负债率超过７０％，上述四家子公司的担保事项需提交股东大会审议批准。本次担保有效期为自批准之日起一年内有效。

截至目前，公司累计对外提供担保金额人民币８４，０００．４４万元，２０１３年度为下属子公司担保总额度为１７８，３００万元，全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

十八、审议通过了《关于２０１３年度投资计划的议案》

２０１３年公司计划总投资１５．９亿元。投资计划中包括目前仅立项项目，后续实施过程中仍需根据公司新修订的《投资管理制度》另行履行对应的决策审批程序。

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

十九、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

募集资金投资项目橡胶开割树防雨帽技术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用自２０１３年终止，剩余募集资金５，３４６万元转投至胶园更新种植募集资金投资项目。

本议案获得通过，同意票８票，反对１票，弃权０票。

公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

二十、审议通过了《关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案》

对募集投资项目胶园更新种植建设实施计划进行调整：一是胶园更新种植项目原计划由募集资金投入的前４年的建设任务调整为６年实施；二是提高胶园更新种植项目的投资单价。

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙对此发表了同意的独立意见。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

二十一、审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》

本议案获得通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２５日

股票简称：海南橡胶 股票代码：６０１１１８ 公告编号：２０１３－００８

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于２０１３年４月２４日以现场表决的方式召开，公司已于２０１３年４月１２日以书面形式向公司全体监事（共３名）发出了会议通知。本次会议应到监事３名，实际参与表决监事３名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议一致通过了如下议案：

一、审议通过《海南橡胶２０１２年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

与会监事认为：公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告年度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《海南橡胶２０１３年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

与会监事认为：公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司第一季度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《海南橡胶２０１２年度监事会工作报告》

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《海南橡胶２０１２年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，２０１２年公司（母公司报表）共实现的净利润３４６，１１６，７８１．２４元，加上年初未分配利润总额１，１５１，１４０，１６３．３１元，减去２０１２年分配的２０１１年年度股利３１４，４９３，７２８．００元，再提取１０％的法定盈余公积３４，６１１，６７８．１２元后，本年可供股东分配的利润为１，１４８，１５１，５３８．４３元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司 ２０１２年末总股本３，９３１，１７１，６００股为基数，向全体股东每１０股派发人民币现金股利０．５０元（含税），总计分配利润金额１９６，５５８，５８０．００元，剩余未分配利润９５１，５９２，９５８．４３元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《海南橡胶２０１２年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２０１２年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（１）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

（２）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（３）报告期内，公司不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况。

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《海南橡胶２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《海南橡胶２０１２年度财务决算报告》

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于高级管理人员２０１２年考核薪酬及２０１３年薪酬的议案》

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于２０１３年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案获得全体非关联监事一致通过，同意票１票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于２０１３年度期货套保保证金额度的议案》

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

监事会发表意见如下：终止开割树防雨帽技术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用这两个募投项目，是基于过去两年推广应用效果未达预期的客观情况合理作出的决定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司对终止该两个募投项目的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司终止上述募投项目。

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过《关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案》

监事会发表意见如下：本次调整募投项目实施计划符合公司的发展规划，投资单价的调整也符合过去几年外部生产经营环境变化的实际情况，同时，天然橡胶产品销售单价也大幅提升，投资成本的变化不会对投资收益产生负面影响，不会影响募投项目实施，也不会对公司的生产经营产生其他不利影响，并且履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规的要求。同意该项调整。

本议案获得通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

２０１３年４月２５日

证券代码：６０１１１８ 证券简称：海南橡胶 公告编号：２０１３－００９

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不提供网络投票

●公司股票有涉及融资融券业务

公司拟于２０１３年５月２４日召开２０１２年年度股东大会，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：２０１２年年度股东大会

２、召 集 人：本公司董事会

３、召开时间：２０１３年５月２４日（周五）上午９：００开始

４、表决方式：现场投票方式

５、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

１、海南橡胶２０１２年年度报告（全文及摘要）；

２、海南橡胶２０１２年度董事会工作报告；

３、海南橡胶２０１２年度监事会工作报告；

４、海南橡胶２０１２年度财务决算报告；

５、海南橡胶２０１２年度利润分配方案；

６、关于兼任高管之董事２０１２年度考核薪酬及２０１３年薪酬方案；

７、关于２０１３年度日常关联交易的议案；

８、海南橡胶２０１３年度财务预算报告；

９、关于２０１３年度申请金融机构借款额度的议案；

１０、关于２０１３年度为下属子公司提供担保的议案；

１１、关于修订《募集资金管理办法》的议案

１２、关于变更募集资金投资项目的议案；

１３、关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案；

１４、海南橡胶２０１２年度独立董事述职报告。

预案详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司２０１２年年度股东大会资料”。

三、会议出席对象

１、截至２０１３年５月１７日下午３时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

２、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

３、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

四、会议登记方法

请符合上述条件的股东于２０１３年５月２０日前办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

登记时间：上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０

登记地址：海南省海口市滨海大道１０３号财富广场公司董事会办公室

联系人：童霓

电 话：０８９８－３１６６９３１７

传 真：０８９８－３１６６１４８６

邮 编：５７０１０５

五、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２５日

附件一： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南天然橡胶产业集团股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

■

注释：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。

■

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二： 股 东 登 记 回 执

截至２０１３年５月１７日下午３时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票 股，我公司（个人）拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司２０１２年年度股东大会。

股票简称	海南橡胶	股票代码	６０１１１８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	董敬军
电话	０８９８－３１６６９３１７
传真	０８９８－３１６６１４８６
电子信箱	ｄｏｎｇｊｊ＠ｈｉｒｕｂ．ｃｎ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	１１，１２３，５１５，７６３．４２	１１，１３２，６５２，８２７．２２	－０．０８	１２，５３１，９７５，３４３．３９
归属于上市公司股东的净资产	９，０７２，９７３，３３８．０７	９，０９２，５２５，３７５．０３	－０．２１	８，２６５，８０８，２７７．２３
经营活动产生的现金流量净额	－４６３，２２０，７２０．７７	８８２，２５２，５８７．３７	－１５２．５０	－１５１，３６９，２８３．９９
营业收入	１１，６７４，１３４，７９３．８６	１０，５２８，２７８，５２６．８９	１０．８８	６，３２５，５４８，１５８．３４
归属于上市公司股东的净利润	２９６，７５３，７９６．３１	７６１，０３１，９７９．０１	－６１．０１	５７２，８４１，４１０．１４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２３７，４４２，１８０．５２	８４５，１６５，３１９．０５	－７１．９１	５９７，１００，３７４．９５
加权平均净资产收益率（％）	３．１７	８．８	减少５．６３个百分点	１５．６２
基本每股收益（元／股）	０．０７５	０．１９４	－６１．３４	０．１８
稀释每股收益（元／股）	０．０７５	０．１９４	－６１．３４	０．１８

报告期股东总数			１４２，６１７	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		１３９，８８２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南省农垦集团有限公司	国有法人		７２．９８	２，８６９，０１２，０２４	２，８６９，０１２，０２４	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家		１．９６	７７，１５９，５７６	７７，１５９，５７６	无
和合控股有限公司	境内非国有法人		０．７３	２８，７７３，５００	０	无
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	境内非国有法人		０．５１	２０，０００，０００	０	无
海南省发展控股有限公司	国有法人		０．５０	１９，４７６，２１０	０	无
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	国有法人		０．４８	１８，９１１，５２２	０	无
厦门象屿集团有限公司	国有法人		０．３５	１３，６１３，４１７	０	无
广东省农垦集团公司	国有法人		０．２５	９，７３８，１０５	０	无
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	国有法人		０．２４	９，３４６，７１０	０	质押
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	国有法人		０．２３	８，９２３，９６１	０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		第四、第八、第九大股东为同一实际控制人中国人寿保险（集团）公司旗下管理的保险产品。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产（元）	净资产（元）	净利润？（元）
中橡电子交易市场有限公司	商业	天然橡胶及其制品的电子商务服务	５，０００．００	７０，９１１，１５３．８２	４８，０２９，１２５．０３	－２，３４４，４５８．８５
海南农垦林产集团有限责任公司	工业	橡胶林木及人造林木采伐、运输、加工、销售，人造板、家具、木制品生产和销售	６，０００．００	２５９，０８２，８１４．８３	１３５，６０４，８７３．１９	３２，９５３，０４６．７９
海南农垦现代物流有限责任公司	运输	国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输务服，国内、国际货物代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务	５，０００．００	３２４，６５０，４０１．９３	１１０，６６５，８４９．４６	５８６，３５０．１４
海南天然橡胶产业集团金橡有限公司	商业	天然橡胶收购、加工、销售等	１０，０００．００	４９７，０７５，３５２．３７	１１６，３６２，７１８．６７	７，６２５，８６３．５８
海南经纬乳胶丝有限责任公司	工业	生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝，进出口业务，生产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品	１６，０００．００	２５１，４３６，４１１．３３	１１５，３４０，５１２．８４	－２２，６２７，９５１．０４
海南安顺达橡胶制品有限公司	工业	生产、销售各种类型轮胎胎面胶等轮胎翻新用半成品，生产销售、代为加工各种翻新轮胎	３，５００．００	１１９，６２６，５８４．９５	－１１，５５２，９８０．７４	－２５，０５１，１５６．９６
海南康尔乳胶制品有限责任公司	工业	生产、销售各种类型医用乳胶手套、检查手套、家用手套、安全套等乳胶制品，进出口业务	１，０００．００	１５，３２６，３３７．６８	６７９９７０６．２４	－５８１，５１９．６０
上海龙橡国际贸易有限公司	商业	货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品等销售	２０，０００．００	１，４５８，１８０，０１９．０２	１９４，０３４，０２９．３０	－２２，７９９，９３１．０３
海胶集团（新加坡）发展有限公司	商业	一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资	８９７．２万美元	４７２，０１２，２３４．８１	３４，４１６，４２７．０１	－６，７５４，５０８．５１
海南知知乳胶制品有限公司	工业	天然浓缩乳胶和乳胶制品产品的研发、生产与销售	６，０００．００	５３，５５９，９０２．０４	３２，５０７，６２９．５３	－５，９２６，０７０．１４
云南海胶橡胶产业有限公司	商业	天然橡胶种植、销售、仓储；电子商务服务、软件开发、化肥零售；土地开发租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口；包装、广告设计制作发布	１５，０００．００	３４３，７５２，７２１．９２	１５１，６２１，５５８．８０	１，３８０，０１５．６９
Ｒ１ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＴＥ．ＬＴＤ	商业	橡胶贸易等	４，３６２．２０	１，５２６，６４１，８６６．００	３２４，０５４，６３１．７０	７４，３１９，７４６．１０

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１１，６７４，１３４，７９３．８６	１０，５２８，２７８，５２６．８９	１０．８８
营业成本	１０，７４４，１１１，８０５．７２	８，９５８，３０２，５３１．６２	１９．９３
销售费用	１４２，０６０，８４７．５１	１１５，０１５，２９８．６２	２３．５１
管理费用	４７８，４６７，４３４．７６	５１１，５８４，９３８．０６	－６．４７
财务费用	１１，７０７，６１７．２５	１２，７００，２２６．３３	－７．８２
经营活动产生的现金流量净额	－４６３，２２０，７２０．７７	８８２，２５２，５８７．３７	－１５２．５０
投资活动产生的现金流量净额	－５８４，７３４，６７３．２４	－８５０，９１０，１６４．６５	－３１．２８
筹资活动产生的现金流量净额	－４６７，７９９，０７２．７９	－２，０５０，６０４，１５１．７０	－７７．１９
研发支出	６，５１６，０００．００	１４，５７０，０００．００	－５５
资产减值损失	２８，９５９，８８１．９５	８５，７５０，３０８．４６	－６６．２３
公允价值变动收益	－２４，４６８，３７５．００	６１，１１６，３６６．７２	－１４０．０４
投资收益	－２９，００１，１９６．０３	－１７５，９１９，２２１．７８	８３．５１
营业外收入	１２１，９０４，９１７．２７	８５，３６８，４６５．９３	４２．８０
营业外支出	１６，１２９，３９８．８２	４１，２３４，９８８．７０	－６０．８８

主要销售客户	营业收入（万元）	占公司全部营业收入的比例
前五名主要销售客户合计	１６７４７０．５４	１４．３４％

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
橡胶产品	职工薪酬	１７６，００２．０	１６．７１	１９７，５０７．２	２２．６１	－１０．８９
	直接材料	３７，６８５．７	３．５８	３４，７３３．１	３．９８	８．５０
	制造费用	９２，３３３．８	８．７７	９７，３８２．３	１１．１５	－５．１８
	贸易采购成本	７４７，３０２．２	７０．９５	５４４，０２１．５	６２．２７	３７．３７
林木产品	职工薪酬	１，７１４．７	１５．６０	１，５３６．５	１２．００	１１．６０
	直接材料	４，３６６．２	３９．７３	５，０２５．０	３９．２６	－１３．１１
	制造费用	４，９０７．６	４４．６６	６，２３８．５	４８．７４	－２１．３３

供应商	采购金额（万元）	占总采购金额的比例
前五名供应商采购合计	１３２７８２．７	１６．４４％

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上年同期变动比例
销售费用	１４２，０６０，８４７．５１	１１５，０１５，２９８．６２	２３．５１％
管理费用	４７８，４６７，４３４．７６	５１１，５８４，９３８．０６	－６．４７％
财务费用	１１，７０７，６１７．２５	１２，７００，２２６．３３	－７．８２％
所得税费用	９，８３０，３６８．９８	５，５３３，２７５．５１	７７．６６％
注：所得税费用变化较大主要是下属子公司金橡、林产利润较上年同期增加，所得税费用相应增加。

本期费用化研发支出	３５８．７７
本期资本化研发支出	２９２．８３
研发支出合计	６５１．６
研发支出总额占净资产比例（％）	０．０７
研发支出总额占营业收入比例（％）	０．０６

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
农业	１１，４７６，３９２，８９４．９８	１０，６４３，１２２，２５４．０３	７．２６	１０．２１	２０．０７	增加７．６１个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
橡胶产品	１１，２８０，５６２，１６５．０４	１０，５３３，２３６，５６９．４０	６．６２	１０．５４	２０．５７	减少７．７６个百分点
橡胶木材	１９５，８３０，７２９．９４	１０９，８８５，６８４．６３	４３．８９	－６．０７	－１４．１５	增加５．２８个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	１，３８７，５６８，５０９．３１	１２．４７	２，９００，７７１，２１９．８８	２６．０６	－５２．１７
应收账款	１，０５１，５８８，４９８．３４	９．４５	１９８，８０９，７１６．５５	１．７９	４２８．９４
预付款项	１７９，７１７，２２３．６５	１．６２	９９，３２０，７４５．４２	０．８９	８０．９５
其他应收款	３６１，２３３，９５５．１３	３．２５	４１７，８３５，９２３．７５	３．７５	－１３．５５
存货	２，１１４，０５３，５５５．２３	１９．０１	１，７７８，９３３，２４５．１７	１５．９８	１８．８４
长期股权投资	１７１，６５７，４０５．８３	１．５４	１１９，２１３，５９３．９１	１．０７	４３．９９
投资性房地产	２２，７４８，２０２．５７	０．２０	２４，３１９，９５６．７４	０．２２	－６．４６
固定资产	１，１２８，９６１，３８５．４８	１０．１５	１，０７０，８３４，５６５．９２	９．６２	５．４３
在建工程	１４１，００７，４４６．５７	１．２７	９２，６２４，８２３．７０	０．８３	５２．２４
生产性生物资产	４，０９２，５８０，００１．１０	３６．７９	３，８９３，３５０，５６１．５９	３４．９７	５．１２
无形资产	３９２，１９３，１４７．９６	３．５３	３９３，５３７，２２３．２０	３．５３	－０．３４
应付账款	３２２，７３１，１２６．９９	２．９０	２３１，３２２，１６７．３９	２．０８	３９．５２
预收款项	１０８，４９９，４３５．７９	０．９８	６５，１１４，８２７．８６	０．５８	６６．６３
应交税费	－２２２，６１８，５０３．５６	－２．００	－１６７，６１５，８８５．１６	－１．５１	３２．８１

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	８，２７４，５８５，６３２．９２	－１４．７７
境外	３，２０１，８０７，２６２．０６	３５４．２３

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２０１１	首次发行	４４７，７５５．１３	２３，３９６．７９	３８７，１３１．６５	６４，７９３．２０	募集资金专户
合计	／	４４７，７５５．１３	２３，３９６．７９	３８７，１３１．６５	６４，７９３．２０	／

分红年度	每１０股送红股数（股）	每１０股派息数（元）（含税）	每１０股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
２０１２年		０．５		１９６，５５８，５８０	２９６，７５３，７９６．３１	６６．２４
２０１１年		０．８		３１４，４９３，７２８	７６１，０３１，９７９．０１	４１．３２
２０１０年		０．８		３１４，４９３，７２８	５７２，８４１，４１０．１４	５４．９０

议案 序号	会议内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	海南橡胶２０１２年年度报告（全文及摘要）
２	海南橡胶２０１２年度董事会工作报告
３	海南橡胶２０１２年度监事会工作报告
４	海南橡胶２０１２年度财务决算报告
５	海南橡胶２０１２年度利润分配方案
６	关于兼任高管之董事２０１２年度考核薪酬及２０１３年薪酬方案
７	关于公司２０１３年度日常关联交易的议案
８	海南橡胶２０１３年度财务预算报告
９	关于２０１３年度申请金融机构借款额度的议案
１０	关于２０１３年度为下属子公司提供担保的议案
１１	关于修订《募集资金管理办法》的议案
１２	关于变更募集资金投资项目的议案
１３	关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案
１４	海南橡胶２０１２年度独立董事述职报告

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持有股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：