一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

１、总体经营情况

报告年度，公司实现营业收入９４，９１３．１３万元，较上年增长１２．７６％；实现主营业务收入８３，２８３．７５万元，较上年增长１５．３１％；实现其他业务收入１１，６２９．３９万元，较上年下降２．６５％。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入４４，５６２．４４万元，较上年增长８．６７％；来自石化产品的收入３７，００５．９１万元，较上年增长３７．０５％。实现营业利润５２４．７４万元（上年为－２４，０６５．８６万元），实现净利润２，１０４．０４万元（上年为－１９，４８７．１８万元），净利润变动的主要原因是：营业毛利较上年同期增加１１，６４６．１２万元，资产减值损失减少１２，９２０．６４万元，投资收益增加９６．９９万元，营业外收支净额增加１，３２５．９０万元，导致净利润增加约２５，９８９．６５万元；营业税金及期间费用增加７３．１５万元，所得税费用增加４，３２５．２８万元，导致净利润减少约４，３９８．４３万元。

报告年度，公司订货合同总额１３９，０６３．０５万元，较上年下降８．９１％。其中：国内市场订货额１０９，４８１．９２万元，较上年增长２１．４８％；国际市场订货额折合人民币约２９，５８１．１３万元，较上年下降５２．８２％。国内市场中石化空冷产品订货金额６０，６３１．２０万元，较上年增长２３．０５％，实现了较大的突破；电站空冷产品订货金额４７，８０３．８２万元，较上年增长２２．９０％。

报告年度，公司加大了回款力度和资金调控力度，通过多渠道筹措资金满足公司生产经营需要：一是在采取以项目为单位专人盯守，采用过程控制等综合手段的同时，加大了依法维权的力度，严格清收陈欠款，公司全年销售商品提供劳务收到的现金７９，０６２．１５万元，为公司平稳运营奠定了基础；二是以新厂区逐步投入使用为契机，盘活闲置资产，出售公司买卖街资产获得资金１，４５０．７０万元。三是保持与银行的无障碍沟通，获得了充足的授信额度，银行借款规模较上年所有增加，保证了公司资金链的安全；同时，公司还利用阶段性自有资金进行短期银行理财，提高资金的使用效率和效果，利用国家政策，获得各类补贴４６７．２２万元。

２、技术研发情况

电站产品方面，“电站空冷器单排管（Ⅱ代产品）研制”项目已经结题，在新型、高效间接空冷换热器研究上取得突破性进展；石化产品方面，进行了“双相钢高温高压空冷器”研制。以上两种产品已开始推向市场；核电产品方面，“核电站应急发电系统空冷器研制”项目研究已完成，“核级双吸式离心风机研制”已完成论证、分析工作。

（一） 主营业务分析

１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、 收入

（１） 驱动业务收入变化的因素分析

报告年度，公司实现营业收入９４，９１３．１３万元，较上年增长１２．７６％，主要因为报告年度主营业务收入较上年增加１１，０５６．０４万元，增长１５．３１％，其他业务收入较上年减少３１６．９８万元，下降２．６５％。

（２） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告年度，公司产品收入８３，２８３．７５万元，同比增长１５．３１ ％。主要原因是由于国内空冷产品订货较上年增长使石化产品收入增长３７．０５％，电站空冷产品收入增长８．６７％，其他产品由于销量减少，使产品收入下降５９．３２％。

（３） 订单分析

报告年度，公司订货合同总额１３９，０６３．０５万元，较上年下降８．９１％。其中：国内市场订货额１０９，４８１．９２万元，较上年增长２１．４８％；国际市场订货额折合人民币约２９，５８１．１３万元，较上年下降５２．８２％。国内市场中石化空冷产品订货金额６０，６３１．２０万元，较上年增长２３．０５％，实现了较大的突破；电站空冷产品订货金额４７，８０３．８２万元，较上年增长２２．９０％。

截止２０１２年末，公司为２０１３年及以后年度累计结转订单金额１６１，１１４．１９万元人民币（含公司签订的３笔印度合同，合同总金额１．３２亿美元，这三笔合同将在收到对方预付款后启动。）

（４） 主要销售客户的情况

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３、 成本

（１） 成本分析表

单位：元

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（２） 主要供应商情况

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４、 费用

公司本期所得税费用３，４２０，９９７．８４元，较上年同期增长１０８．５９％，增长的主要原因是：适用税率变动转回递延所得税资产和本期资产减值损失减少。

５、 研发支出

（１） 研发支出情况表

单位：元

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６、 现金流

（１）构成情况说明

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（２）变动情况说明

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７、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

２０１２年，实现营业利润５２４．７４万元（上年数为－２４，０６５．８６万元），实现净利润２，１０４．０４万元（上年数为－１９，４８７．１８万元）。 公司利润构成和来源发生了重大变化。主要原因是：产品毛利率较上年提高，资产减值损失较上年大幅减少及营业外收入大幅增加所致。

（２） 发展战略和经营计划进展说明

公司２０１２年计划实现收入１２亿元，费用１１．７５亿元。２０１２年，公司实际完成营业收入９４，９１３．１３万元，成本费用９３，４１４．９４万元，分别较计划降低了２０．９１％和２０．５０％，下降的主要原因是公司２０１２年度及以前签订的合同未能全部在２０１２年生产并确认收入，结转至以后年度的合同较多。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为电站空冷产品和石化空冷产品。实现主营业务收入８３，２８３．７５万元，占营业收入的８８％（上年同期为８６％），在主营业务收入中，来自电站空冷产品的收入４４，５６２．４４万元，占本期主营业务收入的５４％（上年同期为５７％），来自石化空冷产品的收入３７，００５．９１万元，占本期主营业务收入的４４％（上年同期为３７％）。

报告期内，公司主营业务盈利能力较上年同期发生了重大变化：主营业务毛利率 ２１．０４％，较上年同期增加了１１．４４个百分点。其中，石化空冷产品毛利率１６．２０％，较上年同期增加了５．８６个百分点，主要原因为：公司在石化空冷产品中的高温高压产品有较大优势，订货增加；大宗金属原材料市场需求萎缩，采购价格下降所致；电站空冷产品毛利率２４．４９％，较上年同期增加了１５．５１个百分点，主要原因为：原材料采购价格下降；公司改进加工工艺，原材料和外购件成本控制能力增强；上年出现了亏损合同，拉低了同期毛利所致。

（三）资产、负债情况分析

１、 资产负债情况分析表

单位：元

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货币资金：采购及偿还借款增加

应收票据：销售款多采用银行承兑汇票方式结算

应收账款：销售增加，按合同约定尚未结算的款项增加

其他应收款：投标保证金增加

存货：建造合同工程结算所致

固定资产：出售行政办公楼及附属设施所致

在建工程：在建项目施工结算所致

短期借款：偿还到期借款

应付票据：票据到期结算

应付账款：生产销售规模扩大，期末未结算采购款增加

应交税费：可抵扣的增值税进项税额减少

应付利息：短期借款增加

其他应付款：已结算未支付的工程款

一年内到期的非流动负债：１年内到期的长期借款增加

（四） 核心竞争力分析

哈空调是一家有着６０年发展史的国有控股上市公司，公司致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。

公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内５０余项产品空白。

在电站空冷领域，公司拥有“国家能源电站空冷系统研发中心”能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权。同时，公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体，依托中国电力工程顾问集团公司和六大地区电力勘测设计院共同开发电站空冷技术，具有较明显的竞争优势。国产首台套的３００ＭＷ、６００ＭＷ和国际上最大的首台套１０００ＭＷ电站空冷器均出自哈空调。

在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。

公司拥有进出口自营权和利用出口信贷出口大型成套设备的资格，在国内同行业中第一个通过了ＩＳＯ９００１国际质量体系认证和ＡＳＭＥ／ＡＳＭＥ（Ｕ２）认证，公司还是国内唯一拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业，最早具有安装资质和安装业绩，已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今，是目前国内唯一能够提供这种服务的厂商也是国内外空冷厂家中为数不多的具备空冷系统ＥＰＣ总承包能力的空冷服务商。

（五） 投资状况分析

１、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

（３） 其他投资理财及衍生品投资情况

２、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

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（１）国家电站空冷系统研发中心项目

截止报告期末该项目完成投资额２８１，４６６，９１０．７５元，投资完成比例１０５％，项目总体工程进度约９５％；目前，该项目实验室建设及工艺布局配套设施工程尚未完工，预计２０１３ 年竣工。

（２）研发中心建设及厂区配套工程改造项目

截止报告期末该项目完成投资额１３０，５０１，９７９．４６元，投资完成比例７３％。

（六） 行业竞争格局和发展趋势

公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。

石化空冷领域， 国内共有十几家企业生产石化空冷器，哈空调等少数几家企业能生产高压空冷器，其它企业仅能生产中、低压空冷器。中、低压空冷器市场竞争激烈，基本上是低价中标；高压空冷器是石化装备中技术含量最高的空冷器，由于制造技术要求相对较高，且近年所用材质也进行了升级，大多为特殊材质。我公司在此类空冷器的制造技术上占有较大的优势。

电站空冷领域，国内外主要生产厂商有７家， 本公司是国内最早制造电站空冷器产品的厂商，电站空冷系统国产化的代表企业。由于新的厂商不断进入，因此竞争激烈。

今后的几年，中国的石化行业将保持平稳发展，煤化工行业则方兴未艾，火力发电项目虽明显减少，不会再出现２００２－２００８年的喷发式的增长，但其多元化的投资主体及煤电综合利用的发展方式会使其保持在一个适中的发展速度。

国际空冷市场中，印度及中东地区新建项目众多，为扩大国际市场份额提供了机遇，而公司在国际上影响的扩大及境外机构的建立，也为此奠定了基础。欧美优质客户可发掘资源还很多，俄罗斯也将逐渐成为不可忽视的市场。公司不但要持续进入更多国际地区和国际大公司合格供货商名单，还要借助在中石化、中石油等企业中的良好声誉，搭船出海。

（七） 公司发展战略

公司将继续实施既定的发展战略，一方面，要巩固和加强主业，加大自主研发、创新力度，不断拓宽服务领域，努力开拓国际市场；另一方面，要立足于能源、环保领域，进行资本运作，不断创造新的利润增长点，增强公司的可持续发展能力。

２０１３年工作指导思想是：以党的“十八大”和中央经济工作会议精神为指引，按照省、市、投资集团的决策部署，把“抓市场、降账款、调布局”作为中心任务，坚定信心，乘势而上，稳步实现哈空调经营持续好转。

（八） 经营计划

２０１３年，计划完成营业收入１０．５亿元，成本费用１０．２亿元。

为了实现上述规划，公司对２０１３年重点工作进行了安排：一是调整产品结构，稳步扩大国内市场份额；二是调整市场结构，拓展国际市场，渠道运营要有进一步成效，推进哈空调国际化；三是加快技术改造和产品创新，确保主业平稳发展；四是以重点项目为依托，整合资产，提高投资和资产效能；五是继续实施＂内部控制与管理体系项目＂建设工作，实现内部控制与管理体系的有机结合，提升公司管理水平；六是以源头和过程的科学控制，降低成本与费用；七是以人为本，成就员工，努力建设和谐幸福的哈空调。

（九） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司预计保持当前业务规模并完成在建工程项目和固定资产更新改造及大修理所需资金约１１．５亿元；

２０１３年，在维持目前银行借款融资规模和资金成本水平，并考虑日常流动资金需要的基础上，根据年初账面资金余额２．５亿元和预计销售回款情况，公司现有资金能满足以上资金需求。

（十） 可能面对的风险

１、市场风险

装备制造业受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强，受国民经济下行压力加大的影响，国内电力需求增速放缓，火力发电项目明显减少，从而对公司的发展造成不利影响。

应对措施：公司将针对市场的需求，加强市场策划，突出重点，调整产品结构，稳步扩大国内市场份额；调整市场结构，拓展国际业务，推进哈空调国际化；加快技术改造和产品创新，确保主业平稳发展。

２、财务风险

目前，受国内外宏观经济形势的影响，行业市场需求萎缩，客户资金给付意愿不强，造成公司应收账款和库存水平较高，资产负债率达到历史高点，负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险。

应对措施：（１）建立财务预警分析指标体系，编制现金流量预算，加强货币资金管理；（２）树立风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险；（３）继续强化货款回收工作，提高货款回收力度和效果；（４）进一步调整和优化融资结构，实行筹资多样化，分散再融资风险，降低资金成本。

３、汇率风险

随着公司国际业务的发展，公司签订的国外销售项目日益增多，公司目前签订的合同大多以美元计价，加上公司生产过程中需要采购进口材料，因而受人民币兑美元汇率波动影响较大，因公司签订的印度合同以美元结算且尚未履行，所以公司面临着人民币汇率波动的风险。

应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决出口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。

四、 利润分配或资本公积金转增预案

报告年度，公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）的要求，修改、完善《公司章程》，在《公司章程》利润分配相关条款中明确了现金分红的比例和标准，进一步完备了相关决策程序和机制。在修订公司章程（利润分配相关条款）的过程中，公司通过公告的方式向公司股东公开征求意见，确保公司股东特别是中小股东有充分表达意见和诉求的机会，维护其合法权益。《关于修改公司章程的议案》已经公司２０１２年度第二次临时股东大会审议批准。

２０１２年利润分配预案：经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度实现归属于母公司股东的净利润２１，０４０，４４５．１８元，扣除本期提取的法定盈余公积４，２３３，８８６．８８元，加上年初未分配利润３２６，４２５，９０６．０７元，可供股东分配的利润为３４３，２３２，４６４．３７元。公司拟以２０１２年１２月３１日总股本３８，３３４．０６７２万股为基数，按每１０股派发现金股利０．１７元（含税），共计派发现金股利６，５１６，７９１．４２元（含税），剩余３３６，７１５，６７２．９５元未分配利润结转到２０１３年度。本年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需经公司２０１２年度股东大会审议批准。

六、本报告期无会计政策、会计估计的变更

七、本报告期无前期会计差错更正

八、中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：于明升

哈尔滨空调股份有限公司

２０１３年４月２４日

证券代码：６００２０２ 证券简称：哈空调 编号：临２０１３－００５

哈尔滨空调股份有限公司

五届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）五届七次董事会会议通知于２０１３年４月１４日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。五届七次董事会会议于２０１３年４月２４日在公司会议室召开。应出席会议董事９人，实际到会６人，董事长于明升先生、董事隋永滨先生、独立董事姜明辉先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，对会议审议事项逐一发表了意见。于明升先生、隋永滨先生分别委托董事荆云涛先生，姜明辉先生委托独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。会议由董事荆云涛先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了公司《关于２０１２年计提资产减值准备的提案》。

同意计提资产减值准备６，９１１，６０１．４０元，其中：应收账款的计提金额为６，５５４，６０７．９７元，长期股权投资的计提金额为３５６，９９３．４３元，存货、固定资产、无形资产及在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

二、审议通过了《关于２０１２年利息资本化的提案》。

同意将国家电站空冷系统研发中心项目、研发中心建设及厂区配套工程项目的借款费用１４，３１３，０１４．８０元予以利息资本化，计入在建工程成本。其中：国家电站空冷系统研发中心资本化利息１１，８１５，５０６．２６元，研发中心建设及厂区配套工程项目资本化利息２，４９７，５０８．５４元。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

三、审议通过了董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员２０１２年度薪酬的提案》。

同意公司高级管理人员２０１２年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司２０１２年年度报告中予以披露。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

四、审议通过了公司２０１２年年度报告全文及摘要。

同意公司２０１２年年度报告全文及摘要。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

五、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。

同意《公司２０１２年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度实现归属于母公司股东的净利润２１，０４０，４４５．１８元，扣除本期提取的法定盈余公积４，２３３，８８６．８８元，加上年初未分配利润３２６，４２５，９０６．０７元，可供股东分配的利润为３４３，２３２，４６４．３７元。

公司拟以２０１２年１２月３１日总股本３８，３３４．０６７２万股为基数，按每１０股派发现金股利０．１７元（含税），共计派发现金股利６，５１６，７９１．４２元（含税），剩余３３６，７１５，６７２．９５元未分配利润结转到２０１３年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

六、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

同意《公司２０１２年度财务决算报告》。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

七、审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》。

同意《公司２０１２年度总经理工作报告》。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

八、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》。

同意《公司２０１２年度董事会工作报告》。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

九、审议通过了《公司独立董事２０１２年度述职报告》。

同意《公司独立董事２０１２年度述职报告》。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

十、审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

同意《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

十一、审议通过了公司２０１２年度《内部控制审计报告》。

同意公司２０１２年度《内部控制审计报告》。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

十二、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构及２０１２年度审计报酬的提案》。

同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所有限公司为本公司提供的２０１２年度财务审计服务报酬为人民币４５万元，２０１２年度内部控制审计服务报酬为人民币２８万元。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

十三、审议通过了《关于调整公司组织机构的提案》。

同意公司组织机构调整事项。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

十四、审议公司２０１３年第一季度报告全文及正文。

同意公司２０１３年第一季度报告全文及正文。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

十五、审议通过了《关于修订公司章程的提案》。

同意对《公司章程》中第二章“股东大会的职权和授权”第十一条进行修订，修订后内容（斜体加重部分）如下：

“第十一条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会将其决定投资计划、对外担保、资产处置和关联交易方面的职权明确并有限授予董事会和总经理。

（一）投资方面

２、对于单个项目投资（包括技术开发、固定资产、对外股权）投资，股东大会对投资额大于公司最近一期经审计的净资产值３０％的项目进行审批；授权董事会对投资额不大于公司最近一期经审计净资产值３０％的对外股权投资项目及投资额大于公司最近一期经审计的净资产值３％且不大于３０％的技术开发和固定资产项目进行审批，授权总经理对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值３％的技术开发和固定资产项目进行审批。

（三）收购出售资产方面

股东大会对上述任一指标不小于３０％的项目进行审批，授权董事会对上述四个指标均大于３％且小于３０％的项目进行审批，授权总经理对上述任一指标不大于３ ％的项目进行审批。”

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

十六、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司大连分行申请授信业务的提案》。

同意向平安银行股份有限公司大连分行申请１亿元人民币的银行授信业务，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函。用途为流动资金周转，信用方式，期限一年。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

十七、审议通过了《公司关于召开２０１２年年度股东大会的提案》。

董事会定于２０１３年５月１７日召开公司２０１２年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

以上第五、六、八、九、十二、十五项需要提交公司２０１２年年度股东大会审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

２０１３年４月２４日

证券代码：６００２０２ 证券简称：哈空调 编号：临２０１３－００６

哈尔滨空调股份有限公司

五届十一次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司五届十一次监事会会议于２０１３年４月２４日在公司会议室召开，会议应出席监事３人，实际到会３人。会议由监事会主席王可瑾先生主持，会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《２０１２年度监事会工作报告》。

同意公司《２０１２年度监事会工作报告》，监事会报告须提交公司２０１２年度股东大会审议。

同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

二、审议通过了公司《第五届监事会监事２０１２年度薪酬的提案》。

同意公司监事２０１２年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在２０１２年年度报告中列示。

同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

三、审议通过了公司《关于２０１２年计提资产减值准备的提案》。

同意２０１２年计提资产减值准备。

同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

四、审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

五、审议通过了公司２０１２年度《内部控制审计报告》。

同意公司２０１２年度《内部控制审计报告》。

同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

六、审议通过了公司２０１２年年度报告全文及摘要。

同意公司２０１２年年度报告全文及摘要。

同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

七、审议通过了公司２０１３年第一季度报告全文及正文。

同意公司２０１３年第一季度报告全文及正文。

同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

监事会认为：

１、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、公司２０１２年年度报告及２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２０１２年度及２０１３年第一季度的经营情况。

３、参与２０１２年年度报告、季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

２０１３年４月２４日

证券代码：６００２０２ 证券简称：哈空调 编号：临２０１３－００７

哈尔滨空调股份有限公司关于召开

２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：２０１３年５月１７日上午８：３０

● 股权登记日：２０１３年５月１３日

● 会议召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街７号

● 会议方式：现场投票表决方式

● 是否提供网络投票：否

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会定于２０１３年５月１７日（星期五）召开２０１２年年度股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

２、会议时间：２０１３年５月１７日上午８：３０

３、会议地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街７号九楼会议室

４、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

５、股权登记日：２０１３年５月１３日

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司五届七次董事会会议、五届十一次监事会会议审议通过，相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

截止２０１３年５月１３日下午１５：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

四、参会方法

股东出席股东大会应进行登记。

１、会议登记办法：

（１）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。

（２）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

２、会议登记时间：２０１３年５月１４日上午９：００～１１：００，下午１３：３０～１５：３０

３、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街７号公司董事会办公室

五、其他事项：

１、与会者食宿费及交通费自理。

２、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街７号公司董事会办公室

邮政编码：１５００７８

电话：０４５１—８４６４４５２１ 传真：０４５１—８４６７６２０５

联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会

２０１３年４月２４日

附件：

兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

股票简称	哈空调	股票代码	６００２０２
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙淑玲	李小维
电话	０４５１－８４６４４５２１	０４５１－８４６４４５２１
传真	０４５１－８４６７６２０５	０４５１－８４６７６２０５
电子信箱	ｓｓｌ＠ｈａｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｘｗ＠ｈａｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	２，８８５，９３７，４８９．４５	２，７２０，１９１，２７１．５６	６．０９	３，１２９，５８６，４８４．４２
归属于上市公司股东的净资产	９２７，９０８，３９９．３８	９０６，８６７，９５４．２０	２．３２	１，１０１，７３９，７５１．８３
经营活动产生的现金流量净额	－２０，０６０，４５１．１０	－３０，９７６，２６２．２０	３５．２４	－２１６，６３７，５２７．６１
营业收入	９４９，１３１，３４６．２３	８４１，７４０，６５９．９８	１２．７６	１，３６９，１９３，１４４．４６
归属于上市公司股东的净利润	２１，０４０，４４５．１８	－１９４，８７１，７９７．６３	不适用	１０８，２３５，４７１．１９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３，９０６，６２８．７１	－１９９，９４４，６３８．８１	不适用	９９，４３２，０９４．４６
加权平均净资产收益率（％）	２．２９	－１９．４０	增加２１．６９个百分点	１０．１３
基本每股收益（元／股）	０．０５４９	－０．５０８４	不适用	０．２８２３
稀释每股收益（元／股）	０．０５４９	－０．５０８４	不适用	０．２８２３

报告期股东总数	５４，５３５	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数				５１，６８６
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨工业投资集团有限公司		国有法人	３４．０３	１３０，４４９，３８５		无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		未知	１．１４	４，３６２，３０１		未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		未知	０．４１	１，５５５，１３９		未知
胡建廷		未知	０．３４	１，３０４，１１４		未知
刘文治		未知	０．２８	１，０９０，１３９		未知
张碧华		其他	０．２３	９００，０６０		未知
杨丽霞		未知	０．２２	８５６，６２９		未知
岳涛		未知	０．２２	８３２，５００		未知
赵成金		未知	０．２１	８００，０００		未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		未知	０．２１	７９３，１８２		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东－－哈尔滨工业投资集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	９４９，１３１，３４６．２３	８４１，７４０，６５９．９８	１２．７６
营业成本	７６０，３８２，５４２．３７	７６９，４５３，０９７．１７	－１．１８
销售费用	３６，１７８，３４３．７４	４９，５７１，０５０．７７	－２７．０２
管理费用	７３，５２０，３１３．４６	６６，９９９，１０７．２３	９．７３
财务费用	６４，０６８，１５９．６３	５７，１３５，００２．０６	１２．１３
经营活动产生的现金流量净额	－２０，０６０，４５１．１０	－３０，９７６，２６２．２０	３５．２４
投资活动产生的现金流量净额	１，５５５，８８４．８７	－１９，３０７，９８５．１７	１０８．０６
筹资活动产生的现金流量净额	－３９，４６０，７９６．８３	１１９，８２８，４２４．３２	－１３２．９３
研发支出	１４，３９８，１５１．６９	４，８９６，６７７．９２	１９４．０４
所得税费用	３，４２０，９９７．８４	－３９，８３１，７７７．７４	１０８．５９

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	２２４，９２８，３３８．６６	７．７９	２５０，９３９，０２５．９３	９．２３	－１０．３７
应收票据	１０９，８６４，９４６．５０	３．８１	４２，６６８，１２５．１２	１．５７	１５７．４９
应收账款	１，１５６，９３６，１９４．３１	４０．０９	９９５，５０９，４１５．０９	３６．６０	１６．２２
其他应收款	１６，７２８，９３７．２１	０．５８	１２，４３７，３１６．１３	０．４６	３４．５１
存货	５２３，４０１，１９５．８８	１８．１４	５７２，１３０，０１９．５２	２１．０３	－８．５２
固定资产	３３８，２６９，７５３．８３	１１．７２	３５７，６４６，３６９．６５	１３．１５	－５．４２
在建工程	２６５，０９０，６６０．６５	９．１９	２３７，８３６，６０４．９６	８．７４	１１．４６
短期借款	８９８，０００，０００．００	３１．１２	９１０，０００，０００．００	３３．４５	－１．３２
应付票据	７８，１９４，９６３．４８	２．７１	１７１，０１１，２８８．６８	６．２９	－５４．２７
应付账款	３５５，１３９，０７９．０６	１２．３１	２７０，０６７，９０５．７５	９．９３	３１．５０
应交税费	１０，３２７，７０４．４０	０．３６	－１４，７４１，３１３．７１	－０．５４	１７０．０６
应付利息	３，４６７，８４２．７２	０．１２	１，９０５，６７５．５８	０．０７	８１．９７
其他应付款	１６１，５８５，３５４．４２	５．６０	１５５，５１５，８８９．９９	５．７２	３．９０
一年内到期的非流动负债	１８０，０００，０００．００	６．２４	６０，０００，０００．００	２．２１	２００．００

序号	单位名称	金额（元）	占比例（％）
１	第一名	６８，９７６，７６３．５０	７．２７
２	第二名	５６，７３６，６５６．４１	５．９８
３	第三名	４７，１５８，２９０．６０	４．９７
４	第四名	４６，５２５，８２５．８１	４．９０
５	第五名	４３，４８７，１７９．４９	４．５８
	合 计	２６２，８８４，７１５．８１	２７．７０

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
石化空冷		３１０，０９２，５３３．５８	１００．００	２４２，０９０，７０４．９１	１００．００	２８．０９
其中：	原材料	２７９，４２８，８８０．０１	９０．１１	２２１，９２５，５９２．８４	９１．６７	２５．９１
	人工成本	８，２８３，９４３．３６	２．６７	６，４５０，６０８．８０	２．６６	２８．４２
	折旧费	９，４１２，２１２．８４	３．０４	５，４５７，０３０．０５	２．２５	７２．４８
	其他	１２，９６７，４９７．３７	４．１８	８，２５７，４７３．２２	３．４１	５７．０４
电站空冷		３３６，４９３，１００．７６	１００．００	３７３，２７３，２２４．４４	１００．００	－９．８５
其中：	原材料	３０９，６２４，９０３．９５	９２．０２	３３６，５０３，００２．９８	９０．１５	－７．９９
	人工成本	８，２７５，３２８．４８	２．４６	１０，４８６，８８８．４３	２．８１	－２１．０９
	折旧费	６，０８８，３２６．７０	１．８１	５，１６９，５１４．６３	１．３８	１７．７７
	其他	１２，５０４，５４１．６３	３．７２	２１，１１３，８１８．４０	５．６６	－４０．７８
其他		１１，０１３，９８６．２１	１００．００	３７，５９１，３５３．９２	１００．００	－７０．７０
其中：	原材料	１０，０１２，９８１．９２	９０．９１	３５，７１３，１５１．６７	９５．００	－７１．９６
	人工成本	６５７，４１５．６５	５．９７	６７７，４３２．８５	１．８０	－２．９５
	折旧费	１６，１２６．２４	０．１５	３７７，３４５．５０	１．００	－９５．７３
	其他	３２７，４６２．４０	２．９７	８２３，４２３．９０	２．１９	－６０．２３

序号	单位名称	金额（元）	占比例（％）
１	第一名	５６，１２０，８８５．２９	１０．４４
２	第二名	３６，５０５，８７２．７２	６．７９
３	第三名	１０，８９３，５８７．１７	２．０３
４	第四名	１３，６６６，６９０．０６	２．５４
５	第五名	９，６９４，３２１．７５	１．８０
	合 计	１２６，８８１，３５６．９９	２３．６１

本期费用化研发支出	１４，３９８，１５１．６９
研发支出合计	１４，３９８，１５１．６９
研发支出总额占净资产比例（％）	１．５５
研发支出总额占营业收入比例（％）	１．５２

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	－２０，０６０，４５１．１０	－３０，９７６，２６２．２０	３５．２４	本期采用银行承兑汇票方式结算的销售款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	１，５５５，８８４．８７	－１９，３０７，９８５．１７	１０８．０６	本期处置行政办公楼及附属设施收到现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	－３９，４６０，７９６．８３	１１９，８２８，４２４．３２	－１３２．９３	因委托支付导致本期取得借款收到的现金减少所致

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）	原因说明
收到的税费返还	１，２３７，０８０．３５	４，８１４，９４５．９３	－７４．３１	出口销售同比下降，返还的增值税减少
收到其他与经营活动有关的现金	１８，８４８，７８３．７２	３４，７７９，６１２．４４	－４５．８１	收到的往来款项减少所致
支付的各项税费	３９，８９７，６２７．１３	６４，８８８，６２６．５２	－３８．５１	因弥补亏损所得税减少
支付其他与经营活动有关的现金	９１，１０５，６９８．１２	６１，５７０，３７６．３８	４７．９７	支付三个月以上保证金所致
取得投资收益收到的现金	９４３，３９３．５４		１００．００	收到短期银行理财产品理财收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１４，５２１，８００．００	１１１，７２０．００	１２，８９８．３９	处置行政办公楼及附属设施
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		５０，２９９，５６８．５４	－１００．００	上期处置子公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１３，９０９，３０８．６７	６９，７１９，２７３．７１	－８０．０５	购置固定资产减少
收到其他与筹资活动有关的现金	１０，０００，０００．００		１００．００	参股公司拆借资金
支付其他与筹资活动有关的现金	２，７８０，１４０．１２		１００．００	支付金融机构借款手续费

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
石化空冷	３７０，０５９，０５８．９２	３１０，０９２，５３３．５８	１６．２０	３７．０５	２８．０９	增加５．８６个百分点
电站空冷	４４５，６２４，４０３．９０	３３６，４９３，１００．７６	２４．４９	８．６７	－９．８５	增加１５．５１个百分点

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
国家电站空冷系统研发中心	２６７，０００，０００．００	９５．００％	２１，３２１，５２５．７１	２８１，４６６，９１０．７５	尚未投产
研发中心建设及厂区配套工程改造项目	１７８，０００，０００．００	７０．００％	６，４３５，９４８．７６	１３０，５０１，９７９．４６	尚未投产
合计	４４５，０００，０００．００	／	２７，７５７，４７４．４７	４１１，９６８，８９０．２１	／

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	《公司２０１２年度利润分配预案的议案》	否
２	《公司２０１２年度财务决算报告》	否
３	《公司２０１２年度董事会工作报告》	否
４	《公司２０１２年度监事会工作报告》	否
５	《公司独立董事２０１２年度述职报告》	否
６	《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构及２０１２年度审计报酬的提案》	否
７	《关于修订公司章程的提案》	是