一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１２年度房地产调控政策稳中趋紧，随着国家对于房地产宏观调控的加强，以及一系列抑制房价过快上涨政策的推出，国家在保证经济发展的背景下坚持调控不放松。

房地产行业受国家调控影响不景气的情况下，公司已经提前考虑新项目及公司转型问题，寻找新的增长点。公司经过多次考察，看好黄金矿产行业未来的发展前景。

２０１２年初，公司第九届董事会第二十次会议和第二十一次会议分别审议通过了关于合资成立烟台园城黄金矿业有限公司和增加注册资本的议案。

２０１２年８月下旬至９月中旬，公司第十届董事会第六次会议和第四次临时股东大会审议分别通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。山东省工商行政管理局于２０１２年１２月６日核准公司的经营范围为 ：房地产开发及经营，物业管理，工程承包及建筑装饰（以上业务凭资质证书经营）；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备、黄金及矿产品销售；房屋租赁；对外投资。

２０１２年１２月，山东省高级人民法院裁定将公司所有的、登记在烟台华联商厦股份有限公司名下的位于烟台芝罘区南大街２６１号华联商厦４－７层房产（房产证号为烟芝字第Ｈ００００１号）及占用范围的土地使用权和公司对外投资股权以第三次拍卖保留价２０８７４．２９万元抵偿所欠申请执行人中国建设银行股份有限公司烟台分行相应债务。公司主营的房地产业务不复存在。

报告期内，公司营业收入为１２１，０７１，２７１．７６元人民币，本期比上年同期增加１２５．０４ ％，归属于上市公司股东的净利润为６２，２６４，８３０．７元人民币，本期比上年同期增加１，１５５．７１％，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为－２３，８０６，７６３．７０元人民币，本期比上年同期增加２８２．６０％，归属于上市公司股东的净资产为３１，６５３，６３９．７４元人民币，本期比上年同期增加１８０．６４％ 。

根据公司２０１３年第一季度报告“按行业、产品或地区类别列示”的财务数据显示：公司２０１３年第一季度矿产收入为６，６１５，３９７．００元，占营业收入的比例为９７．８７％ 。因此自２０１３年第一季度起，公司主营业务转型为黄金矿业。

公司将不断加大对其他地域黄金资源考察力度，选择成矿有利的地段获取探矿权，增加黄金资源储量。公司致力于把黄金矿业做大做强，努力提高经济效益。

１、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、 收入

（１） 驱动业务收入变化的因素分析

营业收入、营业成本本期较上期增加：主要系本期烟台汇龙湾投资有限公司本期交房在本期确认收入及公司本期转让项目所致。

销售费用本期较上期减少：主要系本年度销售房产签约较少，销售佣金下降所致。

管理费用本期较上期减少：主要系本年度债务重组，以固定资产抵偿债务折旧费用下降所致。

投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少：主要系增加对烟台园城黄金矿业有限公司的投资所致。

３、 成本

成本分析表

单位：元

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４、行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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５、 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位：万元

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３．２行业竞争格局和发展趋势

１、 在供需方面，虽然近几年全球黄金的真实需求呈连续下降态势，尤其是金银首饰方面，２０１２年第二季度全球金银首饰需求同比下降１５％，全球金条金币需求同比下降１０％，但是官方储备需求却持续增加，其中央行净买入趋势在２０１２年上半年进一步扩大。购买活动仍然集中在发展中国家，反映出在宏观经济不确定性增加的氛围之下，在外汇储备组合中通过战略配置黄金实现储备多样化的需求日益增加。许多扩张中经济体外汇储备的快速增长，使得多国央行增加黄金储备，以保持其黄金与外汇储备的比例。同时，央行愈加关注欧元和美元的支配地位以及将其作为国际储备的安全系数，这已成为将储备资产多元化的新重点。

由于历史原因，我国黄金行业一直存在着勘探难度大、生产能力分散、开采混乱等问题。目前国内受资金和技术的制约，缺乏科学勘探，使我国矿产资源面临着资源枯竭的局面。加上我国长期以来的单一的国有投资主体，也影响了黄金矿业的开采。

２０１３年２月１９日，公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。

２０１３年０３月１１日，公司２０１３年第一次临时股东大会以记名投票的表决方式审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。

２０１３年３月２８日，山东省工商行政管理局核准公司名称变更为：烟台园城黄金股份有限公司。

加大资源整合、提高产业集中度，收购海外矿业资产并加大勘探采选力度是我国黄金行业未来发展大趋势。自２０１３年度起，公司已经将主营业务转型为：黄金及矿产品销售。

２、公司发展战略

公司加强了在黄金矿产领域的考察洽谈和收购工作，通过直接投资、购买矿权等方式切入黄金矿产勘探采选领域，并逐步增强了黄金矿业的开发能力，加快了公司进军黄金矿产行业的步伐。

为顺应行业发展趋势，公司在未来将进一步实施＇走出去＇战略，继续加大通过勘探、收购、整合等方式增加储备资源的力度，同时稳步扩大产能，努力实现公司以黄金勘探采选为主营业务并持续为股东创造价值的战略目标。

３、 经营计划

（１）、充分利用上市公司的再融资平台，促进企业发展。积极推进公司２０１３年度非公开发行Ａ股股票工作的进程，非公开发行股票数量为不超过８，０００ 万股，最终以证监会核准的发行数量为准。

（２）、实施澳洲Ｇｏｌｄｓｍｉｔｈｓ、Ｃａｎａｄｉａｎ、Ｍｔ Ｊａｃｋ金矿采选设备的安装调试，待澳大利亚政府批准环评报告后投产。该项目建成达产后，将显著改善公司的经营业绩。

（３）、通过直接投资、购买矿权等方式收购矿业资产，在加大黄金资源储备的同时逐步扩大自身黄金矿业的开发能力，使公司在黄金行业中的综合实力得到提升。

（４）、考察选择选矿合作方，租赁选矿设备、厂房场地，切入国内矿业项目，完善金矿业务的产业链，同时培养矿业方面的人才，以利于对澳洲金矿项目人才输送。

（５）、公司将继续妥善处理历史债务等遗留问题，把历史债务对公司的影响降到最低。

４、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司于２０１３年３月７日公告了２０１３年度非公开发行Ａ股股票暨关联交易预案，拟非公开发行Ａ股股票数量为不超过８，０００ 万股，最终以证监会核准的发行数量为准。发行募集资金总额为人民币约为８２，０８０万元，扣除发行费用后募集资金净额约８０，８８０万元。拟使用募集资金对烟台园城黄金矿业有限公司（以下简称＂黄金矿业＂）实施增资，增资后上市公司持有黄金矿业股权比例预计在５０％以上，增资资金将用于实施黄金矿业在澳大利亚的全资子公司ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ ＧＯＬＤ ＭＩＮＩＮＧ ＰＴＹ ＬＴＤ 所拥有的Ｇｏｌｄｓｍｉｔｈｓ、Ｃａｎａｄｉａｎ、Ｍｔ Ｊａｃｋ金矿勘探采选项目，增资资金总额约为５７，０００万元；偿还银行贷款７，８００万元；补充流动资金１６，０８０ 万元。

５、 可能面对的风险

（１）、政策风险：如未来税收优惠政策发生调整，将对本公司的经营业绩产生相应的影响。另外，由于黄金属于重要国家储备，如果未来中国跟澳大利亚对于黄金进出３９

口政策发生调整，将对公司经营产生重要影响。

（２）、价格风险：黄金价格的波动将直接影响公司的收益。虽然自 ２００３ 年以来金价一直在震荡上行，但不排除日后金价出现更大幅波动甚至下滑的可能，由此会给公司未来的经营造成一定风险。

（３）、审批风险：２０１３年度非公开发行Ａ股股票尚需中国证监会核准，能否取得中国证监会的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，将对公司再融资产生较大影响。

（４）、环境保护风险：在采矿过程中，会带来废石、尾矿以及地表植被的损坏，井下采空区可能伴有地表的沉降；选矿和冶炼作业还伴有废水、废气和废渣的排出。公司遵守环境保护相关法律、法规。若澳大利亚未来实行更为严格的环保政策，公司在环保方面的成本支出将进一步加大，从而造成经营业绩下滑的风险。

（５）、经营风险：近年来，由于黄金开采、冶炼行业利润率相对较高，因此吸引国内外的资金进入黄金开采、冶炼行业，从而在一定程度上加剧了对国内黄金矿业资源的争夺力度，对现有黄金生产企业造成一定的竞争压力，这种潜在的资源竞争将给公司未来的经营带来一定的风险。

（６）、股市风险：国家经济政策、宏观经济形势、行业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素，都会给股票价格造成影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑各种风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

一、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

二、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

三、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用。

四、 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

烟台园城黄金股份有限公司

董事长 ：徐诚惠

２０１２年４月２４日

证券简称：＊ＳＴ园城 证券代码：６００７６６ 编 号：２０１３－０１７

烟台园城黄金股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十三次会议于２０１３年４月２４日上午９时在公司会议室召开，会议通知于 ２０１３年 ４ 月 １２日以传真方式发出，应到董事 ９人，实到 ８ 人。辛君举先生因公出差，未参加会议，授权委托董事林海先生代为表决；半数以上董事共同推举副董事长郝周明先生主持会议，公司监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告的议案》。

表决结果： ９票同意，０ 票反对，０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告的议案》。

表决结果： ９票同意，０ 票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》。

表决结果： ９票同意，０ 票反对，０票弃权。

四、审议通过了《公司２０１２年度独立董事履职报告的议案》。

表决结果： ９票同意，０ 票反对，０票弃权。

五、审议通过了《公司２０１２年年度报告及摘要》的议案。

表决结果： ９票同意，０ 票反对，０票弃权。

六、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。

议案内容：经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度实现净利润６２，２６４，８３０．７１元，加上年初未分配利润 －４９１，９２５，９３７．８７ 元，本年度可供股东分配利润 －４２９，６６１，１０７．１６ 元。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定２０１２年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果： ９票同意，０ 票反对，０票弃权。

七、审议通过了《关于公司续聘２０１３年度审计机构及支付２０１２年度审计报酬的议案》。

议案内容：公司拟续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构，聘期一年，同意支付众环海华会计师事务所有限公司２０１２年度审计费用３５万元；同意承担众环海华会计师事务所有限公司因公司审计发生的差旅费用。表决结果：９票同意，０ 票反对，０票弃权。

八、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》。

表决结果： ９票同意，０ 票反对，０票弃权。

九、审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

表决结果： ９票同意，０ 票反对，０票弃权。

十、审议通过了《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果： ６票同意，０ 票反对，０ 票弃权。上述事项构成关联交易，关联董事徐诚惠、辛君举、林海先生回避表决。

十一、审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

表决结果： ９票同意，０ 票反对，０票弃权。

以上议案第二、三、四、五、六、七需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

２０１３年４月２５日

证券简称：＊ＳＴ园城 证券代码：６００７６６ 编 号：２０１３－０１８

烟台园城黄金股份有限公司

关于向公司大股东借款暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、２０１２年６月１９日公司拟对蓬莱市宏达选矿有限公司增资扩股，拟向大股东借款人民币５１０万元，（详见公司２０１２－０３０号公告）截止目前，公司尚未对该公司进行投资，实际借款事项未发生。

２、公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》

截止公告披露之日过去１２个月内公司与大股东共计发生关联交易１笔，

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会审议。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十三次会议于２０１３年４月２４日审议通过了《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》，现依法公告如下：

一、借款暨关联交易概述

公司因业务发展的资金需求，向公司大股东园城实业集团有限公司（以下简称：园城集团）借款人民币壹仟万元整（￥１，０００ 万元），月利率为０．５０％，还款期限为 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日。本次关联交易属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。董事会授权经营层办理相关的借款和还款手续。

二、借款暨关联交易基本情况

关联方名称：园城实业集团有限公司

法定代表人：徐诚惠

注册资本：２１８，７７８，８００．００ 元

注册地： 烟台市芝罘区文化宫后街８８号

经营范围：建材、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、钢材、木材、机电产品（不含金及稀有金属）的销售，计算机软件开发、信息咨询；房地产开发；水利工程施工（需经许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。

三、关联交易的定价政策及定价依据

双方约定，借款期内，公司按月息 ０．５０％向园城集团支付借款利息，借款期间若遇利率上调，改按上调后基准利率上浮 ３０％计息。利息于公司向园城集团偿还本金时一并支付。

四、交易目的和对本公司的影响

本次借款是用于补充公司流动资金，解决公司业务发展的资金需求，维持公司正常运转，促进公司健康稳定的发展。

五、董事会表决情况

由于《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》涉及事项构成关联交易，关联董事徐诚惠、辛君举、林海先生回避表决，其他非关联董事全体同意通过此项议案。（详见公司同日发布的２０１３－０１７号第十届董事会第十三次决议公告）

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事彭金友、刘学军、李增学先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

１、独立董事在事前对本关联交易事项的情况进行了详尽的了解，认为：公司向大股东借款的行为，有利于解决公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，对本公司生产经营活动正常开展有促进作用。本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；

２、在第十届董事会第十三次会议上，公司关联董事徐诚惠、辛君举、林海先生对此议案回避表决，本次董事会议召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》的相关规定。

七、备查文件

独立董事关于向公司大股东借款暨关联交易的事前认可和独立意见。

特此公告

烟台园城黄金股份有限公司

２０１３年 ４月 ２５ 日

证券简称：＊ＳＴ园城 证券代码：６００７６６ 编 号：２０１３－０１９

烟台园城黄金股份有限公司

关于申请撤销对公司股票退市风险警示的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）股票自２０１１年５月４日开始实施其他特别处理，公司证券简称由“园城股份”改为“ＳＴ园城”。２０１０ 年、２０１１ 年度因公司连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票自２０１２年５月２日起实施退市风险警示的特别处理，公司简称由“ＳＴ园城”变更为“＊ＳＴ园城”。

公司２０１２年年度报告于２０１３年４月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，众环海华会计师事务所有限公司（以下简称：会计师事务所）为公司２０１２年年度报告出具了标准的无保留意见的审计报告【众环审字（２０１３）０１０５８１号】。

一、根据会计师事务所审计报告，公司董事会对退市风险的改善情况事项进行了核查：

（一）公司２０１２年度经审计的归属于母公司的净利润为６２，２６４，８３０．７１元，实现了扭亏为盈；

（二）２０１２年度经审计的归属于母公司的期末净资产为３１，６５３，６３９．７４元；

（三）２０１２年度经审计的营业收入１２１，０７１，２７１．７６元；

（四）２０１２年度的财务会计报告被会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告【众环审字（２０１３）０１０５８１号】。

（五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外担保的情形。

（六）公司不存在财务会计报告存在重大会计差错、虚假记载被中国证监会责令整改的情形。

（七）公司不存在在法定期限内未披露定期报告的情形。

（八）公司不存在可能被解散的情形。

（九）公司不存在股权分布不具备上市条件的情形。

截止２０１２年报告期末，根据上海证券交易所《股票上市规则（２０１２年修订）》１３．２．１之规定，对照２０１２年度报告，公司生产经营正常，不存在公司基本银行账户被冻结情况、不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示条件，也不触及该条规定的其他情形。同时公司也不存在上海证券交易所《股票上市规则（２０１２ 年修订）》１３．３．１规定的其他风险警示的情形。

公司董事会认为公司股票交易符合撤销退市风险警示条件，公司决定向上海证券交易所报送《关于撤销对公司股票交易实施的退市风险警示的申请》，向上海证券交易所申请撤销公司股票交易的退市风险警示，并申请将公司证券简称由“＊ＳＴ园城／园城股份”变更为“园城黄金” ，证券代码仍为“６００７６６”。

综上所述，自本公告披露之日起（４月２６日），公司股票停牌。公司股票能否被撤销退市风险警示尚需上海证券交易所核准，公司将严格依照相关规定根据审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

２０１３年 ４月 ２５ 日

备查文件：

１、关于撤销对公司股票交易实施的退市风险警示的申请；

２、企业法人营业执照正、副本复印件。

证券简称：＊ＳＴ园城 证券代码：６００７６６ 编 号：２０１３－０２０

烟台园城黄金股份有限公司

关于第十届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第三次会议于２０１３年４月２４日在公司会议室召开，应到监事 ５ 人，实到 ３人，徐成义先生因公出差未参加会议，授权委托监事张锡全先生代为表决。监事魏涪雷先生因公出差未参加会议，也未授权委托其他监事代为表决，视为弃权。会议由半数以上监事共同推举监事张锡全先生主持，审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告的议案》。

表决结果： ４票同意，０ 票反对，１票弃权。

二、审议通过《关于公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》。

表决结果： ４票同意，０ 票反对，１票弃权。

三、审议通过《公司２０１２年年度报告及摘要》的议案。

表决结果： ４ 票同意，０ 票反对，１ 票弃权。

公司监事会对董事会编制的《２０１２年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，提出以下意见：

１、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。

２、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》。

表决结果： ４票同意，０ 票反对，１票弃权。

公司监事会对董事会编制的《公司２０１３ 第一季度报告》进行了认真审核，提出以下意见：

１、本季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。

２、本季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

３、在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》。

议案内容：经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度实现净利润６２，２６４，８３０．７１元，加上年初未分配利润 －４９１，９２５，９３７．８７ 元，本年度可供股东分配利润 －４２９，６６１，１０７．１６ 元。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定２０１２年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果： ４票同意，０ 票反对，１票弃权。

六、审议通过《关于公司续聘２０１３年度审计机构及支付２０１２年度审计报酬的议案》。

表决结果： ４票同意，０ 票反对，１票弃权。

七、审议通过《关于补选公司第十届监事会监事的议案》。

表决结果： ４票同意，０ 票反对，１票弃权。

因徐成义先生已经辞去公司第十届监事会主席和监事职务，经公司大股东园城实业集团有限公司推荐，提名张立军先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期为三年。该议案需提交２０１２年度股东大会审议。

八、备查文件：

１、授权委托书和推举函；

２、第十届监事会第三次会议决议；

３、关于提名烟台园城黄金股份有限公司第十届监事会非职工代表监事的推荐函。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

２０１３年 ４月 ２５ 日

监事候选人简历：

张立军，男，１９６９年１月１６日出生 。

２００６年７月至２００８年１０月，烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采购员； ２００８年１０月至今，园城实业集团有限公司招标部招标员。

证券简称：＊ＳＴ园城 证券代码：６００７６６ 编 号：２０１３－０２１

烟台园城黄金股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年５月２８日上午 ９：００

●股权登记日：２０１２ 年 ５ 月 ２４日

●会议召开地点：烟台市芝罘区南大街 ２６１ 号 ８ 楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）定于２０１２ 年５月２８日召开公司 ２０１２年年度股东大会，有关事项如下：

一、 会议时间及地点

时间：２０１３年５月 ２８ 日上午９：００

地点：烟台市芝罘区南大街２６１号公司会议室

二、 会议内容

１、审议《公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

２、审议《关于公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》；

３、审议《公司２０１２年度独立董事履职报告的议案》；

４、审议《公司２０１２年年度报告及摘要》的议案；

５、审议《公司２０１２年度利润分配预案》

６ 审议《关于公司续聘２０１３年度审计机构及支付２０１２年度审计报酬的议案》；

７、审议《关于补选公司第十届监事会监事的议案》

三、参会人员

１、２０１３年５月 ２４日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

２、公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

四、出席会议登记办法及时间

１、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印

件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

２、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、

股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

３、登记时间：

２０１３年５月２７日上午９：００ 至２０１３年５月２８日上午９：００

４、登记地点：董事会办公室

五、其他事项

１、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

２、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

３、联系电话：０５３５—６６３６２９９；传 真：０５３５—６６３６２９９

４、联 系 人：原国顺 逄丽媛

５、联系地址：山东省烟台市芝罘区南大街２６１ 号

烟台园城黄金股份有限公司董事会办公室

邮政编码：２６４０００

特此通知。

烟台园城黄金股份有限公司

２０１３年４月２５日

附件

授权委托书

本人（本单位）作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司２０１２年度股东大会，授权如下：

一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司２０１２年度股东大会：

二、代理人有表决权□ ／无表决权□

三、表决指示如下：

１、《公司２０１２年度董事会工作报告》；

赞成□ 反对□ 弃权□

２、《关于公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》；

赞成□ 反对□ 弃权□

３、《公司２０１２年度独立董事履职报告的议案》；

赞成□ 反对□ 弃权□

４、《公司２０１２年年度报告及摘要》的议案；

赞成□ 反对□ 弃权□

５、《公司２０１２年度利润分配预案》；

赞成□ 反对□ 弃权□

６、《关于公司续聘２０１３年度审计机构及支付２０１２年度审计报酬的议案》；

赞成□ 反对□ 弃权□

７、《关于补选公司第十届监事会监事的议案》；

赞成□ 反对□ 弃权□

股票简称	＊ＳＴ园城	股票代码	６００７６６
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原国顺	逄丽媛
电话	０５３５－６６３６２９９	０５３５－６６３６２９９
传真	０５３５－６６３６２９９	０５３５－６６３６２９９
电子信箱	１５７５２８０１４０＠ｑｑ．ｃｏｍ	ｙｕａｎｙｕａｎ８２８２７＠１２６．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	２５９，４２０，１８０．６７	５０９，３９５，１５０．１９	－４９．０７	４４３，０１３，１７９．８２
归属于上市公司股东的净资产	３１，６５３，６３９．７４	－３９，２５１，５６６．７７	１８０．６４	－３３，３５３，６４２．１２
经营活动产生的现金流量净额	４２，６４１，９６８．８７	４４，８２６，２００．５２	－４．８７	－７９１，８７０．１７
营业收入	１２１，０７１，２７１．７６	５３，７９９，９００．４６	１２５．０４	８３，８８５，３３６．６９
归属于上市公司股东的净利润？？？？	６２，２６４，８３０．７１	－５，８９７，９２４．６５	１，１５５．７１	－９７，３５１，３７２．２４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	－２３，８０６，７６３．７０	－６，２２２，３９１．０７	２８２．６０	－１００，７９７，８２４．０３
加权平均净资产收益率（％）			不适用
基本每股收益（元／股）	０．２８	－０．０３	１０３．３３	－０．５７
稀释每股收益（元／股）	０．２８	－０．０３	１０３．３３	－０．５７

报告期股东总数		８，７６２户			年度报告披露日前第５个交易日末股东总数			８４６４户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
园城实业集团有限公司	境内非国有法人			２９．８０		６６，８１０，０００			质押２２，２７０，０００
									冻结６６，８１０，０００
建行山东信托投资公司烟台办事处证券交易营业部	其他			１．７５		３，９３０，０００	３９３		无
李斌斌	境内自然人			１．３１		２，９４６，０６９			无
北京华龙网旅游股份有限公司	境内非国有法人			１．３０		２，９２４，６２９			无
张宇	境内自然人			１．２１		２，７１０，０００			无
友勤投资有限公司	境内非国有法人			１．１２		２，５１４，４００			无
陕西博鸿置业投资有限公司	境内非国有法人			０．９６		２，１４７，０８８			无
朱砂砂	境内自然人			０．８３		１，８６７，１８４			无
胡盛博	境内自然人			０．６４		１，４３８，３４２			无
王肖琴	境内自然人			０．６３８		１，４３１，０３５			无
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司前十名股东中，公司大股东园城实业集团有限公司与其他股东之间无关联关系；也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１２１，０７１，２７１．７６	５３，７９９，９００．４６	１２５．０４
营业成本	８５，３５３，５４４．４９	４２，９８３，０６３．３０	９８．５７
销售费用	６３７，２８８．７０	２，１９５，８７４．０３	－７０．９８
管理费用	６，２３０，９９６．９３	９，１５８，２９５．８７	－３１．９６
财务费用	６，２３０，１６２．７５	５，４００，３７９．２２	１５．３７
经营活动产生的现金流量净额	４２，６４１，９６８．８７	４４，８２６，２００．５２	－４．８７
投资活动产生的现金流量净额	－４６，８０９，０３３．５１	９０４，７９８．９３	－５，２７３．４２
筹资活动产生的现金流量净额	－２，１３３，８１３．０５	－４８，３３９，３８９．４１	９５．５９

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
房地产及物业管理		５８，６９９，８６９．０５	６８．７７	４２，９４９，７５７．４２	９９．９２	３６．６７
矿产收入		１３，２１５，０００．００	１５．４８
商品批发零售		３，８６１．２８		３３，３０５．８８	０．０８	－８８．４１
其他业务收入		１３，４３４，８１４．１６	１５．７４

分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
房地产及物业管理	７２，３７３，１９２．２５	５８，６９９，８６９．０５	１８．８９	４６．５７	３６．６７	增加４５．０９个百分点
商品批发零售	３，８６１．２８	３，８６１．２８	０	－８９．０２	－８８．４１	减少１００．００个百分点
矿产收入	１８，８２５，０２２．００	１３，２１５，０００．００	２９．８０			增加２９．８０个百分点
其他业务收入	２９，８６９，１９６．２３	１３，４３４，８１４．１６	５５．０２	５８０．９７		减少４４．９８个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
预付账款	９．５６	０．０４	９０２．３６	１．７７	－９８．９４
其他应收款	１５，１８３．２６	５８．５３	９，４６７．２０	１８．５９	６０．３８
短期借款	２，２２９．４３	８．５９	１１，２５９．４３	２２．１０	－８０．２０
预收账款	６６３．２５	２．５６	９，５９７．６７	１８．８４	－９３．０９
应付利息	２，０２６．０４	７．８１	４，０６６．２９	７．９８	－５０．１７
一年内到期的非流动负债	３，１００	１１．９５	３，０００	５．８９	３．３３