一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

山东金泰集团股份有限公司董事会

关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

山东正源和信有限责任会计师事务所对公司２０１２年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：

一、强调事项段内容

我们提醒财务报表使用人关注，截至２０１２年１２月３１日金泰股份公司合并财务报表营运资金－２８，１８８．０１万元，累计亏损４３，９９１．７０万元，归属于母公司所有者权益为－２４，６７４．２６万元；因缺乏资金未能偿还到期债务；部分资产被抵押、依法冻结或查封。该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公司在财务报表附注十已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

二、公司持续经营能力的说明

公司２０１０年、２０１１年、２０１２年连续三年亏损，公司在２０１２年年度报告披露后，公司股票将暂停上市。为改善公司财务状况，彻底扭转公司经营发展滞缓的局面，尽早恢复公司可持续经营能力，公司董事会及经营层已采取一系列针对性措施，力争２０１３年度实现扭亏为盈，恢复公司股票上市。

恢复公司持续经营能力拟采取的具体措施：

（一）为改善公司财务状况，尽早恢复公司可持续经营能力，公司董事会已审议通过非公开发行股票预案并已于２０１３年３月２７日披露该预案。依据该预案：公司拟向特定对象北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）发行股票数量为３１７，１２４，８００股，募集资金总额为１，５００，０００，３０４元。目前非公开发行股票的工作正在按程序进行。

（二）非公开发行股票完成、募集资金到位后，公司将采用下列措施尽快恢复持续经营能力及盈利能力。

１、公司将部分募集资金用于偿还借款，降低负债规模，将减少公司财务费用支出，对提高公司盈利水平起到积极的促进作用。

２、偿还借款后的募集资金将用于发展公司现有医药业务和医药相关业务，能够优化公司现有的产业结构，加快公司新业务发展，进一步提升公司盈利水平，增强公司在国内医药行业的综合竞争实力和可持续发展能力，从而使公司恢复持续经营能力。

我们认为，通过上述措施的实施将有效地解决公司的持续经营能力不确定性问题。

特此说明。

山东金泰集团股份有限公司董事会

二零一三年四月二十四日

山东金泰集团股份有限公司监事会对董事会

于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见

山东正源和信有限责任会计师事务所对山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）２０１２年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会认为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况，对该专项说明表示同意。

山东金泰集团股份有限公司监事会

二零一三年四月二十四日

证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０２４

山东金泰集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于２０１３年４月２４日以通讯方式召开，会议通知于２０１３年４月１３日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共９人，实际参加表决的董事共 ９人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《２０１２年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《２０１２年度利润分配预案》；

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司２０１２年度归属于母公司所有者的净利润为－１３，９８１，８１６．８２元，加上上年度结转的未分配利润－４２５，９３５，１５５．６４元，本年度可供分配的利润为－４３９，９１６，９７２．４６元。公司董事会决定，２０１２年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东金泰集团股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了公司《２０１２年年度报告及年度报告摘要》

公司２０１２年年度报告及摘要已于２０１３年４月２６日刊登在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司２０１２年度报告摘要已于２０１３年４月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

山东正源和信有限责任会计师事务所是山东省较早具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所，该所近几年一直为公司提供审计服务，与公司建立了良好的业务关系。公司董事会在审核公司第七届审计委员会第九次会议《关于会计师事务所从事公司２０１２年年报审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议》后，决定继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１３年度的审计机构，审计费用为２５万元。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

八、审议通过了公司《２０１３年一季度报告全文及摘要》；

公司２０１３年一季度报告及摘要已于２０１３年４月２６日刊登在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司２０１３年一季度报告摘要已于２０１３年４月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过了公司《关于向公司股东借款的议案》

为偿还公司债务，降低公司财务风险，２０１２年度公司分别向公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款５，８９４，９９３．７４元，向公司股东北京新恒基房地产集团有限公司借款６９，６２４，２９５．０１元，借款期限为一年，利率按中国人民银行同期贷款利率执行，按月计息，上述借款到期后，产生的借款利息分别３５６，３３９．２７元及４，１８６，４３６．５２元。

为偿还上述借款本息及补充公司流动资金，公司决定向公司两股东借款８０，０６２，０６４．５４ 元，其中：借款７９，７２２，０６４．５４元用于借新还旧，借款３４０，０００．００用于补充流动资金。并授权公司经理层与相关方签订借款协议，借款期限为一年，利率按中国人民银行同期贷款利率执行，按月计息，若借款到期后不能按期归还，需按日以逾期金额的万分之五支付违约金。公司对该项借款无相应抵押或担保。

公司依据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第５６条的规定，已经上海证券交易所同意本议案豁免按照关联交易方式审议和披露及豁免提交股东大会审议。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过了公司《关于２０１２年度计提存货跌价准备的议案》

１、存货跌价准备计提情况

⑴、计提存货跌价准备的原因及计提方法。

为准确反映公司资产状况，公司按《企业会计准则》的相关规定，

２０１２年底对已发出商品情况进行了清查。经清查认为商品发出多年，受人员变动等因素影响，收回难度较大。公司本着谨慎原则，根据《企业会计准则第８号－减值准备》的相关规定及公司会计政策，对存货成本高于可变现净值的发出商品计提了存货跌价准备。

⑵、本期计提了存货跌价准备４，５０１，８０７．８４元（其中：母公司计提存货跌价准备３，５０６，９９２．８９ 元；公司的控股子公司济南恒基制药有限公司计提存货跌价准备９９４，８１４．９５元）。

２、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明。

董事会认为，公司本次计提存货跌价准备，符合资产实际情况和

相关政策规定。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司

的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具

有合理性。

３、本次计提存货跌价准备对公司财务状况的影响。

公司计提存货跌价准备共计影响当期利润总额４，５０１，８０７．８４元，

影响归属于母公司当期净利润４，３５８，４３５．１１元。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过了公司《募集资金管理制度》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过了公司《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十三、审议通过了公司《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于２０１３年５月１３日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行股票的相关议案。

具体内容详见公司于２０１３年４月２６日刊登在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十四、审议通过了公司《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

公司决定于２０１３年５月１７日召开２０１２年度股东大会，审议２０１２年年报等相关议案。

具体内容详见公司于２０１３年４月２６日刊登在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一三年四月二十六日

证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０２５

山东金泰集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于２０１３年４月２４日以通讯方式召开，会议通知于２０１３年４月１３日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共５人，实际参加表决的监事共５人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《２０１２年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

二、审议通过公司了《２０１２年度财务决算报告》；

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《２０１２年度利润分配预案》；

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司２０１２年度归属于母公司所有者的净利润为－１３，９８１，８１６．８２元，加上上年度结转的未分配利润－４２５，９３５，１５５．６４元，本年度可供分配的利润为－４３９，９１６，９７２．４６元。公司董事会决定，２０１２年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《２０１２年年度报告及年度报告摘要》。

公司监事会对董事会编制的２０１２年年度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：

１、２０１２年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、２０１２年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司２０１２年年度报告及摘要已于２０１３年４月２６日刊登在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司２０１２年度报告摘要已于２０１３年４月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

五、审议通过了《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》；

山东正源和信有限责任会计师事务所对公司２０１２年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会认为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况，对该专项说明表示同意。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了公司《２０１３年一季度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的２０１３年一季度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：

１、２０１３年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、２０１３年一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司２０１２年一季度报告全文已于２０１３年４月２６日刊登在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司２０１２年一季度报告摘要已于２０１３年４月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了公司《关于２０１２年度计提存货跌价准备的议案》

公司监事会对《关于２０１２年度计提存货跌价准备的议案》作出如下意见：

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌

价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决

策程序合法，并且上述计提存货跌价准备已经过会计师事务所审计。

计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

二零一三年四月二十六日

证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０２８

山东金泰集团股份有限公司

关于公司股票暂停上市风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）于２０１３年４月２６日披露２０１２年年度报告，２０１２年度经营业绩为亏损，具体财务数据已在公司２０１２年年度报告中详细披露。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司２０１０年、２０１１年、２０１２年连续三年审计净利润为亏损，公司股票将于公司２０１２年年度报告披露之日（即２０１３年４月２６日）起停牌，上海证券交易所在停牌后１５个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司股票暂停交易后，不影响公司非公开发行股票工作正常进行。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一三年四月二十六日

股票代码：６００３８５ 股票简称：＊ＳＴ金泰 公告编号：２０１３－０２６

山东金泰集团股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据公司第七届董事会第十八次会议审议通过的决议，公司决定于２０１３年５月１３日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议公司相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会；

２、会议召集人：公司董事会；

３、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议时间：２０１３年５月１３日下午１３：００；

（２）网络投票时间：２０１３年５月１３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

４、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

５、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路２６号鹏润酒店多功能会议厅；

６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的具体操作程序见附件２。

二、会议审议事项：

１、关于公司符合非公开发行条件的议案；

２、＜关于公司非公开发行Ａ股股票方案＞的议案；

２．１、发行股票的种类和面值

２．２、发行方式和发行时间

２．３、发行对象和认购方式

２．４、发行数量

２．５、定价基准日、定价原则和发行价格

２．６、锁定期安排

２．７、上市地点

２．８、募集资金数量及用途

２．９、本次非公开发行前的滚存利润安排

２．１０、决议有效期

３、＜关于公司非公开发行Ａ股股票预案＞的议案；

４、关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性报告的议案；

５、关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的＜非公开发行股份认购协议＞的议案；

６、关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案；

７、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票有关事宜的议案；

８、关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案；

９、关于同意设立募集资金专项账户的议案。

上述议案已经于２０１３年３月２６日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，上述相关内容详见公司于２０１３年３月２７日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

三、会议出席对象：

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月８日。截止２０１３年５月８日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可出席本次股东大会。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件１），该代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

１、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

３、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于２０１３年５月１０日１７：００时之前到公司登记。

登记地点：济南市洪楼西路２９号公司证券部。

五、其他事项：

公司地址：济南市洪楼西路２９号 邮政编码：２５０１００

联系电话：０５３１－８８９０２３４１ 传 真：０５３１－８８９０２３４１

联 系 人：杨继座

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件１：授权委托书

附件２：参加网络投票的具体操作程序

山东金泰集团股份有限公司

董事会

　　　　　　  二０一三年四月二十六日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席２０１３年５月１３日召开的山东金泰集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

■

注：１、委托人应在托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

２、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

３、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

４、本授权委托书按此格式自制或复印均有效。

附件２：

股东参加网络投票的具体操作程序

投票日期：２０１３年５月１３日９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：１９个

一、投票流程

１、投票代码

■

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

■

（２）分项表决方法：

①以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。

②以２．０１元代表议案组２中的子议案２．１，２．０２元代表议案组２中的子议案２．２，以此类推。

③在议案组２中，申报价格２．００元代表议案组２下的全部１０个子议案，统计表决结果时，对议案组２中各子议案的表决申报优先于对议案组２的表决申报。

■

３、表决意见

■

４、买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、股权登记日２０１３年５月８日 Ａ 股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

■

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《关于公司符合非公开发行条件的议案》投同意票，应申报如下：

■

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《关于公司符合非公开发行条件的议案》投反对票，应申报如下：

■

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《关于公司符合非公开发行条件的议案》投弃权票，应申报如下：

■

三、投票注意事项

１、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

２、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

３、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０２７

山东金泰集团股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会；

２、会议召集人：公司董事会；

３、会议时间：２０１３年５月１７日下午１４：００时；

４、会议表决方式：现场投票表决；

５、会议地点：北京市朝阳区霄云路２６号鹏润酒店多功能会议厅；

二、会议审议事项：

１、审议公司《２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１２年度监事会工作报告》；

３、审议公司《２０１２年财务决算报告》；

４、审议公司《２０１２年度利润分配预案》；

５、审议公司《２０１２年年度报告及年度报告摘要》；

６、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

７、审议公司《２０１２年度独立董事述职报告》；

上述议案已经于２０１３年４月２４日公司第七届董事会第十八次会议审议通过及公司第七届监事会第七次会议审议通过，上述相关内容详见公司于２０１３年４月２６日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

三、会议出席对象：

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月１３日。截止２０１３年５月１３日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件），该代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

１、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

３、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于２０１３年５月１６日１７：００时之前到公司登记。

登记地点：济南市洪楼西路２９号公司证券部。

五、其他事项：

公司地址：济南市洪楼西路２９号 邮政编码：２５０１００

联系电话：０５３１－８８９０２３４１ 传 真：０５３１－８８９０２３４１

联 系 人：杨继座

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

山东金泰集团股份有限公司

董事会

　　　　　　  二零一三年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月１７日召开的山东金泰集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　 受托人签名：

委托人身份证号： 　　　 受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　 委托人股东帐户号：

委托日期：２０１３年 月 日

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０２９

山东金泰集团股份有限公司

重大诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年４月２３日，山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）收到了山东省济南市中级人民法院对公司下达的（２０１１）济民二商初字第２９号《民事判决书》。公司于２０１１年１２月１０日、２０１２年１２月３日公告了中国建银投资有限责任公司与公司因股权确认纠纷一案的诉讼有关情况。现将案件进展情况公告如下：

一、本次诉讼案件进展情况

山东省济南市中级人民法院（２０１１）济民二商初字第２９号《民事判决书》判决结果：

１、确认济南金鲁实业总公司所持被告山东金泰集团股份有限公司５３３３３３４股的股权归原告中国建银投资有限责任公司所有；

２、限被告济南金鲁大厦于本判决生效之日起三十日内协助原告中国建银投资有限责任公司办理变更相关权属登记手续；

３、驳回原告中国建银投资有限责任公司其他诉讼请求。

案件受理费１９６４６７元，由原告中国建银投资有限责任公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于山东省高级人民法院。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。

本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润没有影响。

三、备查文件

山东省济南市中级人民法院（２０１１）济民二商初字第２９号《民事判决书》

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一三年四月二十六日

股票简称	＊ＳＴ金泰	股票代码	６００３８５
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	杨继座
电话	０５３１－８８９０２３４１
传真	０５３１－８８９０２３４１
电子信箱	ｙｊｚｕｏ＠１６３．ｃｏｍ

报告期股东总数			１５，５１８	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		１２，８７２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京新恒基投资管理集团有限公司	境内非国有法人		１７．３８	２５，７４３，８１３
北京盈泽科技投资有限公司？	境内非国有法人		８．８０	１３，０３４，７００
济南金鲁实业总公司？？	境内非国有法人		３．６０	５，３３３，３３４	５，３３３，３３４
顾力权	境内自然人		１．３５	２，００４，３４５
北京新恒基房地产集团有限公司	境内非国有法人		１．３５	２，０００，０００
山西晋太日兴实业有限公司？？	未知		１．０５	１，５６２，４０６
郑少丹	境内自然人		０．８５	１，２５５，０００
王燕平？	境内自然人		０．８０	１，１９０，０００
李滔？	境内自然人		０．８０	１，１８９，６４０
高亚坤	境内自然人		０．７３	１，０８０，４０１
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京新恒基房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	３７，７６６，００５．００	４７，３４７，２７１．２７	－２０．２４	５１，８７４，２０４．６９
归属于上市公司股东的净资产	－２４６，７４２，６２３．３７	－２５０，８５３，９１０．９２	不适用	－２３２，８４８，６３６．１５
经营活动产生的现金流量净额	－１，２５７，９００．９９	－２５８，６８０．０５	不适用	９２，２４９．９０
营业收入	４，９７７，８４２．１４	５，５９５，０８１．１１	－１１．０３	５，７８４，７３６．４４
归属于上市公司股东的净利润	－１３，９８１，８１６．８２	－１８，００５，２７４．７７	不适用	－１５，３３９，６６３．９４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－２０，５０７，９５６．１３	－１７，８８１，３６１．７５	不适用	－１５，３４０，０２７．５９
加权平均净资产收益率（％）			不适用
基本每股收益（元／股）	－０．０９	－０．１２	不适用	－０．１０
稀释每股收益（元／股）	－０．０９	－０．１２	不适用	－０．１０

编号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行条件的议案
２	《关于公司非公开发行Ａ股股票方案》的议案
２．０１	发行股票的种类和面值
２．０２	发行方式和发行时间
２．０３	发行对象和认购方式
２．０４	发行数量
２．０５	定价基准日、定价原则和发行价格
２．０６	锁定期安排
２．０７	上市地点
２．０８	募集资金数量及用途
２．０９	本次非公开发行前的滚存利润安排
２．１０	决议有效期
３	＜关于公司非公开发行Ａ股股票预案＞的议案
４	关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性报告的议案；
５	关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的＜非公开发行股份认购协议＞的议案
６	关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案
７	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票有关事宜的议案
８	关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案
９	关于同意设立募集资金专项账户的议案

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８３８５	金泰投票	１９	Ａ股股东

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－１９号	本次股东大会的所有１９项提案	７３８３８５	９９．００元	１股	２股	３股

议案序号	议案内容	对应申报价格
１	关于公司符合非公开发行条件的议案	１．００元
２	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案
２．１	发行股票的种类和面值	２．０１元
２．２	发行方式和发行时间	２．０２元
２．３	发行对象和认购方式	２．０３元
２．４	发行数量	２．０４元
２．５	定价基准日、定价原则和发行价格	２．０５元
２．６	锁定期安排	２．０６元
２．７	上市地点	２．０７元
２．８	募集资金数量及用途	２．０８元
２．９	本次非公开发行前的滚存利润安排	２．０９元
２．１０	决议有效期	２．１０元
３	＜关于公司非公开发行Ａ股股票预案＞的议案	３．００元
４	关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性报告的议案；	４．００元
５	关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的＜非公开发行股份认购协议＞的议案	５．００元
６	关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案	６．００元
７	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票有关事宜的议案	７．００元
８	关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案	８．００元
９	关于同意设立募集资金专项账户的议案	９．００元

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３８５	买入	９９．００元	１股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３８５	买入	１．００元	１股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３８５	买入	１．００元	２股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３８５	买入	１．００元	３股

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《２０１２年度董事会工作报告》
２	《２０１２年度监事会工作报告》
３	《２０１２年财务决算报告》
４	《２０１２年度利润分配预案》
５	《２０１２年年度报告及年度报告摘要》
６	《关于续聘会计师事务所的议案》
７	《２０１２年度独立董事述职报告》