§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	董事长张本智先生
主管会计工作负责人姓名	总经理张本智先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	总会计师侯文玲先生

公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师侯文玲先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	８，０６７，８４１，０９８．９９	８，１７７，９１６，３１８．６８	－１．３５
所有者权益（或股东权益）（元）	２，１０７，２９１，４１０．１９	２，０００，４７４，１３１．２６	５．３４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．７８	６．４３	５．４４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５１２，４５０，７５５．９８		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．６５		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０８，６７７，００４．３１	１０８，６７７，００４．３１	１６．１９
基本每股收益（元／股）	０．３４９５	０．３４９５	１６．１９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３４９４	０．３４９４	１８．６４
稀释每股收益（元／股）	０．３４９５	０．３４９５	１６．１９
加权平均净资产收益率（％）	５．２９	５．２９	减少０．１７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．２９	５．２９	减少０．０６个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	４，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１９，８３３
其他符合非经常性损益定义的损益项目	５７，４９８
所得税影响额	－１０，３１６．２５
少数股东权益影响额（税后）	３３２．５０
合计	３１，６８１．２５

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２２，２２８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	２０８，６６５，４４８	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	３，３００，２７２	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	２，３５０，０００	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	１，９１５，２４５	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	１，７５６，９７４	人民币普通股
东海证券－中信－东风８号集合资产管理计划	１，６２０，０５９	人民币普通股
西南证券股份有限公司	１，０１９，９６６	人民币普通股
王晓和	７２２，４００	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商产业升级股票型证券投资基金	７０８，２１３	人民币普通股
厦门恒兴投资有限公司	６７２，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

－ 预付账款增加了６，６９８万元，较期初增加３１．２９％，主要是由于正常业务增长对外预付增加所致；

－ 在建工程增加了９６２万元，较期初增加３４．４１％，主要是由于海南三洋ＧＭＰ改造工程继续推进所致；

－ 应付职工薪酬减少了２，７２８万元，较期初减少４７．２７％，主要是由于公司支付２０１２年度奖金所致；

－ 管理费用增加了８８０万元，较上年同期增加３３．２４％，为公司正常业务经营所致；

－ 财务费用减少了６７５万元，较上年同期减少１３０．７５％，主要是由于汇兑损失及利息支出减少所致；

－ 收到的税费返还增加了７，４８７万元，较上年同期增加６９６．０８％，主要是由于收到出口退税增加所致；

－ 收到其他与经营活动有关的现金增加了９０５万元，较上年同期增加４３．６６％，为公司业务对外收款增加所致；

－ 购买商品、接受劳务支付的现金增加了７．３８亿元，较上年同期增加３１．９９％，为公司正常业务增长所致；

－ 支付给职工以及为职工支付的现金增加２，３０６万元，较上年同期增加了３５．９６％，为公司支付职工薪酬增加所致；

－ 支付其他与经营活动有关的现金增加了４，１９３万元，较上年同期增加了６５．４８％，为公司对外付款增加所致；

－ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了３７３万元，较上年同期增加了５３．３４％，为公司固定资产投资增加所致；

－ 取得借款收到的现金减少了２．１０亿元，较上年同期减少了１００．００％，本期余额为０，为本期减少对外借款所致；

－ 偿还债务支付的现金减少了１，８０１万元，较上年同期减少了１００．００％，本期余额为０，为本期无需到期偿还借款所致。

－ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少了４０３万元，较上年同期减少７５．７８％，为本期对外借款减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未发生现金分红事项。

中国医药保健品股份有限公司

法定代表人：张本智

２０１３年４月２６日

证券代码：６０００５６ 股票简称：中国医药 编号：临２０１３－０２３号

中国医药保健品股份有限公司

第五届董事会第３４次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国医药保健品股份有限公司于２０１３年４月２５日在北京召开第五届董事会第３４次会议。公司共有董事８人，参加会议８名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

　二、审议通过了《中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度》。（制度详见上海证券交易所网站。）

表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

　三、审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二О一三年四月二十六日

公司简称： 中国医药 股票代码：６０００５６ 编号：临２０１３－０２４号

中国医药保健品股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间： ２０１３年５月１３日上午９点半

●会议召开地点： 北京市东城区光明中街１８号美康大厦会议室

●会议方式北京： 现场方式

●重大提案： 无重大提案

一、召开会议基本情况

公司董事会决定于２０１３年５月１３日（星期一）上午９点半在北京市东城区光明中街１８号美康大厦会议室以现场方式召开公司２０１３年第二次临时股东大会。

　二、会议审议事项

１、 《中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度》。

三、会议出席对象

１、本公司的董事、监事及高级管理人员；

２、凡是２０１３年５月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；

３、公司董事会聘请的见证律师。　

四、登记方式：

１、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。

２、登记时间：２０１３年５月７日上午９：００至下午４：００

３、登记地点：北京市东城区光明中街１８号美康大厦

五、其他事项：

１、会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

２、联系人： 张洪雁 万一览

３、联系电话： ０１０－６７１６４２６７

４、传真： ０１０－６７１５２３５９

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

  二О一三年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表我方出席中国医药保健品股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权，以投票方式同意／否决／弃权股东大会上的各项决议：

议案	同意	否决	弃权
（委托人需填明各项议案的内容并在“同意”、“否决”和“弃权”格中选定一个划“√”。

我方同意，若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。

委托人名称（盖章／或签字）： 受托人名称（盖章／或签字）：

委托人身份证号／或注册登记号： 受托人身份证号：

委托人持股数（于股权登记日）：

委托人股东账号：

委托日期： 二О一三年 月 日

注：

１、 持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。

２、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。

３、股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明及本授权委托书。