本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况

　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２５日上午１１：００以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街６号本公司七层会议室召开公司第一届董事会第十八次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于２０１３年４月２２日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事９名，现场出席会议董事５名，以通讯方式出席会议董事４名，董事许尚银先生；独立董事贾登勋先生、索有瑞先生、胡凯先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　１、审议通过《关于子公司与青海省体育局签订环青海湖国际公路自行车赛总冠名合作协议的议案》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

　《关于子公司与青海省体育局签订环青海湖国际公路自行车赛总冠名合作协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　三、备查文件

　１、第一届董事会第十八次会议决议。

　特此公告。

　青海互助青稞酒股份有限公司

　董事会

　二〇一三年四月二十五日