本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议不存在否决或修改提案的情况

　２、本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　维维食品饮料股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年３月３０日以公告的形式发出通知，于２０１３年４月２５日在本公司会议室召开现场会议。出席会议的股东及股东授权代表共５人，代表股份９５４，５５５，９９１股，占公司总股份的５７．０９％。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长杨启典先生主持。

　二、提案审议情况

　经大会审议，采取现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

　１、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》。

　同意９５４，５５５，９９１股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的１００％。

　２、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》。

　同意９５４，５５５，９９１股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的１００％。

　３、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

　同意９５４，５５５，９９１股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的１００％。

　４、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。

　同意９５４，５５５，９９１股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的１００％。

　５、审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。

　同意９５４，５５５，９９１股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的１００％。

　６、审议通过了《关于支付审计机构审计费用的议案》。

　同意９５４，５５５，９９１股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的１００％。

　７、审议通过了《关于董事辞职增补董事的议案》。

　同意９５４，５５５，９９１股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的１００％。

　８、审议通过了《关于公司独立董事２０１２年度述职报告的议案》。

　同意９５４，５５５，９９１股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的１００％。

　９、审议通过了《关于公司２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

　同意９５４，５５５，９９１股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的１００％。

　以上议案的具体内容详见２０１３年３月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、律师见证情况

　公司本次股东大会由北京市共和律师事务所李永刚律师、谷琴琴律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会决议；

　２、见证律师出具的《法律意见书》。

　本次股东大会通过的２０１２年度公司利润分配方案的具体实施办法另行公告。

　维维食品饮料股份有限公司

　二〇一三年四月二十五日