证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１３临－０３２

山西漳泽电力股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

１、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年４月２５日上午９：００

（２）网络投票时间：２０１３年４月２４日－２０１３年４月２５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月２４日１５：００至２０１３年４月２５日１５：００ 期间的任意时间。

２、现场会议召开地点：太原市五一路１９７号公司十楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

５、现场会议主持人：公司董事文生元先生。

６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、会议出席情况

１、出席本次会议的股东（代理人）１６人，代表股份１，４５５，６９７，１１０股，占公司有表决权总股份的７２．６５％。其中：

（１）出席现场会议的股东（代理人）８人，代表股份１，４５５，５６９，４３２股，占公司有表决权总股份的７２．６４％；

（２）通过网络投票股东８人，代表股份１２７，６７８股，占公司有表决权总股份的０．００６４％。

２、公司部分董事、监事及高管人员，公司见证律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式进行了逐项投票表决：

议案：《审议推选第七届董事会成员的议案》

此议案以累积投票方式进行表决。

１、董事文生元

表决情况：同意１，４５５，５７３，６９１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

２、董事徐杨

表决情况：同意１，４５５，５６９，４５８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

３、董事胡耀飞

表决情况：同意１，４５５，５６９，４４９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

４、董事夏贵所

表决情况：同意１，４５５，５６９，４４６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

５、董事张玉军

表决情况：同意１，４５５，５６９，４４７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

６、董事王志军

表决情况：同意１，４５５，５７４，９５７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

７、董事王团维

表决情况：同意１，４５５，５６９，４５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

８、独立董事秦联晋

表决情况：同意１，４５５，５６９，４４４股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

９、独立董事李玉敏

表决情况：同意１，４５５，５６９，４４２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

１０、独立董事施光耀

表决情况：同意１，４５５，５６９，４４８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

１１、独立董事秦庆华

表决情况：同意１，４５５，５６９，５３７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

表决结果：通过。

第七届董事会由１１名董事组成，名单如下：

文生元 徐 杨 胡耀飞 夏贵所 张玉军 王志军

王团维 秦联晋 李玉敏 施光耀 秦庆华

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

２、律师姓名：孙智 安燕晨

３、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

六、备查文件

１、公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

２、公司２０１３年第二次临时股东大会律师出具的法律意见书。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一三年四月二十五日

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１３临─０３３

山西漳泽电力股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届一次董事会于２０１３年４月２５日在公司１０楼中会议室召开。应参加会议董事１１人，实际出席会议董事９人。秦联晋董事、施光耀董事因公出差，委托李玉敏董事参加会议并行使表决权。本次会议由董事文生元先生主持，３名监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议。

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举产生公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

公司董事会选举董事文生元先生为公司第七届董事会董事长，徐杨先生为公司第七届董事会副董事长。任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

个人简历附后。

二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举产生公司第七届董事会专门委员会的议案》；

公司第七届董事会专门委员会名单如下：

（一）战略委员会

主任委员：文生元

委 员：秦庆华 张玉军

（二）提名委员会

主任委员：秦联晋

委 员：文生元 徐 杨

（三）审计委员会

主任委员：李玉敏

委 员：王团维 夏贵所

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：施光耀

委 员：胡耀飞 王志军

三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会聘任董事胡耀飞先生为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

个人简历附后。

四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》；

公司董事会聘任叶宁华先生、王志军先生为公司副总经理，王团维先生为公司财务总监，杨旗平先生、张彦军先生为公司副总经理，李王斌先生为公司总工程师。任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

个人简历附后。

五、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

公司董事会聘任王一峰先生为公司董事会秘书，聘任崔李沛先生为公司证券事务代表。任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

个人简历附后。

六、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于侯马２×３００ＭＷ热电联产项目融资贷款的预案》；

董事会同意公司以侯马２×３００ＭＷ热电联产工程项目未来形成的资产向国家开发银行股份有限公司２２．２４亿元贷款提供抵押担保；同意以该项目合法享有的应收账款，即项目建成后的电费、热费收费权及其项下全部收益向国家开发银行股份有限公司２２．２４亿元贷款提供质押担保。

七、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本的预案》；

鉴于公司募集配套资金工作已经实施完成，公司注册资本由原来的人民币２００，３７３．７８万元增至２２５，３７３．７８万元。变更后的公司总股本为２２５，３７３．７８万股，股份种类全部为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１元。公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司注册资本为准。

八、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的预案》；

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司５４％股权的议案》；

大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司（以下简称燃料公司）于２００５年１０月２７日注册成立，注册资本金１００００万元。目前，公司控股股东大同煤矿煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）持有燃料公司５４％股权，公司持有燃料公司４６％股权。

鉴于燃料公司为公司提供燃煤采购服务，且公司与同煤集团重组后上述服务仍将继续。为减少重组后公司的关联交易，公司拟按照有关法律程序收购同煤集团所持燃料公司５４％股权。本次收购完成后，燃料公司将成为公司的全资子公司。

董事会授权公司经理层开展前期审计、评估、国资备案等程序性工作，待交易价格确定后再另行召开董事会、股东大会审议。

在审议本议案时，有关联关系的董事文生元先生、胡耀飞先生、张玉军先生、王团维先生回避了表决。

十、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司６％股权的议案》；

大同煤矿集团同煤电力工程有限公司（以下简称工程公司）于２００５年４月注册成立，注册资本金８０００万元。目前，大同煤矿煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）持有工程公司５１％股权，公司持有工程公司４９％股权。

鉴于工程公司为公司提供电力检修维护服务，且公司与同煤集团重组后上述服务仍将继续。为减少重组后公司的关联交易，公司拟按照有关法律程序收购同煤集团所持工程公司６％股权。本次收购完成后，工程公司将成为公司的控股子公司，公司将持有工程公司５５％股权。

董事会授权公司经理层开展前期审计、评估、国资备案等程序性工作，待交易价格确定后再另行召开董事会、股东大会审议。

在审议本议案时，有关联关系的董事文生元先生、胡耀飞先生、张玉军先生、王志军先生、王团维先生回避了表决。

十一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于转让中电投财务有限公司２．８％股权的议案》；

鉴于公司重大资产重组工作已经实施完成，公司的控股股东已变更为大同煤矿集团有限责任公司。按照中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》的相关规定，公司已不再具备成为中电投财务有限公司成员单位的主体资格。公司拟按照有关法律程序转让所持中电投财务有限公司２．８％股权。

董事会授权公司经理层对转让中电投财务公司股权事宜开展前期审计、评估、国资备案等程序性工作，待受让方、交易价格确定后再另行召开董事会、股东大会审议。

在审议本议案时，有关联关系的董事徐杨先生回避了表决。

十二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１３年５月１５日（星期三）上午９：００在公司十楼会议室召开２０１３年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

以上六、七、八项预案尚需提交公司２０１３年第三次股东大会审议。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

附件：

文生元先生简历

文生元，男，汉族，１９６１年６月出生，山西省新绛县人，中共党员，大学本科学历，１９８２年８月毕业于天津大学，高级工程师，现任大同煤矿集团有限责任公司董事（正职）、山西漳泽电力股份有限公司董事长。

１９７８．０９—１９８２．０８ 天津大学电力及自动化工程系电机专业学习

１９８２．０８—１９８３．０３ 漳泽电厂筹建处培教科、生产准备科工作

１９８３．０３—１９８９．０８ 漳泽电厂电气车间技术员、副主任

１９８９．０８—１９９４．０５ 漳泽电厂、漳泽电力股份有限公司检修科副科长、科长、生产部主任、副总工程师

１９９４．０５—２０００．０１ 山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师

２０００．０１—２００３．０６ 山西漳泽电力股份有限公司总工程师兼漳泽电厂厂长、党委书记

２００３．０７—２０１０．０６ 山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师

２０１０．０６—２０１３．０３ 山西漳泽电力股份有限公司董事、总经理

２０１３．０３—２０１３．０４ 大同煤矿集团有限责任公司董事（正职）、山西漳泽电力股份有限公司董事、总经理

２０１３．０４—今 大同煤矿集团有限责任公司董事（正职）、山西漳泽电力股份有限公司董事长。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票３，３３８股。

徐杨先生简历

徐杨，男，１９５５年５月出生，汉族，江苏宜兴人，１９７４年７月参加工作，中共党员，工学学士学位，１９８２年１月毕业于东北电力学院电厂热能动力工程专业，教授级高级工程师。现任中国电力投资集团公司火电部副主任、山西漳泽电力股份有限公司副董事长。

１９７４．０７—１９７８．０３ 吉林省怀德县四道岗公社插队

１９７８．０３—１９８２．０１ 东北电力学院动力系电厂热能动力工程专业学生

１９８２．０２—１９８７．０６ 安徽电建二公司锅炉工地技术员

１９８７．０６—１９９２．０３ 安徽电建二公司锅炉工地专职工程师（副科级）（期间：１９９１．０１—１９９２．０３ 借调能源部基建司）

１９９２．０３—１９９３．０９ 能源部基建司主任科员

１９９３．０９—１９９４．０９ 电力部建设协调司主任科员

１９９４．０９—１９９７．０８ 电力部建设协调司工程协调处助理调研员

１９９７．０８—１９９９．０４ 国家电力公司工程建设局质量安全管理处副处长

１９９９．０４—２０００．０９ 国家电力公司火电建设部质量技术处处长

２０００．０９—２００３．０１ 国家电力公司电源建设部质量技术处处长

２００３．０１—２００７．０９ 中国电力投资集团公司工程部副经理

２００７．０９—２０１１．０６ 中国电力投资集团公司工程部副主任 ２０１１．０６—２０１３．０４ 中国电力投资集团公司火电部副主任

２０１３．０４—今 中国电力投资集团公司火电部副主任、山西漳泽电力股份有限公司副董事长。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

胡耀飞先生简历

胡耀飞，男，汉族，内蒙古卓资人，１９６２年１２月出生，１９８４年８月参加工作，１９８５年７月入党，１９８４年８月山西矿院煤矿机械化专业毕业，大学文化程度，经济学硕士学位，高级工程师，现任大同煤矿集团有限责任公司董事，山西漳泽电力股份有限公司董事、总经理，大同煤矿集团电力能源有限公司董事长。

１９８４．０８—１９８９．０８ 局职工大学教员

１９８９．０８—１９９０．１２ 挖金湾矿综采队技术主管

１９９０．１２—１９９４．１０ 挖金湾矿科技科副科长、科长

１９９４．１０—１９９６．１２ 煤炭经销处兴运公司副经理

１９９６．１２—２００１．０５ 煤炭经销公司钢管厂厂长

２００１．０５—２００２．０８ 煤炭经销公司开发公司经理兼钢管厂厂长

２００２．０８—２００４．０２ 实业总公司副总经理

２００４．０２—２００６．０８ 轩岗坑口电厂筹建处处长

２００６．０８—２００９．０２ 大同煤矿集团同华发电有限公司董事长

２００９．０２—２０１０．１０ 大同煤矿集团同华发电有限公司董事长兼党支部书记

２０１０．１０—２０１３．０３ 大同煤矿集团电力能源有限公司董事长，大同煤矿集团同华发电有限公司董事长兼党支部书记

２０１３．０３—２０１３．０４ 大同煤矿集团有限责任公司董事、大同煤矿集团电力能源有限公司董事长

２０１３．０４—今 大同煤矿集团有限责任公司董事，山西漳泽电力股份有限公司董事、总经理，大同煤矿集团电力能源有限公司董事长

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

叶宁华先生简历

叶宁华，男，１９６２年１１月出生，汉族，江苏淮阴市人，１９８４年７月参加工作，１９８４年７月加入中国共产党，研究生学历，工学硕士学位，１９８４年７月毕业于太原重型机械学院起重运输专业，１９９６年毕业于北京科技大学管理学院管理工程专业，讲师。现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理。

１９８０．０９－１９８４．０７ 太原重型机械学院二系起重运输专业学习

１９８４．０７－１９８６．１２ 太原重型机械学院机械二系辅导员１９８６．１２－１９９１．０５ 太原重型机械学院管理系分团委书记

１９９１．０５－１９９３．０６ 太原重型机械学院团委副书记（主持工作）

１９９３．０６－１９９５．０６ 太原重型机械学院宣传统战部副部长（主持工作）

１９９５．０６－１９９７．１０ 太原重型机械学院人事处副处长（正处级）

１９９７．１０－１９９８．０８ 太原重型机械学院人事处处长

１９９８．０８－２０００．０８ 山西通宝能源股份有限公司法律事务部经理

２０００．０８－２００１．０２ 山西通宝能源股份有限公司总经理助理

２００１．０３－２００３．０４ 山西通宝能源股份有限公司董事会秘书

２００３．０４－２００８．０２ 山西通宝能源股份有限公司副总经理

２００８．０２－２００８．０８ 山西通宝能源股份有限公司总经济师

２００８．０８－２０１３．０４ 山西漳泽电力股份有限公司副总经理

２０１３．０４－今 山西漳泽电力股份有限公司副总经理

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

王志军先生简历

王志军，男，１９６４年１０月出生，汉族，山西省黎城县人，１９８２年９月参加工作，１９９１年３月加入中国共产党，２００８年４月毕业于西安理工大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师职称。现任山西漳泽电力股份有限公司董事、副总经理。

１９８０．１０－１９８２．０７ 山西省电力技工学校电气专业中技毕业

１９８２．０９－１９９３．０５ 漳泽发电厂电气车间技术员、班长

１９９３．０５－２０００．０５ 漳泽发电厂三分场副主任、主任

２０００．０５－２００３．０４ 漳泽发电厂副总工程师

２００３．０４－２００５．０８ 漳泽发电厂副厂长兼总工程师

２００５．０８－ ２００６．０５ 漳泽发电分公司副总经理

２００５．０８—２００８．０４在西安理工大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）

２００６．０５—２０１０．１１ 山西漳泽电力股份有限公司安全生产与科技环保部经理

２０１０．１１—２０１３．０４ 山西漳泽电力股份有限公司总工程师

２０１３．０４—今 山西漳泽电力股份有限公司董事、副总经理

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

王团维先生简历

王团维，男，汉族，山西交城人，１９６９年７月出生，１９９３年７月参加工作，１９９５年７月入党，１９９３年７月山西财政税务专科学校审计专业毕业，２００５年４月湖南大学网络教育会计学专业毕业，大学本科文化程度，企业管理研究生学位，高级会计师，现任大同煤矿财务有限责任公司董事长，山西漳泽电力股份有限公司董事、财务总监。

１９９３．０７—１９９９．０１ 山西电建三公司财务科科员

１９９９．０１—２０００．１２ 山西电建三公司实业总公司工作

２０００．１２—２００２．０７ 山西普能施工机具租赁公司工作

２００２．０７—２００４．０４ 山西电建三公司实业总公司总经济师

２００４．０４—２００６．０４ 山西普能实业股份有限公司副总经理兼总会计师（正科）

２００６．０４—２００６．０９ 山西普能实业股份有限公司常务副总经理

２００６．０９—２０１１．０４ 山西电建二公司总会计师

２０１１．０４—２０１１．１２ 大同煤矿集团电力能源有限公司总会计师

２０１１．１２—２０１２．０３ 大同煤矿集团电力能源有限公司总会计师、大同煤矿财务有限责任公司筹备处常务副处长

２０１２．０３—２０１３．０３ 大同煤矿财务有限责任公司筹备处常务副处长

２０１３．０３—２０１３．０４ 大同煤矿财务有限责任公司董事长

２０１３．０４—今 大同煤矿财务有限责任公司董事长，山西漳泽电力股份有限公司董事、财务总监

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

杨旗平先生简历

杨旗平，男，１９６２年１０月出生，汉族，河北定州人，１９８５年７月参加工作，１９８６年６月加入中国共产党，大学本科学历，学士学位，１９８５年７月毕业于山西矿业学院煤矿机电专业，矿山机电专业高级工程师。现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理。

１９８５．０７－１９８９．０４ 大同煤炭工业学校教师

１９８９．０４－２００６．０６ 大同煤矿集团有限责任公司机电管理处副科长、副总工程师

２００６．０６－２００９．１０ 同煤大唐塔山煤矿有限公司副总经理

２００９．１０－２０１３．０４ 大同煤矿集团电力能源有限公司副总经理兼同煤大唐塔山发电有限公司董事长

２０１３．０４－今 山西漳泽电力股份有限公司副总经理，同煤大唐塔山发电有限公司董事长。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

张彦军先生简历

张彦军，男，１９７０年４月出生，汉族，山西偏关人，１９９１年７月参加工作，２００５年６月加入中国共产党，大学本科学历，双学士学位，１９９１年７月毕业于中国矿业大学地质系煤田地质普查与勘探专业，矿山工程专业高级工程师。现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理。

１９９１．０７－１９９４．０８ 挖金湾矿地测科，技术员

１９９６．０７－２００２．０４ 挖金湾矿培训科，科员

２００２．０５－２００３．０４ 挖金湾矿运销站，副站长

２００３．０５－２００４．０５ 四老沟矿大采高队，副队长

２００４．０６－２００４．１２ 四老沟矿安监站，副站长（正科）

２００５．０１－２００５．０６ 塔山矿综合管理部，副部长

２００５．０７－２００６．０６ 塔山矿选煤厂，党总支书记

２００６．０６－２００７．０６ 塔山矿运销站，站长兼支部书记

２００７．０６－２００８．０９ 塔山矿发展战略研究室，主任

２００８．０９－２００９．１０ 麻家梁矿调度室、洗运部负责人

２００９．１０－２０１２．０２ 麻家梁矿安全副总经理

２０１２．０２－２０１３．０４ 大同煤矿集团电力能源有限公司副总经理

２０１３．０４－今 山西漳泽电力股份有限公司副总经理

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

李王斌先生简历

李王斌，男，１９６２年０７月出生，汉族，山西闻喜人，１９８６年０７月参加工作，１９８６年５月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，２０１１年１０月毕业于西安理工大学工商管理硕士专业，高级工程师。现任山西漳泽电力股份有限公司总工程师，山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司总经理、党委副书记。

１９８６．０７－１９９３．０５ 漳泽发电厂汽机车间运行班长、技术员、党支部副书记

１９９３．０５－２０００．０３ 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电厂运行二分场主任兼党支部书记

２０００．０３－２００３．１２ 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电厂副总工程师兼安监科科长

２００３．１２－２００４．１０ 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电厂副总工程师

２００４．１０－２００４．１２ 永济热电厂副厂长兼总工程师

２００４．１２－２００５．０８ 永济热电公司副总经理兼总工程师

２００５．０８－２００７．０９ 侯马发电公司副总经理（主持工作）

２００７．０９－２００７．１２ 侯马发电公司总经理

２００６．１２－２００７．１２ 兼山西侯马２×２００ＭＷ机组项目部经理

２００７．１２－２００８．１２ 中电华益实业集团有限公司总经理

２００８．１２－２００９．０５ 山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司总经理、党委书记

２００９．０５－２０１１．０７ 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司总经理兼山西漳泽前期项目部总经理

２０１１．０７－２０１３．０４ 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司总经理、党委副书记

２０１３．０４－今 山西漳泽电力股份有限公司总工程师，山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司总经理、党委副书记

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

王一峰先生简历

王一峰，男，汉族，中共党员，１９５８年５月出生，山西省高平市人，大学学历，高级会计师。１９７９年参加工作，现任山西漳泽电力股份有限公司董事会秘书兼资本市场与股权管理部主任。

１９７７．０９—１９７９．０９ 山西省晋东南会计学校学生

１９７９．０９—１９８５．０４ 山西省漳泽发电厂筹建处会计

１９８５．０４—１９９２．１２ 山西省漳泽发电厂财务科副科长、科长

１９９２．１２—１９９７．１０ 山西漳泽电力股份有限公司财务科科长

１９９７．１０—２０００．０３ 山西漳泽电力股份有限公司证券办公室主任、财务证券部部长、副总会计师

２０００．０３—２００５．０３ 山西漳泽电力股份有限公司财务证券部经理、公司董事会秘书兼证券发展部经理

２００５．０３—２００８．０６ 山西漳泽电力股份有限公司董事会秘书兼证券办公室主任

２００８．０６—今 山西漳泽电力股份有限公司董事会秘书兼资本市场与股权管理部主任

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票６，６８２股。

崔李沛先生简历

崔李沛，男，１９７８年３月出生，汉族，山西省万荣县人，２０００年８月参加工作，中共党员，大学本科学历，２０００年７月毕业于华北电力大学计算机技术及应用专业，工程师职称，现任山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部副主任兼证券事务代表。

２０００．０８—２００２．０５ 山西漳泽电力股份有限公司生产管理部主管

２００２．０５—２００６．０７ 山西漳泽电力股份有限公司办公室信息网络主管

２００６．０７—２００８．１１ 山西漳泽电力股份有限公司办公室机要文秘主管

２００８．１１—２００９．０１ 山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部副经理

２００９．０１—今 山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部副主任兼证券事务代表

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

证券代码：０００７６７ 股票简称：漳泽电力 公告编号：２０１３临－０３４

山西漳泽电力股份有限公司

六届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届十一次监事会于２０１３年４月２５日在公司１０楼会议室召开。会议应到监事５人，实到３人。监事张大庆先生、王建功先生因公务不能参加会议，全权委托监事李三杰先生、薛爱珍女士参会并行使表决权。本次会议由监事会主席宋晓伟女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

审议通过了《关于推选第七届监事会候选人名单的预案》

第七届监事会拟由５名监事组成，其中：职工监事２名。

监事会推选曹贤庆先生、白秀兵先生、赵长利先生为公司第七届监事会监事。２名职工监事待公司职工代表大会选举产生后另行公告。

个人简历附后。

表决票：５票，赞成票：５票，反对票：０票，弃权票：０票。

以上预案尚需提交２０１３年第三次临时股东大会审议。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十六日

附件：

曹贤庆先生简历

曹贤庆，男，汉族，１９６５年２月出生，山西稷山人，中共党员，大学文化程度，１９８５年７月毕业于吉林大学，高级经济师，现任大同煤矿集团有限责任公司总法律顾问。

１９８５．０７—１９８６．０３ 大同矿务局公安处干事；

１９８６．０３—１９９０．０８ 大同矿务局法律顾问处干事；

１９９０．０８—１９９４．０５ 大同矿务局法律顾问处宣教科副科长；

１９９４．０５—１９９８．０５ 大同矿务局法律顾问处宣教科科长；

１９９８．０５—２０００．１１ 大同矿务局法律顾问处副处长；

２０００．１１—２００４．１２ 大同煤矿集团公司法律事务部部长；

２００４．１２—２０１２．０１ 大同煤矿集团公司总法律顾问、法律事务部部长；

２０１２．０１—今 大同煤矿集团公司总法律顾问。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

白秀兵先生简历

白秀兵，男，汉族，１９６８年３月出生，山西大同人，中共党员，研究生文化程度，１９９９年１２月中央党校函授经济管理专业毕业，２０１２年７月中央党校在职研究生班政治学理论专业毕业。现大同煤矿集团公司电力能源公司党委书记、山西漳泽电力股份公司党委常务副书记。

１９９０．０８—１９９２．１１ 大同矿务局晋华宫矿、建安处工人；

１９９２．１１—１９９５．０１ 大同矿务局器材供应处火工支护科科员；

１９９５．０１—１９９５．０４ 大同矿务局器材供应处火工支护科副科长；

１９９５．０４—２００２．０８ 大同矿务局器材供应处火工支护科科长；

２００２．０８—２００７．０２ 大同煤矿集团公司晋华宫矿工会主席；

２００７．０２—２００９．０４ 大同煤矿集团公司晋华宫矿党委副书记、纪委书记；

２００９．０４—２０１０．１２ 大同煤矿集团公司化工厂党委书记；

２０１０．１２—２０１３．０４ 大同煤矿集团公司临汾宏大矿业有限公司党委书记、副董事长；

２０１３．０４—今 大同煤矿集团公司电力能源公司党委书记、山西漳泽电力股份公司党委常务副书记。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

赵长利先生简历

赵长利，男，汉族，１９７４年９月出生，吉林德惠人，中共党员，大学文化程度，２０１１年７月毕业于东北大学软件工程专业。现中国电力投资集团公司财务部会计核算与税务管理处处长。

１９９３．０７—１９９８．０４ 霍林河矿务局建安一公司成本会计；

１９９８．０４—１９９９．０８ 霍林河矿务局建安总公司会计总稽核；

１９９９．０８—２００２．０１ 霍煤集团宏达建安公司经营管理部主任；

２００２．０１—２００５．０４ 霍煤集团公司财务部资产室主任（期间：２００４．１１—２００６．０６在中国电力投资集团公司财务部挂职）；

２００５．０４—２００８．０４ 霍煤集团公司审计监察部副经理；

２００８．０４—２００８．１０ 中电投蒙东能源集团有限责任公司财务部副主任（主持工作）；

２００８．１０—２００９．０５ 中电投蒙东能源集团有限责任公司财务部主任；

２００９．０５—２０１１．０６ 中国电力投资集团公司财务与股权管理部会计核算与税务管理处处长；

２０１１．０６—今 中国电力投资集团公司财务部会计核算与税务管理处处长。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票０股。

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１３临－０３５

山西漳泽电力股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开经七届一次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期和时间：

２０１３年５月１５日（周三）上午９：００—１０：００

４、会议召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截至２０１３年５月１０日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：公司十楼会议室

二、会议审议事项

１、议案名称

序号	议案内容
议案一	关于侯马２×３００ＭＷ热电联产项目融资贷款的预案
议案二	审议关于变更公司注册资本的议案
议案三	审议关于修订公司章程的议案
议案四	《审议推选第七届监事会成员的议案》
议项１	监事曹贤庆
议项２	监事白秀兵
议项３	监事赵长利

根据公司章程的规定，议案四实行累积投票方式进行表决。累积投票制度是指股东大会选举监事时有表决权的每一股份拥有与拟选出的监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

２、披露情况：以上提案已经公司七届一次董事会和六届十一次监事会会议审议通过，决议公告刊登于２０１３年４月２６日的《中国证券报》和巨潮资讯网。

３、无特别强调事项。

三、会议登记方法

１、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

２、登记时间：２０１３年５月１５日上午８：３０—９：００

３、登记地点：公司办公楼５０４室资本市场与股权管理部。

四、其它事项：

１、会议联系方式：

联系电话：０３５１—４２６８６０５

联 系 人：吉喜

公司传真：０３５１—４２６５１６８

公司地址：山西省太原市五一路１９７号

邮政编码：０３０００１

２、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

五、授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

审议事项	表决结果
	同意	反对	弃权
１、关于侯马２×３００ＭＷ热电联产项目融资贷款的预案
２、审议关于变更公司注册资本的议案
３、审议关于修订公司章程的议案
４、审议推选第七届监事会成员的议案	实行累积投票
（１）监事曹贤庆	股
（２）监事白秀兵	股
（３）监事赵长利	股

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。第４项议案实行累积投票。

委托人（签名／盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日