特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要内容提示：

　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　（一）会议召开时间：２０１３年４月２４日上午十时；

　（二）会议召开地点：江苏省宜兴市人民中路２号，宜兴宾馆２楼２号会议室；

　（三）会议召开方式：现场投票；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）会议主持人：董事长沈琦先生；

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人５人，代表股份１１４，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的６８．５４％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　四、议案审议及表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

　赞成１１４，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

　赞成１１４，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《关于公司２０１３年度财务预算报告的议案》；

　赞成１１４，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》；

　赞成１１４，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》；

　赞成１１４，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、审议通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

　赞成１１４，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、审议通过了《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；

　赞成１１４，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　８、审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

　赞成１１４，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　９、审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；

　赞成１１４，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１０、审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

　赞成１１４，０００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　五、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事陈良华先生、朱和平先生向大会作了《２０１２年度独立董事述职报告》。独立董事徐坚先生因需参加科技部会议行程冲突，委托授权陈良华先生代作述职报告。《２０１２年度独立董事述职报告》全文刊登于２０１３年４月３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　六、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

　（二）见证律师：林琳、杨宬

　（三）结论性意见：“本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司２０１２年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。”

　七、备查文件

　（一）江苏雅克科技股份有限公司２０１２年年度股东大会决议

　（二）国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书

　特此公告。

　江苏雅克科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年四月二十四日