股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１３－０１５

第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年４月１９日发出召开第六届董事会第五十四次会议的通知，会议于２０１３年４月２３日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十三人，经审议，通过了以下议案：

一、《公司章程》修订案

董事会同意公司对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

第一百零六条 董事会由十二名董事组成，设董事长１人，董事长由董事担任。董事会成员中应当包括超过三分之一的独立董事。

本项议案将提交年度股东大会审议。

二、关于召开２０１２年度股东大会的议案

详见本公司２０１３－０１７号公告。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１３－０１６

第六届监事会第九次会议决议公告

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第九次会议于２０１３年４月２３日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事共四人，经投票表决，通过了：

《关于提名胡翔群女士为第六届监事会监事候选人的议案》

公司监事夏桂英女士因在工作单位公务繁忙，于近日申请辞去第六届监事会监事职务。监事会对夏桂英女士在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

本届监事会提名胡翔群女士为第六届监事会监事候选人，任期同本届监事会任期。

候选人简历请详见附件。

本项议案将提交年度股东大会审议。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司监事会

２０１３年４月２５日

附：胡翔群女士简历：

胡翔群，女，１９７５年１１月生，华南理工大学工商管理硕士，会计师及经济师。曾任深圳民润公司、深圳钜华投资集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务主管、深圳市深业物流集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务经理等职。现任深圳市福田投资发展公司财务管理部部长，兼任深圳市新一代信息技术产业园投资有限公司董事、深圳市福田体育发展有限公司监事、深圳市腾邦国际票务股份有限公司股东代表监事。

股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１３－０１７

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、会议时间：

现场会议召开时间：２０１３年５月１５日上午９：３０

网络投票时间：２０１３年５月１５日９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００

二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼四楼第一会议室

三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票加网络投票

五、融资融券、转融通业务事项

本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年第二次修订）》（以下简称“本细则”）以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为２０１３年５月１５日９：３０－１５：００，网址为：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

六、出席人资格：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、２０１３年５月９日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

３、公司聘请的律师。

七、会议议题：

１、２０１２年度董事会工作报告

２、２０１２年度监事会工作报告

３、２０１２年度财务报告

４、关于２０１２年度利润分配方案的议案

５、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计师的议案

６、公司２０１２年年度报告

７、关于公司２０１３年度对外担保额度的议案

８、《公司章程》修订案

９、关于选举胡翔群女士为第六届监事会监事的议案

以上议案已经公司第六届董事会第四十四次、第六届董事会第五十三次会议、第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，相关内容见决议公告。

八、出席现场会议登记办法：

１、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部，邮编：５１８０４８

２、登记时间：２０１３年５月９日—５月１４日，每天上午９点至下午５点

３、登记办法：

股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

九、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：５１８０４８

十、联系人姓名：张晓瑜、唐燕

联系电话：０７５５－８２０３９５０９ 传真：０７５５－８２０３９９００

十一、其他事项：

出席本次会议交通、住宿自理。

特此通知。

金地（集团）股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

附件一：授权委托书样式

金地（集团）股份有限公司：

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（或个人）出席贵公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

委托有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

附件二：金地（集团）股份有限公司股东

参加２０１２年度股东大会网络投票操作程序

 一、投票流程

１、 投票代码

沪市挂牌投票	沪市挂牌投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８３８３	金地投票	９	Ａ股股东

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

一次性表决所有决议	决议内容	对应的申报价格	同意	反对	弃权
议案１－议案９	本次股东大会所有议案	９９．００元	１股	２股	３股

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案	申报 价格
１	２０１２年度董事会工作报告	１．００元
２	２０１２年度监事会工作报告	２．００元
３	２０１２年度财务报告	３．００元
４	关于２０１２年度利润分配方案的议案	４．００元
５	关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计师的议案	５．００元
６	公司２０１２年年度报告	６．００元
７	关于公司２０１３年度对外担保额度的议案	７．００元
８	《公司章程》修订案	８．００元
９	关于选举胡翔群女士为第六届监事会监事的议案	９．００元

３、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

４、买卖方向：均为买入

 二、投票举例

１、股权登记日（２０１３年５月８日）Ａ 股收市后，持有“金地集团”Ａ 股（股票代码６００３８３）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３８３	买入	９９．００元	１股

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《２０１２年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３８３	买入	１．００元	１股

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《２０１２年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８３８３	买入	１．００元	２股

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《２０１２年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８３８３	买入	１．００元	３股

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。