本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

１、召开时间：２０１３年４月２４日上午１０时

２、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

３、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长杜鹤鸣先生

（二）会议出席情况

公司总股本８７１，７８９，０９２股，出席本次股东大会的股东及授权代表共计３名，代

表股数４４７，５０３，１８１股，占公司总股本的５１．３３％，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东与股东代表认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

１、审议通过了《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资的提

案》；

具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号临２０１３－００９。

表决结果：

表决权总数（股）	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
４４７，５０３，１８１	４４７，５０３，１８１	１００％	０	－	０	－	是

２、审议《关于为全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资提供担保

的提案》

具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号临２０１３－０１０。

表决结果：

表决权总数（股）	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
４４７，５０３，１８１	４４７，５０３，１８１	１００％	０	－	０	－	是

３、审议《关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》

具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号临２０１３－０１１。关

联股东回避表决了本议案。

表决结果：

表决权总数（股）	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
２４，０２８，７３１	２４，０２８，７３１	１００％	０	－	０	－	是

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

２、律师姓名：任穗 向曙光

３、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二O一三年四月二十五日