§１重要提示

　１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　１．３公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４公司负责人陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人（会计主管人员）周旭先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２公司基本情况

　２．１主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　§３重要事项

　３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，相关资产的审计、评估、盈利预测等工作正在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

　３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５报告期内现金分红政策的执行情况

　报告期内公司无现金分红情况。

　武汉道博股份有限公司

　法定代表人：

　２０１３年４月２５日

　证券简称：道博股份　 证券代码：６００１３６　 公告编号：临２０１３－０１５号

　武汉道博股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　武汉道博股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 ２０１３ 年４月１５日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于２０１３ 年４月２４日以通讯方式召开。应出席会议董事７人，实际出席会议董事７人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　一、《武汉道博股份有限公司２０１３年第一季度报告》

　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　２０１３年一季度报告全文将于２０１３年４月２５日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），一季度报告摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　二、关于建立《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票事前报备制度》的议案

　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票事前报备制度》刊登于上海证券交易所网站。

　三、关于建立《募集资金管理制度》的议案

　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　《募集资金管理制度》将同日刊登于上海证券交易所网站。

　四、关于公司副总经理周栋先生辞职的议案

　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　关于公司高级管理人员辞职的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　特此公告！

　武汉道博股份有限公司董事会

　２０１３年４月２５日

　证券简称：道博股份　 证券代码：６００１３６　 公告编号：临２０１３－０１６号

　武汉道博股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司董事会于２０１３年４月１４日收到周栋先生的书面辞职申请，周栋先生因个人原因请求辞去本公司副总经理职务，上述辞职报告自送达公司并经董事会批准后生效。

　公司对周栋先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告！

　武汉道博股份有限公司

　２０１３年４月２５日