§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号），２０１２年８月９日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《公司章程修正案》，完善现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，该事项于２０１２年８月２９日通过公司２０１２年度第一次临时股东大会批准，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司２０１２年年度股东大会于２０１３年４月２３日召开，审议通过了２０１２年年度利润分配议案，其中，现金分红内容为“以２０１２年末总股本１，２３６，５６４，７２１股为基数，向全体股东按每１０股派送现金０．８０元（含税）”。报告期内，尚未实施分红。

　江苏恒瑞医药股份有限公司

　法定代表人：孙飘扬

　２０１３年４月２３日

　证券代码：６００２７６ 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临２０１３－０１０

　江苏恒瑞医药股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

　一、会议召开情况

　（一）召开时间

　１、现场会议召开时间：２０１３年４月２３日（星期二）下午１４：００。

　２、网络投票时间：２０１３年４月２３日（星期二）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

　（二）现场会议地点：公司行政大楼３号会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路７号）。

　（三）本次股东大会采用的表决方式：现场投票与网络投票相结合。

　（四）股东大会召集人：公司董事会。

　二、会议出席情况

　１、参加本次会议的股东及股东代表共５９人，代表公司有表决权的股份７１２２９２０２１股，占公司有表决权股份的５７．６０％。

　２、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共２５人，代表公司有表决权的股份６７９２２９６８０股，占公司有表决权股份的５４．９３％。

　３、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共３４人，代表公司有表决权的股份３３０６２３４１股，占公司有表决权股份的２．６７％。

　４、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。

　三、议案表决情况

　１、审议通过《公司２０１２年度董事会报告》；

　同意票：７１１８１２４７５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；反对票：１１８８股，弃权票：４７８３５８股。

　２、审议通过《公司２０１２年度监事会报告》；

　同意票：７１１８１２２７５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；反对票：１１８８股，弃权票：４７８５５８股。

　３、审议通过《关于推举第六届董事会人选的议案》；

　孙飘扬，同意票：７１１７１７３４５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２％；反对票：１１８８股，弃权票：５７３４８８股。

　蒋新华，同意票：７１１７１７３４５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２％；反对票：１１８８股，弃权票：５７３４８８股。

　周云曙，同意票：７１１７１７３４５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２％；反对票：１１８８股，弃权票：５７３４８８股。

　张永强，同意票：７１１７１７３４５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２％；反对票：１１８８股，弃权票：５７３４８８股。

　张连山，同意票：７１１７１７３４５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２％；反对票：１１８８股，弃权票：５７３４８８股。

　王述东，同意票：７１１７１７３４５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２％；反对票：１１８８股，弃权票：５７３４８８股。

　丁健（独立董事），同意票：７１１７１７３４５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２％；反对票：１１８８股，弃权票：５７３４８８股。

　黄丹（独立董事），同意票：７１１７１７３４５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２％；反对票：１１８８股，弃权票：５７３４８８股。

　朱红军（独立董事），同意票：７１１７１７３４５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２％；反对票：１１８８股，弃权票：５７３４８８股。

　４、审议通过《关于推举第六届监事会人选的议案》；

　董伟，同意票：７１１８１２２７５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；反对票：１１８８股，弃权票：４７８５５８股。

　李佩晨，同意票：７１１８１２２７５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；反对票：１１８８股，弃权票：４７８５５８股。

　５、审议通过《公司２０１２年年度报告及摘要》；

　同意票：７１１８１２２７５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；反对票：１１８８股，弃权票：４７８５５８股。

　６、审议通过《公司２０１２年度决算报告》；

　同意票：７１１８１２２７５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；反对票：１１８８股，弃权票：４７８５５８股。

　７、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》；

　同意票：７１１８１２２７５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；反对票：４４８８股，弃权票：４７５２５８股。

　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，本议案的分段表决结果如下：

　■

　８、审议通过《关于续聘２０１３年度审计机构并决定其报酬的议案》；

　同意票：７１１８１２２７５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；反对票：１１８８股，弃权票：４７８５５８股。

　９、审议通过《关于聘请２０１３年度内部控制审计机构的议案》；

　同意票：７１１８１２２７５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；反对票：１１８８股，弃权票：４７８５５８股。

　１０、审议通过《公司章程修正案》。

　同意票：７１１８１２２７５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；反对票：１１８８股，弃权票：４７８５５８股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　１、２０１２年度股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：６００２７６ 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临２０１３－０１１

　江苏恒瑞医药股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第一次会议于２０１３年４月１２日以电子邮件方式发出通知，于２０１３年４月２３日以现场结合通讯方式在公司行政中心会议室召开。本次董事会应到董事９人，实到董事９人。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。

　会议由公司董事长主持，公司部分高管人员列席本次会议。公司全体９名董事认真审议并同意通过以下议案：

　一、《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

　选举孙飘扬先生为公司第六届董事会董事长，选举蒋新华先生为公司副董事长。

　赞成：９票 反对：０票 弃权：０票

　二、《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

　１、薪酬与考核委员会由３人组成：主任委员黄丹先生（独立董事），成员为周云曙先生、朱红军先生（独立董事）。

　２、审计委员会由３人组成：主任委员朱红军先生（独立董事），成员为张永强先生、丁健先生（独立董事）。

　３、提名委员会由３人组成：主任委员丁健先生（独立董事）、成员为孙飘扬先生、黄丹先生（独立董事）。

　４、战略委员会由６人组成：主任委员孙飘扬先生、成员为蒋新华先生、周云曙先生、张永强先生、张连山先生、王述东先生。

　赞成：９票 反对：０票 弃权：０票

　三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

　经董事长孙飘扬先生提名，聘任周云曙先生为公司总经理，聘任戴洪斌先生为公司董事会秘书，聘任刘笑含女士为公司证券事务代表。

　赞成：９票 反对：０票 弃权：０票

　四、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

　经总经理周云曙先生提名，聘任张连山先生、张永强先生、蒋素梅女士、李克俭先生、沈灵佳先生、孙辉先生、刘疆先生、袁开红先生、孙杰平先生、戴洪斌先生、沈亚平先生为公司副总经理，聘任孙杰平先生为公司财务总监。

　赞成：９票 反对：０票 弃权：０票

　五、公司《２０１３年第一季度报告》全文及正文

　赞成：９票 反对：０票 弃权：０票

　高级管理人员和证券事务代表简历见附件。

　特此公告

　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十三日

　附件

　江苏恒瑞医药股份有限公司

　高级管理人员和证券事务代表简历

　一、高级管理人员简历

　周云曙，男，１９７１年生，高级工程师、博士。１９９５年毕业于中国药科大学，１９９５年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任发展部部长、副总经理、总经理、董事。

　张连山，男，１９６１年２月生，美国国籍，１９８２年毕业于中国药科大学，１９８６年至１９９２年就读于德国蒂宾根大学，获有机化学博士学位；１９９２年１月至１９９４年６月在德国蒂宾根大学有机化学研究所工作，任研究助理；１９９４年７月至１９９８年２月在美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学微生物学与免疫学系，任博士后研究员；１９９８年３月至２００８年７月，在美国礼来工作，曾担任多个研究项目的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务；２００８年７月至２０１０年４月担任美国Ｍａｒｃａｄｉａ Ｂｉｏｔｅｃｈ公司的高级化学总监，２０１０年８月起担任江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。

　张永强，男，１９６６年生，１９９２年毕业于山东大学，硕士学位。１９９２年至２００１年工作于连云港市委政策研究室，先后任副科长、科长、副主任等职务，２００１年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理，２００３年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司董事。

　蒋素梅，女，１９６３年１１月生，１９８５毕业于中国药科大学，１９８５年９月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总监，现任公司副总经理。

　李克俭，男，１９６２年生，中国药科大学在读ＥＭＢＡ。１９８４年毕业于中国药科大学，１９８４年在连云港制药厂工作，历任工程师、副厂长；１９９７年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理、副总经理。

　沈灵佳，男，１９６２年９月生，研究员，硕士学位，中共党员。１９８２年毕业于中国药科大学（原南京药学院）；１９９９年华中科技大学同济药学院药物化学研究生班结业；２００２年武汉大学商学院ＭＢＡ研究生班结业。曾担任湖北省医药工业研究院副总经理兼总工程师、湖北丽益医药科技有限公司总经理、湖北丽益医药科技有限公司首席专家、副总经理，并曾兼任抗病毒药物湖北省重点实验室主任、湖北省化学药物工程技术研究中心主任、湖北省医药工业情报信息中心主任、武汉市抗病毒药物工程技术研究中心主任，２００８年任江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。

　孙辉，男，１９６０年１０月生，１９８３年８月毕业于徐州医学院医学系，１９８３年８月至１９９６年１２月在江苏连云港市第二人民医院外科工作，１９９６年１２月至２０００年３月为江苏豪森药业股份有限公司销售总监，２０００年３月至２００７年７月担任江苏豪森药业股份有限公司副总经理，２００７年７月至今为江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。

　刘疆，男，１９６４年生。１９８６年毕业于徐州医学院，１９８６年至１９９３年在连云港市第二人民医院工作，１９９３年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理、副总经理。

　袁开红，男，１９６５年生，执业药师、高级工程师，１９８７年毕业于中国药科大学药学专业，学士学位，１９８７年８月至今，一直在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，先后从事车间管理、药物制剂研究、药品注册和销售、药理研究管理、研发管理、药品注册和知识产权管理等工作，历任车间副主任、研究所副所长、发展部副部长、销售经理、副总工程师等职务，现任公司副总经理。

　孙杰平，男，１９７０年生，高级会计师。１９９２年毕业于天津商学院会计专业，１９９２年至１９９７年在连云港医药站工作，历任主管会计、财务经理、审计部经理等职，１９９８年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监。

　戴洪斌，男，１９７６年生，２０００年毕业于中南财经政法大学，获法学学士和经济学学士学位。２０００年７月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任办公室科员、副主任、主任和董事会秘书。

　沈亚平，男，１９６２年１０月出生，１９８４年毕业于广州暨南大学，１９８７年至１９９３年就读于加拿大渥太华大学，获有机化学博士学位。曾担任加拿大Ｉｎｆｌａｚｙｍｅ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ Ｌｔｄ公司医药化学和工艺总监，Ｌｉｐｏｎｔ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ Ｉｎｃ公司总经理，美国Ｃｈｅｍｗｅｒｔｈ Ｉｎｃ公司中国区总经理。２０１２年４月加入恒瑞医药，担任董事长助理。

　二、证券事务代表简历

　刘笑含，女，１９８５年生，２０１１年毕业于华东政法大学，获法学硕士学位。２０１１年８月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任证券法务部职员、副部长。２０１２年９月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

　证券代码：６００２７６ 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临２０１３—０１２

　江苏恒瑞医药股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年４月２３日下午，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第六届监事会第一次会议。本次会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合公司章程和公司法的规定。

　一、与会监事对公司董事会编制的《公司２０１３年一季度报告全文和正文》进行了认真审核，一致认为：

　１、 季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

　２、 季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

　二、审议通过《关于推举第六届监事会主席的议案》。

　根据相关法律法规和公司章程规定，推举董伟先生为公司第六届监事会主席。

　特此公告。

　江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

　二〇一三年四月二十三日