证券代码：００２１０９ 证券简称：兴化股份 公告编号：２０１３－０２１

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹宝英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－８０％	至	－５０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１，９０６．０７	至	４，７６５．１８
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	９，５３０．３５
业绩变动的原因说明	受市场影响，产品售价比去年同期下降，导致２０１３年１－６月份归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２６５，４９８，５２３．６３	３３３，１８１，９３８．５７	－２０．３１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０，７４３，３７４．５４	３５，２５３，６９３．０４	－６９．５３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８，９２６，５３７．５７	３５，０９９，２３３．１０	－７４．５７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２７，０１４，４１１．７９	８，９１７，７７０．７１	２０２．９３％
基本每股收益（元／股）	０．０３	０．１	－７０％
稀释每股收益（元／股）	０．０３	０．１	－７０％
加权平均净资产收益率（％）	０．８３％	２．８３％	－２％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，７４９，９７３，３０６．１７	１，７４１，３８４，９１３．５６	０．４９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，３００，２５３，３２０．８６	１，２８７，１６８，１９９．６６	１．０２％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		３０，５０８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	４１．３８％	１４８，３１５，７９３	０
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	２．３１％	８，２８３，７５２	０
西部信托有限公司	国有法人	１．４３％	５，１２７，５３７	０
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	１．２４％	４，４３４，８２９	０
周健新	境内自然人	０．６５％	２，３４５，３９０	０
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	０．４８％	１，７０６，１３５	０
南通市港闸区世建钢管租赁站	境内非国有法人	０．３９％	１，４０１，０９３	０
北京大安管理咨询有限公司	境内非国有法人	０．３４％	１，２３１，３２０	０
梁虾	境内自然人	０．３２％	１，１３４，９９０	０
湖北凯龙化工集团股份有限公司	境内自然人	０．３１％	１，１２０，０００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
陕西兴化集团有限责任公司		１４８，３１５，７９３			人民币普通股	１４８，３１５，７９３
全国社会保障基金理事会转持二户		８，２８３，７５２			人民币普通股	８，２８３，７５２
西部信托有限公司		５，１２７，５３７			人民币普通股	５，１２７，５３７
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		４，４３４，８２９			人民币普通股	４，４３４，８２９
周健新		２，３４５，３９０			人民币普通股	２，３４５，３９０
陕西省技术进步投资有限责任公司		１，７０６，１３５			人民币普通股	１，７０６，１３５
南通市港闸区世建钢管租赁站		１，４０１，０９３			人民币普通股	１，４０１，０９３
北京大安管理咨询有限公司		１，２３１，３２０			人民币普通股	１，２３１，３２０
梁虾		１，１３４，９９０			人民币普通股	１，１３４，９９０
湖北凯龙化工集团股份有限公司		１，１２０，０００			人民币普通股	１，１２０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十大股东均为无限售条件股东，未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目：

１．应收票据较期初下降３９．２％，主要是由于报告期内购买商品、接受劳务以银行承兑汇票支付额增加所致。

２．应交税费较期初增加１０５０．４０％，主要是由于报告期末实现的增值税增加。

３．其他应付款较期初增加１３８．９７％，主要是由于报告期末应交未交的个人部分社保增加。

４．应收账款较期初增加５１．３７％，主要是由于报告期内部分信用等级较高的客户应收账款增加。

５．预付账款较期初增加３６．５８％，主要是由于报告期内支付的工程设备款增加。

６．应付职工薪酬较期初增加９０．２９％，主要是由于报告期末未交社保增加。

利润表项目：

７．营业税金及附加较去年同期增加２１７．５５％，主要是由于报告期内实现的增值税增加导致营业税金及附加增加。

８．报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降６９．５３％，主要是由于报告期内公司主导产品的销售价格较去年同期下降幅度较大。

现金流量表项目：

９．经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加２０２．９３％，主要是由于报告期内以银行承兑汇票支付购买商品、接受劳务的款项增加，且期末经营性应付项目增加，导致经营活动支付的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司未有重要事项进展情况。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司或持股５％以上股东未有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－３６，３７９．００
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３５７，１４２．８６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，８１６，６９１．４０	收到保险赔款
所得税影响额	３２０，６１８．２９
合计	１，８１６，８３６．９７	－－

陕西兴化化学股份有限公司

董事长：陈团柱

　　  二〇一三年四月二十四日

证券代码：００２１０９ 证券简称：兴化股份 公告编号：２０１３－０２２

陕西兴化化学股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

１、会议召开时间

（１）现场会议召开时间为：２０１３年４月２４日下午１４：００。

（２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月２４日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（２０１３年４月２３日下午１５：００）至投票结束时间（２０１３年４月２４日下午１５：００）期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１３年４月１７日

３、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室。

４、会议召集人：公司董事会。

５、会议主持人：董事长陈团柱先生。

６、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

７、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１２年度股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

１、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计＿ １６２ ＿人，代表股份＿１６２，７１２，１０４ 股，占公司总股份 ３５８，４００，０００ 股的 ４５．４０ ％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 １３１ 人，代表股份 １６１，２６３，１０４ 股，占公司总股份 ３５８，４００，０００ 股的＿４５．００ ％；通过网络投票表决的股东共计 ３１＿ 人，代表股份 １，４４９，０００ 股，占公司总股份 ３５８，４００，０００ 股的＿０．４０ ％。

２、本公司董事、监事、高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）公司２０１２年度董事会工作报告

１６１，３２１，１０４ 股同意， １，３２０，１００ 股反对， ７０，９００ 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 ９９．１５ ％。

表决结果：提案获得通过。

（二）公司２０１２年度监事会工作报告

１６１，３２１，１０４ 股同意， １，３２０，１００ 股反对， ７０，９００ 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 ９９．１５ ％。

表决结果：提案获得通过。

（三）公司２０１２年度财务决算报告

１６１，３２１，１０４ 股同意， １，３４９，５００ 股反对， ４１，５００ 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 ９９．１５ ％。

表决结果：提案获得通过。

（四）公司２０１３年财务预算报告

１６１，３２１，１０４ 股同意， １，３４９，５００ 股反对， ４１，５００ 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 ９９．１５ ％。

表决结果：提案获得通过。

（五）关于公司２０１２年度利润分配的方案

１６１，３２１，１０４ 股同意， １，３６１，６００ 股反对， ２９，４００ 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 ９９．１５ ％。

表决结果：提案获得通过。

（六）公司２０１２年年度报告全文及摘要

１６１，３２１，１０４ 股同意， １，３２０，１００ 股反对， ７０，９００ 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 ９９．１５ ％。

表决结果：提案获得通过。

（七）关于公司２０１３年度日常关联交易的议案

１３，００５，３１１ 股同意， １，３２０，１００ 股反对， ７０，９００ 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 ９０．３４ ％。

该议案涉及之关联股东陕西兴化集团有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的 １４８，３１５，７９３ 股份数未计入有效表决权总数。

表决结果：提案获得通过。

（八）关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案

１６１，３２１，１０４ 股同意， １，３４９，５００ 股反对， ４１，５００ 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 ９９．１５ ％。

表决结果：提案获得通过。

（九）关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案

１６１，３２１，１０４ 股同意， １，３２０，１００ 股反对， ７０，９００ 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 ９９．１５ ％。

表决结果：提案获得通过。

（十）关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案

１６１，３２１，１０４ 股同意， １，３２０，１００ 股反对， ７０，９００ 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 ９９．１５ ％。

表决结果：提案获得通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事顾宗勤先生、卞永安先生、张涛先生、段中鹏先生分别向大会作了２０１２年度工作的述职报告。

公司独立董事２０１２年度述职报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所的包林律师、江瑶律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市时代九和律师事务所对公司２０１２年度股东大会出具的法律意见书。

六、备查文件

１、公司２０１２年度股东大会决议；

２、公司２０１２年年度报告；

３、北京市时代九和律师事务所对公司２０１２年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日