§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	张学阳
主管会计工作负责人姓名	李学军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李学军

公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５４７，１５５，７７９．７３	５４１，５３９，２０５．３４	１．０４
所有者权益（或股东权益）（元）	４４６，５１９，９２４．４０	４６９，６１４，６７３．４１	－４．９２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８１	１．９１	－４．９２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２３，１１４，３１３．４３		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０９		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２３，０９４，７４９．０１	－２３，０９４，７４９．０１	不适用
基本每股收益（元／股）	－０．０９	－０．０９	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１０	－０．１０	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．０９	－０．０９	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－５．０５	－５．０５	减少２．２３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－５．４８	－５．４８	减少２．３７个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	－４１，６６６．１９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，３３９，７５６．９３
委托他人投资或管理资产的损益	５８０，３８３．５６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２２，９０５．０１
合计	１，９０１，３７９．３１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２９，５２７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张学阳	４５，４４３，６５８	人民币普通股
蔡远宏	１３，９３０，０９４	人民币普通股
罗剑峰	１１，５００，０００	人民币普通股
曹若欣	１０，７２９，４７４	人民币普通股
哥伦比亚大学	２，８１６，８０２	人民币普通股
胡煜君	１，７９９，０００	人民币普通股
上海熊猫机械（集团有限公司）	１，０００，０００	人民币普通股
周正明	７３２，８２０	人民币普通股
王啟昕	７３０，０００	人民币普通股
高文新	６３４，１５２	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１） 资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度（％）	说明
货币资金	７８，９６７，９１０．３６	４１，７６０，４３７．３４	８９．１０	系前期购买的理财产品到期收回本金
预付款项	２０，３３５，５４７．３９	９，１８８，１１１．２３	１２１．３２	系本期材料采购预付款结算方式金额增加所致
其他应收款	２，４３２，９４４．１６	５，００３，７５７．３９	－５１．３８	投标保证金到期收回
其他流动资产	－	６０，０００，０００．００	－１００．００	系前期购买的理财产品到期
长期股权投资	２，５２９．７２	４９９，８２３．４２	－９９．４９	系联营企业本报告期亏损所致
应付账款	５９，７４４，０４７．９６	３６，７８９，３５０．１５	６２．３９	本期材料采购增加导致期末信用期内应付账款余额增加
预收款项	１２，０４２，５００．１０	８，４６３，６９２．１４	４２．２８	期末订单增加所致
应交税费	１，５１０，６８１．５７	５，４４２，６４６．２７	－７２．２４	期末材料费采购额上升导致期末应交增值税余额下降
其他应付款	４，５２６，８０８．９２	１，７５５，９４９．８９	１５７．８０	系全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司计提销售费用

（２）利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度（％）	说明
营业收入	５０，６９０，６１６．６５	３６，３６４，１８６．８６	３９．４０	系本报告期控制类产品收入增加所致
营业成本	４２，５６１，３０６．１３	２９，１５０，６８４．９３	４６．００	随着本期营业收入的增长，营业成本也相应增长
营业税金及附加	３０１，０６２．４６	４５４，０７８．５４	－３３．７０	本期应交增值税下降所致
销售费用	１１，１３０，４７６．０１	７，９４２，５６４．３７	４０．１４	系本报告期广告费、人工费增加所致
管理费用	２１，９９３，７２５．６１	１２，３７９，６１４．４１	７７．６６	系本报告期科研费、人工费增加所致
投资收益	８３，０８９．８６	－６９８，３８０．３５	１１１．９０	系本期联营企业亏损减少
营业外收入	１，３６２，６６１．９４	２３１，１９４．７７	４８９．４０	系本报告期收到政府补助款项增加
营业外支出	４１，６６６．１９	５，４３８．５０	６６６．１３	系本报告期资产报废增加
所得税费用	－１６４，７９０．６４	－５００，５６１．００	６７．０８	系全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司本期确认递延所得税资产

（３）现金流量表项目 单位：元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度（％）	说明
经营活动产生的现金流量净额	－２３，１１４，３１３．４３	－３５，９９４，２７８．２６	３５．７８	系本期销售商品接受劳务收到的现金较上期增加
投资活动产生的现金流量净额	６０，３２１，８２０．７５	９，０２５，９４８．６３	５６８．３２	本期购买理财产品收回的现金较上期增加
筹资活动产生的现金流量净额	－	４，９３９，２５５．９５	－１００．００	系本报告期全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司银行贷款减少所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

２００８年１２月７日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》，目前法院已受理破产资料并接手清算工作，还需要进行排队，摇号确定管理人，等候最终裁定。

２０１３年３月６日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以现金出资５０００万元人民币，无形资产出资２０００万元人民币，设立三家全资子公司。公司本次对外投资设立子公司，对电子通信产品、二代证身份证阅读机具产品及生产制造部门实行独立核算、自主发展，有利于调动相关人员积极性，母公司将集中精力发展基于数字家庭和三网融合的智能终端及完整解决方案，有利于提高公司经营效率，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

２０１３年４月１０日，武汉斯讯科技有限公司（注册资本１０００万元）已完成注册。２０１３年４月１７日，武汉普利思逊商用机器有限公司（注册资本３０００万元）已完成注册。湖北精伦科技有限公司（注册资本３０００万元）的设立工作尚在进行中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出６８２万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。	股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管；股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１２年度股东大会于２０１３年４月９日审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

众环海华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司２０１２度实现归属于母公司股东的净利润３，４０１，９７４．６２元，因弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润－１４８，３０８，６２６．７３元，本年度可供分配的利润为－１４４，９０６，６５２．１１元。董事会拟定２０１２年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

报告期内，公司执行了以上决议，未进行现金红利分配。

精伦电子股份有限公司

法定代表人： 张学阳

２０１３年４月２５日

证券代码：６００３５５ 股票简称：精伦电子 编号：临２０１３－０１７

精伦电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议通知于２０１３年４月１８日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于２０１３年４月２４日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事６人，实际参与表决董事６人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》；

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

精伦电子股份有限公司于近日完成了《商用密码产品销售许可证》、《营业执照》的更换，根据《公司法》、公司章程等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

修订前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、ＩＣ卡读写设备、智能监控产品、电力系统自动化设备和软件、电子交易终端设备和软件、商用密码产品－有效期至２０１３年３月２１日）；经营货物进出口、技术进出口（国家限制经营的货物和技术除外）。

修订后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、ＩＣ卡读写设备、智能监控产品、电力系统自动化设备和软件、电子交易终端设备和软件、商用密码产品－凭合法有效许可证经营）；经营货物进出口、技术进出口（国家限制经营的货物和技术除外）。

此议案还需经精伦电子股份有限公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

为进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【２０１２】４４号），以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》的有关规定，对《公司募集资金管理办法》进行了相应修订，修订后的《公司募集资金使用管理办法》全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日