本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于投资内蒙古６０吨／年辅酶Ｑ１０扩产项目暨对子公司增资的议案》，具体内容详见２０１３年３月１９日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门金达威集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》。公司以募集资金９，９００万元对全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）进行增资，用于内蒙古年产６０吨／年辅酶Ｑ１０扩产项目，９，９００万元全部计入金达威药业注册资本。增资后，金达威药业的注册资本由１９，０００万元增加至２８，９００万元。

　目前，公司对金达威药业的增资事宜已办理完毕。金达威药业已取得内蒙古自治区托克托县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　名称：内蒙古金达威药业有限公司

　注册号：１５０１０７０００００２９２０

　住所：托克托县托电工业园区

　法定代表人姓名：吴轶

　注册资本：２８，９００万元

　实收资本：２８，９００万元

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：医药原料药、生物制品、有机化工产品（限制的除外）、食品添加剂（营养强化剂）、二十二碳六烯酸（ＤＨＡ）、食用植物油（新资源食品）、花生四烯酸油脂（ＡＲＡ）和饲料添加剂的生产销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、原辅材料的进口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

　特此公告。

　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十四日