证券代码：００００１２；２０００１２； 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ； 公告编号：２０１３－００７

　１１２０２１；１１２０２２ １０南玻０１；１０南玻０２

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 （万元）	进展情况	是否为关联交易
泰昶投资有限公司、深圳市保腾恒富创业投资企业	宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司７３．５８％的股权	６，１８０．７２	收购协议于２０１２年１２月１１日签订，股权转让手续已于２０１３年１月完成。	否

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，４５６，７９２，８８２	１，５２３，０６０，８１８	－４．３５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０７，６６０，９７７	１２１，２３１，０４６	－１１．１９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	９０，４７２，５７０	１０，６４６，１８９	７４９．８１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２８９，６１８，０７３	２５７，２８６，８０２	１２．５７％
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．０６	－１６．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．０６	－１６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	１．５７％	１．７４％	－０．１７％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１４，７６３，４８４，４３５	１４，３３５，８０９，７４６	２．９８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６，９１５，９０７，３９５	６，８１６，２１０，７５３	１．４６％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李景奇	董事	出差	陈潮
郭永春	董事	出差	严纲纲

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	２３４，７８１
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
								股份状态		数量
中国北方工业公司		国有法人		３．６２％	７５，１６７，９３４		０
新通产实业开发（深圳）有限公司		境内非国有法人		３．２６％	６７，７４０，０００		０
深国际控股（深圳）有限公司		境内非国有法人		３．１５％	６５，４３０，０００		０
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		境内非国有法人		０．９９％	２０，６２９，５１６		０
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		境内非国有法人		０．８６％	１７，９４４，５６０		０
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		境内非国有法人		０．７６％	１５，７００，０３５		０
ＢＢＨ Ａ／Ｃ ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ		境外法人		０．７３％	１５，２４０，４６３		０
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		境内非国有法人		０．６１％	１２，７６１，４８７		０
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金		境内非国有法人		０．５９％	１２，２８１，８６１		０
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品		境内非国有法人		０．５６％	１１，６００，３８５		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
						股份种类			数量
中国北方工业公司			７５，１６７，９３４			人民币普通股			７５，１６７，９３４
新通产实业开发（深圳）有限公司			６７，７４０，０００			人民币普通股			６７，７４０，０００
深国际控股（深圳）有限公司			６５，４３０，０００			人民币普通股			６５，４３０，０００
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金			２０，６２９，５１６			人民币普通股			２０，６２９，５１６
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红			１７，９４４，５６０			人民币普通股			１７，９４４，５６０
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金			１５，７００，０３５			人民币普通股			１５，７００，０３５
ＢＢＨ Ａ／Ｃ ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ			１５，２４０，４６３			境内上市外资股			１５，２４０，４６３
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金			１２，７６１，４８７			人民币普通股			１２，７６１，４８７
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金			１２，２８１，８６１			人民币普通股			１２，２８１，８６１
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品			１１，６００，３８５			人民币普通股			１１，６００，３８５
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业，除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司、新通产实业开发（深圳）有限公司、中国北方工业公司	公司于２００６年５月实施了股权分置改革，截至２００９年６月，持股５％以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称＂深圳国际＂）全资附属公司。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。	２００６年０５月２２日	无	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期有效
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正在履行

注释：

１．货币资金增加主要系银行存款增加所致。

２．存货增加主要系本集团部分子公司为后续订单备货导致原材料和产成品增加所致。

３．在建工程增加主要系本集团本报告期工程项目进行建设投入以及子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司对一、二期生产线进行改造、将固定资产转入在建工程所致。

４． 开发支出增加主要系本集团本报告期符合“开发支出”核算的研发支出增加所致。

５．其他非流动资产减少主要系本集团收购外部公司股权的手续在本报告期内办理完毕，前期暂付股权收购款从其他非流动资产科目中转出所致。

６．短期借款增加主要系本集团本报告期发行短期融资券所致。

７． 应付利息增加主要系本集团本报告期计提应付债券利息尚未支付所致。

８．其他应付款增加主要系本集团下属子公司应付土地使用权出让款增加以及收取投标保证金所致。

９． 一年内到期的非流动负债减少主要系本集团下属子公司归还一年内到期的长期借款所致。

１０．营业成本减少主要系收入减少及本集团主要产品单位生产成本下降所致。

１１．营业税金及附加增加主要系本报告期销售毛利率提高使增值税增加导致应交的城市维护建设税和教育费附加增加所致。

１２．销售费用增加主要系本集团工程玻璃产业本报告期销量增加，导致销售费用增加所致。

１３．投资收益减少系本集团上年同期出售下属子公司广州南玻玻璃有限公司股权产生投资收益，本报告期无此类交易。

１４．营业外收入减少主要系本报告期本集团下属子公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

１５．所得税费用增加主要系本集团部分子公司本报告期税前利润增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、重大诉讼仲裁事项

２０１１年５月，广州博迪企业管理有限公司（以下简称“广州博迪”）及帝耀发展有限公司（以下简称“帝耀发展”）以人民币４．０３亿元向本集团购买广州南玻１００％的股权。２０１１年７月，由于广州博迪及帝耀发展未及时支付第二期股权转让款，双方达成协议，约定由广州博迪及帝耀发展支付违约金约１，１８２万元。但自２０１２年４月起广州博迪及帝耀发展拒绝支付股权转让余款、违约金及看护费、律师费及相应利息等合计约２，９００万元。本集团提起诉讼，深圳市南山区人民法院已予以立案（以下简称“深南法民二初字第１０３５号案”）。目前本案处于程序审理阶段，尚未确定开庭日期。

２０１２年１２月，广州博迪及帝耀发展以本集团未按双方约定准备好移交、未按约定时间移交目标企业为理由，在本集团已经向深圳市南山区人民法院起诉，且案件受理的情况下，就同一事实再次向广东省高级人民法院起诉，要求本集团支付违约金３．７８亿元（以下简称“粤高法民四初字第５号案”）。目前本案处于程序审理阶段，尚未确定开庭日期。

本集团独立第三方律师认为深南法民二初字第１０３５号案为本公司依法向广州博迪及帝耀发展主张股权转让合同权利的诉讼，粤高法民四初字第５号案实质是广州博迪、帝耀发展通过虚构违约事实、虚列诉讼标的之手段制造恶意诉讼。

上述详细内容请参见于２０１２年１２月２２日发布在巨潮资讯网的《南玻集团重大诉讼公告》（２０１２－０５２号）。

２、收购资产情况

为确保南玻集团宜昌精细玻璃生产基地的原材料供应，公司拟在宜昌投资建设超薄玻璃生产线。经实地考察，位于南玻集团宜昌多晶硅生产基地旁边的宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司现有的土地及配套设施资源可满足公司的相关需求。经董事会批准，南玻集团收购了其７３．５８％的股份成为控股股东。本次收购事项将使公司有效地整合资源，充分发挥管理的协同效应。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	２，６２５，６８５
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１９，１１５，１０３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，７９４，２８４
所得税影响额	５，０７１，４０７
少数股东权益影响额（税后）	１，２７５，２５８
合计	１７，１８８，４０７	－－

３、回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份

公司于２０１２年８月６日召开了２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的议案》等相关议案，同意公司通过深圳证券交易所采用集中竞价交易方式，以不高于６港元／股的价格回购境内上市外资股（Ｂ股）股份不超过２亿股，回购期限自公司股东大会审议通过之日起１２个月内有效。公司于２０１０年１０月发行了公司债，根据《公司债券发行试点办法》及《南玻集团２０１０年公司债券持有人会议规则》等相关规定，涉及公司减资等事项，须召开债券持有人会议并形成有效决议。招商证券股份有限公司作为债券持有人于２０１２年１２月１１日召集了２０１２年第一次债券持有人会议，由于议案未能获得代表本期公司债券总张数１／２以上表决权的债券持有人的同意，该次会议无法形成有效决议。因此，若公司实施回购Ｂ股将面临债券持有人要求提前清偿债券的风险，给公司带来较大损失，为此公司和债券受托管理人招商证券股份有限公司将继续与债券持有人进行沟通。具体内容详见２０１２年７月２０日、２０１２年８月７日以及２０１２年１２月１２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

４、短期融资券

２０１１年４月１５日，中国南玻集团股份有限公司２０１０年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为７亿元人民币的短期融资券。２０１１年８月５日，中国银行间市场交易商协会注册委员会召开了２０１１年第３４次注册会议，决定接受公司总额为７亿元、有效期截至２０１３年８月１２日的短期融资券注册。该短期融资券由中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，通过薄记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行，且可在注册有效期内分期发行。２０１１年９月１５日，公司发行了２０１１年第一期总额为７亿元、期限为３６５天的短期融资券，并已于２０１２年９月１４日兑付完成。２０１２年１０月２３日，公司成功发行２０１２年第一期总额为７亿元、期限为３６５天的短期融资券。

２０１２年８月６日，中国南玻集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为不超过２２亿元人民币的短期融资券。２０１３年１月１１日，中国银行间市场交易商协会召开了２０１３年第１次注册会议，决定接受公司总额为１１亿元、有效期截至２０１５年１月２５日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。２０１３年３月７日，公司发行了第一期总额为１１亿元、期限为一年的短期融资券。

有关资料可在中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）上查阅。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月１０日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、广发证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、深圳市远致投资有限公司、国泰君安证券、幸福人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

	注释	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	增减额	增减幅度
货币资金	（１）	６３，１８６	４７，４４２	１５，７４４	３３％
存货	（２）	４８，７２５	３６，７２９	１１，９９６	３３％
在建工程	（３）	２６１，７８７	１９３，４７３	６８，３１４	３５％
开发支出	（４）	７０６	３６１	３４５	９６％
其他非流动资产	（５）	１，２１１	５，１８６	（３，９７５）	（７７％）
短期借款	（６）	２４３，０１４	１６８，８０５	７４，２０９	４４％
应付利息	（７）	７，２０６	３，５０９	３，６９７	１０５％
其他应付款	（８）	２６，４４７	１６，５９７	９，８５０	５９％
一年内到期的非流动负债	（９）	１０，０３２	４８，１６９	（３８，１３７）	（７９％）
	注释	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减额	增减幅度
营业成本	（１０）	１０５，０７２	１２３，０８９	（１８，０１７）	（１５％）
营业税金及附加	（１１）	１，０９０	８０２	２８８	３６％
销售费用	（１２）	５，８３８	４，６５７	１，１８１	２５％
投资收益	（１３）	－	６，２２５	（６，２２５）	（１００％）
营业外收入	（１４）	３，０６４	５，９１０	（２，８４６）	（４８％）
所得税费用	（１５）	４，４８０	２，７６５	１，７１５	６２％

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：００００１２；２０００１２；１１２０２１；１１２０２２ 公告编号：２０１３－００８

证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ；１０南玻０１；１０南玻０２

中国南玻集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１３年４月２３日在深圳市蛇口南玻科技大厦一楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于２０１３年４月１２日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实际出席董事７名，董事李景奇、郭永春因公出差，分别委托独立董事陈潮、董事严纲纲出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《南玻集团２０１３年第一季度报告》；

二、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：００００１２；２０００１２；１１２０２１；１１２０２２ 公告编号：２０１３－００９

证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ；１０南玻０１；１０南玻０２

中国南玻集团股份有限公司

对控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于２０１３年４月２３日召开了第六届董事会第１１次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为吴江南玻华东工程玻璃有限公司等值为２０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为７８，１４０万元人民币。

二、被担保人基本情况

吴江南玻华东工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：吴国斌

注册资本：３２，０００万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止２０１２年底，公司资产总额７．８５亿元、负债总额３．１３亿元、净资产４．７２亿元；公司２０１２年度盈利１．１１亿元。

三、担保的主要内容

为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在农业银行等值为２０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为１年。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为７８，１４０万元人民币，占公司截止２０１２年底经审计的归属母公司净资产的１１．４６％，占总资产的５．４５％。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日

股票代码：００００１２；２０００１２ 股票简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１３－０１０

债券代码：１１２０２１；１１２０２２； 债券简称：１０南玻０１；１０南玻０２

中国南玻集团股份有限公司

关于“１０南玻０１”和“１０南玻０２”公司债券

跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》的有关规定，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券“１０南玻０１”（债券交易代码：１１２０２１）和“１０南玻０２”（债券交易代码：１１２０２２）进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司在其完成的《中国南玻集团股份有限公司公司债券２０１３年跟踪评级报告》中，将本公司主体信用等级评定为ＡＡ＋，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定为ＡＡ＋。

详情请查阅２０１３年４月２５日于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《中国南玻集团股份有限公司公司债券２０１３年跟踪评级报告》全文。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日