证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１３－０３３

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人廖运和及会计机构负责人（会计主管人员）廖运和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要财务数据

　本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　■

　三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　■

　四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

　２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：业绩亏损

　业绩亏损

　■

　五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

　■

　六、证券投资情况

　■

　持有其他上市公司股权情况的说明

　证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１３－０３４

　深圳英飞拓科技股份有限公司

　关于召开２０１２年年度股东大会通知的更正公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２０１３年４月２４日在《证劵时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》（公告编号２０１３－０３０）（以下简称“公告”），因工作人员疏忽，其中股权登记日、会议出席对象持有股份的截止时间出现笔误，现予以更正。具体如下：

　１、原《公告》一、召开会议基本情况“５、股权登记日：２０１２年５月１０日（星期五）”改为“５、股权登记日：２０１３年５月１０日（星期五）”

　２、原《公告》二、会议出席对象“１、截至２０１２年５月１０日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；”现更改为“１、截至２０１３年５月１０日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；”

　修改后的２０１２年年度股东大会通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１、会议召开时间：２０１３年５月１５日（星期三）下午１４：００

　２、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

　５、股权登记日：２０１３年５月１０日（星期五）

　二、会议出席对象

　１、截至２０１３年５月１０日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

　２、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为本公司股东）；

　３、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　三、会议审议事项

　１、审议《关于＜２０１２年年度报告＞及＜２０１２年年度报告摘要＞的议案》

　２、审议《关于＜２０１２年度董事会工作报告＞的议案》

　３、审议《关于＜２０１２年度监事会工作报告＞的议案》

　４、审议《关于＜２０１２年度财务决算报告＞的议案》

　５、审议《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》

　６、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

　７、审议《关于续聘２０１３年度财务审计机构的议案》

　会议将听取独立董事的《独立董事２０１２年度述职报告》。

　以上议案的内容经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，详见２０１３年４月２４日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、现场会议参加办法

　（一）登记手续：

　１、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

　２、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　公司证券部（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房）

　邮政编码：５１８１１０

　（三）登记时间：

　２０１３年５月１３日、５月１４日上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

　（四）联系方式：

　联 系 人：华元柳 、缪金狮

　联系电话：０７５５－８６０９６０００、０７５５－８６０９５５８６

　传 真：０７５５－８６０９８１６６

　（五）其他事项：

　１、会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　２、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　特此公告。

　附件：

　一、 回执

　二、 股东授权委托书

　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十五日

　附件一：

　回 执

　截至２０１３年５月１０日，我单位（个人）持有“英飞拓” （００２５２８）股票（ ）股， 拟参加深圳英飞拓科技股份有限公司２０１３年５月１５日召开的２０１２年年度股东大会。

　姓 名 ：

　身份证号：

　通讯地址 ：

　联系电话 ：

　股东帐号 ：

　持股数量 ：

　日期：２０１３年 月 日

　签署：

　附注：

　１、 请用正楷书写中文全名。

　２、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上

　法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印

　件。

　３、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。附件二：

　授权委托书

　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席深圳英飞拓科技股份有限公司２０１２年年度股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　■

　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□可以 □不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：二〇一三年＿＿＿月＿＿＿日