§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２９６，９６３，８１６．３７	３０６，６０４，００８．２８	－３．１４
所有者权益（或股东权益）（元）	２４２，２９７，９９７．８２	２４２，０４３，５１０．６７	０．１１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８６３８	１．８６１９	０．１１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３，４７６，５８３．２３		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２７		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２５４，４８７．１４	２５４，４８７．１４	不适用
基本每股收益（元／股）	０．００２０	０．００２０	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０００２	－０．０００２	不适用
稀释每股收益（元／股）	０．００２０	０．００２０	不适用
加权平均净资产收益率（％）	０．１０５１	０．１０５１	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．００９９	－０．００９９	不适用

公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）张卓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	蒋开喜
主管会计工作负责人姓名	吕宝顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张卓

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		３２１，６４０．６７
少数股东权益影响额（税后）		－４３，２５２．３６
合计		２７８，３８８．３１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		３６，６２７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	种类
北京矿冶研究总院	５２，０００，０００	人民币普通股
宣楚怡	８９５，５４９	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４８８，９２０	人民币普通股
赵建德	４２３，０００	人民币普通股
张德宝	３７２，１２３	人民币普通股
曹永生	３６５，８９１	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３５４，１１０	人民币普通股
张皇唐	３３９，９８４	人民币普通股
张西民	２８３，０００	人民币普通股
诸晓云	２１１，０２４	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、会计报表项目变动

应收票据期末余额２，４５０，０００．００元，较期初降低６５．２５％，主要是本期加大了票据转移支付的力度。

预付款项期末余额４，０６０，０４６．２７元，较期初增长１００．０１％，主要是因购科研设备而增加的款项。

短期借款期末无余额，较期初减少１００．００％，主要是本期按期归还银行贷款。

销售费用本期发生额６７７，３４０．８２元，较上年同期降低７６．７５％，主要是本期销售运费同比减少。

财务费用本期发生额－８５４，４８５．４２元，较上年同期降低２０４．９５％，主要是本期归还贷款后利息支出相应减少。

资产减值损失本期发生额１，０９８，５８２．７４元，较上年同期降低５６．８９％，主要是本期存货跌价情况较上年同期减少。

投资收益本期发生额６２，６３８．６２元，较上年同期增长９２９．３４％，主要是本期联营公司北矿磁材（包头）公司盈利同比增加。

营业外收入本期发生额３２１，６４０．６７元，较上年同期增长１５１．５０％，主要是本期确认的政府补助较上期增加。

收到的税费返还本期无发生额，较上年同期降低１００．００％，主要是本期的出口退税额减少。

收到的其他与经营活动有关的现金１，１７９，２２８．６５元，较上年同期增长６３９．９１％，主要是本期收到的利息收入增加。

购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额３９，９７９，４８７．０３元，较上年同期降低３５．６３％，主要是本期报表的合并范围与去年有变所致，锌业公司因股权转让后不再纳入本期合并。

支付的各项税费本期发生额１，６８５，０５８．９６元，较上年同期降低３３．６３％，主要是本期报表的合并范围与去年有变所致，锌业公司因股权转让后不再纳入本期合并。

支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额２，９６７，７４０．２０元，较上年同期降低３１．３７％，主要是本期运费支出减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生额３，５２３，４４８．２０元，较上年同期增长３４．４４％，主要是本期阜阳公司部分生产线处于建设期。

本期投资活动产生的现金流量净额－３，５２３，４４８．２０元，较上年同期降低９３．５３％，主要是本期阜阳公司部分生产线处于投资建设期，投资活动现金流出同比增加。

本期筹资活动产生的现金流量净额－９，９４８，９４８．１５元，较上年同期降低１３２．７７％，主要是本期归还到期贷款导致现金流出的同时未新增贷款。

二、财务指标变动

本期基本每股收益０．００２０元，较上年同期增加０．０５６９元，增长１０３．４４％，主要是本期公司在继续加大对产品结构调整的基础上加强了对成本的严格管控，产品毛利率较上年同期提高。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于２０１３年２月５日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于＜北矿磁材科技股份有限公司二〇一三年度非公开发行股票预案＞的议案》及与本次非公开发行相关的其他议案。截止目前，与本次交易相关的审计、资产评估以及盈利预测等项工作仍在进行中。本次非公开发行股票尚需履行必要的备案程序及国务院国资委批准、上市公司股东大会审议通过，以及最终取得中国证监会的核准，相关信息详见上海证券交易所网站。？？

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有实施现金分红。

北矿磁材科技股份有限公司

法定代表人：蒋开喜

股票代码：６００９８０ 股票简称：北矿磁材 公告编号：２０１３－０１８

北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）第四届董事会于２０１３年４月１６日发出召开第十九次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于２０１３年４月２４日以通讯表决的方式召开，全体董事在规定时间内提交了有效议案表决意见。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

１、审议通过了关于《＜公司２０１３年第一季度报告＞全文及其正文》的议案。

赞成 ７ 票；反对 ０票；弃权０ 票。

《公司２０１３年第一季度报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

股票代码：６００９８０ 股票简称：北矿磁材   公告编号：２０１３－０１９

北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会第十四次决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）第四届监事会于２０１３年４月１６日发出召开第十四次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于２０１２年４月２４日召开了第四届监事会第十四次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事５人，实到监事５人。公司总经理及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

１、审议通过了关于《＜公司２０１３年第一季度报告＞全文及其正文》的议案。

赞成５ 票；反对 ０票；弃权０ 票。

《公司２０１３年第一季度报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日