本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１２年年度股东大会于２０１３年４月２４日上午９：００，在公司重庆办公室会议室（重庆市渝中区邹容路６８号大都会商厦３６１１）以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

４	《关于公司２０１２年度利润分配方案》；	９７５３．２３	１００％	０	－－－	０	－－－	通过
５	《关于公司２０１３年度生产经营计划的议案》；	９７５３．２３	１００％	０	－－－	０	－－－	通过
６	《关于公司２０１３年度固定资产投资计划的议案》；	９７５３．２３	１００％	０	－－－	０	－－－	通过
７	《关于核定公司２０１３年贷款余额的议案》；	９７５３．２３	１００％	０	－－－	０	－－－	通过
８	《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；	９７５３．２３	１００％	０	－－－	０	－－－	通过
９	《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的议案》；	６０５５．０３	６２．０８％	３６９８．２０	３７．９２％	０	－－－	通过
１０	《关于投资建设芒牙河二级电站的议案》；	６０５５．０３	６２．０８％	３６９８．２０	３７．９２％	０	－－－	通过
１１	《公司２０１２年年度报告正本及摘要》；	９７５３．２３	１００％	０	－－－	０	－－－	通过

（三）本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司部分董事、监事及董事会秘书陈丽娟女士出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	５
所持有表决权的股份总数（万股）	９７５３．２３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３６．４６

议案 序号	议案内容	同意票数 （万股）	同意 比例	反对票数 （万股）	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	《公司董事会２０１２年度工作报告》；	９７５３．２３	１００％	０	－－－	０	－－－	通过
２	《公司监事会２０１２年度工作报告》；	９７５３．２３	１００％	０	－－－	０	－－－	通过
３	《关于公司２０１２年度财务决算方案的报告》；	９７５３．２３	１００％	０	－－－	０	－－－	通过

说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 ２０１３年４月３日、４月１７日在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师张道成、田军见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司２０１２年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

二〇一三年四月二十五日