第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙银龙、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人（会计主管人员）邓鹤庭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中基矿业	１、避免同业竞争承诺	２０１２年０１月３０日	作为公司控股股东或实际控制人期间	履行承诺
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈建忠	放弃同业竞争承诺	２００３年０２月１８日	作为公司实际控制人期间	履行承诺
	中基矿业	不同业竞争承诺	２０１２年０６月１９日	作为公司第一大股东期间	履行承诺
	中基矿业	减少关联交易承诺	２０１２年０６月１９日	作为公司第一大股东期间	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中基矿业	１、在霞客环保下届董事会换届时，本公司同意过半数董事的提名权由陈建忠先生行使。２、本公司除享有霞客环保股东应有的权利和义务外，不干涉霞客环保的生产经营业务，支持霞客环保继续做大做好现有主营业务。	２０１２年１１月３０日	１、在公司第四届董事会换届时；２、作为公司股东期间。	履行承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	履行承诺

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	４２６，９７４，５５４．０９	５３１，０６８，７３５．４３	－１９．６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	９１３，２７５．６２	９，４０２，９３３．４３	－９０．２９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３５７，８８２．９７	８，２５６，０８７．２８	－９５．６７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１４８，４１９，０２４．７３	１１８，６８１，６０１．１１	２５．０６％
基本每股收益（元／股）	０．００４	０．０３９	－８９．７４％
稀释每股收益（元／股）	０．００４	０．０３９	－８９．７４％
加权平均净资产收益率（％）	０．１２％	１．２７％	－１．１５％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，０１８，０７１，６５３．６４	２，８１２，２０７，２４２．４９	７．３２％
归属于上市公司股东的净资产（元）	７４４，２２４，２９０．８３	７４３，３１１，０１５．２１	０．１２％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		４０，２４７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	１３．７１％	３２，８９０，１３４	０	未质押或冻结	０
陈建忠	境内自然人	１０．１９％	２４，４４５，８２７	２４，４４５，８２０	未质押或冻结	０
张东云	境内自然人	０．９５％	２，２６９，８８６	０	未质押或冻结	０
楼云珍	境内自然人	０．９２％	２，１９７，０００	０	未质押或冻结	０
徐有花	境内自然人	０．６７％	１，６１７，８００	０	未质押或冻结	０
许忠礼	境内自然人	０．６６％	１，５７７，５００	０	未质押或冻结	０
赵方平	境内自然人	０．５８％	１，３９０，０００	０	未质押或冻结	０
张旭	境内自然人	０．４５％	１，０８９，６００	０	未质押或冻结	０
华建伟	境内自然人	０．４％	９５４，８００	０	未质押或冻结	０
王庆新	境内自然人	０．３９％	９３８，４００	０	未质押或冻结	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
江阴中基矿业投资有限公司		３２，８９０，１３４			人民币普通股	３２，８９０，１３４
张东云		２，２６９，８８６			人民币普通股	２，２６９，８８６
楼云珍		２，１９７，０００			人民币普通股	２，１９７，０００
徐有花		１，６１７，８００			人民币普通股	１，６１７，８００
许忠礼		１，５７７，５００			人民币普通股	１，５７７，５００
赵方平		１，３９０，０００			人民币普通股	１，３９０，０００
张旭		１，０８９，６００			人民币普通股	１，０８９，６００
华建伟		９５４，８００			人民币普通股	９５４，８００
王庆新		９３８，４００			人民币普通股	９３８，４００
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		８２３，６００			人民币普通股	８２３，６００
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈建忠与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。江阴中基矿业投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、公司实现营业总收入４２，６９７．４６万元，较上年同期下降１９．６０％；归属于上市公司股东的净利润９１．３３万元，较上年同期下降了９０．２９％。净利润下降的主要原因是报告期内受市场持续低迷影响，下游领域需求未见明显的改善，产品销售价格波动较大，销售量下降，导致公司主营业务收入较上年同期下降２２．１６％。

２、其他流动资产较期初增加３２．６４％，主要系子公司滁州霞客退城入区增加支出所致。

３、应付票据较期初增加３６．１１％，主要系报告期内受银行融资产品结构调整所致。

４、应付帐款较期初增加４９．０９％，主要系报告期内客户适度增加商业信誉所致。

５、长期应付款较期初减少６７．８７％，主要系报告期内归还融资租赁款与重分类所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议审议通过了《公司２０１２年度配股方案》，目前正在证监会审核阶段。

２、全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司“退城入区”工作，搬迁费用等相关事宜目前正在与政府洽谈中，搬迁工作已逐步启动。

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８４６，６９７．５４
所得税影响额	１３９，２８３．０１
少数股东权益影响额（税后）	１５２，０２１．８８
合计	５５５，３９２．６５	－－

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

2013年1-6月净利润亏损（万元）	－２，５００	至	－２，０００
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	１，８６６．７６
业绩变动的原因说明	报告期内受市场持续低迷影响，下游领域需求未见明显的改善，产品销售价格波动较大，销售毛利下降，增加计提存货跌价准备。

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			０	０	０	０	－－	０	－－
期末合计值占期末净资产的比例（％）			０％
相关决策程序			不适用
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			不适用

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
			０．００	０	０％	０	０％	０．００	０．００
期末持有的其他证券投资			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－

六、证券投资情况

项目		披露日期		临时报告披露网站查询索引
关于第一大股东对相关事项情况说明的公告	２０１３年０１月０９日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
关于非公开发行股份上市流通提示性公告	２０１３年０１月２３日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
四届三十一次董事会决议公告	２０１３年０１月２３日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
关于前次募集资金使用情况报告	２０１３年０１月２３日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
对外担保进展公告	２０１３年０１月２３日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司２０１２年度业绩预告修正公告	２０１３年０１月３０日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
对外担保进展公告	２０１３年０２月０５日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
关于前次募集资金投资项目实施进展情况的公告	２０１３年０２月０５日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
关于子公司滁州霞客环保色纺有限公司 “退城进园”的进展公告	２０１３年０２月０５日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
四届三十二次董事会决议公告	２０１３年０２月０７日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
关于子公司滁州霞客环保色纺股份有限公司实施“退城进园”的公告	２０１３年０２月０７日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
对外担保进展公告	２０１３年０２月１９日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
关于延期换届选举第五届董事会成员的提示性公告	２０１３年０２月２８日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
关于延期换届选举第五届监事会成员的提示性公告	２０１３年０２月２８日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司２０１２年度业绩快报	２０１３年０２月２８日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
股东减持股份公告	２０１３年０３月０６日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司２０１３年第一季度业绩预告	２０１３年０３月３０日		巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司未持有其他上市公司股权。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：孙银龙

２０１３年４月２５日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１３－０２７

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议决定，于２０１３年５月３日（星期五）召开公司２０１２年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次年度股东大会通知已于２０１３年４月１２日公告。现就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、股东大会届次：本次股东大会是２０１２年年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、

《上市公司治理》等有法法律法规及《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：２０１３年５月３日（星期五）上午９：３０。

网络投票时间：２０１３年５月２日—５月３日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月３日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００ ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月２日下午３：００ 至２０１３年５月３日下午３：００的任意时间。

５、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投

票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：２０１３年４月２４日（星期三），截至股权登记

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

７、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号公司四楼会议室；

８、提示公告：公司将于２０１３年４月２５日（星期四）就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。

二、会议审议事项：

（一）提交股东大会表决的提案：

１、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

５、审议《公司２０１２年年度报告及摘要》；

６、审议《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》；

７、审议《关于修改公司章程的议案》；

８、审议《累积投票制实施细则》；

９、审议《关于选举独立董事的议案》；

９．１ 独立董事候选人滕伟

９．２ 独立董事候选人李平

９．３ 独立董事候选人刘斌

１０ 、审议《关于选举非独立董事的议案》；

１０．１非独立董事候选人孙银龙

１０．２非独立董事候选人楚健健

１０．３非独立董事候选人陈建忠

１０．４非独立董事候选人王东

１０．５非独立董事候选人汪瑞敏

１０．６非独立董事候选人胡庆文

１１ 、审议《关于选举股东代表监事的议案》

１１．１监事候选人冯淑君

１１．２监事候选人陈涛

二、有关说明：

１、公司独立董事将在２０１２年年度股东大会上进行述职。

２、议案７须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

３、议案９、议案１０和议案１１采用累积投票制选举董事和监事。独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

４、上述议案１至议案１０已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，议案１１已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见２０１３年４月１２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１３年５月２日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；

２、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年５月２日下午３点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３、登记地点及联系方式：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号公司证券部。

联系电话：０５１０－８６５２０１２６

传真：０５１０－８６５２０１１２

邮政编码：２１４４０６

联系人：陈银凤

４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：“３６２０１５”。

２、投票简称：“霞客投票”。

３、投票时间：２０１３年５月３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“霞客投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，依此类推。（本款本次股东大会不适用）。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案９为选举非独立董事，则９．０１元代表第一位候选人，９．０２元代表第二位候选人，依此类推。

（本次股东大会议案９、议案１０和议案１１分别为选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案。）

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	１００
１	《公司２０１２年度董事会工作报告》	１．００
２	《公司２０１２年度监事会工作报告》	２．００
３	《公司２０１２年度财务决算报告》	３．００
４	《公司２０１２年度利润分配预案》	４．００
５	《公司２０１２年年度报告及摘要》	５．００
６	《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》	６．００
７	《关于修改公司章程的议案》	７．００
８	《累积投票制实施细则》	８．００
９	《关于选举独立董事的议案》	９．００
９．１	独立董事候选人滕伟	９．０１
９．２	独立董事候选人李平	９．０２
９．３	独立董事候选人刘斌	９．０３
１０	《关于选举非独立董事的议案》	１０．００
１０．１	非独立董事候选人孙银龙	１０．０１
１０．２	非独立董事候选人楚健健	１０．０２
１０．３	非独立董事候选人陈建忠	１０．０３
１０．４	非独立董事候选人王东	１０．０４
１０．５	非独立董事候选人汪瑞敏	１０．０５
１０．６	非独立董事候选人胡庆文	１０．０６
１１	《关于选举股东代表监事的议案》	１１．００
１１．１	监事候选人冯淑君	１１．０１
１１．２	监事候选人陈涛	１１．０２

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

表３ 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人Ａ投Ｘ１票	Ｘ１股
对候选人Ｂ投Ｘ２票	Ｘ２股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年５月２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１３年５月３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系部门：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号

邮政编码：２１４４０６

联系电话：０５１０－８６５２０１２６

传真：０５１０－８６５２０１１２

联系人：陈银凤

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）特此通知。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

２、公司第四届监事会第十五次会议决议。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席江苏霞客环保色纺股份有限公司２０１２ 年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议 案 内 容	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
１	《公司２０１２年度董事会工作报告》
２	《公司２０１２年度监事会工作报告》
３	《公司２０１２年度财务决算报告》
４	《公司２０１２年度利润分配预案》
５	《公司２０１２年年度报告及摘要》
６	《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》
７	《关于修改公司章程的议案》
８	《累积投票制实施细则》

议案９	候选人姓名	投票数（票）
《关于选举独立董事的议案》	独立董事候选人滕伟
	独立董事候选人李平
	独立董事候选人刘斌
该股东持有的表决权总数（其持有股份数＊３）

议案10	候选人姓名	投票数（票）
《关于选举非独立董事的议案》	非独立董事候选人孙银龙
	非独立董事候选人楚健健
	非独立董事候选人陈建忠
	非独立董事候选人王东
	非独立董事候选人汪瑞敏
	非独立董事候选人胡庆文
该股东持有的表决权总数（其持有股份数＊６）

议案１１	候选人姓名	投票数（票）
《关于选举股东代表监事的议案》	监事候选人冯淑君
	监事候选人陈涛
该股东持有的表决权总数（其持有股份数＊２）

注：选举董事、监事采用累积投票制，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

　证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１３－０２８