第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事局主席吴爱存先生、财务总监杨光辉先生及财务部部长李晓萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

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注：２０１２年６月公司因资本公积转增股本致使公司总股本增加２７５，９９７，９３６股，但不影响所有者权益金额，故根据《企业会计准则第３４号——每股收益》规定视同２０１２年初已发行普通股进行了调整计算，并按最新股本调整上期基本每股收益、稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

■

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表重大变动情况 单位：人民币万元

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合并利润表及现金流量表重大变动情况 单位：人民币万元

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、２０１３年第一季度公司主要资产运营情况：

（１）２０１３年第一季度，公司港口物流综合服务板块及配套商贸业务共实现营业收入２１，６３７万元、利润９９６万元。

（２）中化珠海石化仓储有限公司，公司持有其４５％股权，主要从事石化公用码头经营和成品油仓储业务。受全球经济衰退和国内经营形势下滑的影响，石化生产企业开工率普遍不高， 导致储罐出租率明显下降。报告期内实现营业总收入１４８４．７８万元、亏损７９４．７９万元。公司按４５％的持股比例确认投资损失３５７．６６万元。２０１２年９月６日，公司召开第八届董事局第六次会议，为支持中化珠海三期项目建设，公司同意为其增加注册资本金６５０４．４４万元。报告期内，公司已出资１３５０万元。目前项目已获得政府部门批准立项，处于项目设计及招标准备阶段。

（３）云浮新港港务有限公司，公司持有其７１．６３％股权，是公司西江战略的重要布局，定位于打造西江流域最大、最有影响力的内河码头和西江流域中转枢纽港。２０１３年一季度货物吞吐量同比增长７．２６％。实现营业收入１２４３万元，亏损４３８万元，较上年同期减亏１２．４％。目前公司已制定增资计划，正加强与其他股东的沟通，计划在年内３季度前完成增资，改善云浮新港的资本负债水平，为后续争取在较短时间实现盈利创造条件。今年是云浮新港物流网络重点建设年，公司将通过引进知名船公司，丰富航线网络，整合物流配套服务资源，提升码头服务质量，力争在外贸和内贸集装箱方面同时实现货量攀升。

（４）珠海富华风能开发有限公司，２０１２年正式投入运营。２０１３年１－３月因风况比预期差，实现上网电量１７８２万千瓦时，营业收入１０４９．９２万元，净利润３０４．８万元。

（５）神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司，公司持有其３０％股权，主要推进珠海港高栏港区神华粤电珠海港煤炭储运中心项目（以下简称“项目”）的建设，项目包括两个１０万吨级煤炭卸船泊位（结构按１５万吨级设计）、１个５万吨级和４个３０００吨级装船泊位，以及一个最大堆存量达２２０万吨的堆场。２０１３年１月，项目建设完成并投入试运行，同时加快推进辅建区、绿化区等配套工程。预计码头今年下半年逐步进入正常运营。

２、珠海港（梧州）港务有限公司，公司持有其７２％股权，投资建设位于桂江上的梧州港大利口码头项目。该项目已于２０１２年８月２７日获得广西壮族自治区发展和改革委员会批复，目前正在积极推进开工建设前的征地工作。

３、公司与中海石油气电集团有限责任公司合作的珠海港兴管道天然气有限公司、中海油珠海天然气有限责任公司已于２０１２年６月１１日设立完成，公司分别持有其６５％、３５％的股权。２０１２年８月１０日，公司收到珠海市人民政府珠府函（２０１２）２５４号《关于授予管道燃气特许经营权的批复》，同意授予珠海港兴管道天然气有限公司横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区的管道燃气特许经营权；授予中海油珠海天然气有限公司高栏港经济区大中型工业用户及全市高压管网的管道燃气特许经营权。两家公司正全面推进项目前期及市场拓展工作。

４、中海油珠海天然气发电有限公司，公司持有其２５％股权，公司对该项目注册资本金累计投入７７５０万元。报告期内，项目已进入全面施工阶段。根据工程实际进展情况，预计首台机组试生产时间为２０１４年３月。

５、经２０１３年２月１日召开的第八届董事局第十七次会议审议通过，公司拟投资建设汇通物流园二期项目，项目总投８６３４．４９万元。截止本报告披露日，计费、勘察、监理招标等工作已开始推进；设计方案已确定，初步设计审查工作完成。

６、２０１３年３月２１日，公司全资子公司珠海港物流有限公司收到国家交通运输部交函规划［２０１３］６８号《交通运输部关于安排珠海港汇通物流园区项目建设资金的函》。按照交通运输部“十二五”期公路货运枢纽（物流园区）投资补助标准，交通运输部对汇通物流园区安排补助资金３０００万元，用于公共停车场、综合信息交易中心、物流公共信息平台等公共基础设施建设，补助资金将根据项目进展情况逐步安排落实。

７、２０１３年３月１２日，珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）收到参股１８．１８％的广珠公司董事局决议。根据珠海发电厂３、４号机组２０１１年度的可回收现金股利情况，同时结合广珠公司的资金状况，决议明确：１、同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润２０５，１８９，１６６．３４元，其中：电力集团按出资比例１８．１８％分配其股东利润３７，３０３，３９０．４４元。２、同意以现金偿还股东借款２０５，１８９，１６６．３４元，其中：电力集团按１８．１８％比例获得偿还股东借款３７，３０３，３９０．４４元。根据上述决议，我公司确认相关投资收益人民币３７，３０３，３９０．４４元，同期所获偿还的股东借款３７，３０３，３９０．４４元将增加公司现金流。本次偿还后，股东借款已全部偿还完毕。

８、珠海港达海港务有限公司，公司持有其４０％股权，于２０１２年２月１日设立完成，目前正积极推进珠海高栏港区大型通用干散货码头及堆场项目立项报批及核准工作。

９、广东珠海金湾液化天然气有限公司，公司持有其３％股权，公司对该项目注册资本金累计投入３０９５万元。报告期内，项目码头及接收站工程建设进展顺利。

１０、珠海碧辟化工有限公司拟扩建的三期项目正在国家发改委审批过程中。

１１、公司配股事项于２０１２年１１月２１日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开２０１２年第２０７次发行审核委员会工作审核获无条件通过。２０１３年３月６日，公司配股发行工作结束，有效认购数量为１６８，５４５，５６３股，认购金额为人民币５０７，３２２，１４４．６３元，占本次可配股份总数１８６，２９８，６０７股的９０．４７％。２０１３年３月１４日，全部配售股份已上市交易。

１２、公司电子邮箱自本报告公告之日起变更为：ｚｐｈ９１６＠１６３．ｃｏｍ。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型区间数

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五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３－０３４

珠海港股份有限公司２０１３半年度业绩预告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１３年１月１日——２０１３年６月３０日

２、业绩预告类型：同向下降

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二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

上年同期公司参股１５％的珠海碧辟化工有限公司宣告分红，公司按出资比例１５％确认投资收益１７８，７４６，２４８．００元；由于珠海碧辟化工有限公司２０１２年出现经营亏损，公司本年度不能从其获取投资分红，因此报告期内公司净利润出现大幅下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司２０１３年半年度财务数据以公司披露的２０１３年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

珠海港股份有限公司董事局

２０１３年４月２５日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３－０３５

珠海港股份有限公司

第八届董事局第二十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十一次会议通知于２０１３年４月２２日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１３年４月２４日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、２０１３年第一季度报告及摘要

议案内容详见刊登于２０１３年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司２０１３年第一季度报告及摘要》。

参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。

二、关于为珠海外轮理货有限公司增资的议案

为支持控股子公司珠海外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）发展，结合其经营需要，公司拟同意外轮理货增加注册资本金２５０万元，使其注册资本金由现在的７５０万元增加到１０００万元。公司按８４％的持股比例以现金方式为其出资２１０万元。

议案内容详见刊登于２０１３年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于为控股子公司增资的公告》。

参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。

珠海港股份有限公司董事局

２０１２年４月２５日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３－０３６

珠海港股份有限公司

关于为控股子公司增资的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为支持控股子公司珠海外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）发展，结合其经营需要，公司拟同意外轮理货增加注册资本金２５０万元，使其注册资本金由现在的７５０万元增加到１０００万元。公司按８４％的持股比例以自有资金为其出资２１０万元。

该事项已经公司２０１３年４月２４日召开的第八届董事局第二十一次会议审议，参与该项议案表决的董事９人，同意９人，反对０人，弃权０人。

该事项无需要提交股东大会或政府有关部门批准，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

珠海外轮理货有限公司成立于１９８７年，法定代表人：冯鑫；注册资本：人民币７５０万元；注册地：珠海。公司持有其８４％股权，中国外轮理货总公司持有其１６％股权。截止２０１２年底经审计总资产１６５５．４９万元，总负债２８３．４６万元，净资产１３７２．０３万元，净利润３２０．４５万元，营业收入１７３７．７１万元。截止２０１３年一季度未经审计总资产１６７３．３２万元，总负债２５２．０３万元，净资产１４２１．２９万元，净利润４９．２７万元，营业收入３６４．１７万元

为支持外轮理货发展，增强其企业资质与信用，公司拟同意其增加注册资本金２５０万元，使其注册资本金由现在的７５０万元增加到１０００万元。公司按８４％的持股比例以现金方式为其出资２１０万元，另一股东中国外轮理货总公司为其出资４０万元。增资后，该公司股东双方按原持股比例享有相应权益。

三、本次增资对公司的影响

外轮理货是公司港口物流综合服务版块的重要组成部分，本次增资有助于其增强企业资质与信用，更好推动业务发展。

四、其他

公司将根据增资进展情况及时予以披露。

珠海港股份有限公司董事局

２０１３年４月２５日

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	２４４，０１５，９６３．９０	１２７，１９１，４８５．６４	１２７，１９１，４８５．６４	９１．８５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９，０４９，４５４．１０	－９，３１７，６６６．００	－９，３１７，６６６．００	３０４．４４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１８，００２，６６２．６２	－１１，１３９，５１０．３６	－１１，１３９，５１０．３６	２６１．６１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２４，６３５，６３３．６８	－２０，８４６，４６５．５９	－２０，８４６，４６５．５９	２１８．１８％
基本每股收益（元／股）	０．０２４１	－０．０２７	－０．０１５	２６０．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．０２４１	－０．０２７	－０．０１５	２６０．６７％
加权平均净资产收益率（％）	１％	－０．５４％	－０．５４％	１．５４％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	３，９８３，６２８，５３８．７７	３，５３８，２９４，５５５．５６	３，５３８，２９４，５５５．５６	１２．５９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，４１２，１５１，０２６．０４	１，８９７，９７５，８１９．３４	１，８９７，９７５，８１９．３４	２７．０９％

报告期末股东总数		６１，０９８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	２５．６２％	２０２，２７７，１７０	０
珠海科技奖劢基金会	境内非国有法人	１．８１％	１４，２５６，０００	１４，２５６，０００
中国化纤总公司	国有法人	０．７５％	５，９５４，２３８	０
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．７１％	５，５７１，６２４	０
福州国电电力设备质量检测有限公司	境内非国有法人	０．５１％	４，０３９，８３３	０
发展银行	境内非国有法人	０．５％	３，９６０，０００	３，９６０，０００
珠海教育基金会	境内非国有法人	０．３９％	３，０８８，８００	３，０８８，８００
赵井英	境内自然人	０．３７％	２，９５１，０００	０
北京市中国人民大学教育基金会	国有法人	０．２５％	１，９５１，０００	０
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	０．２２％	１，７３０，０００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
珠海港控股集团有限公司		２０２，２７７，１７０			人民币普通股	２０２，２７７，１７０
中国化纤总公司		５，９５４，２３８			人民币普通股	５，９５４，２３８
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		５，５７１，６２４			人民币普通股	５，５７１，６２４
福州国电电力设备质量检测有限公司		４，０３９，８３３			人民币普通股	４，０３９，８３３
赵井英		２，９５１，０００			人民币普通股	２，９５１，０００
北京市中国人民大学教育基金会		１，９５１，０００			人民币普通股	１，９５１，０００
广发证券股份有限公司约定购回专用账户		１，７３０，０００			人民币普通股	１，７３０，０００
邹信昌		１，６５３，３３８			人民币普通股	１，６５３，３３８
陈兴		１，４３０，０００			人民币普通股	１，４３０，０００
梁铁腾		１，４０５，４３３			人民币普通股	１，４０５，４３３
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－２１，１３９．３７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，１９０，４９１．３７	主要是港物流的供应链管理、以及港达物流系统项目获得的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－８３，３５６．７９
所得税影响额	９，２２８．７２
少数股东权益影响额（税后）	２９，９７５．０１
合计	１，０４６，７９１．４８	－－

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东：珠海港控股集团有限公司	公司于２０１１年１２月１５日收到三家国有股东提供的《关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺函》。公司第一大股东珠海港控股集团有限公司（持有公司股份比例１６．４％），及股东珠海市纺织工业集团公司（持有公司股份比例６．７８％）、珠海市冠华轻纺有限公司（持有公司股份比例１．８８％）均承诺，若公司本次配股方案经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准发行，将按照持股比例以现金全额认购配股股票。２０１２年６月，原股东珠海市纺织工业集团公司（持有公司股份比例６．７８％）、珠海市冠华轻纺有限公司（持有公司股份比例１．８８％）所持公司股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司，由珠海港控股集团继续履行承诺。	２０１１年１２月１５日	配股认购缴款期结束	２０１３年３月６日，公司配股事项完成，配股发行成功。大股东按照持股比例以现金全额认购配股股票，承诺已履行完成。
	公司控股股东：珠海港控股集团有限公司	控股股东承诺以必要方式避免未来与珠海港股份可能存在的同业竞争．承诺在秦发煤炭码头正式投入运营前，珠海港集团将采取合适方式将其持有的珠海秦发４０％股权整合进入上市公司，或采取其他必要方式消除同业竞争。	２０１３年０２月２５日	在秦发煤炭码头正式投入运营前	报告期未出现违反承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	在秦发煤炭码头正式投入运营前
解决方式	在秦发煤炭码头正式投入运营前，珠海港集团将采取合适方式将其持有的珠海秦发４０％股权整合进入上市公司，或采取其他必要方式消除同业竞争。
承诺的履行情况	截止本报告期末，未发生违反上述承诺的情况。

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	１００	－－	１，５００	１６，８８４．４１	下降	９１．１２％	－－	９９．４１％
基本每股收益（元／股）	０．００１３	－－	０．０１９	０．２７１９	下降	９３．０１％	－－	９９．５３％
业绩预告的说明	上年同期公司参股１５％的珠海碧辟化工有限公司宣告分红，公司按出资比例１５％确认投资收益１７８，７４６，２４８．００元；由于珠海碧辟化工有限公司２０１２年出现经营亏损，公司本年度不能从其获取投资分红，因此报告期内公司净利润出现大幅下降。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月１５日	公司	实地调研	机构	国泰君安国际、普尔投资	介绍公司主要业务经营情况
２０１３年０２月２６日	全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）	书面问询	其他	全体投资者	介绍公司主要业务情况及配股项目

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润（万元）	１００—１，５００	１６，８８４．４１
基本每股收益（元／股）	０．００１３－０．０１９	０．２７１９

　证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３－０３３