证券代码：０００６５５ 证券简称：金岭矿业 公告编号：２０１３－００７
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张相军、主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人（会计主管人员）黄加峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
■
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
■
三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
■
四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
■
持有其他上市公司股权情况的说明
无
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
无
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
■
公司法定代表人签字：张相军
山东金岭矿业股份有限公司
二〇一三年四月二十三日
证券代码：０００６５５ 证券简称：金岭矿业 公告编号：２０１３－００８
山东金岭矿业股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于２０１３年５月１７日上午九点在公司五楼会议室召开公司２０１２年年度股东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
３、会议召开时间：２０１３年５月１７日上午九点
４、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式
５、会议出席对象：
（１）本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月１３日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
（２）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。
（３）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
６、会议召开地点：本公司五楼会议室
二、会议审议
１、 审议公司２０１２年度董事会工作报告的议案
２、 审议公司２０１２年度财务报告的议案
３、 审议公司２０１２年度报告全文及摘要的议案
４、 审议公司２０１２年度利润分配预案的议案
５、 审议公司续聘２０１３年度审计机构的议案
６、 审议公司聘请２０１３年度内控审计机构的议案
７、 审议公司２０１３年度日常关联交易预计的议案
８、 审议公司更换监事的议案
审议事项１－８详见２０１３年３月２６日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮咨询网上的公告。
三、股东大会会议登记方法
１、登记方式
（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（３）异地股东可以传真、信函方式登记。
２、登记时间
２０１３年５月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－３：３０。
３、登记地点
山东省淄博市张店区中埠镇。
山东金岭矿业股份有限公司办公室。
四、其他事项
１、会议联系方式
山东金岭矿业股份有限公司办公室
邮政编码：２５５０８１
收 件 人：王 新 邱卫东
电 话：（０５３３）３０８８８８８
传 真：（０５３３）３０８９６６６
２、会议费用
出席会议人员食宿、交通费自理
３．本次股东大会会期半天。
五、授权委托书（见附件）
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
２０１３年４月２５日
附件、授权委托书
山东金岭矿业股份有限公司
２０１２年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托时间：２０１３年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
| | ２０１３年１－３月 | ２０１２年１－３月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ２７２，５９１，３３１．５６ | ２２８，５６４，７１４．２６ | １９．２６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２４，３６７，２７０．５３ | ３６，９１３，７２５．１２ | －３３．９９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ２４，３６７，２７０．５３ | ３６，９１３，７２５．１２ | －３３．９９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １７８，５３７，８７３．０８ | ２８１，９７９，１３５．２７ | －３６．６８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４ | ０．０６ | －３３．３３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４ | ０．０６ | －３３．３３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．８６％ | １．４１％ | －０．５５％ |
| | ２０１３年３月３１日 | ２０１２年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，２６２，４７３，５１１．２９ | ３，３３６，００８，７９１．５６ | －２．２％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，８２９，５０６，２９８．６７ | ２，８０５，１０７，０７６．１３ | ０．８７％ |
| 报告期末股东总数 | ６８，８７９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 山东金岭铁矿 | 国有法人 | ５８．４１％ | ３４７，７４０，１４５ | １８０，５３３，２３２ | | |
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 国有法人 | １．１％ | ６，５３０，０００ | | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．４５％ | ２，６６９，８８５ | | | |
| 中润经济发展有限责任公司 | 国有法人 | ０．４２％ | ２，４７２，９６０ | | | |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 其他 | ０．３９％ | ２，３００，０００ | | | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．３％ | １，７５７，４０６ | | | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．２７％ | １，５８２，２９２ | | | |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．２３％ | １，３４９，９７３ | | | |
| 任道江 | 境内自然人 | ０．２１％ | １，２５１，２９０ | | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．１９％ | １，１２４，６２９ | | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 山东金岭铁矿 | １６７，２０６，９１３ | 人民币普通股 | １６７，２０６，９１３ |
| 淄博市城市资产运营有限公司 | ６，５３０，０００ | 人民币普通股 | ６，５３０，０００ |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ２，６６９，８８５ | 人民币普通股 | ２，６６９，８８５ |
| 中润经济发展有限责任公司 | ２，４７２，９６０ | 人民币普通股 | ２，４７２，９６０ |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２，３００，０００ | 人民币普通股 | ２，３００，０００ |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，７５７，４０６ | 人民币普通股 | １，７５７，４０６ |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，５８２，２９２ | 人民币普通股 | １，５８２，２９２ |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | １，３４９，９７３ | 人民币普通股 | １，３４９，９７３ |
| 任道江 | １，２５１，２９０ | 人民币普通股 | １，２５１，２９０ |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，１２４，６２９ | 人民币普通股 | １，１２４，６２９ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。 |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 山东金岭铁矿 | 山东金岭铁矿承诺：１、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。２、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。 | ２００９年０４月３０日 | 长期 | 承诺１、２正在履行过程中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 |
| 承诺的解决期限 | 长期 |
| 解决方式 | 本公司将积极督促山东金岭铁矿严格按照承诺履行相应职责。 |
| 承诺的履行情况 | 承诺１、２正在履行过程中． |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
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