１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年公司董事会坚定执行年初制定的发展战略，以做好现有主业为基础，加快推进实施产业拓展和升级，探寻商品贸易（矿产品贸易）业的发展机遇。公司经营层通过加强内部管理和风险控制；以提高效益为目标，加强成本管控，降低运营成本；完善公司监管职能，积极采取有效措施，全力推进新业务的发展水平等措施，使公司产业结构趋于合理，经营盈利能力得到有效提升。但是，２０１２年整体宏观经济增长态势持续低迷，高通胀形势下企业运营成本居高不下，原有主营业务经营下滑趋势明显，给公司经营带来了巨大压力，亟待公司强化内部协同，加强运营管理，推进经营创新，有效提高公司竞争能力。

概述公司报告期内总体经营情况：

公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。

单位：人民币元

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报告期内公司营业收入和净利润较上年同期大幅增加，主要是本期钛矿产品贸易增加所致，总体经营情况如下：

２０１２年度，公司营业收入比上年同期增加１４，７３２．５４万元，增幅８９．１％。营业收入大幅增加的主要原因为本期新增的商品贸易（钛矿产品）实现销售收入１６０４１．０６万元，占公司全年营业收入的５２．４１％，对公司本期的营业收入有明显的拉升作用；虽然公司其他几项主营业务实现营业收入１４５６８．３８万元，较上期１６１６７．９７万元减少１５９９．５９万元，较上期经营状况略有下降，但不足以影响本期总体营业收入的大幅增长。

２０１２年度，公司营业利润比上年同期增加１８６．４１万元，增幅１９．３８％。营业利润有所增加的主要原因为本期新增的商品贸易（钛矿产品）实现营业利润２２８８．０３万元，对公司本期的经营业绩作用明显。但是公司其他几项主营业务的盈利能力有一定下滑，营业利润较上期减少；而是本期财务费用、资产减值损失等项目的增加进一步拉低了本期利润的增幅。

２０１２ 年度，归属于母公司股东的净利润比上年同期增加３０３．２７万元，增幅５３．１９％。主要是上述营业利润增加所致。

报告期内，公司的主营业务为商品贸易业（钛矿产品）、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业、停车场经营等。各项主营业务具体经营情况如下：

商品贸易业（钛矿产品）是公司董事会为突破产业发展瓶颈，营造新的利润增长点，增强公司可持续发展能力，而于２０１１年底作出的产业拓展和升级的战略举措。全年实现营业收入 １６０，４１０，６３６．３４元，占公司全部营业收入的５２．４１％，对公司经营工作起到了明显的带动和支撑作用。

旅游饮食业主要为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店为主导的酒店经营。近几年两座酒店附近新建了不少同类酒店，竞争日趋激烈。特别是随着宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的恶化，旅游饮食业整体经营较上期出现了一定下滑。报告期内公司旅游饮食业共计实现营业收入１０６，８８０，６４３．４６元，较上期金额１２２，０１６，９００．５８元下降１２．４１％，而营业成本却基本持平，经营趋势明显向下。在当前严峻的宏观经济环境下，需尽快采取有效的经营改革措施来遏制下滑，扭转颓势。

物业管理一直是公司经营状况较为稳定的业务，在本报告期内出现业绩下滑主要是因为宏观经济下行，经营环境出现重大变化所致。报告期内公司物业管理业务实现营业收入17,454,337.21元，较上期19,049,720.23元下降8.37%，而营业成本较上期则略有增加。房屋租赁业、停车场经营在报告期内分别实现营业收入16,580,238.35元、4,768,584.30元，较上年同期16,227,200.81元、4,335,399.00元均略有增加，经营状况较为稳定。虽然物业管理、房屋租赁和停车场经营能实现的现金流量净额有限，不足以支撑整个公司的发展需求，但对公司经营是个有益的补充。因此当前要进一步加强物业租赁管理，加大对物业广告位及租赁物业的挖潜，提高物业及广告位的利用率，改善和提高物业管理服务，严格控制成本，强化物业管理、房屋租赁和停车场经营等业务对公司的贡献。

报告期内，公司面临的主要困难为：商品贸易（钛矿产品）业虽取得一定进展，也展示了较强的创收盈利能力，但由于贸易矿产品太过单一，包销渠道过于狭窄，包销水平长期低位徘徊并与预期产生很大差矩，极大的制约了矿产品贸易发展水平，进一步影响到公司整体经营目标的实现；酒店行业因宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的恶化，整体经营较上期出现了一定下滑，而成本持续上扬，酒店经营已处于亏损的边缘酒店经营已处于亏损状态；公司的物业租赁由于自有物业较少，在公司对租赁房产有效挖潜的情况下租赁收入仍不能支撑公司的费用开支；报告期内物业管理收入因宏观经济的下行出现一定下滑，尽管能带来一定的利润，但难以作为公司的主要利润支撑。

为进一步改善经营状况，公司于２０１２年１０月８日启动向董事长练卫飞先生以１４．５５元每股的价格发行５０００万股人民币普通股股票事宜。目前该事项已经２０１２年第三次临时股东大会审议通过，公司也与长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）签定了《保荐协议》，聘请长城证券担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。本次定向增发项目的完成将有利于公司进一步做大矿产品贸易业务，增强公司的盈利能力，同时增加公司的自有资金，壮大公司的资本实力，提高公司对外投资能力和持续经营能力。

报告期内，公司主营业务主要为商品贸易（钛矿产品）、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业等。

商品贸易（矿产品销售）是公司董事会为突破产业发展瓶颈，营造新的利润增长点，增强公司可持续发展能力，而于２０１１年底作出的产业拓展和升级的战略举措。在实施该战略中，公司全资子公司深圳市广众投资有限公司（下称广众投资公司）与香港广新公司签订了《钛矿产品总包销合同》，由广众投资公司负责在中国大陆地区包销香港广新公司的钛矿产品，该包销业务使公司在矿产品贸易方面有了较大的利润空间。根据２０１２年度的经营结果表明，钛矿产品贸易对公司经营业绩产生了积极的影响。但因为马国恶劣天气、生产初期人员组织、协调、物流影响以及马国政府对矿产资源开发政策的调整导致马国环保部门不能及时完成对大陆矿业公司提交的环评报告的审核工作，大陆矿业环评等手续未能取得，新矿区不能按原计划时间正式投产等原因，香港广新供货远低于包销合同约定应供货数量，包销合同履行预计比预期有很大差矩，进而影响公司在矿产品贸易方面的利润。

旅游饮食业主要是以深圳市格兰德假日酒店有限公司、厦门亚洲海湾大酒店有限公司为主的酒店经营。公司经营酒店多年，具有较为丰富的经营管理经验和成熟稳定的人才队伍。同时两家酒店多年来凭借优越的地理位置、专业的服务品质累积了一定的政府、企业、旅行社等团体客户，树立了良好的社会形象，这也成为两家酒店多年经营业绩较为稳定的关键因素。本期公司酒店经营出现一定下滑主要是因为宏观经济政策的调整、后续投入的缺乏造成的。在当前公司产业转型和升级的前提下，公司无法安排充足的资金来满足两家酒店的增加投入需求，只有通过进一步加强营销、改善服务、提升品质等方面的努力来改善和提高酒店经营业绩，实现自身滚动发展的目标。

公司物业管理和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气，公司该块业务经营业绩一直较为稳定，是公司经营工作的有益补充。当前公司此块业务面临的压力为如何克服华强北三年地铁施工（道路封闭）带来的不利影响，想方设法加强物业管理和租赁服务，提高资源利用率，严格控制成本支出。保证经营目标的有效实现。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司在本期没有会计政策、会计估计和核算方法发生变更事项。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内没有发生重大会计差错更正事项。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码：０００００７ 证券简称：零七股份 公告编号：２０１３－ ０１１

深圳市零七股份有限公司

第八届监事会第十四次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市零七股份有限公司第八届监事会第十四次（定期）会议于２０１３年４月２３日上午以现场方式召开，应到会监事３人，实际到会３人，会议通知于２０１３年４月１３日发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意３票，反对０票，弃权０票的结果审议通过了《监事会２０１２年度工作报告》；

二、以同意３票，反对０票，弃权０票的结果审议通过了《公司２０１２年度财务报告》；

三、以同意３票，反对０票，弃权０票的结果审议通过了《监事会对公司２０１２年度报告及其摘要的审核意见》；

公司董事会已经编制了２０１２年度报告及其摘要，监事会经审核，认为：公司董事会编制的２０１２年年度报告及其摘要真实、合法、完整地反映了公司的实际情况情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、以同意３票，反对０票，弃权０票的结果审议通过了《监事会对２０１２年度公司运作之独立意见》；

（一）公司依法运作情况。公司决策程序符合《公司章程》及有关法律法规之规定，公司已经基本建立了完善的内部控制制度，并根据证监局、深交所要求推进公司内控体系建设。未发现公司董事、经理执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。

（二）检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；公司董事会编制的２０１２年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）报告期无募集资金事项。

（四）报告期内公司无收购、出售资产交易事项。

（五）报告期内重大关联交易的情形：

１、２０１２年度，公司全资子公司深圳市广众投资有限公司根据《钛矿产品包销合同》约定向关联方香港广新中非资源投资有限公司的采购钛矿产品合计３５０５．６７万元。监事会经审核认为上述关联交易已履行相应程序，符合相关法律法规规定。

２、香港港众与中非资源（ＢＶＩ）于２０１３年１月９日签署《马达加斯加中非资源控股有限公司（ＭＡＤＡＧＡＳＣＡＲ ＳＩＮＯ－ＡＦＲＩＣＡ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＳＡＵ）之１００％股权转让框架协议书》，约定香港港众意向收购中非资源（ＢＶＩ）持有的中非资源（ＭＡＤ）１００％股权。公司董事会审议通过本次交易的框架协议后，公司将聘请专业机构对中非资源（ＭＡＤ）以及宏桥矿业进行尽职调查，并根据尽职调查情况最终决定是否批准香港港众与中非资源（ＢＶＩ）签署正式收购协议。公司将聘请有资质的机构以本次交易双方共同确定的基准日对中非资源（ＭＡＤ）进行审计或评估。若公司决定批准受让标的股权，股权转让价格在审计或评估结果基础上由本次交易双方协商确定，并在正式收购协议中予以明确。届时，公司将依据章程及法律法规的规定，履行各项审议、批准程序（包括但不限于对外投资、外汇管理部门等行政主管部门审批）以及相关信息披露义务。 本次交易的标的公司中非资源（ＭＡＤ）的唯一股东是中非资源（ＢＶＩ），中非资源（ＢＶＩ） 的唯一股东是练卫飞先生，练卫飞先生目前担任公司董事长且为公司第二大股东，本次交易构成关联交易。监事会经审核认为上述关联交易已履行相应程序，符合相关法律法规规定。

五、以同意３票，反对０票，弃权０票的结果审议通过了《监事会对内部控制评价报告的审核意见》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

（二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度，公司财务控制应当继续予以加强。

（三）在２０１２年度内部审计和内部控制评价的基础上，公司结合自身经营规模、行业特征、营运情况、风险承受程度等因素，制定和完善了适用本公司内部控制缺陷的认定标准。

（四）内控体系建设按照《深圳市零七股份有限公司内控管理规范实施方案》稳步推进。在公司内部控制咨询机构北京慧点科技开发有限公司的帮助下，通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施，于２０１２年３月３１日完成了公司内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作，并自２０１２年４月１日起颁布实施。自《内部控制管理手册》正式运行以来，根据公司内部控制缺陷认定标准，２０１２年度共计发现存在１３个一般缺陷，无重大缺陷和重要缺陷。公司对运行中出现的一般缺陷全部进行了整改，实现了对内部控制体系的持续优化、完善。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

深圳市零七股份有限公司

监 事 会

２０１３年４月２３日

证券代码：０００００７ 证券简称：零七股份 公告编号：２０１３－【０１１】

深圳市零七股份有限公司

关于香港港众投资有限公司

收购马达加斯加中非资源控股有限公司

之１００％股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

释义：

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特别风险提示：

１、本次交易探矿权续期不被批准的风险：涉及宏桥矿业所持Ｎ２３７０２、Ｎ２３３２４、Ｎ２８６６８、Ｎ２８６０４号勘探许可证的有效期已全部届满，但尚未取得续期后的勘探许可证，虽然马国律师出具的《法律尽职调查报告》陈述“上述勘探许可证的续期申请已经充分、合法且依法定程序提交给ＢＣＭＭ，符合马国有关许可证续期的矿业法律规定，该续期申请不会被质疑或拒绝”，但该表述仍不能根本保证勘探许可证的续期申请获得批准，勘探许可证权属存在重大不确定性。

２、本次交易存在重大不确定性风险：根据买卖股权协议约定：在交割日期起的３６个月内，探矿权证失效或未能续期以及如未能于交割日期起的３６个月内就探矿权证及交割日期后公司新取得的探矿权证所载矿区范围完成详查，香港港众有权要求中非资源（ＢＶＩ）回购股份；如于交割日期起计的３６个月内，就探矿权证及交割日期后公司新取得的探矿权证完成详查，中非资源（ＭＡＤ）的股权评估值低于或等于香港港众的投资成本的，香港港众有权要求中非资源（ＢＶＩ）回购股份或补足评估值与投资成本之间的差额。鉴于以上回购条款的约定，本次交易存在重大不确定性。

３、本次交易存在矿产资源勘查失败风险：宏桥矿业拥有的探矿权面积范围内初步开展了勘探工作，但目前地质工作程度较低，尚未核实储量， 由于矿产资源的差异性，以及资源勘查方法、技术的局限性，对于资源勘探结果具有不确定性，存在勘查失败不能获得预期储量的风险。

４、本次交易无法获取采矿权证的行政审批风险：目前，宏桥矿业持有编号为Ｎｏ．２３７０２、Ｎｏ．２３３２４、Ｎｏ．２８６６８、Ｎｏ．２８６０４四个勘探证，尚未取得采矿证。宏桥矿业后续需要依据马国当地法律规定办理采矿证。因此，宏桥矿业存在申请采矿证不能获得马国政府批准的风险。

５、本次交易完成公司将会投入大量资金进行后期工作，同时进一步的地质勘探工作、探矿权证转采矿权证、矿产的开发和开采工作都需要很长的周期，在前期工作未完成前不会对公司带来利润的增长。

６、勘探、工程建设资金前期投入较大的风险： 矿产资源勘探、开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，特别是勘探、工程建设前期，均需投入大量资金，公司存在勘探、工程建设资金前期投入较大的风险，公司也会面临一定的资金压力。

７、本次交易还存在无法获取相配套生产经营所需证照的行政审批、无法实现预期勘探进度、取得预期采矿规模的技术风险和自然条件约束、投资所在国政局不稳定等风险，请详见本公告“本次交易的风险分析”部分，提请投资者注意有关风险。

８、评估资询不确定性

本次交易公司聘请了国富浩华会计师事务所对中非资源（ＭＡＤ）合并及母公司的财务报表进行审计并出具了《审计报告》，但对于涉及标的未进行正式评估，公司委托的天健兴业资产评估公司仅出具了评估咨询报告，该评估咨询报告采用的评估方法为资源品级探矿权价值估算法，具有不确定性，只是对咨询标的在设定条件下和基准日时点上的价值参考意见。且该评估咨询报告不能做为本次交易的定价依据，所以评估咨询报告结论具有不确定性。

一、关联交易概述

１、关联交易概述

２０１３年１月９日，公司子公司香港港众与中非资源（ＢＶＩ）签署《马达加斯加中非资源控股有限公司（ＭＡＤＡＧＡＳＣＡＲ ＳＩＮＯ－ＡＦＲＩＣＡ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＳＡＵ）之１００％股权转让框架协议书》，约定香港港众意向收购中非资源（ＢＶＩ）持有的中非资源（ＭＡＤ）１００％股权。

２０１３年４月【２３】日，香港港众与中非资源（ＢＶＩ）签署《中非资源控股有限公司（作为卖方）及香港港众投资有限公司（作为买方）有关买卖Ｍａｄａｇａｓｃａｒ Ｓｉｎｏ－Ａｆｒｉｃａ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＳＡＵ之１００％股权的协议》（下称“《买卖股权协议》”），约定香港港众以１２００万美元（或按汇率折合人民币７４８９．８万元）的价格，收购中非资源（ＢＶＩ）持有的中非资源（ＭＡＤ） １００％股权；同时约定，如未能于交割日期起的３６个月内就探矿权证及交割日期后中非资源（ＭＡＤ）及宏桥矿业新取得的探矿权证所载矿区范围完成详查，香港港众有权要求中非资源（ＢＶＩ）按照投资成本回购股份；如于交割日期起计的３６个月内，就探矿权证及交割日期后中非资源（ＭＡＤ）及宏桥矿业新取得的探矿权证完成详查，中非资源（ＭＡＤ）的股权评估值低于或等于香港港众的投资成本的，香港港众有权要求中非资源（ＢＶＩ）回购股份或补足评估值与投资成本之间的差额。（协议主要内容见本公告第五部分“交易协议的主要内容”）

本次交易的标的公司中非资源（ＭＡＤ）的唯一股东是中非资源（ＢＶＩ），中非资源（ＢＶＩ）的唯一股东是练卫飞先生，练卫飞先生目前担任本公司董事长且为本公司第二大股东，截至公告日，直接持有本公司２５００万股份，占总股本１０．８２％股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

２、董事会表决

本次交易事项已经由公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司关联董事练卫飞、李成碧、王亿鑫对本项议案回避表决，非关联董事黄晓峰、刘滔、柴宝亭、马浚诚、陈亮、叶健勇一致同意通过该交易事项。

公司独立董事柴宝亭、马浚诚、陈亮对本关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

３、本次交易是否构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

４、本次交易尚待取得的批准

此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时，本次交易还须获得中国国内的境外投资及外汇管理部门对本次交易的批准、备案及境外政府及相关机构的全部必要批准。

本次交易完成后，香港港众将持有中非资源（ＭＡＤ）１００％股权，公司将实现间接控股宏桥矿业之目的。

二、关联方基本情况

本次交易对方为中非资源（ＢＶＩ），一家依据ＢＶＩ法律于２０１０年９月２日注册成立的有限责任公司，注册登记号码：１６０３０２０，住所为ｔｈｅ ｏｆｆｉｃｅｓ ｏｆ ＣＣＳ Ｔｒｕｓｔｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，２６３ Ｍａｉｎ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｐ．Ｏ． Ｂｏｘ ２１９６， Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ， Ｔｏｒｔｏｌａ， Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ。根据该公司章程，该公司法定股本为５０，０００股，每股面值１美元，已发行股份１００股。本公司董事长练卫飞先生为其唯一股东（练卫飞先生，中国籍公民，身份证号码：４４１２２８１９６６０２０２＊＊＊＊，未拥有其他国家或地区的居留权）。

中非资源（ＢＶＩ）自成立以来，除持有中非资源（ＭＡＤ）股权外，未开展其他业务。

中非资源（ＢＶＩ）２０１２年度及最近一期财务信息如下：

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公司与练卫飞先生、中非资源（ＢＶＩ）、中非资源（ＭＡＤ）和宏桥矿业的关联关系，具体如下图：

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截至公告日，练卫飞先生担任公司董事长且为公司第二大股东，为公司的关联自然人。中非资源（ＢＶＩ）由练卫飞先生１００％控股，为公司的关联法人。

２０１３年１月１日至公告日，公司与中非资源（ＢＶＩ）未曾发生过关联交易。

三、关联交易标的基本情况

１、交易标的基本情况

本次交易标的为中非资源（ＢＶＩ）持有的中非资源（ＭＡＤ）１００％股权。

（１）中非资源（ＭＡＤ）概况

中非资源（ＭＡＤ）是一家依照马国法律于２０１０年１２月１６日注册成立的股份有限公司，注册登记号码：２０１０Ｂ０１０２７，注册资本为１０，０００，０００ＡＲ（约合２８，５７１．４２ＲＭＢ），注册地址位于Ｌｏｔ Ｄ０６５４ Ｖｉｌｌａｓ Ａｎｔａｎｅｔｉｂｅ Ｉｖａｔｏ， Ａｎｔａｎａｎａｒｉｖｏ。该公司依法可存续５０年，经营范围包括：勘探、采掘、加工及销售所有矿物质以及能源产品。该公司成立时发行面值为１００，０００ＡＲ的共计１００股股票，中非资源（ＢＶＩ）完全认购并缴足，为中非资源（ＭＡＤ）唯一股东。目前，练卫飞先生通过中非资源（ＢＶＩ）间接持有其１００％股份。现任法定管理人为练春帆先生。

（２）历史沿革

中非资源（ＭＡＤ）自２０１０年１２月１６日成立至公告日，未发生过股份转让、注册资本变更等事项。

成立之初，该公司总监为雷远航。２０１１年７月４日，中非资源（ＭＡＤ）法定管理人由雷远航变更为任芳。２０１２年８月３日，中非资源（ＭＡＤ）法定管理人由任芳变更为练春帆。

（３）股权及控制关系

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中非资源（ＢＶＩ）是中非资源（ＭＡＤ）唯一股东，练卫飞先生又为中非资源（ＢＶＩ）的唯一股东，为中非资源（ＭＡＤ）的实际控制人。图示：

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中非资源（ＭＡＤ）章程中规定，公司的股份可以依法转让。练卫飞先生为中非资源（ＭＡＤ）的唯一股东，本次交易不涉及其他股东放弃优先受让权的问题。

根据马国律师于２０１３年３月２６日出具的《Ｌｅｇａｌ Ｄｕｅ Ｄｉｌｉｇｅｎｃｅ Ｒｅｌａｔｉｎｇ ｔｏ Ｍａｄａｇａｓｃａｒ Ｓｉｎｏ－Ａｆｒｉｃａ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＳＡ ａｎｄ Ｆｉｎｅ Ｂｒｉｄｇｅ （Ａｆｒｉｃａ） Ｍｉｎｉｎｇ ＳＡＲＬ》（下称“《法律尽职调查报告》”），并经中非资源（ＢＶＩ）、中非资源（ＭＡＤ）和练卫飞出具承诺确认，中非资源（ＭＡＤ）自成立以来未曾发生股份转让，不存在涉及股权的重大争议、诉讼和仲裁事项。中非资源（ＭＡＤ）股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不存在查封、冻结等司法措施。

（４）中非资源（ＢＶＩ）收购中非资源（ＭＡＤ）以来的生产经营情况

２０１２年７月中非资源（ＢＶＩ）受让并通过中非资源（ＭＡＤ）取得宏桥矿业１００％股权后， ２０１２年７月至１１月中非资源（ＢＶＩ）委托由广东省物料实验检测中心联合广东省地质局七Ｏ四、七Ｏ五地质大队对Ｎ２８６６８号、Ｎ２８６０４号、Ｎ２３７０２号和Ｎ２３３２４号等四个勘探许可证内１００平方公里矿区进行踏勘预查。由于矿业权仍处于勘查阶段，因此中非资源（ＭＡＤ）收购宏桥矿业以来尚未有其他生产经营活动。

（５）中非资源（ＭＡＤ）主营业务发展情况及简要财务信息

中非资源（ＭＡＤ）是为持有宏桥矿业股权而设立并存续，除持有宏桥矿业股权外，未开展其他业务。

根据国富浩华于２０１３年４月【１５】日出具之《审计报告》（国浩审字［２０１３］第【８３５Ａ００２４】号），中非资源（ＭＡＤ）经审计的２０１２年度合并后财务信息如下：

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２、交易标的资产状况

中非资源（ＭＡＤ）是为持有宏桥矿业股权而设立存续，其主要资产即为持有的宏桥矿业１００％股权。

（１）宏桥矿业概况

宏桥矿业是一家依照马国法律于２００７年６月４日注册成立的有限责任公司，注册资本为２０００，０００ＡＲ（约合５，７１４．２８ＲＭＢ），注册办事处地址为０９１０Ｅ１２５ Ｍａｈａｆａｌｙ Ｖａｔｏｆｏｔｓｙ， Ｖａｋｉｎａｋａｒａｔｒａ， Ａｎｔｓｉｒａｂｅ。根据该公司章程，公司经营期限为９９年，经营范围包括：矿产开采，砂和工业用石的出口。目前宏桥矿业在安齐拉贝市的贸易公司注册处注册登记，注册登记号码：２０１２Ｂ０００４３。中非资源（ＭＡＤ）为宏桥矿业唯一股东。练春帆现担任该公司长期法定经理。

（２）历史沿革

２００７年６月４日，宏桥矿业成立，注册资本为２，０００，０００ＡＲ（约合 ５，７１４．２８ＲＭＢ），分为１００股，每股２０，０００ＡＲ，香港居民潘延波（ＰＵＮ ＹＩＮ ＰＯ，下同）持有５５％股权；香港居民吴奋（ＮＧ ＦＡＮ，下同）持有４５％股权。

２０１２年３月１９日，潘延波、吴奋与中非资源（ＢＶＩ）签订《股份买卖协议》，由中非资源（ＢＶＩ）受让潘延波、吴奋合计持有的宏桥矿业１００％股权；股权转让价款为美元１２，０００，０００元，已于２０１２年７月２０日全部付清；潘延波、吴奋将按照中非资源（ＢＶＩ）指示，将股权交割予中非资源（ＢＶＩ）或其指定的主体。

根据中非资源（ＭＡＤ）通过的公司股权转让特别会议的会议纪要，２０１２年６月２０日，潘延波、吴奋将他们各自持有的宏桥矿业共计１００％股权全部交割至中非资源（ＭＡＤ）名下。

（３）股权及控制关系

宏桥矿业股权结构如下表所示：

■

中非资源（ＭＡＤ）是宏桥矿业唯一股东，而中非资源（ＢＶＩ）是中非资源（ＭＡＤ）唯一股东，练卫飞先生为宏桥矿业的实际控制人。

（４）矿业权情况

① 矿业权概况

宏桥矿业目前尚处于勘查阶段，尚未生产，也未实现销售。宏桥矿业依据马国矿业部颁发的行政通令持有如下矿业许可证：

■

注释：

１）矿格：根据与Ｌａｂｏｒｄｅ坐标轴线平行的南北和东西定向或马国矿业部门认可的任何其他定向系统确定的边长为６２５米的正方形区域，每个区块是以地球的中心为顶点的倒金字塔形状的固体体积的底面；

２）马国矿业许可证分为勘探许可证（Ｒ证）、开采许可证（Ｅ证）和小型经营者许可证（ＰＲＥ证），满足法律规定条件下，ＰＲＥ证可以申请转为Ｒ证。

② 是否具备相关矿业勘探、开发的资质和准入条件的说明

通过本次交易安排，本公司将通过香港港众受让中非资源（ＭＡＤ）股权，间接享有宏桥矿业的矿业权相应权益，而并非本公司直接从事境外矿产的勘查、开采的生产经营。如本次交易完成，宏桥矿业作为公司子公司从事马国钽铌矿资源的生产经营活动。宏桥矿业系依据马国法律成立，并已取得了与目前经营活动相对应的相关资质许可。

因此，本次股权受让并不涉及本公司是否具有特定矿种资质及行业准入问题。

③ 与矿业权有关的主要无形资产情况

Ｉ 历史权属情况

ｉ 探矿权的取得

宏桥矿业于２００７年７月３日向马国矿业部申请，于２００７年９月２０日取得马国矿业部颁发的１５９５２／２００７号与１５９５６／２００７号行政通令，于２００７年１０月２２日取得ＢＣＭＭ颁发的Ｎ２８６６８号与Ｎ２８６０４号勘探许可证。

２００７年１１月１３日，宏桥矿业与马国自然人Ｒａｋｏｔｏ Ａｎｄｒｉａｍａｓｉｎｏｒｏ共同向ＢＣＭＭ申请ＰＲＥ证转为Ｒ证，并由宏桥矿业受让该自然人持有的Ｎ２３７０２号与Ｎ２３３２４号勘探许可证。宏桥矿业分别于２００８年１月３１日与２００８年２月１日取得马国矿业部２７０２／２００８号与２７０３／２００８号行政通令，同意上述转让申请，并由ＢＣＭＭ颁发变更持有人后的Ｎ２３７０２号与Ｎ２３３２４号勘探许可证。

上述四个勘探许可证的基本情况如下：

Ａ、关于Ｎ２８６６８号勘探许可证

该勘探许可证所载的矿区坐落在Ｖａｋｉｎａｎｋａｒａｔｒａ省Ｂｅｔａｆｏ县，地图上坐标位置为Ｍ５０，所含矿格为１６个矿格，发证日期为２００７年９月２０日，有效期自发证之日起５年。

Ｂ、关于Ｎ ２８６０４号勘探许可证

该勘探许可证所载的矿区坐落在Ｖａｋｉｎａｎｋａｒａｔｒａ省Ｂｅｔａｆｏ县，地图上坐标位置为Ｍ５０，所含矿格为１６个矿格，发证日期为２００７年９月２０日，有效期自发证之日起５年。

Ｃ、关于Ｎ ２３７０２号勘探许可证

该勘探许可证所载的矿区坐落在Ｖａｋｉｎａｎｋａｒａｔｒａ省Ｂｅｔａｆｏ县，地图上坐标位置为Ｍ４９，所含矿格为１９２个矿格，发证日期为２００８年１月３１日，有效期自发证之日起５年。

Ｄ、关于Ｎ ２３３２４号勘探许可证

该勘探许可证所载的矿区坐落在Ｖａｋｉｎａｎｋａｒａｔｒａ省Ｂｅｔａｆｏ县，地图上坐标位置为Ｍ５０，所含矿格为３２个矿格，发证日期为２００８年２月１日，有效期自发证之日起５年。

ｉｉ探矿权的续期手续及相关成本

根据马国律师出具的《法律尽职调查报告》，马国矿业许可证的续期手续及条件如下：

在许可证有效期届满前４５个工作日内向ＢＣＭＭ提交续期申请；根据马国矿业部颁布的行政通令列明的续期费用金额和支付办法，缴纳续期相关费用；提交一份原许可证有效期内所进行矿业活动的说明，证明其在许可证范围内有效开展勘探活动，否则许可证续期仅能授予原许可证矿区范围面积的一半；“有效开展活动”需至少满足以下一项条件：经矿业许可证准许勘探活动所需的基础设施已完成安装，一个勘探和／或开采工地已启用，许可证持有人已缴纳矿业使用费和税款；续期许可证由最初许可证的颁发机构在同等条件下授予；自向ＢＣＭＭ提交续期申请之日起３０个工作日内，矿业部必须作出是否授予的决定。

ⅲ 最近三年相关费用成本支出的情况

Ａ、矿业管理费

从许可证授予之日起到２０１３年的矿业管理费，宏桥矿业皆已按时缴纳。

Ｂ、矿业使用费和采矿税

根据马国相关法律规定，宏桥矿业为勘探许可证持有人，不必支付矿业使用费和采矿税。

Ｃ、勘探投入费用

２００８年至２０１１年缴纳矿业管理费４１，６７８，２４０阿里，折合人民币１１９，０８０．６７元。２０１２年勘探费用１５１，４２８，０９２阿里，折合人民币４２４，１０８．９２元。共计投入费用１９３，１０６，３３２阿里，折合人民币５４３，１８９．５９元。（预付广东省物料实验检测中心２２０万人民币及２０１３年缴纳矿业权相关费６９，７８７元尚未作为费用入帐）

Ｄ、为矿山勘探发生的管理费用：

为矿山勘探发生的管理费用（含工资等）支出为４９４，９８４，７１９．９２阿里，折合人民币１，３８６，３１７．６５元。

ⅳ 最近一期期末账面价值

截至２０１２年１２月３１日，上述探矿权资产期末账面价值为人民币０元。根据《企业会计准则》规定，对勘探费用采用成果法核算，未探明经济可采储的相关勘探支出全部当期费用化处理。

ⅴ 上述探矿权资产对宏桥矿业生产经营的重要程度

探矿权资产是宏桥矿业的核心资产，在宏桥矿业生产经营中占有极其重要的地位，宏桥矿业围绕上述探矿权资产开展经营生产工作，并根据工作进展实施情况实现公司利润。

ⅵ 矿业权是否存在权属争议或瑕疵

截至公告日，宏桥矿业所持Ｎ２３７０２、Ｎ２３３２４、Ｎ２８６６８、Ｎ２８６０４号勘探许可证的有效期已全部届满，但尚未取得续期后的勘探许可证，存在探矿权续期不被批准的风险。

２０１２年５月４日，宏桥矿业向马国矿业部提交关于Ｎ２８６６８与Ｎ２８６０４两个勘探许可证的续期申请，并依法缴纳续期费用４９３，２００ＡＲ（约合１，４０９．１４ ＲＭＢ）；２０１２年１０月２２日，宏桥矿业向再次向马国矿业部提交关于Ｎ２３７０２与Ｎ２３３２４两个勘探许可证的续期申请，并依法缴纳续期费用９９２，４００ＡＲ（约合２，８３５．４２ ＲＭＢ）。

根据马国律师出具的《法律尽职调查报告》，上述勘探许可证的续期申请已经充分、合法且依法定程序提交给ＢＣＭＭ，符合马国有关许可证续期的矿业法律规定，该续期申请不会被质疑或拒绝。

ＩＩ 资源储量和核查评审及备案情况

受中非资源（ＢＶＩ）委托，广东省物料实验检测中心与广东省地质局七０四地质大队、七０五地质大队共同组建野外综合找矿项目组，自２０１２年８月开始对宏桥矿业所持Ｎ２３７０２、Ｎ２３３２４、Ｎ２８６６８、Ｎ２８６０４号探矿权的铌钽铀矿进行勘查工作。２０１３年１月，广东省物料实验检测中心、广东省地质局七０四地质大队、七０五地质大队出具《马达加斯加共和国２３７０２、２３３２４、２８６６８、２８６０８矿区铌钽铀矿预查报告》。

有关上述预查报告的具体情况可参见公司于２０１３年２月２１日在指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露之《马达加斯加共和国２３７０２、２３３２４、２８６６８、２８６０８矿区铌钽铀矿预查报告》。

上述探矿权矿区范围内地质工作程度较低，截至公告日，尚未进行储量核实。

ＩＩＩ 具备矿产资源开发条件情况

目前，宏桥矿业拥有的探矿权矿区范围内已初步开展了勘探工作，但地质工作程度较低，尚未进行储量核实，也未编制开发利用方案，资源开发条件不明。

ＩＶ 出让方出让矿业权权属需履行的程序

本次收购采用购买标的公司股权的形式，矿业权的所有人并不发生变更，故不属于出让矿业权权属的情形。

Ｖ 矿业权相关费用的缴纳情况

根据马国矿业部的要求，宏桥矿业２００８年度至今缴纳的矿业权相关费用具体情况如下：

■

根据《马国矿业法》及《马国矿业法实施办法》相关之规定，开采许可证持有人在首次出售加工产品时，有义务因其矿产综合开发活动，支付矿业使用费和采矿税。宏桥矿业目前为勘探许可证持有人，不必支付矿业使用费和采矿税。

ＶＩ 矿业权未来的权属续期情况

宏桥矿业目前拥有四个勘探许可证，编号分别为Ｎ２８６６８、Ｎ２８６０４、Ｎ２３７０２、Ｎ２３３２４，有效期均为五年。其中，Ｎ２８６６８、Ｎ２８６０４两个勘探许可证已于２０１２年９月２０日届满， Ｎ２３７０２、Ｎ２３３２４两个勘探许可证已于２０１３年１月３１日、２０１３年２月１日届满。

２０１２年５月４日，宏桥矿业向马国矿业部提交关于Ｎ２８６６８与Ｎ２８６０４两个勘探许可证的续期申请，并依法缴纳续期费用４９３，２００ＡＲ（约合１，４０９．１４ ＲＭＢ）；２０１２年１０月２２日，宏桥矿业向马国矿业部再次提交关于Ｎ２３７０２与Ｎ２３３２４两个勘探许可证的续期申请，并依法缴纳续期费用９９２，４００ＡＲ（约合２，８３５．４２ ＲＭＢ）。

公司尚未取得续期后的勘探许可证，存在探矿权续期不被批准的风险。但根据马国律师出具的《法律尽职调查报告》，上述勘探许可证的续期申请已经充分、合法且依法定程序提交给ＢＣＭＭ，符合马国有关许可证续期的矿业法律规定，该续期申请不会被质疑或拒绝。

Ⅶ 达到生产状态涉及的有关手续

２０１２年８月１日，马国矿业部作出了Ｎ ０４０－２０１２／ＭｄＭ号、Ｎ ０４１－２０１２／ＭｄＭ号、Ｎ ０４２－２０１２／ＭｄＭ号及Ｎ ０４３－２０１２／ＭｄＭ号决议，给予宏桥矿业中级环保许可（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ａｕｔｈｏｒｉｓａｔｉｏｎ ）。

根据马国律师出具的《法律尽职调查报告》，宏桥矿业达到生产状态，除需通过办理勘探许可证转换手续取得开采许可证（Ｒ证转Ｅ证）外，主要还需与土地所有权人达成租赁协议并履行相应手续、开采矿产的强制性环境影响勘探许可（ＥＩＥ）等其他手续。

Ⅷ 矿业权相关资产最近三年历史经营情况

宏桥矿业分别于２００７年１０月２２日、２００８年１月３１日和２００８年２月１日相继取得Ｎ２８６６８号、Ｎ２８６０４号、Ｎ２３７０２号和Ｎ２３３２４号等四个勘探许可证后，前期主要开发工作是矿区资源调查摸查，２０１２年７月中非资源（ＢＶＩ）正式交割收购中非资源（ＭＡＤ）后立即启动矿区勘探预查工作，因此项目最近三年没有进行铌钽铀矿开采及相关经营活动。

项目预期采矿规模需根据在预查成果的基础上进行后续勘探详查的结果来确定，在探明的可采储量达到一定规模情况下，可以通过增加开采、选矿、运输等一些必备的基建投入后，实现规模化开采生产。项目所在地区虽然自然条件比较差，主要是电力和道路交通基础设施比较落后，但相对于铌钽铀矿的高价值矿产资源，只要有一定探明的可采储量，通过基建设施的投入自然条件均可以克服。在实际开发过程中应根据勘查工作对资源成果的控制程度进行分步滚动开发，以规避大规模投资的风险。

（５）宏桥矿业主营业务发展情况

宏桥矿业当前正处于勘查阶段，尚未正式生产，也未实现销售，因此当前尚处于亏损状态。

３、交易标的的审计、评估

（１）审计

就本次收购，国富浩华受本公司委托于２０１３年４月【１５】日对中非资源（ＭＡＤ）合并及母公司的财务报表进行审计并出具了《审计报告》（报告编号：国浩审字［２０１３］第８３５Ａ００２４号），《审计报告》的意见类型为标准无保留意见。经核查，国富浩华现持有北京市工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》（注册号：１１０００００１３６１５６２９），北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：００６７３５），中华人民共和国财政部与中国证券监督管理委员会联合颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：００００９５），出具审计报告的签字注册会计师持有注册会计师执业证书，具有为零七股份本次收购出具相关审计报告的资格。

（２）评估咨询

就本次收购，天健兴业受本公司委托对马国２３７０２、２３３２４、２８６６８、２８６０４矿区铌钽铀矿矿业权出具了《马达加斯加共和国２３７０２、２３３２４、２８６６８、２８６０４矿区铌钽铀矿矿业权价值评估咨询报告书》（报告编号：天兴矿咨字［２０１３］第００１号）。天健兴业现持有北京市工商行政管理局西城分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：１１００００００１４５９８３０），北京市财政局颁发的《资产评估资格证书》（编号：１１０２０１４１），中华人民共和国财政部与中国证券监督管理委员会联合颁发的《证券期货相关业务评审资格证书》（编号：０１０００１４００５），国土资源部核发的《探矿权采矿权评估资格证书》（编号：矿权评资［２００２］０２５号），出具评估咨询报告

股票简称	零七股份	股票代码		０００００７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	智德宇		冯军武
电话	８３２８００５３		８３２８００５５
传真	８３２８００８９		８３２８１７２２
电子信箱	ｓｔｏｃｋ０００７＠１２６．ｃｏｍ		ｓｔｏｃｋ０００７＠１２６．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	３１２，６６４，９１２．０５	１６５，３３９，５２３．２９	８９．１％	１４３，２９２，０９１．４７
归属于上市公司股东的净利润（元）	８，７３４，３８３．３６	５，７０１，７１８．８９	５３．１９％	１１，８５６，４５８．９４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８，９３０，５５５．３０	４，７３１，０１３．４９	８８．７７％	－３５，５４３，５７４．７１
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２４９，４１３，０９９．１２	－１６，９７５，７０５．１２	１，３６９．２４％	２７，８６６，００２．４６
基本每股收益（元／股）	０．０３７８	０．０２６９	４０．５２％	０．０６４１
稀释每股收益（元／股）	０．０３７８	０．０２６９	４０．５２％	０．０６４１
加权平均净资产收益率（％）	３．０８％	３．９４％	－０．８６％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	７８５，６４６，８８０．０４	３６２，４１５，１８７．９３	１１６．７８％	３３２，４２１，５６８．０９
归属于上市公司股东的净资产（元）	２８８，１５０，６９９．７２	２７９，４１６，３１６．３６	３．１３％	－４３，０４５，４０２．５３

报告期股东总数		１２，４０２		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	１７，７２８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
广州博融投资有限公司	境内非国有法人	１７．４１％	４０，２０６，２２６	０	质押	４０，２０６，２００
练卫飞	境内自然人	１０．８２％	２５，０００，０００	２５，０００，０００	质押	２５，０００，０００
苏光伟	境内自然人	９．０９％	２１，０００，０００	２１，０００，０００	质押	２１，０００，０００
北京电子城有限责任公司	境内非国有法人	１．６６％	３，８３０，０００	０
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司	其他	１．１６％	２，６８４，２２２	０
查根楼	境内自然人	０．６９％	１，６００，０００	０
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００７ＺＸ０７４	其他	０．６％	１，３８６，１７７	０
王晓峰	境内自然人	０．５４％	１，２３６，５０９	０
徐辉	境内自然人	０．５３％	１，２２０，０００	０
苏士轩	境内自然人	０．５２％	１，１９９，４４２	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东广州博融投资有限公司直接控制人李成碧女士是公司董事长、最大自然人股东练卫飞先生的岳母，存在关联关系

项目	报告期	上一报告期	增减比例	变动原因
营业总收入	３１２，６６４，９１２．０５	１６５，３３９，５２３．２９	８９．１％	报告期增加了钛矿产品贸易收入
营业利润	１１，４８５，３９３．０８	９，６２１，２７０．６５	１９．３８％	报告期增加了钛矿产品贸易利润
归属于母公司股东的净利润	８，７３４，３８３．３６	５，７０１，７１８．８９	５３．１９％	同上

零七股份	指	深圳市零七股份有限公司
深圳广众	指	深圳广众投资有限公司
香港港众	指	香港港众投资有限公司
中非资源（ＢＶＩ）	指	中非资源控股有限公司
中非资源（ＭＡＤ）	指	马达加斯加中非资源控股有限公司
宏桥矿业	指	宏桥（非洲）矿业有限公司
马国	指	马达加斯加共和国
ＢＶＩ	指	英属维尔京群岛
马国矿业部	指	马达加斯加共和国国家矿业部
ＢＣＭＭ	指	马达加斯加共和国矿产局（马国矿业部矿产登记部门）
ＡＲ	指	马国法定货币阿里亚里
国富浩华	指	国富浩华会计师事务所
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
锦天城	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所
香港律师	指	李智聪律师事务所
ＢＶＩ律师	指	Ｃｏｎｙｅｒｓ Ｄｉｌｌ ＆ Ｐｅａｒｍａｎ律师事务所
马国律师	指	Ｌｅｘｅｌ Ｊｕｒｉｄｉｑｕｅ ＆ Ｆｉｓｃａｌ律师事务所

矿业许可证号	持有人	行政通令及时间	矿格	矿物	许可证类型	有效期	届满日	矿业权取得方式	矿区位置	续期费用（阿里亚里）
２８６０４	宏桥矿业	２００７／０９／２０，１５９５６／２００７	１６	钽铌矿，金红石，粉红石英，绿柱石	Ｒ	５年	１９／０９／２０１２	２００７年７月３日提出申请后被授予	Ａｎｏｓｉａｒｉｖｏ Ｍａｎａｐａ， Ｂｅｔａｆｏ， Ｖａｋｉｎａｎｋａｒａ－ ｔｒａ Ｒｅｇｉｏｎ	４９３，２００（折合人民币１３６５．３０元）
２８６６８	宏桥矿业	２００７／０９／２０，１５９５２／２００７	１６	钽铌矿，金红石，粉红石英，绿柱石	Ｒ	５年	１９／０９／２０１２	２００７年７月３日提出申请后被授予	Ａｎｏｓｉａｒｉｖｏ Ｍａｎａｐａ， Ｂｅｔａｆｏ， Ｖａｋｉｎａｎｋａｒａ－ ｔｒａ Ｒｅｇｉｏｎ
２３３２４	宏桥矿业	２００８／０２／０１，２７０３／２００８	３２	碧玺，纤硅碱钙石，金红石，钽铌和石英	Ｒ	５年	３１／０１／２０１３	２００７年１１月１３日由ＰＲＥ许可证转为Ｒ证，并从Ｒａｋｏｔｏ Ａｎｄｒｉａｍａｓｉｎｏｒｏ先生处受让所得	Ａｎｏｓｉａｒｉｖｏ Ｍａｎａｐａ， Ｂｅｔａｆｏ， Ｖａｋｉｎａｎｋａｒａ－ ｔｒａ Ｒｅｇｉｏｎ	９９２，４００（折合人民币２７４７．２２元）
２３７０２	宏桥矿业	２００８／０１／３１，２７０２／２００８	１９２	绿柱石，钽铌矿，金红石，水晶和石英	Ｒ	５年	３０／０１／２０１３	２００７年１１月１３日由ＰＲＥ证转为Ｒ证，并从Ｒａｋｏｔｏ Ａｎｄｒｉａｍａｓｉｎｏｒｏ先生处受让所得	Ａｎｏｓｉａｒｉｖｏ Ｍａｎａｐａ， Ｂｅｔａｆｏ， Ｖａｋｉｎａｎｋａｒａ－ ｔｒａ Ｒｅｇｉｏｎ

项目	２０１２年度／２０１２年１２月３１日
资产总额	［１００，８３４，９３９．８ ＨＫＤ］ （折合８１，７５６，５２６．４９ ＲＭＢ）
净资产额	［－２，８２７，２８５．２２ ＨＫＤ］ （折合－２，２９２，３６２．８６ ＲＭＢ）
归属于公司股东的净利润	［－２，６６４，１４３．９９ ＨＫＤ］ （折合－２，１６０，１４３．９９ ＲＭＢ）

股东名称	注册资本（ＡＲ）	出资比例
中非资源（ＢＶＩ）	１０，０００，０００ＡＲ（折合人民币２８，５７１．４２元）	１００％
合计	１０，０００，０００ＡＲ（折合人民币２８，５７１．４２元）	１００％

项目	２０１２年度／２０１２年１２月３１日（单位：ＡＲ）
资产总额	１，４５８，９１９，３４４．７８（折合人民币４，０３８，８４８．４３元）
负债总额	２，１９６，８１５，８４８．１９（折合人民币６，０８１，３４９．７９元）
净资产	－７３７，８９６，５０３．４１（折合人民币－２，０４２，５０１．３５元）
营业收入	０
营业利润	－７４６，４９６，５０３．４１（折合人民币－２，０９０，７３３．８０元）
净利润	－７４７，２３６，５０３．４１（折合人民币－２，０９２，８０６．３４元）
经营活动产生的现金流量净额	２６２，６９３，２１５．０６ （折合人民币７２７，２０２．２０元）

股东名称	注册资本（ＡＲ）	出资比例
中非资源（ＭＡＤ）	２，０００，０００ＡＲ（ 折合人民币 ５，７１４．２８元）	１００％
合计	２，０００，０００ＡＲ（ 折合人民币 ５，７１４．２８元）	１００％

矿权证号码	２００８年度	２００９年度	２０１０年度	２０１１年度	２０１２年度	２０１３年度
Ｎ ２８６６８	２６４，０００	４４６，４００	１，０５６，０００	１，５６７，６８０	１，３６３，２００	２１５５２００
Ｎ ２８６０４	２６４，０００	４４６，４００	１，０５６，０００	１，５６７，６８０	１，３６３，２００	２１５５２００
Ｎ ２３７０２	５３９，５２０	２，６８８，０００	１２，６７２，０００	１４，１０９，１２０	１６，３５８，４００	１７２４１６００
Ｎ ２３３２４	８９，９２０	４４８，０００	２，１１２，０００	２，３５１，５２０	２，７２６，４００	２８７３６００
合计（ＡＲ）	１，１５７，４４０	４，０２８，８００	１６，８９６，０００	１９，５９６，０００	２１，８１１，２００	２４４２５６００
约合ＲＭＢ（元）	３，３０６．９７	１１，５１０．８５	４８，２７４．２８	５５，９８８．５７	６２，３１７．７１	６９７８７．４２

　证券代码：０００００７ 证券简称：零七股份 公告编号：

　(下转B145版)