一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析：

２０１２年公司实现营业收入１３６亿元，比上年增长２％、营业利润－２．５亿元，比上年下降１６７％、利润总额－３．１亿元，比上年下降１６８％、归属于上市公司股东的净利润－１．８８亿元，比上年下降１４３％、基本每股收益－０．１１元，比上年下降１４４％；加权平均净资产收益率－３．４１％，比上年降低１１．１５个百分点。２０１２年末公司资产总额１５７亿元，比上年下降１２．８％；净资产５２亿元，比上年下降８．９％；每股净资产２．９５元，比上年下降８．９％；资产负债率６５％，同比降低０．８８个百分点。

①２０１２年农业情况。２０１２年，公司农业取得了突出成绩，种植业结构进一步优化，高产高效作物面积达到了总面积的９２％，农业基础设施进一步夯实。

②２０１２年工业情况。北大荒鑫亚经贸有限责任公司、北大荒龙垦麦芽有限公司和北大荒米业集团有限公司等部分应收款项存在减值风险，基于谨慎性原则，提取坏账准备增加３．９３亿元；鑫亚公司库存亚麻和煤炭等部分商品存在减值风险，基于谨慎性原则，提取存货跌价准备增加２．０２亿元。

米业公司实现营业收入８３亿元，亏损５．６亿元，主要由于原材料价格上涨，加工费上涨所致；麦芽公司实现营业收入５．６７亿元，亏损２．２９亿元，主要原因是原材料成本高、销售价格低所致；浩良河化肥分公司实现营业收入７．２亿元，亏损２．２亿元，主要原因是销售量下降，原料采购及生产成本上升所致；纸业公司实现营业收入１．３亿元，亏损７９３６万元，主要原因是销售毛利下降以及费用增加所致；北大荒希杰公司实现营业收入１４６７万元，亏损４７５０万元，主要原因是销售成本高、停工损失所致；

③２０１２年其它控股子公司情况。北大荒担保公司实现营业收入２９８３万元，实现净利润１２５１万元。公司参股大兴安岭商业银行运营良好，公司发挥资信优势，多方筹集低息银行贷款和发行短期融资券，保障了经营发展所需资金。

（１） 主营业务分析

１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、 收入

（１） 驱动业务收入变化的因素分析

本年度营业收入同比增长２．０４％，主要原因系农业分公司随着种植业结构调整和治理及对农户农业机械等补贴增加，相应提高了承包费收费标准，承包费收入同比增加２．７９亿元，以及水稻和玉米经营规模扩大增加形成

（２） 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入比例为１１．６４％，前五名销售客户明细如下：

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３、 成本

（１） 成本分析表单位：元

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原材料：原料煤价格上涨及产量增加１．１４万吨

燃料及动力：燃料煤单耗及价格下降

其他：产量同比增加１．１４万吨

合计：原料煤价格上涨及产量增加１．１４万吨

合计：产量同比减少１１．２万吨

合计：产量同比减少０．９２万吨

合计：产量同比减少１万吨

（２） 主要供应商情况

公司本年度向前五名采购总额占公司本年度采购总额的比例为３．４８％。

４、 费用

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１、营业税金及附加同比增加７８５万元，增长８７％，主要原因系营业税和教育费附加增加所致。

２、销售费用同比减少５１１７万元，下降１３．８％，主要原因系主要为北大荒鑫亚经贸有限责任公司销售规模减少，销售运费等同比减少形成。

３、管理费用同比增加６９９３万元，增长５．３％，主要原因系主要为职工薪酬及农业保险费增加形成。

４、财务费用同比增加９７１３万元，增长４２．３％，主要原因系短期融资券占用额增加形成利息支出增加，以及２０１１年收取哈尔滨乔仕房地产开发有限公司资金占用费收入４，０６４万元，２０１２年对乔仕房地产开发有限公司拆借资金部分逾期，合同约定的资金占用费并未收到货币，本着谨慎性的原则，本年度没有计入资金占用费收入。

５、资产减值损失同比增加５０４６４万元，主要原因系本公司对收回有困难房地产拆借资金作了大额的减值计提及鑫亚公司压缩贸易规模对往来款项及存货进行清查而计提了大额减值准备所致。

６、营业外收入同比减少８１６４万元，下降６２％，主要原因系上年收到了较多的政府补助及取得联营企业的投资成本低于享有权益份额而形成收益所致。

７、营业外支出同比增加４１０５万元，增长６７．５％，主要原因系处置固定资产损失增加及支付了较多的农业补贴所致。

５、研发支出

（１） 研发支出情况表单位：元

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６、 现金流

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１、经营活动产生的现金流量净额同比减少５７９９４万元，下降２７．７％，主要原因系购买商品付现同比增加所致。

２、筹资活动产生的现金流量净额同比减少８８２４６，主要原因系偿还银行借款本金和利息以及分配红利和同比增加形成。

７、 其它

（１） 发展战略和经营计划进展说明

２０１２年，公司紧紧围绕＂引领农业、攻坚工业、做强经贸流通业、发展金融产业＂的发展目标，积极推进＂一个引领、两个助推、三年攻坚、两个构建、两个平台＂建设，农业企业实现利润１０．３亿元；工、贸、建企业受政策、市场和成本因素影响，业绩未能达到预期目标；金融企业实现利润１７５６万元。

（２） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况单位：元 币种：人民币

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（３） 资产、负债情况分析

１、 资产负债情况分析表单位：元

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２、 其他情况说明

１、货币资金比年初减少７７７１４万元，下降３５．２％，主要原因系经营活动的净流入减少所致。

２、应收票据比年初减少５４８８万元，下降４６．１％，主要原因系背书、贴现及到期结算完毕形成。

３、预付款项比年初减少５１６０９万元，下降５４．６％，主要原因系主要是鑫亚公司贸易规模减少以及米业公司本年第四季度粮食收购量降低。

４、一年内到期的非流动资产比年初增加７７９６万元，增长９４１．５％，主要原因系担保公司２０１２年１月的向借款人提供的贷款增加（期限１８个月）。

５、在建工程比初减少１０６１０万元，下降３７％，主要原因系北大荒米业二九○制米厂、卫星制米厂和迎春制米厂３０万吨生产线转固形成。

６、其他非流动资产比年初增加１０００５万元，增长４５．４％，主要原因系北大荒鑫都房地产与呼伦贝尔天顺房地产开发有限公司合作开发的“海拉尔合作开发项目”投入增加。

７、应付票据比年初减少１３０００万元，系兑付银行承兑汇票形成。

８、预收账款比年初减少４２０６２万元，下降２５．６％，主要原因系鑫亚公司贸易规模减少所致。

９、应付利息比年初减少１９５７万元，下降５１．４％，主要原因系偿付短期融资券利息形成。

１０、其他流动负债比年初减少７９９２４万元，下降４４．３％，主要原因为偿还短期融资券８亿元。

（４） 投资状况分析

１、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

２、 募集资金使用情况

（１） 募集资金总体使用情况单位：万元 币种：人民币

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（２） 募集资金承诺项目使用情况单位：万元 币种：人民币

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（３） 募集资金变更项目情况单位：万元 币种：人民币

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（１）米业公司年产８，０００吨米糠蛋白项目

２００８年７月２３日召开的董事会四届八次会议（临时）决议，黑龙江北大荒农业股份有限公司出资１９３８０万元、希杰第一制糖株式会社出资１８６２０万元合资组建＂北大荒希杰科技食品有限责任公司＂，并建设＂米糠深加工项目＂。鉴于此，公司拟将＂米业公司年产８０００吨米糠蛋白项目＂调整为合资公司建设＂米糠深加工项目＂，此次募集资金项目的变更只是对原项目投资规模和投资方式的调整，符合公司的发展战略。项目总投资３８００２万元，总投资收益率为２２．０９％，高于行业平均水平。

（２）米业公司优质大米加工技改项目

近来国家加大对农业支持力度，水稻保护价提高，而农产品初级加工终端产品－－大米的价格涨幅度有限，大米初级加工毛利不显著，项目原预计收益水平实现难度较大。同时米业公司水稻原料的年需求量常年保持在１４０万吨的水平，年需流动资金数额很大，鉴于此，公司拟将米业公司优质大米加工技改项目资金变更为补充流动资金，以解决资金缺口，并降低财务费用。经估算，年可减少财务费用１６６４．５８万元。

以上募集资金变更方案已分别于２００８年１０月２１日、２００８年１１月７日经公司四届董事会第十二次会议（临时）、２００８年第四次临时股东大会通过。

３、 主要子公司、参股公司分析

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４、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

董事会关于公司未来发展的讨论与分析：

１、 行业竞争格局和发展趋势

作为全国独有的农业类上市公司，属国家重点保护扶持促进其发展的行业。目前是我国最大的以粮食生产为主的上市公司，相对我国其他农业生产者及农业企业而言，具有显著的规模、资源、技术、装备、管理、绿色产品优势。主营业务利润主要来源于收取的承包费，多年来利润持续增长，承包经营制度体系稳定，主产品粮食为国家战略性资源，没有市场销售约束和压力。

２、 公司发展战略

公司２０１３年生产经营工作总体思路是以党的十八大精神为指针，融入垦区发展战略，以科学发展观为统领，转变经济发展方式，推进农业现代化、新型工业化、管理信息化同步发展，进一步优化经营策略，深化改革，强化管理，规范运营，做优农业，做强工业，做实经贸流通业，整合房地产业，做好资本运营，全面提升公司经营质量和效益。

３、 经营计划

公司２０１３年预计实现生产总值１４０亿元，营业收入１５５亿元，实现利润总额１亿元。

４、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司发行可转换债券募集资金项目已基本完成建设任务，结余部分资金已变更为公司流动资金，所以无项目建设资金需求。

５、 可能面对的风险

作为农业上市公司，得益于国家相关农业政策，如果目前享受的优惠政策面临修改或取消，将对公司产生不利影响。由于近年来生产原料价格上涨，农产品加工行业竞争激烈，推高了加工企业原料收购价格，致使公司农产品加工企业成本上升，利润减少。同时，２０１２年公司向公司以外的房地产项目拆借资金有逾期收回或无法收回的风险。对策是：１、加强对国家政策的研究；２、强化管理，尤其加强对子公司的内部控制；３、积极采取有效措施清收房地产欠款。

（２） 董事会对会计师事务所“非标（３）准审计报告”的说明

１、 董事会、监事会对会计师事务所“非标２、准审计报告”的说明

信永中和会计师事务所有限责任公司审计了本公司 ２０１２ 年度财务报表， 并出具了保留意见带强调事项段的《审计报告》（ＸＹＺＨ／２０１２Ａ１０１４）。按照上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １４ 号－－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发［２００１］１５７ 号）的规定，现将有关事项说明如下：

一、保留事项段涉及事项的基本情况

１、我们认为北大荒鑫亚经贸有限责任公司给拆借哈尔滨乔仕房地产开发有限公司５０，０００万元的资金中，在去向上存在着的很大差异，公司在计提坏账准备的方法和标准上，因不同的对象采取不同的方法、不同的标准进行认定与判断，是充分合理的，是符合《企业会计准则》和国家相关法律法规的。如其中的３１，０００万元资金，是直接交给当地政府－－哈尔滨道里区棚改办，其风险小，按账龄组合计提了坏账准备２，０５１万元，其方法是比较适合的，１９，０００万元因去向不明，公司正在立案侦查中，不确定性风险较大，故在计提坏账准备认定过程中，严格遵循谨慎性原则，按个别认定标准计提了坏账准备５，４２９万元。

我们认为北大荒龙垦麦芽有限公司拆借给秦皇岛市弘企房地产开发有限公司９，９００万元，已通过司法程序进行了房产扣押，仍存在风险，按个别认定标准，计提了坏账准备２，３４０万元。其中１，０００万元是法院不予支持的约定利润。

除拆借给秦皇岛市弘企房地产开发有限公司９，９００万元资金外，北大荒龙垦麦芽有限公司另外拆借给三家房地产公司资金９，４７５万元（其中哈尔滨中青房地产开发有限公司５，０００万元、海南鹰力不动产投资有限公司２，５００万元、黑龙江忠信伟业房地产开发有限公司１，９７５万元），通过证据的核查与判断，按照可回收风险性的大小、采用不同的比例，严格遵循谨慎性原则，分别进行了个别认定标准的坏账准备计提，合计为３，８１６万元。

上述房地产拆借资金的情况，已在上海证券交易所而及相关网站进行相关披露，详见公司２０１２－１５、２０１２－１７、２０１２－１９、２０１３－００１、２０１３－０１２、２０１３－０１５号等公告。

２、公司在进行２０１２年度报告审计核查过程中发现，发现下属子公司部分应收款项存在减值风险，基于谨慎性原则，根据目前核查情况，按个别认定标准计提了１３，０１７万元坏账准备。

（１）北大荒青枫亚麻有限公司账面余额１６，４７２万元，提取坏账准备２，１６７万元

应收北大荒青枫亚麻有限责任公司中有１８７３万元为鑫亚公司销售给北大荒青枫亚麻公司的亚麻，按每吨４６００元的暂估利润形成（４０７１．０３吨）。由于２０１２年亚麻市场出现大幅下降，销售极为困难，导致约定利润已无法实现，本着谨慎性原则，对此进行了全额计提坏账准备，其余金额按账龄计提坏账准备。

（２）鸡东弘霖煤炭经销有限公司账面余额５，９２９万元，提取坏账准备３，６３８万元

该公司资金运转不畅，公司针对此项业务已经进入司法程序。２０１３年１月份，弘霖公司出具货权确认单，暂估入库９万吨煤炭。目前在对弘霖公司暂估入库的９万吨煤炭进行减值测试中发现，上述煤炭由暂估入库价５２７．７８元／吨降为２５２．７５元／吨，仅此一项补提减值准备２，４７５万元，剩余欠款１，１６３万元全额补提坏账准备。

（３）长春市松亚贸易有限公司账面余额３，４４５万元，提取坏账准备１，０００万元

鑫亚公司已在长春中院对该公司提起诉讼，现在已经进行了两次庭审，等待最终判决。同时通过长春中院已经对当事人汤继辉实际控制的榆树宝鸿经销公司地上物及土地使用权（一个粮库）进行了查封，此款预计损失１，０００万元。

（４）呼和浩特市环通工贸有限责任公司账面余额２，５９１万元，提取坏账准备１，０３６万元

该公司在２０１２年的业务开展也基本停滞，资金运转不畅，欠付我公司的采购货款存在较大风险，公司针对此项业务已经进入司法程序。根据案件的进展情况判断，此款最多可收回６０％左右。

（５）德州福信油脂有限公司账面余额６，４７８万元，提取坏账准备２，８１６万元

此项坏账准备为２０１１年审计认定金额，２０１２年经会计师审核认定，未再补提坏账准备，也未转回坏账准备。

（６）吉林向海油脂工业有限公司账面余额４７１９万元，提取坏账准备２３６０万元

截止到２０１２年１２月３１日，北大荒米业集团有限公司应收吉林向海油脂工业有限公司蓖麻子等产品款４７１９．３２万元，因产品存放期较长，且市场价值波动幅度较大，导致该产品形成库存积压，按市场行情预判，该客户持有该批存货质价损失较重，预计损失将传导米业公司，因此，按５０％比例计提坏账准备。

３、年末大额预付账款、其他应收款余额中，有６，３１５万元未能取得对方单位的回函。

（１）鸡东县忠旺粮库２３９５万元

鑫亚公司与该公司因产品存放和销售期间所产生的仓储费和烘干费等存在分歧，因此没有给鑫亚公司出据对账函证。

（２）北京家乐福商业有限公司２８２５万元

该款项为２０１１年末余额，并已取得询证函。２０１２年由于商超系统发生变化，各大商超企业均不向供应商企业提供回函服务。

（３）阿尔山市金昌粮油贸易有限责任公司１，０９５万元

麦芽公司与该公司在大麦扣水扣杂事项上存在分歧，未给麦芽公司出具询证函回函。

４、北大荒鑫亚经贸有限责任公司（以下简称：鑫亚公司）自２０１１年起，开展亚麻经销业务。

截至本报告日，在对鑫亚公司存货的核查中发现，涉及账面存货－亚麻存在质次价高的状况，有重大减值风险，要求予以重新认定减值情况。鑫亚公司依据市场同类品价格、销售合同、产成品质量等，对亚麻库存１，０４１．９４６吨、亚麻产成品（亚麻纱、亚麻布、亚麻棉布、亚麻染色布）及对委托加工４，０００吨亚麻采用成本与市价孰低认定标准计提了跌价准备６６１７万元。

５、截止到２０１２年１２月３１日，北大荒米业公司所属虎林市北大荒米业年末未取得（或开具）农副产品收购专用发票金额２９８１万元，该问题形成的原因系虎林市北大荒米业有限公司当地税控系统升级，虎林市北大荒米业有限公司税控系统被冻结，导致虎林市北大荒米业未能及时开具农副产品收购专用发票。

二、注册会计师对该事项的基本意见

１、截至本报告日，我们未能获取充分的审计证据以判断北大荒公司对这些其他应收款计提的坏账准备是否足够和充分。

２、截至本报告日，注册会计师认为未能获取充分的审计证据以判断本公司对这些应收账款、其他应收款计提的坏账准备是否足够和充分。出具保留意见。

３、注册会计师事认为未能取得对方单位的回函，且未能实施有效的替代程序，无法判断此项预付账款、其他应收款余额的合理性。

４、截至本报告日，我们未能获取充分、适当的审计证据以判断跌价准备计提的是否足充分、适当。

５、注册会计师认为应交税费年末余额中２，９８１万元应交增值税进项税额尚未取得增值税专用发票，未来能否抵扣存在不确定性，无法判断可能带来的损失。

三、公司董事会、独立董事、监事会对该事项的意见

１、董事会意见

对注册会计师出具带强调事项段的保留意见的审计报告，我们予以理解。

我们认为，公司依据目前核查所掌握的证据，严格遵循谨慎性原则，通过个别认定标准和账龄组合计提上述应收款项坏账准备及鑫亚公司对存货－－亚麻及制品按成本与市价孰低认定标准计提跌价准备，是充分合理的，是符合《企业会计准则》和国家相关法律法规的。反映了企业的实际财务状况和经营成果，有利于公司未来健康、持续发展。

２、独立董事意见

信永中和会计师事务所对公司本年度财务报告出具了非标准——保留意见的审计报告，独立董事认为该报告客观、真实的反映了公司的财务状况、揭示了公司的财务风险。对该审计意见及报告无异议。

独立董事同意董事会对保留意见中涉及的事项所做的说明。希望公司对保留意见中所提到的问题，予以高度重视。要进一步加强公司的内控管理，不断解决公司治理与管理中存在的问题，切实维护广大投资者的利益。

３、监事会意见

信永中和会计师事务所对公司本年度财务报告出具了非标准—保留意见的审计报告，监事会认为该报告是客观的，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。对该审计意见及报告无异议。

监事会认为，董事会对保留意见中涉及的事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，同意董事会对审计报告中保留意见所涉及事项的说明。

监事会认为公司采取的改善措施是切实可行的，将有效的解决保留意见中所提到的问题，监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护广大投资者利益。

四、该事项对上市公司的影响程度

公司针对上述事项在会计业务处理上，分别运用了按个别认定、账龄组合的方法和标准计提了坏账准备和存货跌价准备，不存在违规行为和人为调节利润的动机，在重要方面公允反映了２０１２年１２月３１日的合并及母公司财务状况及经营成果和现金流量，对公司的未来健康发展是积极有利的，但对其２０１２年经营效益产生了重大影响。

五、消除该事项及其影响的具体措施

公司针对上述应收款项和存货，在会计业务处理上，虽然计提了坏账准备和存货跌价准备，为最大限度地减少其损失，同时公司也在行政、经济和法律等方面采取多种措施和手段，加大回收力度，抓紧清收，并进一步加大销售力度，积极清理库存，盘活资产，努力把或有风险降低到最小程度。

３、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

４、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

（４） 利润分配或资本公积金转增预案

１、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

２０１２年５月１７日公司２０１１年度股东大会决议通过了２０１１年度利润分配方案的议案，该项决议已于２０１２年６月１５日实施完毕。

２、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，３、但未提出现金红利分配预案的，４、公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

５、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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（５） 积极履行社会责任的工作情况

１、 社会责任工作情况

公司依据内部控制规范体系建设要求，于２０１２年制定并试行了《黑龙江北大荒农业股份有限公司企业社会责任管理制度》，建立了社会责任组织管理体系，由公司总经理担任社会责任工作委员会主任，公司经理层其他成员担任副主任，总部各部门和各分、子公司主要负责人担任委员，公司社会责任工作委员会下设社会责任工作办公室，设在公司办公室。公司建立了全面的信息沟通机制，确保公司与利益相关方保持信息畅通，为社会责任工作委员会的管理和决策提供信息保障。

２０１２年，公司在安全生产、产品质量控制、环境保护与资源节约、促进就业与员工权益保护、依法履行纳税义务等方面积极履行了社会责任。具体为：

１、安全生产

（１）公司建立健全了安全生产组织管理体系，明确了各自的管理职责，各单位、各部门均按照法律法规及公司统一要求认真履行了各自职责。

（２）公司２０１２年坚持以人为本、安全发展的理念，进一步加强了安全生产工作，深入开展了安全生产标准化创建工作。公司安委会组织开展了安全标准化推进年、事故隐患排查治理、＂打非治违＂专项行动和安全生产６０天等活动。经过公司上下共同努力，实现了上级主管部门下达的安全生产工作目标，被上级主管部门评定为＂安全生产工作达标单位＂，较好地完成了安全生产工作任务，保持了公司安全生产形势的持续稳定。

（３）公司建立健全了《安全生产管理制度》、《职业健康管理制度》等规章制度，加强和规范了公司的安全生产管理。

（４）公司加大了安全生产责任制工作力度。公司总经理在年初与各分、子公司总经理签订了安全生产责任状，确定了安全生产任务和工作目标。各分、子公司也逐级签订了安全生产责任状，层层分解安全生产工作目标，落实了安全生产责任制。

（５）公司进一步加强了建设项目安全＂三同时＂的监管工作。１月份完成了北大荒米业二九○、前进和八五九制米厂安全预评价报告的审查工作； ２月份完成了北大荒希杰公司卫星和友谊米糠油厂安全竣工验收审查；９月份完成了北大荒米业、二九○、前进和八五九制米厂安全竣工验收审查。

（６）公司总部和各分、子公司都制定了安全生产事故应急预案，成立了应急管理组织机构。

（７）按照有关要求，公司安全管理人员和特种作业人员均按时参加了上级部门组织的培训活动，取得了相关上岗资格证，做到了＂上岗必有证，无证不上岗＂。

（８）公司按照《特种设备安全监察条例》的规定，按期对压力容器、起重设备、锅炉、检测仪器等设备设施进行检验，保证压力容器等特种设备的安全运行。

２、产品质量控制

（１）农产品质量控制

一是引进现代生物技术，提升农产品质量。通过现代生物农业技术可提高土壤中的化学利用率，减少化肥投入；有效地降解土壤中的农药、化肥残留、重金属污染；提高作物植株免疫系统抗性，减少农药污染。公司近两年引进了丰瑞达无公害高效叶面肥技术、金禾苗酵素叶面肥技术、中国农科院植物蛋白质生物农药等先进生物技术进行试验示范推广，为公司建立国家安全食品基地提供技术保障。

二是推广优质品种种植，提高农产品质量。水稻重点推广空育１３１、龙粳系列、垦稻系列等优良品种；大豆重点推广垦丰１６、垦农２３、合丰５０、合丰５５、黑农４８等优良品种；玉米重点推广绥玉７、绥玉１９、德美亚、鑫鑫１号等品种。

三是加大绿色有机无公害食品管理和认证，增强了农产品质量体系保障能力。

四是加强对农田投入品管理力度，在绿色、有机农产品种植区禁止排放工业三废和生活垃圾，重点解决化肥、农药、激素等农业投入品对农业生态环境和农产品的污染。

五是加强产地和产品档案化管理工作，建立绿色、有机农产品种植档案，内容包括种植户姓名、面积，农业投入品的品种、名称、用量、施用时间等。积极推进农产品质量安全可追溯制度，通过农户生产管理档案、农产品生产经营记录，按照从生产到销售的每一个环节相互追查的原则，实现农产品质量安全可追溯。

六是加大测土配方施肥推广力度，提高科学施肥水平。借助农业部测土施肥推广项目，加快推进公司测土配方施肥推广体系建设。在分析作物需肥规律，掌握土壤供肥和肥料释放相关条件变化特点的基础上，确定施用肥料的种类，配比肥用量，按方配肥，达到平衡施肥的目的，实现科学施肥、平衡施肥和立体施肥，大大提高了肥料利用率。公司已建立了以北大荒汉枫掺混肥和各农业分公司的配肥站为核心的配方肥推广应用体系，保证公司在农业生产上的科学施肥，为减少化肥投入，降低生产成本，提高粮食产量和产品质量提供技术支撑。

七是提升农业标准化水平，为实现农产品质量安全提供管理保障。

（２）工业产品质量控制

一是公司及下属工业企业根据《中华人民共和国产品质量法》及国家相关行业标准，均制定了产品质量控制体系，并不断改进和监督管理，保障严格执行产品质量的规章制度。

二是２０１２年公司组织各工业企业先后到山东、吉林、江苏等地先进企业参观学习，学习他们精细化管理的经验，找出自身的差距，加强了生产过程质量管理，严格控制原材料质量、生产流程和具体操作，确保产品质量达到既定标准。

三是各工业企业通过进一步完善制度和强化落实，加强和完善了产品质量检验，严格按照相关规定对产品进行全检或抽检，不合格产品不出厂，有效地防止了有瑕疵或缺陷的产品进入销售或使用环节。

四是各工业企业根据各自产品特征和销售渠道，通过区域销售公司和销售员定期和不定期的产品使用信息汇报，企业负责人经常走访客户等形式，及时获取客户使用产品的信息，并将相关信息及时通报给生产部门，不断改进产品，使产品更加适合客户的需要。

３、环境保护与资源节约

（１）加强组织领导

公司设立环境保护委员会，由公司总经理担任主任，分管副总担任副主任，负责环境保护工作的领导和决策。公司环境保护委员会办公室设在工业经济部，具体负责全公司的环境保护工作。

（２）农业环境保护及资源节约的具体措施

一是降低或减少含碳农用生产资料的使用。公司在农机更新上加大对高效、低耗、精准、安全、实用低碳型农业机械的投资、引进、更新力度，提倡使用耗油率低、作业效率高、安全性能有保证的农机具。同时，根据作物的种植面积、农机保有量和作业情况合理配置农机数量，最大限度地发挥农机在农业生产中的综合效益，使之成为减少碳排放量的有效途径及措施。

二是减少传统农药及化肥的使用。公司加快推进了测土配方施肥肥推广体系建设，实现了科学施肥、平衡施肥和立体施肥，大大提高了肥料利用率，降低了农业生产投入的成本，同时确保了农作物的正常生长，增加了经济效益。推广应用无公害低残留农药和生物农药，推广应用生物有机肥，减少化肥使用过程中氮的排放量，实现了农产品增产与环境保护的＂双赢＂目标。

三是加强农业节能减排技术创新、打造循环产业链。大力推广保护性耕作技术，推广免耕、少耕和玉米茬原垄卡技术，尽量减少土壤耕作，降低生产成本，利用前茬肥，减少化肥投入。推广大颗粒长效缓控释尿素技术，实现降低肥料施用量，提高肥料利用率。推广秸秆还田技术，实现培肥地力，减少化肥的使用，公司现已实现１００％秸秆还田，杜绝秸秆焚烧对环境的污染，力争实现农业生产经济效益、社会效益和生态效益的最大化。

四是加强环境保护宣传力度，增强种植户的环境保护意识。

（３）工业企业环境保护及资源节约的具体措施

一是各工业企业严格遵守《中华人民共和国环境保护法》和《黑龙江省环境保护条例》，依据国家环保标准，没达标的企业及时落实了减排项目，保证环保方面的投资，完成了北大荒纸业有限责任公司废水处理项目，使废水达标排放。

二是按照有关规定，浩良河化肥分公司建立了环境监测网，认真进行了监测数据的统计整理，建立了台账，定期撰写环境分析报告。

三是浩良河化肥分公司＂油改煤＂项目顺利通过了环保部东北特派员办事处组织的现场验收。

四是２０１２年各工业企业没有因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成污染事故。

五是２０１２年公司工业建设的项目根据规模以及对环境的影响，严格执行了环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的＂三同时＂制度。

六是公司组织了以＂细、全、高、新、严、实＂为内容的＂６字精细管理＂活动，督促各企业加强了生产管理，全面落实＂６Ｓ＂管理模式，研究改进了生产工艺，实现清洁生产，减少污染物排放。

七是各企业根据年度环境保护工作目标和计划的要求，通过厂内广播、内部报纸、厂内电视、宣传栏等形式，及时开展了环境保护宣传，强化员工保护环境和节约资源的意识，通过聘请内、外部专家对耗能操作岗位的员工加强了培训。

４、促进就业与员工权益保护

（１）建立健全人力资源管理的规章制度，提升了绩效考核的规范性与科学性。

（２）根据企业需求积极招聘高校毕业生。２０１２年共计招聘高校毕业生３４９人，其中：硕士研究生１２人，本科生１７２人，专科生１６５人。在改善公司人才队伍结构的同时，也为促进高校毕业生就业做出了应有的贡献。

（３）充分发挥企业工会组织的民主管理作用。

（４）积极开展法制教育活动。２０１２年下半年开展了＂法律法规等知识学习竞赛＂活动，取得了良好成效。

（５）开展形式多样的文体活动。２０１２年分别组织了公司总部春节联欢会、驻哈企业羽毛球比赛、庆祝十八大专场文艺演出等活动。

（６）向上级组织推荐先进集体和先进单位。２０１２年向黑龙江省农垦总局、省工会推荐申报先进个人４人、先进班组１个。其中有１人被授予＂黑龙江省劳动模范＂、１人被授予＂省五一劳动奖章＂、１人被授予＂垦区现代化大农业劳动竞赛先进个人＂、１个班组被授予＂省职业道德模范班组＂。

（７）大力开展劳动竞赛活动。

（８）不断完善维护员工权益的规章制度，年内制定了举报投诉和举报人保护制度、员工带薪年休假管理制度、关键岗位轮换管理制度、道德行为守则等。

（９）公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，为在册员工办理社会保险，及时缴纳各项社会保险费，其中缴纳养老保险１８１２５万元、医疗保险４９４１万元、失业保险１６４７万元、工伤保险５６１万元、生育保险３８９万元。

５、依法履行纳税义务

公司本着诚信经营的原则，严格按照国家税务法律法规，依法纳税。

２、 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

黑龙江北大荒农业股份有限公司下属的浩良河化肥分公司和北大荒纸业有限责任公司属于国家环保部门规定重污染行业，２０１２年，这两个企业严格执行国家有关法律法规，加强环保设施建设和管理，未发生环境污染事故，并在黑龙江省农垦总局２０１２年生态垦区建设及环境保护目标考核中，浩良河化肥分公司被评为先进单位，北大荒纸业有限责任公司被评为达标单位。

四、 涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期对呼伦贝尔市红海种业科技有限公司持股比例下降为１０．２％，不再纳入合并范围。

证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０１６

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于２０１３年４月１２日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于２０１３年４月２３日在哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司８楼会议室召开。会议应到董事１０人，实到董事７人，因出国未能到会的独立董事朱小平委托赵世君独立董事代为表决，董事于金友因工作原因未能与会，董事丁晓枫因故未能与会。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由刘长友先生主持。与会董事审议通过了以下议案：

一、２０１２年度董事会工作报告的议案；

同意８票，反对０票，弃权０票。

二、２０１２年度总经理工作报告的议案；

同意８票，反对０票，弃权０票。

三、《黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要的议案；

同意８票，反对０票，弃权０票。（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、董事会对会计师事务所出具非标准无保留审计意见的专项说明；

同意８票，反对０票，弃权０票。（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、关于修改公司章程的议案；

同意８票，反对０票，弃权０票。（详见公告）

六、公司２０１２年度计提减值准备的议案；（详见公告）

同意８票，反对０票，弃权０票。

七、黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会关于对年审会计师事务所从事２０１２年度公司审计工作总结报告的议案；

同意８票，反对０票，弃权０票。

八、２０１３年度财务预算的议案；

同意８票，反对０票，弃权０票。

九、２０１３年主要经营指标的议案；

同意８票，反对０票，弃权０票。

十、２０１３年生产经营计划的议案；

同意８票，反对０票，弃权０票。

十一、关于预计２０１３年日常关联交易总金额的议案；

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（４票）赞成通过本议案。

同意４票，反对０票，弃权０票。（详见公告）

十二、２０１３年第一季度报告的议案；

同意８票，反对０票，弃权０票。（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十三、关于会计师事务所续聘及报酬的议案；

继续聘任信永中和会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构，年度报酬在２０１２年基础上根据公司业务及资产规模情况与信永中和会计师事务所协商确定。

同意８票，反对０票，弃权０票。

十四、关于公司高管薪酬兑现方案的议案；

年度经营考核得分合计 ７９．２６ 分，根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》中确定的主营业务收入和利润对应的年薪为基数，公司董事长、总经理年薪按 ０．７９２６倍确定。公司监事会主席按董事长、总经理年薪的９０％确定，其他高级管理人员年薪水平按董事长、总经理年薪的７５％确定。公司高管人员不再享受公司内部以各种名义发放的工资、奖金、津贴等工资性收入。兼职的公司高管人员只领取单项最高薪酬，不重复计薪。董事长、监事会主席的绩效年薪需经公司股东大会批准。本方案待公司年度报告经股东大会批准后予以兑现。

同意８票，反对０票，弃权０票。

十五、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；

鉴于黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）目前资金及债务结构情况，为充分利用货币市场的融资功能，拓宽公司直接融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司具备非金融企业非公开定向债务融资工具发行的基本条件。现公司拟委托中信银行股份有限公司作为主承销商申请发行２年期的、不超过５００，０００万元人民币额度的非公开定向债务融资工具，用于公司的生产经营。

根据《公司章程》（第四十条第八款）关于“公司股东大会有权对发行公司债券做出决议”的规定，本议案经董事会审议通过后，提交公司股东大会决策批准，同时授权董事会全权办理后续相关事宜。

同意８票，反对０票，弃权０票。

十六、关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案；

黑龙江省北大荒米业集团有限公司（以下简称“米业集团”）系本公司控股子公司，其主营业务为加工、销售水稻、大米、小麦、玉米、大豆、杂粮、植物油、稻米副产品、其他农副产品、生产资料等。２０１３年预计收购原料、农产品、生产资料等需资金７６亿元，拟向银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务４５亿元。

　经米业集团与中国工商银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国光大银行哈尔滨开发区支行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、荷兰合作银行有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行等不限于上述银行的协商，同意为米业集团办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务４５亿元，需本公司为其提供担保。

鉴于米业集团２０１２－２０１３年收购原料、农产品、生产资料及目前资金情况等，公司同意为米业集团在上述银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务４５亿元提供担保。

截至２０１２年１２月３１日，米业集团实现营业总收入８３０，２７０万元，实现净利润－８０，２９２万元；资产总额６４５，４９８万元，负债总额６７２，２３８万元，净资产－２６，７４０万元，资产负债率１０４．１％。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第９．１１条“为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保”应当在董事会审议通过后提交股东大会审议的规定。本议案经董事会审议通过后，提交公司股东大会决策批准。

同意８票，反对０票，弃权０票。

十七、关于委托黑龙江北大荒农垦集团总公司为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案；

根据黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十二次会议（临时）决议公告（公告编号：２０１３－００５）审议通过的“黑龙江省北大荒米业集团有限公司（以下简称：“米业集团”）办理银行授信业务由黑龙江北大荒农垦集团总公司（以下简称：“集团公司”）提供担保的议案”，鉴于米业集团目前生产经营和资金等情况，公司现委托集团公司为米业集团收购原料、农产品、采购生产资料资金办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务１０亿元提供担保。

同意８票，反对０票，弃权０票。

十八、关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；

北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“龙垦麦芽”）系本公司控股子公司，其主营业务为加工、销售麦芽。２０１３年预计进口和收购原料大麦需收购资金４．１亿元，拟向银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务２亿元。

经麦芽公司与招商银行股份有限公司哈尔滨分行动力支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行、荷兰合作银行有限公司上海分行等不限于上述银行的协商，同意为龙垦麦芽办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务２亿元，需本公司为其提供担保。

鉴于龙垦麦芽２０１３年收购原料、农产品、生产资料及目前资金情况等，公司同意为龙垦麦芽在上述银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务２亿元提供担保。

截至２０１２年１２月３１日，龙垦麦芽实现营业总收入５０，７４０万元，实现净利润－２２，９２０万元；资产总额１５６，３９０万元，负债总额１５５，５６６万元，净资产８２４万元，资产负债率９９．５％。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第９．１１条“为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保”应当在董事会审议通过后提交股东大会审议的规定。本议案经董事会审议通过后，提交公司股东大会决策批准。

同意６票，反对０票，弃权２票。

独立董事朱小平、赵世君对此项议案选择弃权，理由是：龙垦麦芽公司有违法违规对外部房地产企业拆借资金行为，且已造成较为严重后果，如果为其担保资金安全难以保证。

十九、黑龙江北大荒投资担保股份有限公司２０１３年担保贷款经营规模及融资计划的议案；

黑龙江北大荒投资担保股份有限公司（以下简称担保公司）作为黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）控股子公司，２０１２年共实现营业收入２９８３万元，其中：担保放贷５６笔，担保贷款４２４１０万元，取得担保业务收入８７２万元；取得中间业务收入１９８４万元；置业担保贷款 ２．１５ 亿元，取得置业担保业务收入１２７万元。实现利润总额１７５６万元，净利润１２５１万元。

根据公司的总体发展规划，２０１２年１２月经公司注资，担保公司注册资本由１１１５０万元达到１９３００万元。为促进担保公司２０１３年担保经营业务的依法合规开展，有效控制经营风险，提请批准核定２０１３年担保公司担保贷款规模８亿元，并根据担保公司经营规模扩大需要，向担保公司的两个股东融资不超过达５０００万元，用于补充担保公司经营资金。本议案经董事会审议通过后，提交公司股东大会决策批准。

同意８票，反对０票，弃权０票。

二十、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于为海拉尔天顺新城项目筹融资及变更开发主体为鑫都公司的议案；

黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司（以下简称“鑫都公司”）于２０１１年末开工建设海拉尔天顺新城项目， ２０１２年工程进展建设顺利，工程质量良好，形象进度达到设计及计划要求，成为当地样板工程，由于２０１２年建设资金没有按计划到位，建设资金出现严重缺口，截止目前鑫都公司累计欠付海拉尔天顺新城项目建设资金１亿余元，施工单位对海拉尔天顺新城项目欠款进行催要，并为其垫付了部分农民工工资，暂时维护了春节期间的稳定。随着气候转暖，为保证工程按期开工建设，以鑫都公司哈尔滨丽水雅居项目为抵押向证券公司（海通证券公司）融资３０００万元，将海拉尔天顺新城三期主体变更为鑫都公司，以更好的掌控项目的开发和解决融资主体与项目主体不一致问题。

同意８票，反对０票，弃权０票。

二十一、关于为北大荒希杰食品科技有限责任公司提供借款的议案；

根据黑龙江北大荒农业股份公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议，同意公司以 １ 美元收购韩国希杰第一制糖株式会社持有的北大荒希杰食品科技有限责任公司４９％股权，股权收购后，北大荒希杰公司因需要偿还债务，特向黑龙江北大荒农业股份有限公司借款２７３９万元，用于偿还银行借款，支付员工离职补偿金、各种税费、日常管理费用。

二十二、公司２０１２年内部控制自我评价报告；

同意８票，反对０票，弃权０票。（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二十三、公司２０１２年内部控制审计报告。

同意８票，反对０票，弃权０票。（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二十四、关于召开２０１２年度股东大会的议案。

同意８票，反对０票，弃权０票。（详见公告）

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０１７

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于２０１３年４月１２日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于２０１３年４月２３日在哈尔滨市南岗区汉水路２６３号公司八楼会议室召开第四届监事会第十二次会议，应到监事３人，实到监事３人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由徐丰年先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

一、２０１２年度监事会工作报告的议案；

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要的议案；

监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意３票，反对０票，弃权０票。

三、董事会对会计师事务所出具非标准无保留审计意见的专项说明；

同意３票，反对０票，弃权０票。

四、公司２０１２年度计提减值准备的议案；

同意３票，反对０票，弃权０票。

五、公司２０１２年内部控制自我评价报告；

同意３票，反对０票，弃权０票。

六、２０１３年度财务预算的议案；

同意３票，反对０票，弃权０票。

七、２０１３年第一季度报告的议案。

监事会认为：２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出２０１３年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０１８

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步完善公司治理制度，公司拟对《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。同时，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的要求，为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，进一步增强公司现金分红的透明度，公司拟对《公司章程》中的利润分配相关条款进行修订。本公司第五届董事会第二十三次会议已审议通过。具体情况如下：

■

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十五日

证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０１９

黑龙江北大荒农业股份有限公司

２０１２年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了真实反映公司？２０１２？年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和中国证监会《关于做好上市公司２０１２年度财务报表的编制、审计和披露工作的通知》要求，２０１２年末，本公司及各子公司对各类存货、应收款项和固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收可能性进行了充分地分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

一、计提资产减值准备情况 单位：万元

■

１、应收款项坏账准备的计提方法：对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备并计入当期损益。

２、存货跌价准备的计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

３、非金融长期资产减值：资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

二、对２０１２年度公司合并利润表的影响

公司本期对应收款项、存货、固定资产和在建工程计提的资产减值准备，影响２０１２年当年利润总额６１，３２２万元。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

三、监事会关于计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０２０

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于预计２０１３年日常关联交易总金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，并结合公司２０１２年度实际发生的关联交易情况，对２０１３年日常关联交易总金额进行预计。

一、关联方介绍和关联方关系

（一）黑龙江北大荒农垦集团总公司

１、基本情况

注册资本：人民币陆拾亿元

注册地址：哈尔滨市南岗区长江路３８６号

法定代表人：隋凤富

经营范围：农林牧渔业，采掘，生产加工业，交通运输，建筑工程，房地产开发，物资供应，仓储，金融保险业，文教卫生，社会服务业；承包境外农业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣农业行业所需的劳务人员；展览、展示。

２、与公司的关联关系

黑龙江北大荒农垦集团总公司系公司控股股东，持有公司的６４．１４％股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，与公司构成关联关系。

３、履约能力分析

集团总公司财务状况和经营情况良好，具备较强的履约能力。

（二）黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业

黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业指集团总公司控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，与公司构成关联关系。集团总公司控股企业财务状况和经营情况均良好，并具备较强的履约能力。

二、２０１３年日常关联交易预计

单位：人民币 万元

■

三、定价政策和定价依据

除商标许可使用（特许权）按照协议价确定外，上述其它日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，关联双方不得利用关联交易损害任何一方的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、公司系以农产品生产、加工和经营为主营业务的上市公司，在日常生产经营过程中，除农业分公司生产的农产品保证子公司生产经营外，还需要从集团总公司所属企业收购部分生产原料。同时，公司部分农产品和化肥也销售给集团总公司所属的加工和流通企业。

２、集团总公司地域广阔，在这些区域内集团总公司所属企业众多，公司就处在集团总公司所属企业之间，原料运距相对较近，为降低采购成本和经营费用，形成上述原料采购与销售日常关联业务是必要的，也符合公司的实际情况和公司利益。

３、公司与关联单位的交易均以市场价格为基础，符合公开、公平、公允原则，没有损害公司和非关联股东的利益，这些日常关联交易对公司本期以及未来的生产经营效益将产生积极的影响。

４、上述日常关联交易及其形成的利润占公司整体交易及利润的比重较小，对公司独立性没有影响，公司的主营业务也未因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

六、合同条款

２０１３年各项关联交易签署协议的主要条款与２０１２年签订协议条款内容相同。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十五日

证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０２１

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、

采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保和关于为北大荒

龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、被担保人名称：黑龙江省北大荒米业集团有限公司、北大荒龙垦麦芽有限公司

２、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币４７亿元

３、本次是否有反担保：无

４、对外担保累计数量为：３６．２亿元

５、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：本公司）于２０１３年４月２３日召开了本公司第五届董事会第二十三次会议，本次会议通过了关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司（以下简称：米业集团）收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案和关于为北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称：龙垦麦芽）收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案。

会议决定如下：

１、同意为米业集团在中国工商银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国光大银行哈尔滨开发区支行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、荷兰合作银行有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行等不限于上述银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务４５亿元提供担保。

２、同意为龙垦麦芽在招商银行股份有限公司哈尔滨分行动力支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行、荷兰合作银行有限公司上海分行等不限于上述银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务２亿元提供担保。

上述担保于２０１３年４月２３日已经董事会通过，尚需提交股东大会审议，担保协议在股东大会通过后签署。

二、被担保人基本情况

１、米业集团基本情况

被担保人的名称：黑龙江省北大荒米业集团有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路２０７号

法定代表人：崔金福

经营范围：水稻生产加工、销售等。

与上市公司的关联关系：本公司控股黑龙江省北大荒米业有限公司９８．５５％股权。

截至２０１２年１２月３１日，米业集团实现营业总收入８３０，２７０万元，实现净利润－８０，２９２万元；资产总额６４５，４９８万元，负债总额６７２，２３８万元，净资产－２６，７４０万元，资产负债率１０４．１％。

２、龙垦麦芽基本情况

被担保人的名称：北大荒龙垦麦芽有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区宁波路８号

法定代表人：苑晓平

经营范围：麦芽生产、销售；大麦经营；制麦副产品、饲料等销售；啤酒原料经营；农副产品收购与经营；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

与上市公司的关联关系：本公司控股哈尔滨龙垦麦芽有限公司５８．４４％股权。

截至２０１２年１２月３１日，龙垦麦芽实现营业总收入５０，７４０万元，实现净利润－２２，９２０万元；资产总额１５６，３９０万元，负债总额１５５，５６６万元，净资产８２４万元，资产负债率９９．５％。

三、担保协议的主要内容

担保期限：一年；担保方式：连带责任担保。

四、董事会意见

１、同意为米业集团银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务４５亿元提供担保。

２、同意为龙垦麦芽办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务２亿元提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年４月２３日，本公司累计对外担保额为人民币３６．２亿元。

本公司无逾期担保。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０２２

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否提供网络投票：否

公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的日期、时间：２０１３年５月１５日上午９：００

４、会议的表决方式：现场投票方式

５、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司八楼会议室

二、会议审议事项

１、审议２０１２年度董事会工作报告的议案；

２、审议２０１２年度监事会工作报告的议案；

３、审议２０１２年度独立董事述职报告的议案；

４、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要的议案；

５、审议关于修改公司章程的议案；

６、审议２０１３年度财务预算的议案；

７、审议关于２０１３年日常关联交易总金额的议案；

８、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；

９、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案；

１０、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；

１１、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理办理银行授信业务提供担保的议案；

１２、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；

１３、审议黑龙江北大荒投资担保股份有限公司２０１３年担保贷款经营规模及融资计划的议案。

三、会议出席对象

１、本次股东大会股权登记日为２０１３年５月７日，所有于股权登记日当天下午３时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于２０１３年５月９日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

２、登记时间：２０１３年５月９日（上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－４：００）。

３、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司董事会工作部

五、其他事项

１、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

２、会议联系方式：

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司董事会工作部

邮政编码：１５００９０

电 话：０４５１－５５１９５９８０

传 真：０４５１－５５１９５９８６

联 系 人：史晓丹

附件：授权委托书

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

股票简称	北大荒	股票代码	６００５９８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史晓丹	赵义军
电话	０４５１－５５１９５９８０	０４５１－５５１９５９８０
传真	０４５１－５５１９５９８６	０４５１－５５１９５９８６
电子信箱	６００５９８＠ｈａｃｌ．ｃｎ	６００５９８＠ｈａｃｌ．ｃｎ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	１５，６９６，３０７，７６２．１１	１８，００２，４７２，２１０．２８	－１２．８１	１８，０２６，６５０，４２４．７８
归属于上市公司股东的净资产	５，２４９，０３２，４４８．９２	５，７６３，８５０，２４４．９３	－８．９３	５，６３８，８９２，５５３．０９
经营活动产生的现金流量净额	１，５１６，２２５，６３８．０９	２，０９６，１７３，６５５．９５	－２７．６７	－１，９４３，６３５，６５６．２２
营业收入	１３，５７５，５６１，７４９．０３	１３，３０４，７１５，２６５．１４	２．０３	９，２２７，６８７，３９７．５６
归属于上市公司股东的净利润	－１８７，７７４，４２６．００	４４０，８５１，４９４．６８	－１４２．５９	３５７，２１０，７７１．３４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１６８，９０１，７０７．７６	２７７，１１６，０２６．００	－１６０．９５	３１０，２５６，９０４．１２
加权平均净资产收益率（％）	－３．４１	７．７４	减少１１．１５个百分点	６．５２
基本每股收益（元／股）	－０．１１	０．２５	－１４４	０．２
稀释每股收益（元／股）	－０．１１	０．２５	－１４４	０．２

报告期股东总数			１３３，２３８	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		１３５，９９６
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江北大荒农垦集团总公司		国家	６４．１４	１，１４０，２６２，１２１	０	无
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		未知	２．２５	４０，０００，０００	０	未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		未知	１．０７	１９，０２０，３３３	０	未知
中国工商银行－开元证券投资基金		未知	０．７６	１３，５２６，５８９	０	未知
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ		未知	０．５６	１０，０００，２１０	０	未知
青岛国新航投资管理有限公司		未知	０．４６	８，１７８，５０１	０	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金		未知	０．３２	５，６３５，４９０	０	质押 １１，１００
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪		未知	０．３０	５，４１８，７８７	０	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪		未知	０．２５	４，４４０，１７７	０	未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金		未知	０．１８	３，２５１，０４６	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系，本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１３，５７５，５６１，７４９．０３	１３，３０４，７１５，２６５．１４	２．０３
营业成本	１１，１８２，０４６，６６６．５３	１０，８８５，６１３，６３５．３５	２．７２
销售费用	３２０，４８２，５７７．９３	３７１，６５０，４６９．１４	－１３．７７
管理费用	１，４０１，７１４，１５５．３４	１，３３１，７８０，５３４．３０	５．２５
财务费用	３２６，９９５，６０５．５８	２２９，８６９，９５７．２６	４２．２５
经营活动产生的现金流量净额	１，５１６，２２５，６３８．０９	２，０９６，１７３，６５５．９５	－２７．６７
投资活动产生的现金流量净额	－４７０，９８０，９９４．６１	－４２２，３０７，１３１．６７
筹资活动产生的现金流量净额	－１，７４６，０３０，１８８．４８	－８６３，５７２，４７８．５５
研发支出	１２，８６７，７９１．３４

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
尿素	原材料	２５５，３００，６０５．８５	４０．７９	２０１，４６８，７５１．８９	３５．２５	２６．７２
尿素	燃料及动力	２０８，７６０，２３９．３０	３３．３４	２２１，８９１，２３２．０５	３８．８２	－５．９２
尿素	职工薪酬	７２，３９８，３００．９２	１１．５７	７１，７１４，２１０．２５	１２．５５	０．９５
尿素	折旧	５９，４４０，２０１．０１	９．５	５６，７６８，６９５．９６	９．９３	４．７１
尿素	其他	３０，０４５，８１１．１４	４．８	１９，７２２，４５０．４６	３．４５	５２．３４
	合计	６２５，９４５，１５８．２２	１００	５７１，５６５，３４０．６１	１００	９．５１
大米	原材料	８８４，８１４，３４６．００	９６．８５	１，２５５，２７２，９４５．００	９７．１５	－２９．５１
大米	燃料及动力	８，８０７，４８７．００	０．９６	１３，４７８，５１２．００	１．０４	－３４．６６
大米	职工薪酬	４，０７７，９７９．００	０．４５	４，７０７，５７１．００	０．３７	－１３．３７
大米	折旧	２，７６４，５７９．００	０．３	２，９９３，５５６．００	０．２３	－７．６５
大米	其他	１３，２０１，３０７．００	１．４４	１５，６４９，２４７．０２	１．２１	－１５．６４
	合计	９１３，６６５，６９８．００	１００	１，２９２，１０１，８３１．０２	１００	－２９．２９
纸张	原材料	５４，２０９，７６５．６４	４１．７４	６１，３６１，３２４．２８	４３．３４	－１１．６５
纸张	燃料及动力	２０，６７６，１４４．４８	１５．９２	２２，１２６，６０５．７８	１５．６３	－６．５６
纸张	职工薪酬	１７，９１７，２２５．３１	１３．７９	２１，７９７，２３１．１６	１５．４	－１７．８０
纸张	折旧	１０，１２７，３６２．２１	７．８	１２，１６６，３８５．０１	８．５９	－１６．７６
纸张	其他	２６，９５９，３４５．０３	２０．７５	２４，１１４，３４０．０７	１７．０４	１１．８０
	合计	１２９，８８９，８４２．６７	１００	１４１，５６５，８８６．３０	１００	－８．２５
大麦芽	原材料	４７６，３０５，２２６．４６	８６．６	４９０，２１３，０４６．１１	８７．８５	－２．８４
大麦芽	燃料及动力	４０，４００，９９７．７３	７．３５	３４，０６１，７３８．４０	６．１	１８．６１
大麦芽	职工薪酬	８，４５７，３５４．５９	１．５４	９，８０８，８３０．３３	１．７６	－１３．７８
大麦芽	折旧	１４，６８３，２３２．７３	２．６７	１６，７１４，７７６．５６	３	－１２．１５
大麦芽	其他	１０，１６１，２２１．９５	１．８４	７，２１２，５６２．５７	１．２９	４０．８８
	合计	５５０，００８，０３３．４６	１００	５５８，０１０，９５３．９７	１００	－１．４３

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（％）
中粮集团成员企业	５２５，３５１，６１１．７５	３．８６
东方集团粮油食品有限公司	３１３，００８，８９５．９２	２．３０
华润集团成员企业	２８１，３１２，８０２．１２	２．０７
江苏北大荒油脂有限公司	２４５，９８６，７２３．２０	１．８１
宝清县鸿源粮油贸易有限责任公司	２１８，１２１，９６０．２４	１．６０
合 计	１，５８３，７８１，９９３．２３	１１．６４

序号	项 目	本期发生额	上期发生额	增（＋）减（－）	增减比率
１	营业税金及附加	１，６８７	９０２	７８５	８７．０％
２	销售费用	３２，０４８	３７，１６５	－５，１１７	－１３．８％
３	管理费用	１４０，１７１	１３３，１７８	６，９９３	５．３％
４	财务费用	３２，７００	２２，９８７	９，７１３	４２．３％
５	资产减值损失	６１，３２２	１０，８５８	５０，４６４	４６４．８％
６	营业外收入	５，０１０	１３，１７４	－８，１６４	－６２．０％
７	营业外支出	１０，１８９	６，０８４	４，１０５	６７．５％

本期费用化研发支出	１２，８６７，７９１．３４
研发支出合计	１２，８６７，７９１．３４
研发支出总额占净资产比例（％）	０．２３
研发支出总额占营业收入比例（％）	０．０９

序号	项 目	本期发生额	上期发生额	增（＋）减（－）	增减比率
１	经营活动产生的现金流量净额	１５１，６２３	２０９，６１７	－５７，９９４	－２７．７％
２	投资活动产生的现金流量净额	－４７，０９８	－４２，２３１	－４，８６７
３	筹资活动产生的现金流量净额	－１７４，６０３	－８６，３５７	－８８，２４６

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
土地承包收入	２，００７，６３３，２１６．９１		１００	１６．１５
农产品及农用物资销售收入	１０，４２９，９２０，８７３．５６	９，９９７，６６６，７８８．７３	４．１４	１．３９	４．１３	减少２．５２个百分点
工业品及其他销售收入	８０２，５９７，９４９．３７	８２８，４１３，８２４．５５	－３．２２	－２２．５３	－１０．８８	减少１３．４９个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	１４３，２７０	９．１３	２２０，９８４	１２．２８	－３５．１７
应收票据	６，４１２	０．４１	１１，９００	０．６６	－４６．１２
预付款项	４２，８９６	２．７３	９４，５０５	５．２５	－５４．６１
一年内到期的非流动资产	８，６２４	０．５５	８２８	０．０５	９４１．５５
在建工程	１８，０８９	１．１５	２８，６９９	１．５９	－３６．９７
其他非流动资产	３２，０４４	２．０４	２２，０３９	１．２２	４５．４０
应付票据			１３，０００	０．７２	－１００．００
预收账款	１２１，９４５	７．７７	１６４，００７	９．１１	－２５．６５
应付利息	１，８５１	０．１２	３，８０８	０．２１	－５１．３９
其他流动负债	１００，４５０	６．４０	１８０，３７４	１０．０２	－４４．３１

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
１５０万亩优质水稻生产基地建设项目	否	４０，６６５	０	４０，６６５	是	１００		２，２３７
浩化分公司年增产１１．３万吨尿素项目	否	１８，１５９	０	１８，１５９	是	１００		－２２，２０９
米业公司优质大米加工技改项目	是	２４，０２０	０	０							２００８年１０月２１日经公司四届董事会第十二次会议（临时）通过。
米业公司迎春制米厂年综合加工３０万吨稻谷技改项目	否	９，００２	０	６，２６１	是	９３		５２５
米业公司年产８，０００吨米糠蛋白项目	是	１２，０１０	０	０							２００８年１１月７日经２００８年第四次临时股东大会通过。
合资公司建设“米糠深加工项目”	否		０	１０，７１０	是	７５		－４，７５０
公司营销网络建设项目	否	９，１２０	７７２．８１	３，００７．６１	否	３３
补充流动资金	否	３８，０００	０	５７，４２４．８	是	１００
合计	／	１５０，９７６	７７２．８１	１３６，２２７．４１	／	／		／	／	／	／

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２００７	发行可转债	１４６，３８０．８	７７２．８１	１３６，２２７．４１	１０，１５３．３９	存于公司募集资金专户
合计	／	１４６，３８０．８	７７２．８１	１３６，２２７．４１	１０，１５３．３９	／

变更投资项目资金总额		３８，３３０
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充流动资金	米业公司优质大米加工技改项目	２４，０２０	０	５７，４２４．８	是			１００
合资公司建设米糠深加工项目	米业公司年产８，０００吨米糠蛋白项目	１４，３１０	０	１０，７１０	是		－４，７５０	７５
合计	／	３８，３３０	０	６８，１３４．８	／		／	／	／	／

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 （万元）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	营业 收入	营业 利润	净利润 （万元）
黑龙江省北大荒米业集团有限公司	农产品加工及销售	水稻生产加工销售等	５１，０００	６４５，４９８	－１８，６７６	８３０，２６９	－８０，３９９	－５６，０２４
黑龙江北大荒纸业有限责任公司	纸制品生产和销售	文化用纸及其他纸制品生产、加工、销售	１９，２００	３３，５００	６，８６６	１２，５７４	－７，９５１	－７，９３７
北大荒龙垦麦芽有限公司	麦芽生产和销售	麦芽生产、销售；大麦经营等	３８，５００	１５６，３９０	２６３	５６，７４０	－２３，０７２	－２２，９５５
北大荒希杰食品科技有限责任公司	米糠蛋白和米糠油生产及销售	米糠蛋白和米糠油生产及销售	２１，０００	１８，１７８	１２，６９１	１，４６７	－５，０３９	－４，７５０
黑龙江北大荒投资担保股份有限公司	投资担保	投资担保	１９，３００	２４，８２２	２２，００８	２，９８３	１，８０４	１，２５１

分红年度	每１０股送红股数（股）	每１０股派息数（元）（含税）	每１０股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
２０１２年					－１８７，７７４，４２６．００
２０１１年		１．８５		３２８，８７０，７８３．２７	４４０，８５１，４９４．６８	７４．６
２０１０年		１．５５		２７５，５４０，３８５．９０	３５７，２１０，７７１．３４	７７．１４

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 在未超过公司最近一期经审计总资产３０％的，且所涉及金额不超过公司净资产１０％前提下，董事会有权决定下列事宜： 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。单笔金额超过公司净资产值１０％的上述事项应报股东大会批准。	在所涉及金额未超过公司（指：母公司口径不含合并报表中的子公司）最近一期经审计净资产３％（指：按会计年度累计计算），且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产０．５％前提下，董事会有权决定资产核销事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准。 在所涉及金额未超过公司（指：母公司口径不含合并报表中的子公司）最近一期经审计净资产３０％（指：按连续十二个月全部各项累计计算），且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产５％前提下，董事会有权决定债务筹资事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准。
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。	（五）经理工作细则中应明确如下内容： “经理机构在所涉及金额不超过公司净资产３％（指：按照类别分别连续十二个月累计计算的累计发生额）的前提下，有权决定下列事项：公司（指：母公司口径不含合并报表中的子公司）日常经营中流动资金（指：购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等）的资金借入、使用，固定资产的维修（含形成固定资产的维修）及调剂使用、闲置资产的处理以及原材料采购与产品销售合同签订等［不包括购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；交易所认定的其他交易］。按照交易类别分别连续十二个月累计计算超过公司净资产３％的上述事项应按审批权限报董事会或股东大会批准。”
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 。	（五）利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

项目	年初余额	本期计提数	本期减少数		期末余额
			转回	转销
一、坏账准备	４８，１７２	３７，６８６		２２	８５，８３６
二、存货跌价准备	４，５６２	２０，３５２		２，５３４	２２，３８０
三、长期股权投资减值准备	１０９				１０９
四、固定资产减值准备	８，１７２	３，０４７			１１，２１９
五、在建工程减值准备		２３７			２３７
合计	６１，０１５	６１，３２２		２，５５６	１１９，７８１

交易类别	关联交易 内容	关联方	预计金额
购买商品	生产原料及农业物资	黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业	７６，３３０
接受劳务	农业保险、航化、通信服务等	黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业	６，７００
销售商品	农产品及化肥	黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业	５５，５００
商标许可使用	特许权	黑龙江北大荒农垦集团总公司	２０
合 计			１３８，５５０