１、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　２、主要财务数据和股东变化

　（１）主要财务数据

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　（２）前１０名股东持股情况表

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　（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　３、管理层讨论与分析

　报告期，公司开展的主要业务为文化艺术活动策划展览，同时，按照公司进军文化产业的转型战略，介入以高清数字项目发行、电视影像制作发行、广告制作等文化传媒领域。本年度在公司管理层及经营团队的共同努力下，公司各项业务经营活动逐步推进实施，公司经营业绩取得了较好的效果。

　本期公司实现营业收入１６，１７１，０２５．３４元，比上年同期增长４４６．４３％；实现营业利润－２，５１９，４７０．３４元，比上年同期增长９０．２９％；实现净利润３，１５１，２８０．９１元，比上年同期增长１１３．１５％。

　４、涉及财务报告的相关事项

　（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

　（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。

　（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　＜１＞董事会对审计报告涉及强调事项的专项说明：本年度，负责公司审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，并对出具此审计报告做出了专项说明。

　审计报告涉及的强调事项的内容为：我们提醒财务报表使用者关注，截至２０１２年１２月３１日当代东方公司累计亏损２５６，９９５，８７８．２６元；如财务报表附注九所述，当代东方公司为改善持续经营能力，采取了一系列的措施，但截至审计报告日，原有资产和负债尚未处置完毕，公司财务状况尚未得到根本改善，新业务处于逐步开展过程中，其持续盈利能力还需进一步证明。这些情况表明，可能导致对当代东方公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

　对于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，董事会表示理解、认可，审计报告中涉及强调事项真实、客观反映了公司财务和经营现状。就审计报告涉及的强调事项，董事说明如下：由于公司属于控股股东变更后须对原公司进行全面改造的公司，在２０１０年底厦门当代投资集团通过司法裁定成为本公司第一大股东时，公司原水泥主业生产全面停产，公司基本无任何经营活动，公司财务状况对发展造成极大压力。面对公司原有资产质量较差、债务负担沉重的实际状况，结合国家产业政策及大股东依据自身资源、业务发展规划，公司董事会确定了公司向文化产业转型重建的经营发展战略。按照这一发展目标，公司从２０１１年起开始秉持解决原历史遗留问题和拓展新业务并行并重的经营方针，一边努力推进公司财务状况的改善，一边全力推进公司新业务的开展。在对原有资产和负债解决方面，在大同市国资委的支持下，公司通过协商清偿、协议转移欠缴税金并以资产抵偿债务方式对原有资产、负债进行了清理，通过以上措施，已很大程度上改善了公司资产债务结构，减轻了短期偿债压力。在开展新业务方面，公司按照按照转型文化产业先期业务经营计划，积极开展了文化艺术活动的策划展览业务，至本期，该项业务规模、营业收入都取得了较大提高，公司迈出了恢复持续经营的第一步；同时，公司围绕整体经营战略，逐步培育新的业务单元，于２０１２年９月起先后拓展了高清节目发行、影视制作、广告制作等文化传媒领域业务，目前，该类各项业务已进入实施开展阶段，随着业务的全面推进实施，可以明确公司持续经营能力会进一步提高。

　同时董事会也承认，虽然公司在改善公司财务状况、恢复持续经营能力方面做出了很大努力，但由于转型、重建、发展过程中对历史问题的解决及新业务的开展要面临的各种各样的困难和制约，会计师事务所审计报告所强调事项事实上客观存在。但董事会也确定，会进一步在各方支持和自身努力下，完成对原有资产、负债的清理整合，做好目前已开展业务的有效推进并继续开辟符合公司的新的业务事项，同时公司也会积极寻求大股东在可能条件下对公司实施资产项目注入，使公司在持续经营、健康发展方面更加强壮、稳健。

　＜２＞监事会对公司董事会就审计报告涉及强调事项所做专项说明的意见：

　监事会认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施积极有效，同意董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。

　监事会也认可董事会已进行的改善公司持续经营的努力，今后将进一步督促董事会按照《董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明》中提出的经营方针，积极推进经营活动的开展，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

　董事长：王春芳

　当代东方投资股份有限公司董 事 会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：０００６７３ 证券简称： ＳＴ当代 公告编号：２０１３－１７

　当代东方投资股份有限公司

　六届董事会五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司六届董事会五次会议于２０１３年４月２３日，在厦门市嘉禾路３８６号东方财富广场Ｂ栋２层会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于２０１３年４月１２日发出，会议应到董事９名，实到董事９名（其中８名董事亲自出席会议，独立董事秦联晋先生因身体原因委托独立董事张志林先生代为行使表决权）。全部监事和部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长王春芳先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过２０１２年度董事会工作报告。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　二、审议通过２０１２年度财务决算报告。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　三、审议通过２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案。

　根据致同会计师事务所为本公司出具的２０１２年度审计报告，本公司２０１２年度实现净利润为３，１５１，２８０．９１元，加年初未分配利润－２６０，１４７，１５９．１７元，累计未分配利润为－２５６，９９５，８７８．２６元。截止２０１２年末，公司资本公积金累计为３３，２４７，３５７．７４元。公司董事会拟定２０１２年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　四、审议通过２０１２年度报告全文及摘要。

　本议案表决结果：９同意，０票弃权，０票反对。

　五、审议通过董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对

　《董事会对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明》见公司２０１２年报相关内容，敬请查阅。

　六、审议通过公司２０１２年度内部控制自我评价报告。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》已于同日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请查阅。

　七、审议通过关于向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销其他风险警示的议案。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号为２０１３－１９《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的提示性公告》。

　八、审议通过关于续聘致同会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案。

　公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，聘期一年，审计报酬４０万元。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　九、审议通过公司２０１３年第一季度报告全文及正文。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　十、审议通过关于召开公司２０１２年度股东大会的有关事宜。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　关于公司２０１２年度股东大会召开事宜详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号为２０１３－１８ 《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

　十一、听取了公司独立董事２０１２年度述职报告。

　《公司独立董事２０１２年度述职报告》已于同日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请查阅。

　以上议案中第一、二、三、四、八项尚需公司股东大会审议通过，公司董事会决定将其提交２０１２年度股东大会审议。

　当代东方投资股份有限公司董事会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：０００６７３ 证券简称： ＳＴ当代 公告编号：２０１３－１８

　当代东方投资股份有限公司董事会

　关于召开２０１２年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　经２０１３年４月２３日召开的公司六届董事会五次会议审议通过，决定召开２０１２年度股东大会，具体事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１、召开时间：２０１３年５月１６日（星期四）下午１５时

　２、召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲６号中环世贸中心Ｄ座１０层０１号

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场表决

　５、出席对象：

　（１）截止２０１３年５月１０日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席（代理人不必是公司股东）。

　（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项：

　１、审议公司２０１２年度董事会工作报告。

　２、审议公司２０１２年度监事会工作报告。

　３、审议公司２０１２年度报告全文及摘要。

　４、审议公司２０１２年度财务决算报告。

　５、审议公司２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案。

　６、审议关于续聘会计师事务所的议案。

　上述提案内容详见公司于２０１３年４月２５日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　三、参加会议登记办法：

　（一）登记方式

　１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有本人身份证、股东账户卡和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，股东代理人还须持有股东单位出具的书面授权委托书和本人身份证。

　２、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，股东代理人还须持有本人身份证和股东出具的书面授权委托书。

　３． 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　（二）．登记地点

　地址：山西省大同市魏都大道７３０号益丰商务大厦Ａ座１８层Ａ１Ａ２

　公司证券管理部

　邮编：０３７００８

　（三）登记时间

　２０１３年５月１３－１５日三天中每天的上午８：３０—１２：００和下午１３：３０— １７：３０。

　（四）注意事项

　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、其他事项

　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　公司地址：山西省大同市魏都大道７３０号益丰商务大厦Ａ座１８层Ａ１Ａ２

　联系电话：０３５２—５１１５９９１ 传真：０３５２—５１１５９９８

　联 系 人：李明华

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司董事会

　２０１３年４月２３日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席当代东方投资股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。我单位（个人）对本次会议议案未明确表达意见的，受托人有权□无权□按照自己的意见表决。

　具体授权事项如下：

　１、审议公司２０１２年度董事会工作报告。投（赞成票、反对票、弃权票）。

　２、审议公司２０１２年度监事会工作报告。投（赞成票、反对票、弃权票）。

　３、审议公司２０１２年度报告全文及摘要。投（赞成票、反对票、弃权票）。

　４、审议公司２０１２年度财务决算报告。投（赞成票、反对票、弃权票）。

　５、审议公司２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案。投（赞成票、反对票、弃权票）。

　６、审议关于续聘会计师事务所的议案。投（赞成票、反对票、弃权票）。

　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： ２０１３年 月 日

　证券简称：ＳＴ当代 证券代码：０００６７３ 公告编号：２０１３－１８

　当代东方投资股份有限公司

　六届监事会三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司六届监事会第三次会议于２０１３年４月２３日在厦门市嘉禾路３８６号东方财富广场Ｂ栋２层会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于２０１３年４月１２日发出，会议应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张璞先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过２０１２年度监事会工作报告。

　本议案表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

　二、审议通过公司２０１２年度报告全文及摘要。

　监事会经审议，对公司２０１２年度报告相关事项发表如下审核意见：

　公司２０１２年度报告全文及摘要内容、格式及审核程序均符合相关法律、法规及中国证监会和深交所的有关规定，报告所包含的信息能真实反映公司报告期经营管理、财务状况、重大事项等事宜，没有虚假记载、误导性陈述情况。

　本议案表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

　三、审议通过关于对董事会就审计报告涉及强调事项说明的意见。

　本年度，负责公司审计工作的致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会也对审计报告涉及强调事项做出了专项说明。监事会认真审阅了会计师事务所出具的审计报告及公司董事会做出的相关说明后，经审议形成意见如下：

　我们认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施积极有效，同意董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。

　公司监事会也对董事会已进行的改善公司持续经营的努力表示认可，监事会将进一步督促董事会按照《董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明》中提出的促进公司持续经营的经营方针，积极推进经营活动的开展，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

　表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

　四、审议通过关于公司内部控制自我评价报告的意见。

　监事会经对董事会做出的公司２０１２年度内部控制自我评价报告进行审议，形成监事会意见如下：

　公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，现有的内控制度能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

　表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

　五、审议通过公司２０１３年第一季度报告全文及正文。

　经审议，监事会对公司２０１３年第一季度报告相关事项发表如下审核意见：

　公司２０１３年第一季度报告全文及正文内容、格式及审核程序均符合相关法律、法规及中国证监会和深交所的有关规定，报告所包含的信息能真实反映公司报告期经营管理、财务状况、重大事项等事宜，没有虚假记载、误导性陈述情况。

　表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司监事会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：０００６７３ 证券简称： ＳＴ 当代 公告编号：２０１３－１９

　当代东方投资股份有限公司关于申请撤销

　公司股票交易其他风险警示的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　由于公司２００８ 年、２００９年连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 修订）相关规定，深圳证券交易所于２０１０年４ 月２３ 日起对公司股票交易实行退市风险警示的特别处理。２０１０ 年度公司实现扭亏，但由于扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 修订）规定，深圳证券交易所于 ２０１１年６月２２日起对公司股票交易撤销“退市风险警示”并实施“其他风险警示”，股票简称由“＊ＳＴ当代”变更为“ＳＴ当代”。

　根据公司聘请的２０１２年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的２０１２年度财务审计报告，公司２０１２年度实现营业收入为１６１７万元，归属于上市公司股东的净利润为３１５万元，年末净资产为９０３万元，公司业务运营正常，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）规定的被实施“其他风险警示”的情形。为此经公司六届董事会第五次会议审议通过，公司向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易“其他风险警示”的申请。若此申请获得深圳证券交易所核准，公司股票将被撤销“其他风险警示”，股票简称将由“ＳＴ当代”变更为“当代东方”，公司股票日跌涨幅限制恢复为１０％，股票代码不变。

　公司此次关于撤销股票交易“其他风险警示”的申请，尚须深圳证券交易所核准，公司股票交易能否撤销“其他风险警示”存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司董事会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：０００６７３ 证券简称：ＳＴ当代