１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

■

（２）前１０名股东持股情况表

■

（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

３、管理层讨论与分析

（一）、公司经营情况回顾

２０１２年，由于受国内外经济形势的影响和国家对房地产市场政策的持续调控，厨电行业市场需求不旺，行业增长速度放缓，公司所面临的外部环境压力较大。在严峻的市场环境下，公司紧紧围绕２０１２年经营目标，认真贯彻创新发展工作思路，着力抓好产品研发、市场开拓、品牌建设等各项工作，通过优化内部管理，加快技术创新，优化产品结构，完善营销渠道，开拓多元化市场等措施，缓解了外部环境压力，保持了公司的总体平稳运营，实现了业绩的小幅增长。

（二）、财务状况分析

报告期内，公司实现营业总收入３６，２０２．８２万元，较上年同期增长３．１４％，实现利润总额１０，５３６．８１万元，实现归属于上市公司股东的净利润８，８０４．８６万元，较上年同期增长８．９３％，基本每股收益０．４９元，资产总额１００，２２６．５８万元，较上年同期增长１１７．９２％，归属于上市公司股东的所有者权益８６，２４１．９９万元，较上年同期增长 １６２．８８％，总体保持了较好的发展趋势。

单位：万元

■

（三）、对公司未来发展的展望

为了迎接竞争与挑战，公司董事会将２０１３年定为“转型突破年”。公司认为，在２０１３年及未来几年，公司发展战略将继续以集成灶业务为主导，以橱柜新项目和厨房配套小家电业务为支撑，以厨房整体解决方案为目标，以集成灶行业的第一品牌打造厨电大行业的强势品牌，通过高品质、差异化的产品打造高端整体厨房和环保整体厨房，不断扩大在集成灶行业的领先优势，并致力成为集成灶行业标准引领者。

同时，公司将坚定不移地实行内部管理机制创新，优化内部流程效率，提升品牌与市场创新战略，不断提升产品核心竞争力，持续加大研发投入，不断扩充产品线，积极拓展新品类，扩大现有市场份额，在更好地满足消费者需求的基础上，大力培育新的业务增长点。

在此战略目标的指引下，２０１３ 年公司在保持原有的集成灶研发、生产、市场等各方面优势的基础上，将继续致力于对市场份额的进一步扩大，在经营目标上，力争营业收入及营业利润均保持平稳增长，具体的经营计划如下：

１、研发和产品战略

公司将以技术创新为方针，积极推进对新产品开发和技术升级改进的投入，使公司产品在燃烧效率、自动清洗技术、油烟分离、厨电一体化等重点项目上予以支持，通过进一步强化核心专利技术促进产品性能领先于行业水平，提高公司核心竞争力，抢占市场份额，力争顺利完成２０１３年销售任务。

２、营销战略

２０１３ 年，根据行业特点和市场预测，公司将进一步优化营销网络渠道的建设和拓展力度，通过对经销商的科学管理提升销售终端的质量和数量；同时，围绕目前与公司品牌代言人的合作扩大产品知名度和影响力；提升产品的销售结构，在满足改善型住宅用户的需求的基础上，提高高端产品的销售量，特别是有精装房需求的客户。公司还提出，在稳定扩大现有国内市场份额的同时，将在未来数年投入相当的精力加大海外市场特别是东南亚市场的开发力度，促进公司的持续快速发展，为未来实现公司国际化发展的更高战略目标打好基础。

３、人才战略

根据公司未来发展规划，公司将坚持可持续发展的人才战略，公司把人才培养和选拔工作作为公司未来发展的主要源动力。公司将进一步着手建立并完善长效激励机制，继续实行外部招聘与内部培养并重的人才提拔机制，优化绩效考核方案，不断完善考核制度，建立一支素质一流、能够适应国际化竞争的专业化优秀团队，同时确保员工更广泛的参与公司发展并在为员工创造良好发展环境的基础上分享公司未来的经营成果。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正及需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报表相比，合并报表范围未发生变化。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不涉及

浙江美大实业股份有限公司

法定代表人：夏志生

二Ｏ一三年四月二十五日

证券代码：００２６７７ 证券简称：浙江美大 编号：２０１３－０１６

浙江美大实业股份有限公司第一届

董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年３月１３日以邮件或专人送达方式发出，会议于２０１３年４月２３日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长夏志生先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》

公司董事会对经营层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层在２０１２ 年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，在管理团队和全体员工共同努力下，较好地完成了２０１２ 年度的各项工作。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。《２０１２年度董事会工作报告》详情见巨潮资讯网上的《浙江美大实业股份有限公司２０１２年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。

公司独立董事赵敏、陆致远、崔明刚分别向董事会递交了２０１２年度述职报告，并将在２０１２年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１２年度述职报告》详见巨潮资讯网。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

（三）审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

２０１２年度公司实现营业总收入３６，２０２．８２万元，比上年同期增长３．１４％；归属于母公司所有者的净利润为８，８０４．８６万元，比上年同期增长８．９３％。本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

（四）审议通过了《２０１２年度利润分配预案》

公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认２０１２年度公司实现营

业总收入３６２，０２８，２２７．２８ 元，归属于母公司所有者的净利润８８，０４８，５８９．８２ 元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积金计人民币６，２６２，６５６．５５元，余下可供分配的净利润为８１，７８５，９３３．２７元，加上上年度未分配利８９，７９３，１２８．８１元，本年度可供分配利润１７１，５７９，０６２．０８元。

公司２０１２年度利润分配预案：以公司２０１２年度末总股本２００００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币２．５０元（含税），共计派发５０００万元人民币，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。 独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。 本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

（五）审议通过了《２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》

《２０１２年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

（六）审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。《２０１２年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

（七）审议通过《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，《董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

（八）审议通过《２０１３年第一季度报告的议案》

《２０１３年第一季度报告》详见巨潮资讯网。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

（九）审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

董事会同意召开公司２０１２年度股东大会，具体通知详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 ２０１２年度股东大会暨投资者接待活动的通知》。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２５日

证券代码：００２６７７ 证券简称：浙江美大 公告编号：２０１３－０２０

浙江美大实业股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会暨

投资者接待活动的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１３年４月２３日召开，会议决定于２０１３年５月１５日召开公司２０１２年度股东大会。本次会议采用现场投票方式召开。同时公司将于股东大会召开日举办投资者接待活动，现将有关事项通知如下：

一、股东大会召开基本情况

（一）会议召集人：浙江美大实业股份有限公司董事会

（二）召开方式：现场投票

（三）会议召开地点：浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥８１号（海宁市东西大道６０ＫＭ处）

（四）召开时间：２０１３年５月１５日（星期三） 下午１：３０ （请提前１５分钟报到）

（五）股权登记日：２０１３年５月１０日（星期五）

二、股东大会审议事项

１、审议《２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１２年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１２年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

５、审议《２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》；

６、审议《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

７、审议《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１３年４月２５日在巨潮资讯网上发布的董事会、监事会决议及相关公告（公告编号：２０１３－０１６、２０１３－０１７）。

三、出席股东大会会议对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月１０日，截止２０１３年５月１０日１５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均

有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的保荐机构代表、见证律师。

四、股东大会登记办法及其他事项

（一）登记时间：２０１３年５月１１日（星期六）上午９：３０－１１：００、下午１３：３０－１６：００。

（二）登记地点：浙江美大实业股份有限公司董事会办公室，浙江省海宁袁花镇谈桥８１号（海宁市东西大道６０ｋｍ处）。

（三）登记办法：

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年５月１１日下午４：００ 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（四）其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：夏兰 徐红

３、联系电话：０５７３－８７８１３６７９ ８７８１２２９８ 传真：８７８１３９９０ ８７８１６１６１

４、邮政编码：３１４４１６

５、联系地址：浙江省海宁市东西大道６０ｋｍ处

五、投资者接待活动

（一）活动时间：２０１３年５月１５日（星期三）下午３：００；

（二）活动地点：浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥８１号（海宁市东西大道６０ＫＭ处）；

（三）公司拟参与人员：董事长兼总经理夏志生先生、常务副总经理夏鼎先生、副总经理兼董事会秘书夏兰女士、副总经理兼财务总监王培飞先生等；

（四）预约方式：参与投资者请于２０１３年５月１１日下午４：００前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记。

联系电话：０５７３－８７８１３６７９ ８７８１２２９８ 传真：８７８１３９９０ ８７８１６１６１

邮箱：ｍｅｉｄａ＠ｍｅｉｄａ．ｃｏｍ

（五）注意事项：

１、证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅；

２、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》；

３、为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

附件：（一）授权委托书

（二）股东登记表

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２５日

附：

（一）授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席浙江美大实业股份有限公司２０１２年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、审议《２０１２年度董事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

２、审议《２０１２年度监事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

３、审议《２０１２年度财务决算报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

４、审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

同意□ 反对□ 弃权□

５、审议《２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

６、审议《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

７、审议《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附：

（二） 股东登记表

拟参加会议： □ ２０１２年度股东大会

□ ２０１２年度投资者接待日活动

姓 名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 联系地址：

关注问题：

证券代码：００２６７７ 证券简称：浙江美大 编号：２０１３－０１７

浙江美大实业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年４月１３日以专人送达方式发出，会议于２０１３年４月２３日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席马菊萍女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

《２０１２年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网的《公司２０１２年年度报告》第八节。

本报告需提交公司２０１２年度股东大会审议。

该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过《２０１２年度财务决算报告》

本报告需提交公司２０１２年度股东大会审议。

该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

（三）审议通过《２０１２年度利润分配预案》

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

（四）审议通过《２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，公司监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

（五）审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

（六）审议通过《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

（七）审议通过《２０１３年第一季度报告的议案》

《２０１３年第一季度报告》详见巨潮资讯网。

该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

２０１３年４月２５日

证券代码：００２６７７ 证券简称：浙江美大 编号：２０１３－０１９

浙江美大实业股份有限公司

关于２０１２年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１２〕４７５号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价发行与上网定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，０００万股，发行价为每股人民币９．６０元，共计募集资金４８，０００．００万元，坐扣承销和保荐费用２，３４４．００万元后的募集资金为４５，６５６．００万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于２０１２年５月１７日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用１，０２５．００万元后，公司本次募集资金净额为４４，６３１．００万元。上述募集资金到位情况亦经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１２〕１５０号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司２０１２ 年度实际使用募集资金１８，４８７．０１万元，２０１２年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６３２．５７万元；累计已使用募集资金１８，４８７．０１万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６３２．５７万元。

截至 ２０１２年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币２６，７７６．５６万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美大实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于２０１２年６月１５日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行以及中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１２年１２月３１日，本公司有３个募集资金专户、６个定期存款账户和３个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

［注］：中国工商银行海宁支行账号１２０４０８５０１４２０００３０１８３实际期末余额为１１０，０００，０００．００元，其中募集资金定期存款８０，０００，０００．００元，另外系非募集资金定期存款３０，０００，０００．００元；中国建设银行海宁支行账号３３００１６３６１３５０４９００４３９０实际期末余额为６８，２０２，９２８．２６元，其中募集资金通知存款８，１２０，４４９．４６元，另外系非募集资金定期存款４０，０００，０００．００元，非募集资金通知存款２０，０８２，４７８．８０元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及测试中心项目不直接产生效益，但通过研发及测试中心的建设，公司将加强自主创新，提高检验能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，提高单品售价，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日

附件：

募集资金使用情况对照表

２０１２年度

编制单位：浙江美大实业股份有限公司 单位：人民币万元

■

［注１］：本次募集资金净额为４４，６３１．００万元，小于上述项目承诺投资总额，缺口部分由本公司自筹解决。

［注２］：新增年产集成灶１０万台生产建设及５万台技术改造项目建设期为２年，截至期末尚处在厂区建设阶段，未产生相关效益。

［注３］：本项目中的路演车辆和营销信息系统化建设计划在１年内完成，新增４０个产品体验展示中心分两批实施，建设周期为２年。截至期末路演车辆已经基本购置完毕，第一批产品体验展示中心处于陆续开设中，尚未形成完善的营销网络，未产生相关效益。

［注４］：截至本期末，研发及测试中心项目投资进度已达６９．８３％，但实际科研大楼尚处于建设前期准备阶段。投资进度远超项目实际进度，系前期已预先使用自有资金购置土地使用权２，８６３．４０万元，以及本期为锁定材料价格波动，预先一次性支付了科研大楼工程材料款２，４００．００万元。

证券代码：００２６７７ 证券简称：浙江美大 编号：２０１３－０２１

浙江美大实业股份有限公司

关于举行２０１２年度报告网上业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年５月３日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长、总经理夏志生先生，常务副总经理夏鼎先生、副总经理、财务总监王培飞先生，董事会秘书夏兰女士，独立董事赵敏女士，保荐代表人国磊峰先生。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２５日

股票简称	浙江美大	股票代码		００２６７７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	夏兰		徐红
电话	０５７３－８７８１３６７９		０５７３－８７８１２２９８
传真	０５７３－８７８１３９９０		０５７３－８７８１６１６１
电子信箱	ｘｌ＠ｍｅｉｄａ．ｃｏｍ		ｘｈ＠ｍｅｉｄａ．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	３６２，０２８，２２７．２８	３５０，９９５，４１４．７５	３．１４％	３３２，３１４，８７４．０４
归属于上市公司股东的净利润（元）	８８，０４８，５８９．８２	８０，８２７，９７１．６４	８．９３％	６２，６０６，８１７．６８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８３，４５０，０６３．０８	７４，６５６，０８７．０４	１１．７８％	７３，０５６，０３４．５７
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０８，４６２，０４３．６２	７９，４６６，５５９．２２	３６．４９％	２１４，５８８，５３５．３６
基本每股收益（元／股）	０．４９	０．５４	－９．２６％	０．４２
稀释每股收益（元／股）	０．４９	０．５４	－９．２６％	０．４２
加权平均净资产收益率（％）	１３．９２％	２７．９５％	－１４．０３％	２１．２４％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，００２，２６５，８７１．１７	４５９，９２８，０８９．１３	１１７．９２％	４２７，１２８，９６８．５３
归属于上市公司股东的净资产（元）	８６２，４１９，９０２．８２	３２８，０６１，３１３．００	１６２．８８％	２６５，２３３，３４１．３６

报告期股东总数		１２，８８４		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	１１，２９３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
美大集团有限公司	境内非国有法人	６７．５％	１３５，０００，０００	１３５，０００，０００
夏鼎	境内自然人	７．５％	１５，０００，０００	１５，０００，０００
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	其他	１．６６％	３，３２４，８６１	０
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．９９％	１，９８１，０１４	０
叶清	境内自然人	０．７４％	１，４８１，８４１	０
东吴证券股份有限公司	国有法人	０．６％	１，２００，０００	０
张鲁斌	境内自然人	０．２９％	５８８，７９３	０
吴其涛	境内自然人	０．２９％	５８５，５８９	０
首创证券有限责任公司	国有法人	０．２５％	４９０，０００	０
陆海英	境内自然人	０．２３％	４６６，８００	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		夏鼎在美大集团担任董事，与美大集团存在关联关系。除此之外，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

项 目	金 额		增长率 （％）	原 因 分 析
	２０１２年度	２０１１年度
毛利额	１９，１２３．２４	１８，５０５．７７	３．３４	主要系营业收入增长，增长比例基本匹配。
期间费用	９，２６８．７３	９，７７５．９８	－５．１９	主要系财务费用大幅减少。
营业利润	９，５０４．６０	８，４０４．７０	１３．０９	主要系营业收入增长的同时，期间费用减少较大。
利润总额	１０，５３６．８１	９，６５４．６１	９．１４	主要系营业利润增长１３．０９％，同时营业外收支净额较上年减少２１７．６９万元。
所得税费用	１，７３１．９５	１，５７１．８２	１０．１９	主要系利润总额较上年增加所致。
净利润	８，８０４．８６	８，０８２．８０	８．９３	主要系营业收入、利润总额同步增长所致。
扣除非经常性损益后净利润	８，３４５．０１	７，４６５．６１	１１．７８	主要系净利润同比增长，同时政府专项补助较上年减少所致。

募集资金总额			４４，６３１．００		本年度投入募集资金总额		１０，６０７．１７
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		１８，４８７．０１
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 （含部分变更）	承诺投资总额 ［注１］	投资总额 （１）	本年度 投入金额	累计投入金额 （２）	投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
１．新增年产集成灶１０万台生产建设及５万台技术改造项目	否	２９，９６６．００	２９，９６６．００	２，４９８．１６	５，５１６．２２	１８．４１	２０１４年５月	［注２］	［注２］	否
２．营销网络建设项目	否	１０，０２３．００	１０，０２３．００	３，９８７．４１	５，９６９．７８	５９．５６	２０１４年５月	［注３］	［注３］	否
３．研发及测试中心项目	否	１０，０２６．００	１０，０２６．００	４，１２１．６０	７，００１．０１	６９．８３［注４］	２０１４年５月			否
承诺投资项目 小 计		５０，０１５．００	５０，０１５．００	１０，６０７．１７	１８，４８７．０１
超募资金投向
归还银行贷款	—						—	—	—	—
补充流动资金	—						—	—	—	—
超募资金投向小 计
合 计	－	５０，０１５．００	５０，０１５．００	１０，６０７．１７	１８，４８７．０１	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				２０１２年６月１５日，经公司第一届董事会第十一次会议审议批准，公司对营销网络建设项目实施方案具体内容进行了调整：原拟投入产品体验展示中心５，５３９．６０万元，现变更为３，５３９．６０万元；原拟投入路演车辆１，７５０．００万元，现变更为３，７５０．００万元；原拟投入营销信息系统建设１，１３３．５８万元，现变更为７３３．５８万元；原拟投入流动资金１，６００．００万元（用于营销费用等），现变更为２，０００．００万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经２０１２年１０月１８日召开的第一届董事会第十三次会议审议批准，公司于２０１２年１２月１７日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计１０，８２５．３７万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				１）按照承诺投入募集资金项目； ２）其他用途：２０１３年３月１５日，经公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，最高购买额度不超过人民币２．３亿元，授权办理期限为２０１３年２月２８日至２０１４年２月２８日，目前公司尚未进行相关理财产品的认购。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行海宁市支行	１９－３５０１０１０４０３３３３３０	３３８，４７４．７２	活期存款
	１９－３５０１０１１４００１６９１８	１０，０００，０００．００	定期存款
	１９－３５０１０１１４００１６９２６	８０，０００，０００．００	定期存款
	１９－３５０１０１１４００１６９３４	１０，０００，０００．００	定期存款
	１９－３５０１０１１４００１６９５９	１０，０００，０００．００	定期存款
	１９－３５０１０１１４００１６９６７	４０，０００，０００．００	定期存款
	１９－３５０１０１１２０００２９６１	１２，０００，０００．００	七天通知存款
中国工商银行海宁支行	１２０４０８５０２９２１７０８８８８１	３，２４４，１５５．４６	活期存款
	１２０４０８５０１４２０００３０１８３［注］	８０，０００，０００．００	定期存款
	１２０４０８５０１４２０００３０２１０	１１，０００，０００．００	七天通知存款
中国建设银行海宁支行	３３００１６３６１２７０５９９８８８８８	３，０６２，５１６．５２	活期存款
	３３００１６３６１３５０４９００４３９０［注］	８，１２０，４４９．４６	七天通知存款
合 计		２６７，７６５，５９６．１６

　证券代码：００２６７７ 证券简称：浙江美大 公告编号：０１８