１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

３．１ 概述

近年来，中央政府不断加码楼市调控力度，限购、限价、限贷等政策全面升级，房产市场成交量急转直下。２０１２年房地产宏观调控政策又进一步加码，显示中央政府调控房地产市场，促使房产价格向合理价值回归的决心。受国家宏观调控影响，加之房地产信贷环境的变化，房地产企业经营压力不断增大。对此，公司积极应对国家房地产宏观调控政策变化，根据自身的战略定位和周密调研分析，对房地产项目规划及营销策略进行适当调整，以提高抗经济周期风险承受能力。同时，为保证公司持续经营能力，公司董事会决定在现有房地产业务基础上适时适量补充其他的主营业务收入。２０１２年９月２７日，经公司第七届董事会第十三次会议决议，公司收购了青海青海湖水泥有限公司１００％股权，并于２０１２年９月３０日，在青海省西宁市湟源县工商局完成工商变更登记手续。

报告期内，公司完成营业收入１１８，７８１，０４９．０６元，同比下降３２．３８％，实现利润总额１１，８７２，８７２．２８元，同比下降５６．３２％，实现归属于母公司股东的净利润４，９９４，５１１．８８元，同比下降７４．５８％，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润５，２６６，２４１．９９元，同比增加１３．０１％。

３．２ 公司主营业务经营情况

截至报告期末，公司主营业务主要分为房地产开发与销售业务及水泥制造与销售业务，主要业务情况如下：

（１）２０１２年公司房地产业务未有新楼盘开发和新增土地储备，营业收入主要来自下属房地产子公司以前年度开发的尾盘销售。报告期内，公司全力推进房地产尾盘销售力度，加快资金回笼。２０１２年，公司房地产业务实现营业收入１１，５４２．９８万元，净利润９３３．５０万元。

（２）根据公司第七届董事会第十三次会议决议，公司于２０１２年９月３０日完成了青海湖水泥的收购及工商变更登记工作。收购完成后，公司对青海湖水泥经营团队进行了调整，补充了专业的管理人员和技术人员，制定、完善了一系列的生产、经营等管理制度，加强内部管理，降本增效，使青海湖水泥公司２０１２年第四季度实现了盈利。报告期内，青海湖水泥纳入公司合并报表范围的营业收入３３５．１２万元，净利润为１３．６５万元。

３．２．１ 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

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３．３ 公司财务情况

３．３．１ 公司资产、负债项目变动情况

单位：元

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３．３．２ 公司现金流量表变动情况

单位：元

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３．４ 公司主要子公司、参股公司情况

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３．５ 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

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３．６ 重大事项

３．６．１ 重大诉讼仲裁事项

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３．６．２ 收购资产情况

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２０１２年９月２７日，公司召开第七届董事会十三次会议审议通过了《关于收购青海青海湖水泥有限公司的议案》，以不超过３５００万收购青海青海湖水泥有限公司１００％股权（详见公司２０１２年９月２８日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告）。并于２０１２年９月３０日在青海省西宁市湟源县完成工商变更登记工作。

３．６．３ 关联交易情况

３．６．３．１ 与日常经营相关的关联交易

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３．６．３．２ 关联债权债务往来

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３．６．４ 租赁情况

开元大厦二期项目开发产品中出租办公用房面积１，０４５．１８平方米，报告期内实现租金收入７１３，８０７．００元。

３．６．５ 担保情况

单位：万元

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３．６．６ 承诺履行情况

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３．６．７ 其他重大事项

（１）股东质押所持公司股票事项

２０１２年３月３０日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东新时代教育发展有限责任公司（以下简称“新时代教育”）的函件。新时代教育将其所持公司股份２０００万股（占公司总股本的１１．８０％），质押给山东省国际信托有限公司，质押登记日为２０１２年３月２８日。（详见公司２０１２年３月３１日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的“２０１２－０６ 关于股东所持公司股份质押的公告”）２０１３年３月２８日，公司收到新时代教育通知，新时代教育与山东省信托有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述２０００万股股份解除证券质押手续。（详见公司２０１２年３月３１日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的“２０１２－０６ 关于股东所持公司股份质押的公告）

（２）公司实际控制人发生变更事项

２０１２年７月２日，上海泰泓投资管理有限公司（以下简称“上海泰泓”）与金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）签订了《股权转让协议》。金圆控股通过协议方式受让上海泰泓持有开元资产４９％股权，并于７月４日完成工商过户变更登记手续。该股权转让后，金圆控股成为开元资产第一大股东。由于金圆控股的股东为赵璧生先生和赵辉先生，二人合计持有金圆控股１００％的股权，赵璧生和赵辉系父子关系，双方签署了关于金圆控股的《一致行动协议》，双方对金圆控股共同控制，因此，公司实际控制人由广东南方广播影视传媒集团（以下简称“南方传媒集团”）变更为赵璧生、赵辉父子。（详见公司２０１２年８月３日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的“２０１２－１６ 关于公司实际控制人变更的提示性公告暨复牌公告”）

（３）公司董事、监事、高级管理人员变动事项

报告期内，公司部分董事、监事、高级管理人员因公司实际控制人变更、个人原因等原因，向公司提出辞职，经公司董事会、股东大会审议表决，增补了新的董事、监事，董事会聘任了部分新的高级管理人员。（变动情况请详见本报告第七节公司董事、监事、高级管理人员和员工情况。相关临时公告公司已刊登于２０１２年８月１０日、８月２４日、８月３１日、９月４日、９月１２日、９月２８日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。）

（４）年度报告期后事项

２０１３年２月４日，公司收到苏州市仲裁委员会（２０１３）苏仲裁字第０８９号《仲裁通知书》，因公司未及时偿还江阴同润科技有限公司（以下简称：江阴同润）５０００万借款，江阴同润向苏州市仲裁委员会提出仲裁申请，要求公司即刻偿还债务本金及利息，苏州市仲裁委受理了该申请。根据２０１３年３月１１日苏州仲裁委员会（２０１３）苏仲裁字第（０８９）号《裁决书》，裁决公司偿付江阴同润科技有限公司借款本金人民币５，０００万元及利息人民币１８５．８７万元，并支付自２０１３年１月２８日起至清偿完毕之日止的利息，以未归还的本金为基数，按照年利率１２％计算，于裁决书送达之日起５日内履行完毕。公司正在积极筹措资金，争取妥善解决上述债务（详见公司２０１３年２月６日、３月１３日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的２０１３－０２仲裁公告、２０１３－０３仲裁进展公告）。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位１家，原因为购买青海青海湖水泥有限公司。报告期内，经公司第七届董事会第十三次会议决议，公司以３４，５７８，５４８．１６元协议受让了青海湖水泥公司１００％股权，于２０１２年９月３０日在青海省西宁市湟源县工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，并于２０１３年１０月８日完成了资产及债权债务的交割工作，青海湖水泥于２０１２年１０月正式纳入公司合并报表范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 编号：临２０１３－００７号

吉林光华控股集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于２０１３年４月１３日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１３年４月２３日在杭州三台山路２７８号浙江宾馆会议室以现场方式召开。会议应出席董事７名，实到５名，副董事长许华先生因出差无法参加本次董事会，授权委托独立董事万如平先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。独立董事孔祥忠先生外出公务无法参加本次董事会，授权委托独立董事许苏明先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵辉先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过《公司２０１２年度董事会工作报告》，表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司２０１２年度总经理工作报告》，表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》，表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司２０１２年度报告全文及摘要》，表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

公司２０１２年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年度报告摘要刊登在２０１３年４月２５日《中国证券报》、《证券时报》。该报告全文及摘要需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》，表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

公司２０１２年度财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司２０１２年度实现净利润为４０，９３６，８０８．５５ 元，加上母公司２０１１年度未分配利润－２０４，１５８，７３５．３７元，母公司２０１２年度未分配利润为－１６３，２２１，９２６．８２元。

公司２０１２年度利润分配预案为：公司母公司２０１２年度实现的净利润拟全部用于弥补以前年度亏损，２０１２年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》，表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

报告全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。关联董事赵辉先生、方岳亮先生对本项议案依法进行回避表决。

《公司２０１３年度日常关联交易预计的公告》详见２０１３年４月２５日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于变更公司内部控制实施方案的议案》，表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

《吉林光华控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案（２０１３年修订）》详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

同意将公司独立董事津贴由每人每年５万元人民币（含税），调整为每人每年６万元人民币（含税）。该议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》，表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

同意公司于２０１３年５月１７日（星期五）在杭州三台山路２７８号浙江宾馆会议室召开２０１２年度股东大会，会议内容如下：

（一）２０１２年度董事会工作报告

（二）２０１２年度监事会工作报告

（三）２０１２年度财务决算报告

（四）２０１２年度报告全文及摘要

（五）２０１２年度利润分配方案

（六）关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案

（七）关于调整独立董事津贴的议案

公司独立董事将在公司２０１２年度股东大会上作《独立董事２０１２年度述职报告》。

股东大会其他事项将在《关于召开公司２０１２年度股东大会通知的公告》中明确。《会议通知公告》详见２０１３年４月２５日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对本次董事会第五、六、七、九项议案发表了独立意见，内容详见２０１３年４月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信

息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 编号：临２０１３－００８号

吉林光华控股集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于２０１３年４月１３日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１３年４月２３日在杭州三台山路２７８号浙江宾馆会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，实到３名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙卫平先生主持，与会监事经表决做出如下决议：

一、审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》，表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》，表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司２０１２年度报告全文及摘要》，表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

根据《证券法》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号（年度报告的内容与格式）（２０１２年修订）》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司２０１２年度报告后，发表审核意见如下： （１）公司２０１２年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（２）公司２０１２年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；（３）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１２年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；（４）在年度报告的编制过程中未发现参与人员存在违反保密规定的行为。

该报告全文及摘要需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》，表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

该预案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》，表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会对《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益，不存在重大缺陷。《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

２０１３年４月２５日

证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 编号：临２０１３－０１０号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决定于２０１２年５月１７日召开公司２０１２年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：２０１３年５月１７日（星期五）下午２：３０；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３ 年５月１７日交易日９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１３年５月１６日１５：００）至投票结束时间（２０１３年５月１７日１５：００）间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１３年５月９日

（三）现场会议召开地点：杭州市三台山路２７８号浙江宾馆会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截止股权登记日２０１３年５月９日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

（八）提示公告

公司将于２０１３年５月１０日就本次股东大会发布提示性公告，提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

１． ２０１２年度董事会工作报告

２． ２０１２年度监事会工作报告

３． ２０１２年度财务决算报告

４． ２０１２年度报告全文及摘要

５． ２０１２年度利润分配方案

６． 关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案

７． 关于调整独立董事津贴的议案

公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

上述议案中，第６项议案审议事项属关联事项，关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第七届董事会第十六会议、第七届监事会第九次会议审议通过，详细内容见本公司于２０１３年４月２５日在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、临时公告等。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３ 年 ５月１３日－ １４日（工作日）９：００－１６：００

３、登记地点：公司董事会办公室

４、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０５４６

２、投票简称：光华投票

３、投票时间：２０１３ 年 ５月１７日的交易时间，即 ９：３０—１１：３０ 和 １３：００—１５：００。

４、在投票当日，“光华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２） “委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：１００．００ 代表总议案；１．００ 元代表议案 １；２．００ 元代表议案 ２，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

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（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，即：

■

６、注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（２）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、投票时间：开始时间为 ２０１３年 ５月 １６日 １５：００ ，结束时间为 ２０１３年 ５ 月 １７日 １５：００。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后３日内发布提示性公告。

２、会议联系方式

通讯地址：江苏省苏州市通达路２６９９号

联系人： 张学温

联系电话：０５１２－６７３２５６８０

传真：０５１２－６７１５８８８０

邮政编码：２１５１２８

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

特此通知。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

附件一

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

■

委托股东签章： 受托人签名：

委托人股票账号： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附件二

回 执

截至２０１３年５月１０日，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公司股票 股，拟参加吉林光华控股集团股份有限公司２０１２年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 公告编号：临２０１３－００９号

吉林光华控股集团股份有限公司

２０１３年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

２０１２年１０月１９日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于青海湖水泥公司日常关联交易的议案》，同意公司全资子公司青海青海湖水泥有限公司（以下简称“青海湖水泥”）向关联方青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）采购总金额为６３８．８万元的冬储熟料及编织袋（详见公司２０１２年１０月２０日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告）。

２０１２年度青海湖水泥与互助金圆日常关联交易的执行情况如下：

单位：（万元）

■

随着青海湖水泥产能扩建项目的开展，水泥产能的逐步释放，熟料及编织袋的需求量将增大。为保证全年熟料供应的稳定性，青海湖水泥将继续向互助金圆采购生产所需的熟料及编织袋。此外，为有效提高磨机台时产量、水泥混合材料掺加量，降低水泥单位成本，青海湖水泥决定向关联方金华金圆助磨剂有限公司（以下简称“金圆助磨剂”）采购水泥助磨剂。预计青海湖水泥２０１３年向关联方采购的总金额为３７２３．３２５万元（含税）。

２０１３年４月２３日，公司第七届董事会第十六次会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵辉先生、方岳亮先生对该项议案回避表决，独立董事对该事项进行了事前审阅，并发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，上述日常关联交易事项需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计关联交易金额和类别

单位：万元

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说明：２０１３年青海湖水泥预计向关联方采购水泥熟料及编织袋的数量及金额大于２０１２年采购金额，主要系青海湖水泥６０万吨水泥生产线技改项目完成后，将大大增加青海湖水泥２０１３年的产销量。

二、关联方情况介绍

１、互助金圆

法定代表人：邱永平

公司住所：互助县唐川镇水工业集中区

成立日期：２００８年１月２２日

注册资本：５５０００万元人民币

主营业务：水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输；水泥包装袋生产、销售。

履约能力分析：截至２０１２年１２月３１日，互助金圆资产总额１８．６９亿，净资产９．７５亿；２０１２年实现营业收入５．８７亿，实现净利润８９７９．０７万（以上数据未经审计）。互助金圆生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

关联关系：本公司实际控制人赵璧生先生、赵辉先生共同持有金圆控股集团有限公司（以下简称：金圆控股）１００％股权，金圆控股持有互助金圆５７．２７％股权，为金圆控股之控股子公司，因此互助金圆为本公司的关联方，本公司全资子公司青海湖水泥与互助金圆发生的日常采购属于关联交易。

２、金圆助磨剂

法定代表人：邱永平

公司住所：金华市婺城区竹马乡

成立日期：２０１２年５月７日

注册资本：５０万元人民币

主营业务：水泥助磨剂的研发、生产、销售。

履约能力分析：截至２０１２年１２月３１日，金圆助磨剂资产总额１８８．０１万，净资产１０９．９９万；２０１２年实现营业收入１５９７万，实现净利润５９．９９万（以上数据未经审计）。金圆助磨剂生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

关联关系：本公司实际控制人赵璧生先生、赵辉先生共同持有金圆控股１００％股权，金圆控股持有互助金圆５７．２７％股权，金圆助磨剂为互助金圆之全资子公司。因此金圆助磨剂为本公司的关联方，本公司全资子公司青海湖水泥与金圆助磨剂发生的日常采购属于关联交易。

三、定价原则和依据

以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易主要内容

（一）熟料采购主要内容

１、采购方：青海青海湖水泥有限公司

供货方：青海互助金圆水泥有限公司

２、产品名称：熟料

３、采购数量：１７００００吨

４、采购总额：３４００万元

（二）编织袋采购主要内容

１、采购方：青海青海湖水泥有限公司

供货方：青海互助金圆水泥有限公司

２、产品名称：编织袋

３、采购数量：３４５万条，（ＰＣ３２．５袋３３５万条、ＰＯ４２．５袋１０万条）

４、采购总额：２２９．７２５万元

（三）助磨剂采购主要内容

１、采购方：青海青海湖水泥有限公司

供货方：金华金圆助磨剂有限公司

２、产品名称：水泥助磨剂

３、采购数量：７８吨

４、采购总额： ９３．６万元

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

１、关联交易目的：青海湖水泥通过上述日常关联交易可有效降低生产成本，保障生产经营的稳定性，对青海湖水泥经营业绩具有积极作用，亦有利于提高本公司经济效益。

２、对上市公司的影响：青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。公司对关联方不存在依赖，所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

六、独立董事意见

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司独立董事许苏明、万如平、孔祥忠对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见认为：本次日常关联交易可有效降低青海湖水泥公司的生产成本，保障生产经营的稳定性，对提高公司经营业绩具有积极作用，亦有利于提高本公司经济效益，关联交易以市场价格为定价依据，交易价格公允合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第十六次会议决议

（二）独立董事《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见和独立董事意见

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 编号：临２０１３－０１１号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于股东所持公司股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年４月２４日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东新时代教育发展有限责任公司（以下简称“新时代教育”）的函件。新时代教育将其所持公司股份２０００万股（占公司总股本的１１．８０％），质押给上海国际信托有限公司，质押登记日为２０１３年４月２２日。新时代教育已办理了股权质押登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于２０１３年４月２３日出具了证券质押登记证明。

截至本公告日，新时代教育持有公司股份２０，０８０，９６３股，占公司总股本１１．８５％，均为无限售条件流通股。新时代教育将其持有公司用于质押的股份累计２０００万股，占公司总股本１１．８０％。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２５日

股票简称	光华控股	股票代码		０００５４６
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王函颖		张学温
电话	０５１２－６７３２５６８０		０５１２－６７３２５６８０
传真	０５１２－６７２６７８８８		０５１２－６７２６７８８８
电子信箱	ｇｈｋｇ０００５４６＠１２６．ｃｏｍ		ｇｈｋｇ０００５４６＠１２６．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１１８，７８１，０４９．０６	１７５，６４９，７０５．００	－３２．３８％	７９，４６２，７２３．８９
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，９９４，５１１．８８	１９，６５０，３０８．８８	－７４．５８％	２，２３７，８０７．４７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５，２６６，２４１．９９	４，６６０，１５１．５１	１３．０１％	３，１６７，４２１．７１
经营活动产生的现金流量净额（元）	６３，２７３，００１．３５	２９，１６９，０４７．００	１１６．９２％	３，７７９，２３２．５７
基本每股收益（元／股）	０．０２９５	０．１１５９	－７４．５５％	０．０１３２
稀释每股收益（元／股）	０．０２９５	０．１１５９	－７４．５５％	０．０１３２
加权平均净资产收益率（％）	３．４％	１４．４４％	－１１．０４％	１．７９％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	４２２，９２０，６６４．２８	４２４，１７３，１５２．４５	－０．３％	４８５，６９８，００５．５１
归属于上市公司股东的净资产（元）	１４８，６５６，７５８．６８	１４４，７３８，５４６．００	２．７１％	１２７，３８６，５８４．３７

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率（％）	是否为关联交易	披露日期	披露索引
青海青海湖水泥有限公司	青海湖水泥１００％股权	３，４５７．８５	于２０１２年９月３０日，在青海省西宁市湟源县完成工商变更登记工作。	１３．６５	２．７３％	否	２０１３年０９月２８日	２０１２－３４ 对外投资公告 巨潮资讯网

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（％）	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
青海互助金圆水泥有限公司	实际控制人控制的公司	采购商品	采购熟料	协议价	２００元／吨	３６１．６２	３８．６１％	款到发货	２０１２年１０月２０日	２０１２－３６ 子公司日常关联交易公告
青海互助金圆水泥有限公司	实际控制人控制的公司	采购商品	采购包装物	协议价	ＰＣ３２．５规格：０．６４５元／条 ＰＣ４２．５规格：０．６７５元／条	１９．２９	１８．９３％	款到发货	２０１２年１０月２０日	２０１２－３６ 子公司日常关联交易公告

报告期股东总数		１７，９６４		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	１７，８７９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
江苏开元资产管理有限公司	国有法人	１３．６５％	２３，１３６，３４８	２３，１３６，３４８
新时代教育发展有限责任公司	境内非国有法人	１１．８５％	２０，０８０，９６３		质押	２０，０００，０００
陈德海	境内自然人	１．１７％	１，９８７，１００
向春	境内自然人	０．５１％	８６９，０７７
盛光泽	境内自然人	０．４１％	７０１，７００
高凌	境内自然人	０．４％	６７５，８００
梁容宽	境内自然人	０．３８％	６３６，８００
王红文	境内自然人	０．３７％	６３３，６７０
齐鹏飞	境内自然人	０．３７％	６２８，０００
周静	境内自然人	０．３５％	５９８，９００
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏开元资产管理有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
太仓中茵建设投资有限公司	本公司控股子公司太仓中茵科教置业有限公司之参股公司	应付关联方债务	往来款	否	２００	０	２００
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
大连万吉房地产公司	２００１年０４月２８日	１，０００	１９９８年０４月２３日	１，０００	连带责任保证	１９９８．４．２３－１９９９．４．２２	否	否
吉林省北方机械供销公司	２０００年０４月２０日	９００	１９９５年１０月１５日	９００	连带责任保证	１９９５．１０．１５－１９９６．７．２６	否	否

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	赵璧生	在本次股权转让完成后，将着手解决金圆置业与光华控股的同业竞争问题，包括但不限于：将金圆置业出售给无关联第三方、不开展新的房地产业务，并在现有房地产项目结束后将浙江金圆置业有限公司注销等手段。	２０１２年０７月１２日	实际控制人及控股股东关于避免同业竞争的承诺长期有效。
	金圆控股	1、截止本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业并未以任何方式直接或间接从事与光华控股相竞争的业务。 2、本公司及其本公司控制的其他企业不直接或间接从事与光华控股相同或相似的业务，也不从事与光华控股存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如本公司及本公司控制其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与光华控股现有的生产经营构成竞争的活动，则将该商业机会给予光华控股。
承诺的履行情况	报告期内，公司实际控制人、控股股东严格履行承诺，金圆置业未开展新的房地产业务，且赵璧生先生正在安排该公司的处置方案。

资产项目	２０１２年末		２０１１年末		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
货币资金	６２，８３３，７３４．９５	１４．８６％	２４，３２６，５７６．３２	５．７４％	９．１２％	主要原因是借入款项５，０００万元；因工程项目合同解除和变更而收回的预付工程款６，１７０万元。
应收账款	４，１３３，８３７．１４	０．９８％	９，８６４，２２９．５０	２．３３％	－１．３５％	主要原因是收回开元大厦二期房款１，０００万元。
存货	２３９，０８９，７８０．６７	５６．５３％	２４３，４６１，２９２．９６	５７．４％	－０．８７％	主要原因是完工结转和销售结转存货成本。
长期股权投资	３３，７１８，７８０．０６	７．９７％	３３，７１８，７８０．０６	７．９５％	０．０２％
固定资产	１５，６９５，９４０．８１	３．７１％	２，２６９，６３３．６７	０．５４％	３．１７％	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的固定资产。
在建工程	３５２，９２５．５２	０．０８％		０％	０．０８％	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的在建工程。
预付款项	１８，４５０，７８１．５０	４．３６％	８５，７６９，８３１．４０	２０．２２％	－１５．８６％	主要原因是因工程项目合同解除和变更而收回的预付工程款及白田雅苑三期１－１１幢完工结转。
其他流动资产	４，０００，０００．００	０．９５％			０．９５％	主要原因是本年购买的１４天周期型２号理财产品。
无形资产	１０，６７５，６５０．１５	２．５２％	５０９，２７０．７７	０．１２％	２．４％	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的土地使用权。
商誉	６，０５４，２８３．０１	１．４３％	０．００	０％	１．４３％	主要原因是本年非同一控制下企业合并青海青海湖水泥有限公司产生。
递延所得税资产	５，４２２，８７３．３０	１．２８％	１，０１２，９４６．２８	０．２４％	１．０４％	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的递延所得税资产。
其他非流动资产	２，４７４，８４５．００	０．５９％	０．００	０％	０．５９％	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的预付设备款。
负债项目	２０１２年		２０１１年		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
短期借款	４，８９４，９２３．２９	１．１６％	４，８９４，９２３．２９	１．１５％	０．０１％
长期借款	３，０００，０００．００	０．７１％			０．７１％	是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的借入借款。
应付账款	２５，３８２，６０５．３６	６％	１７，４４１，４３１．３１	４．１１％	１．８９％	主要原因是白田雅苑三期１－１１幢完工结转及新增合并青海青海湖水泥有限公司增加。
预收款项	８７，３５４，５７２．５０	２０．６６％	１３７，９４７，８４０．００	３２．５２％	－１１．８６％	主要原因是白田雅苑三期１－１１幢完工交房，预收账款结转至销售收入。
应交税费	２７，７９１，９７２．６０	６．５７％	１６，６４８，２２８．５３	３．９２％	２．６５％	主要原因是白田雅苑三期１－１１幢完工交房，结转销售收入所对应的预交税金。
其他应付款	６６，５９７，３１８．００	１５．７５％	７，０６１，７０１．３２	１．６６％	１４．０９％	主要原因是应付青海青海湖水泥有限公司股权收购款、向江阴同润科技有限公司借款５，０００万元及利息的增加。
一年内到期流动负债	０．００	０％	４０，０００，０００．００	９．４３％	－９．４３％	主要原因是到期归还了苏州信托有限公司借款。
递延所得税负债	１０，６２２，１３６．１４	２．５１％	７，５２９，２３２．１６	１．７８％	０．７３％	主要原因是非同一控制下企业合并增加。

	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
房地产业	１１４，７１６，０４０．００	７９，４１４，２３０．７１	３０．７７％	－３４．４３％	－３７．１２％	２．９６％
水泥制造业	３，３３７，８６９．８３	２，７５９，５２６．０６	１７．３３％
分产品
房地产	１１４，７１６，０４０．００	７９，４１４，２３０．７１	３０．７７％	－３４．４３％	－３７．１２％	２．９６％
水泥	３，３３７，８６９．８３	２，７５９，５２６．０６	１７．３３％
分地区
江苏省	１１４，７１６，０４０．００	７９，４１４，２３０．７１	３０．７７％	－３４．４３％	－３７．１２％	２．９６％
青海省	３，３３７，８６９．８３	２，７５９，５２６．０６	１７．３３％

项目	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	６３，２７３，００１．３５	２９，１６９，０４７．００	１１６．９２％	主要原因是支付的工程款和各项税费同比大幅度减少及收回预付工程款。
投资活动产生的现金流量净额	－２９，５８５，９８８．５９	－１３７，６９６．００	－２１，３８６．４５％	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司支付的现金净额２，６５５．３７万元。
筹资活动产生的现金流量净额	８，８２０，０３６．４７	－６６，２１４，８６８．０４	１１３．３２％	主要原因借入款项５，０００万元和归还借款４，０００万元。

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
苏州市置业房地产开发有限公司	控股子公司	房地产业	房地产开发与销售	７０００万元	２９４，１２０，００１．２１	９２，４３７，０１１．７５	１１０，９０１，６９２．００	１５，６３５，７６８．５８	８，８２１，８５８．０５
苏州太湖华城房地产开发有限公司	控股子公司	房地产业	房地产开发与销售	２１０万美元	４８，７３８，３３９．４５	１４，３７０，９１７．８５	２，６４６，３４８．００	１，０８６，０４９．６９	１，０４１，７１８．９８
苏州华锐置业有限公司	控股子公司	房地产业	房地产开发与销售	５３００万元	１０２，８０４，７４２．８８	８８，３９１，０００．３７	７１３，８０７．００	－１，４２４，０７３．５９	－９７２，８２１．７９
太仓中茵科教置业有限公司	控股子公司	房地产业	房地产开发与销售	５０００万元	６８，５８６，４１４．６４	６４，６０１，５０５．２９	１，１６８，０００．００	５９６，９８２．８３	４４４，２６０．６８
青海青海湖水泥有限公司	控股子公司	水泥制造业	水泥制造和销售	１０００万元	４３，１５７，９６４．５１	２８，６６０，７６６．０４	３，３５１，２０２．０６	－９３，３３６．２３	１３６，５００．８９
苏州工业园区职业技术学院	参股公司	教育业	职业培训及为社会提供教学服务	８，７９１．２１万元	７６５，６０６，８０２．７６	１１９，８６０，５６６．８５	９０，３８９，５７７．３９	－４２，５６５，５６８．７４	－３６，２８７，４４９．６０

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
宝应白田雅苑三期项目（１－１１＃）	７，３５７	２，０４５	７，３５７	已全部完工交房。	报告期内实现销售收入１０，７７０．７３万元。
宝应白田雅苑三期项目（１２－１３＃）	２，５００	５１９	１，６６４	正在进行外部装修。	报告期内累计实现预售收入３，３０７．８８万元。
昆山光华娱乐城一期Ａ区项目	３０，０００	３，３０２	９，８８１	正在进行外部装修。	报告期内，该项目累计实现预售收入４，８１７．７７万元。
收购青海湖水泥１００％股权	３，４５７．８５	２，７２８．９４	２，７２８．９４	报告期内已完成青海湖水泥１００％股权收购工作。	报告期内，实现营业收入３３５．１２万元。
青海湖水泥年产６０万吨水泥粉磨技改项目	１，５７８．１	２８２．７７	２８２．７７	正在技改过程中	报告期内，该项目正在技改过程中，尚未产生收益情况。
合计	４４，８９２．９５	８，８７７．７１	２１，９１３．７１	－－	－－
非募集资金投资的重大项目情况说明

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
２０１０年３月１７日，广东省珠海市中级人民法院（以下简称：“珠海中院”）依据（２００１）珠法经初字第１２５号《民事判决书》及申请执行人中国信达资产管理公司广州办事处的申请，恢复执行信达广州办事处申请执行吉林光华控股集团股份有限公司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷案。公司即向珠海中院提出正式书面异议，２０１２年８月，公司收到珠海中院（２００２）珠中法执恢字第２０８－２号《限期履行通知书》，珠海中院限令公司在收到《限期履行通知书》之日起五日内将欠款人民币２１００万元汇入珠海中院执行账户，逾期仍不履行的，珠海中院将依法处置公司持有的已冻结的航空动力（证券代码：６００８９３）股票１，４９４，８６０股，所得款项用于案件执行。公司即向珠海中院请求依法决定暂缓受理（２００２）珠中执恢字第２０８－２号案件执行。	２，１００	是	２０１２年１１月，公司收到珠海中院（２０１２）珠中法执异字第９号《执行裁定书》，珠海中院认为：根据《最高人民法院关于执行工作中正确适用修改后＜民事诉讼法＞第２０２条、第２０４条规定的通知》，光华控股提出的异议不适用修改后的《民事诉讼法》相关规定，因此珠海中院驳回光华控股的异议申请。公司已向广东省高级人民法院申请复议，目前正在复议过程中。	截止财务报告日，广东省高级人民法院尚未有判决结果。公司已计提该项借款利息，对公司影响以法院实际执行结果为准。	公司持有的航空动力（证券代码：６００８９３）１，４９４，８６０股股票因本案已被冻结，截至本报告期日尚未被强制执行。	２０１２年１１月２８日	２０１２－３８号 重大诉讼进展公告（其他涉及该案的临时公告索引２０１２－１８ 重大诉讼进展公告；２０１０－０６ 诉讼公告 ）
１９９８年４月２３日，大连万吉房地产有限公司（以下简称“大连万吉”）在中国建设银行大连开发区分行贷款１，０００万元，公司为该项贷款出具了《保证合同》，承担连带清偿责任。由于贷款到期未还，中国建设银行大连开发区分行提起诉讼。大连市中级人民法院将大连万吉部分房产查封。	１，０００	否	大连市中级人民法院已将部分查封房产予以拍卖，拍卖所得已经偿还所欠贷款的本金，尚有部分未拍卖房产足以抵偿所欠贷款利息。依据江苏苏州新天伦律师事务所出具的法律意见书，目前该案尚未执行完毕，法院查封资产尚未拍卖，但申请执行人认为所查封资产足以抵偿该笔债务。	依据江苏苏州新天伦律师事务所出具的法律意见书，被查封房产足以抵偿该项贷款。	未执行	２０１２年０８月１８日	公司在历年定期报告中披露

议案序号	议案名称	对应申报价格
０	总议案	１００．００元
１	２０１２年度董事会工作报告	１．００元
２	２０１２年度监事会工作报告	２．００元
３	２０１２年度财务决算报告	３．００元
４	２０１２年度报告全文及摘要	４．００元
５	２０１２年度利润分配方案	５．００元
６	关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案	６．００元
７	关于调整独立董事津贴的议案	７．００元

表决的意见种类	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

委托股东姓名					股东／股东代理人签名
委托股东身份证号码
（二）２０１２年度监事会报告
（三）２０１２年度财务决算报告
（四）２０１２年度利润分配方案
（五）２０１２年度报告全文及摘要
（六）关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案
（七）关于调整独立董事津贴的议案

关联交易类别	关联人	发生关联交易金额	占同类业务比例
向关联人采购熟料	互助金圆	３６１．６２	３８．６１％
向关联人采购编织袋	互助金圆	１９．２９	１８．９３％
小计		３８０．９１	－

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生额
			发生金额	占同类业务比例
向关联人采购熟料	互助金圆	３４００	３６１．６２	３８．６１％
向关联人采购编制袋	互助金圆	２２９．７２５	１９．２９	１８．９３％
向关联人采购助磨剂	金圆助磨剂	９３．６
小计		３７２３．３２５	３８０．９１

　证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 公告编号：定２０１３－００１