１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年，是国家实施“十二五”规划和“文化强国”战略的重要之年，也是电广传媒稳中求进、取得可喜成绩的一年。一年来，公司董事会勤勉尽责，求真务实，开拓创新，资本运作和业务经营取得了双丰收：有线网络资产股权重组完美收官，几大业务板块健康发展，经营效益再创新高。现就２０１２年度董事会主要工作报告如下：

一、２０１２年公司总体经营情况

２０１２年，公司董事会牢牢把握发展这一主线，按照“以全面提升经营效益为中心，以培育基础业务持续增长能力为抓手”的宗旨，凝心聚力，开拓前行，几大业务板块稳步发展，尤其是在有线网络经营、创业投资、广告经营、艺术品经营、电视剧生产、酒店经营及旅游业务上，取得了较好成绩。截止２０１２年１２月３１日，公司合并总资产１３３．５８亿元，净资产４２．８２亿元；２０１２年实现主营业务收入４０．６４亿元，实现归属于母公司所有者的净利润５．８７亿元，比上年同期增长１５．４３％。由于良好的经营业绩和社会影响，公司荣登“金牛上市公司百强综合榜”，连续第四届荣膺“全国文化企业３０强”，并获得中宣部授予的“全国文化体制改革工作先进单位”光荣称号；龙秋云董事长荣获“金牛最佳企业领袖”称号和“湖南文化体制改革工作先进个人”称号。

（一）有线网络

１、网络股权重组完美收官。全省有线电视网络股权重组工作，是公司近年来的一项重大工作，对公司当前和未来可持续发展意义深远。公司上下团结一心，奋力拼搏，历经四年寒暑，终于在２０１２年成功完成了重组工作。在这一非比寻常的战役中，电广传媒人充分发扬敢于应对挑战、善于打硬仗的优良作风，使一个个难题得以破解，一道道难关得以攻克。网络股权重组的圆满成功，使全省统一规划、统一建设、统一经营管理、统一业务开发的有线网络“一张网”格局基本形成，为公司未来发展奠定了基础，积累了正能量。

２、网络业务经营再创佳绩

有线网络集团通过立足客户服务、打通支付瓶颈、优化操作界面、开展业务竞赛、创新营销手段等举措，不断扩大用户规模。有线电视用户总数达到４９０万户，其中双向网改光纤覆盖３００万户。全年实现经营收入１８亿元，比上年净增３．４５亿元，增长２３．７３％。增值业务也继续保持较高增长。

此外，全年完成了攸县、君山区的网络整合，积极推进了中信国安“四市一县”的业务整合，实现了统一呼号、统一技术平台、统一业务运营、统一服务规范，为下一步的深度资本整合打下了基础。省外网络投资方面，多个省级网络项目得到积极推进，为今年实现１－２家省级网络公司的股权合作打下了一定的基础。

（二）投资业务

２０１２年，达晨创投的行业地位、品牌美誉度得到进一步巩固，继续保持了健康发展的良好态势。全年实现管理收入１．２３亿元。完成了２７个项目的投资和９个项目的增资，总投资额达１４．３５亿元；累计完成投资５８亿元，投资项目达到１７６个。新设两支规模达３．６４亿元的基金，管理基金规模突破１１０亿元人民币。宏昌电子、煌上煌等８家企业成功上市；全国范围的业务布局基本完成，分支机构已达２７个。２０１２年达晨创投获得多项荣誉：“２０１２年中国创业投资机构５０强”第一名，“２０１２年中国最佳创业投资机构”，“２０１２年中国最佳退出创业投资机构”等。

２０１２年，中艺达晨坚守“中国近现代书画名家名作、名家精品”的投资经营策略，经受住了市场的考验，显示出较强的艺术品投资管理能力，艺术品经营已成为公司新的利润增长点。全年共退出４５件藏品，直投艺术品收入４．２２亿元，实现了较高回报。

（三）传媒内容业务

广州韵洪广告公司在复杂多变的市场环境挑战下，以“打造多元化媒体集团”为目标，适应新形势，积极拓展新业务、新市场，迈出了新的步伐。全年实现主营收入１２．７６亿元，与上年同期相比增长７２．６６％。高铁户外媒体已实现京港线全线布局；媒体代理新品牌３０多个，总品牌数量超过２５０个。

电视剧业务方面，采取“提质保量、强强联合”的经营策略，先后策划、创作、制作了《青瓷》、《我的青春不简单》、《奔腾年代》、《花开上海滩》、《九年》等一批电视剧项目。其中《青瓷》、《幸福生活在招手》、《小夫妻时代》先后在央视８套、湖南卫视黄金时段热播，《青瓷》一剧首轮发行创造了２０１２年全行业单剧销售最高价格，首轮发行投资收益率达到了１１７％，全年实现营业收入１．２１亿元。

２０１２年，影业公司根据国产电影市场形势，突出防范风险，全年投资了《花漾》、《全民目击》、《致青春》、《悲伤成河》４个项目，其中半数项目采用了固定回报的参与方式。此外，发行了《雅典娜》，制作了国内首档微电影品鉴节目《华夏微电影》在陕西卫视播出。

（四） 旅游酒店业务

长沙世界之窗坚守“市场第一、客户第一”的经营方针，通过完善设施、开展系列活动、开发衍生产品等举措，在２０１２年入园人数有所下降的情况下，收入和利润均超额完成了年度计划。营业收入达到１．２亿元，再创历史新高，实现了连续三年过亿元的发展佳绩，真正成为了湖南旅游市场的龙头企业。圣爵菲斯大酒店继续贯彻“以销售为龙头，以餐饮为重点”的经营方针，全年实现收入１．４４亿元。成功接待第七届中部投资贸易博览会、第九届中国金鹰电视艺术节。酒店相继被授予“２０１２中国酒店低碳节能环保示范店”、“湖南十佳婚庆酒店”、“长沙市十佳星级旅游饭店”等荣誉称号。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期内，与上年度财务报告的会计政策、会计估计和核算方法没有变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

１． 本期新纳入合并财务报表范围的子公司

（１） 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

１）本期公司与长沙新灵感信息咨询有限公司、上海九众实业有限公司共同出资设立上海玖慧投资发展有限公司，于２０１２年２月２７日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３１０１１５００１８０７５７３的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１，５００万元，公司出资８２５万元，占其注册资本的５５％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

２）本期公司与岳阳市君山区电视台共同出资设立岳阳市君山区电广网络有限公司，于２０１２年４月９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４３０６００００００７１３５７的《企业法人营业执照》。该公司注册资本６００万元，公司出资４２０万元，占其注册资本的７０％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（２） 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

１）本公司２０１２年８月３１日完成与湖南省惠心有线网络有限公司（以下简称惠心公司）、湖南省惠德有线网络有限公司（以下简称惠德公司）、湖南省惠悦有线网络有限公司（以下简称惠悦公司）和湖南省惠润有线网络有限公司（以下简称惠润公司）的吸收合并，以新增１２１，９１７，３８８股股份吸收合并上述４家公司１００％股权，吸收合并之后上述４家公司注销，本公司获得上述４家公司控股的２９家地方网络公司控制权，故自２０１２年９月１日起将２９家网络公司纳入合并财务报表范围。

２）本公司控股子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称达晨创投）与北京市中小企业服务中心、银雷（天津）股权投资基金、湖南高新创业投资有限责任公司共同出资设立达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司（以下简称达晨银雷），于２００９年６月１５日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为１１０００００１２０２６７１５的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１２，０００万元，本次受让前达晨创投出资５，８００万元，占其注册资本的４８．３３％。根据达晨创投与北京市中小企业服务中心于２０１２年７月１９日签订的《股权转让协议》，达晨创投以１，５００万元受让北京市中小企业服务中心持有的该公司１２．５％的股权，转让完毕后本公司通过达晨创投间接拥有达晨银雷６０．８３％股权，拥有对其的实质控制权。故自２０１２年８月１日起，将其纳入合并财务报表范围。

２． 本期因出售股权不再纳入合并财务报表范围子公司的情况说明

根据本公司控股子公司湖南金鹰城置业有限公司（以下简称金鹰城置业）与湖南广播电视产业中心于２０１２年１２月１０日签订的《股权转让协议》，金鹰城置业以１７１，０００，０００．００元将所持有的湖南新丰源投资有限公司（以下简称新丰源）５５％股权转让给湖南广播电视产业中心。金鹰城置业已于２０１２年１２月３１日前收到股权转让款８０，０００，０００．００元，相关的财产权交接手续已办理完毕并不再对其实施控制，故自２０１２年１２月３１日起不再将其纳入合并财务报表范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１３－０１８

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届董事会第三十七次会议通知于２０１３年４月１２日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１３年４月２３日在公司圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事１３人，实际出席会议董事１２人，独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事龚光明先生代为出席，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《公司２０１２年度报告及其摘要》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过了《２０１２年度独立董事述职报告》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

四、审议并通过了《２０１２年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所审计，公司２０１２年度合并实现归属于母公司所有者的净利润５８６，８９０，５９１．５４元。根据《公司章程》规定，母公司年初未分配利润８４４，２２７，８５１．５９元，加上母公司实现净利润３０，６８０，１３５．９０元，减去提取法定盈余公积金３，０６８，０１３．５９元以及２０１１年度利润分配５６，４８６，５９８．３元，年末可供股东分配的利润为８１５，３５３，３７５．６元。

由于公司非公开发行股票事宜已获得证监会无条件审核通过，而根据《证券发行与承销管理办法》“第三十三条 上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”因此，根据公司实际情况，为不影响非公开发行工作进度，２０１２年度不进行利润分配。

独立董事对此无异议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

五、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

公司聘请的天健会计师事务所在为公司提供２０１２年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，尽职尽责，审慎查验，出具了客观公正的审计报告。鉴于此，公司拟续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度财务报告和内部控制审计机构。

另根据天健会计师事务所为公司提供审计服务的工作量等因素，参照同行业同地区的审计报酬平均水平，拟支付给该所２０１２年度审计报酬为１５８万元。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

六、审议并通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

七、审议并通过了《公司２０１２年度社会责任报告》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

八、审议并通过了《董事会关于公司２０１２年证券投资情况的专项说明》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

九、审议并通过了《２０１３年日常经营关联交易的议案》：

公司控股子公司与实际控制人湖南广播电视台及其下属单位２０１３年日常经营关联交易预计发生总额为２．８１亿元人民币。其中，公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司与湖南广播电视台节目交易管理中心的关联销售（电视剧播映权转让）预计为１００万元人民币，公司控股子公司广州韵洪广告有限公司与湖南广播电视广告总公司的广告代理预计为２．８亿元人民币。

上述关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

公司关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平先生、廖朝晖女士、胡卫箭先生、刘向群先生对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东——湖南广播电视产业中心需回避表决。

表决结果：８ 票回避，５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

十、审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》：

１、公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向北京银行长沙分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元，期限壹年。

２、广州韵洪拟向长沙银行广州分行申请新增人民币贷款伍仟万元，累计综合授信提供总额为人民币壹亿元整（含２０１２年５月１７日召开的２０１１年度股东大会审议通过的人民币贷款伍仟万元），期限贰年。

公司拟为广州韵洪上述两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。此议案尚需经公司股东大会审议。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

十一、审议并通过了《公司２０１３年第一季度报告》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

十二、审议并通过了《关于对有线网络股权重组相关工作人员进行奖励的议案》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

十三、审议并通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

同意于２０１３年５月１６日（星期四）召开公司２０１２年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司２０１２年度股东大会通知》。

以上第一、二、三、四、五、九、十项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１３－０１９

湖南电广传媒股份有限公司

第四届监事会第十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届监事会第十五次会议通知于２０１３年４月１２日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１３年４月２３日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席曾介忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《公司２０１２年度报告及其摘要》：

同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过了《公司２０１２年度利润分配的预案》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议并通过了《公司２０１２年度社会责任报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议并通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

在审议本议案时，监事会对《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了对财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用。

经审阅公司２０１２年内部控制自我评价报告，监事会认为公司内部控制自我评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司２０１２年内部控制自我评价报告无异议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议并通过了《２０１３年日常经营关联交易的议案》：

公司控股子公司与实际控制人湖南广播电视台及其下属单位２０１３年日常经营关联交易预计发生总额为２．８１亿元人民币。其中，公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司与湖南广播电视台节目交易管理中心的关联销售（电视剧播映权转让）预计为１００万元人民币，公司控股子公司广州韵洪广告有限公司与湖南广播电视广告总公司的广告代理预计为２．８亿元人民币。

上述关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东——湖南广播电视产业中心需回避表决。

同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议并通过了《公司２０１３年第一季度报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

以上议案一、二、三、六项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

２０１３年４月２３日

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１３－０２１

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过，决定于２０１３年５月１６日召开公司２０１２年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１３年５月１６日（星期四）上午９：３０

２、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）股权登记日２０１３年５月９日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、公司２０１２度董事会工作报告；

２、公司２０１２年度监事会工作报告；

３、公司２０１２年度报告及其摘要；

４、独立董事２０１２年度述职报告；

５、公司２０１２年度利润分配预案；

６、关于续聘会计师事务所的议案；

７、２０１３年日常经营关联交易的议案；

８、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案。

以上议案分别为公司第四届董事会第三十七次会议、公司第四届监事会第十五次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于２０１３年４月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的披露公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２０１３年５月１３日上午８：３０——１２：００、

下午１４：３０——１７：３０

３、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项：

１、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：４１０００３

联系电话：０７３１－８４２５２０８０ ８４２５２３３３－８３３９

传 真：０７３１－８４２５２０９６

联 系 人：文雅婷

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通食宿费自理。

五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

湖南电广传媒股份有限公司

２０１３年４月２３日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表我单位／个人出席湖南电广传媒股份有限公司２０１２年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

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委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１３－０２２

湖南电广传媒股份有限公司

关于２０１３年日常经营关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

（１）湖南电广传媒股份有限公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）与湖南广播电视台广告总公司经协商，２０１３年由广州韵洪代理其广告业务预计２．８亿元。

（２）湖南电广传媒股份有限公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司（以下简称：“文化发展公司”）与湖南广播电视台节目交易管理中心（简称“广播电视台”）关联销售（电视剧播映权转让）预计为１００万元人民币。

因湖南广播电视台是公司的实际控制人，故上述交易构成了关联交易。

本公司第四届董事会第三十七次会议于２０１３年４月２３ 日召开，会议审议并通过了《关于公司２０１３年日常经营关联交易的议案》，关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、廖朝晖女士、毛小平先生、胡卫箭先生、刘向群先生对上述议案回避表决。独立董事对此议案表示同意。

本项议案须提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

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二、关联人介绍和关联关系

１、湖南广播电视台：注册地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城；机构类型：事业法人；法定代表人：吕焕斌；开办资金：人民币３８１７３２万元。宗旨和业务范围为：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。湖南广播电视台为本公司实际控制人。

２、湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业，与本公司同为实际控制人控制的关联企业。

三、关联交易主要内容

公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司与湖南广播电视台节目交易管理中心的关联销售（电视剧播映权转让）预计为１００万元人民币

广州韵洪广告有限公司与湖南广播电视台广告总公司经协商，由广州韵洪代理其广告业务预计２．８亿元。

上述关联交易总额预计为２．８１亿元。关联交易价格按照行业市场价格水平，由双方协商确定。

四、关联交易的目的及对于公司的影响

上述关联交易，一方面有利于公司依托湖南电视的节目品牌等资源扩大公司影视剧业务的发展；另一方面，将有利于公司进一步利用湖南广电的节目制作资源和品牌，强化公司的内容制作优势。广告代理业务系原有广告业务的延续，公司将逐步减少与实际控制人的关联广告代理业务。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，交易定价客观公允，董事会对上述关联交易的表决程序合法，该关联交易未损害公司及其它股东，特别非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

１、湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议

２、独立董事意见

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１３年４月２３ 日

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１３－０２３

湖南电广传媒股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向北京银行长沙分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元，期限壹年。

２、广州韵洪拟向长沙银行广州分行申请新增人民币贷款伍仟万元，累计综合授信提供总额为人民币壹亿元整（含２０１２年５月１７日召开的２０１１年度股东大会审议通过的人民币贷款伍仟万元），期限贰年。

公司拟为广州韵洪上述两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

本公司第四届董事会第三十七次会议于２０１３年４月２３日在公司召开。会议应收表决票１３票，实收表决票１３票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：１０００万元，电广传媒持有８０％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路２２号中环广场２９楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

主要财务数据：（单位：人民币元）

项目 ２０１２年１２月３１日 ２０１３年３月３１日

总资产 ５８７，８２９，９９７．８９ ６７５，１８６，１７７．０３

总负债 ５２２，１２２，６２７．００ ６２３，０４６，３０６．４３

净资产 ６５，７０７，３７０．８９ ５２，１３９，８７０．６０

营业总收入 １，２７５，９９３，９５１．６９ ３０４，３３４，７４８．２９

利润总额 ２０，６０５，３００．１５ －１２，６５７，１５１．４５

净利润 １１，３７５，０１７．７１ －１３，５６７，５００．２９

三、担保协议的主要内容

１、公司为广州韵洪向北京银行长沙分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元提供担保，担保期限为壹年。

２、公司为广州韵洪向长沙银行广州分行申请的累计综合授信提供总额为人民币壹亿元的担保，担保期限为贰年。

四、董事会意见

本次担保是为广州韵洪提供流动资金贷款。广州韵洪其他股东是广州韵洪公司管理层，持有２０％股份（该部分股份质押给公司）。

广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为１４０９６０万元，其中对公司控股子公司担保额为１４０９６０万元 ，担保总额度占公司２０１２年经审计净资产的３４．８９ ％。。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

股票简称	电广传媒	股票代码		０００９１７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	廖朝晖		汤振羽
电话	（８６）７３１—８４２５２３３３—８３７１		（８６）０７３１—８４２５２０８０，总机８４２５２３３３—８３１３，８３３９
传真	（８６）０７３１—８４２５２０９６		（８６）０７３１—８４２５２０９６
电子信箱	ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１２年	２０１１年		本年比上年增减（％）	２０１０年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	４，０６３，６７５，１７７．３２	２，８４５，４７６，０２３．７１	２，８４５，４７６，０２３．７１	４２．８１％	６，１９０，９０９，３２５．３９	６，１９０，９０９，３２５．３９
归属于上市公司股东的净利润（元）	５８６，８９０，５９１．５４	５０８，４４２，７２５．３０	５０８，４４２，７２５．３０	１５．４３％	４１０，３８２，７０８．７３	４１０，３８２，７０８．７３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３３６，４５３，４９８．７２	５４１，７６９，１５２．４０	５４１，７６９，１５２．４０	－３７．９％	４０５，６０５，２４９．１２	４０５，６０５，２４９．１２
经营活动产生的现金流量净额（元）	５４０，５９２，９３１．９７	－１，１３４，８０７，１７２．３３	－１，１３４，８０７，１７２．３３		６８２，６２６，４１２．０６	６８２，６２６，４１２．０６
基本每股收益（元／股）	０．６３	１．２５	０．５７	１０．５３％	１．０１	０．４４
稀释每股收益（元／股）	０．６３	１．２５	０．５７	１０．５３％	１．０１	０．４４
加权平均净资产收益率（％）	１８％	１８．０３％	１８．０３％	－０．０３％	１６．９６％	１６．９６％
	２０１２年末	２０１１年末		本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	１３，３５７，５９４，１７０．９６	１１，２２７，８８８，０７５．５６	１１，２２７，８８８，０７５．５６	１８．９７％	１１，５８３，８２４，６６９．２４	１１，５８３，８２４，６６９．２４
归属于上市公司股东的净资产（元）	４，０３９，７５５，９５１．５１	２，７４７，９５３，００１．９３	２，７４７，９５３，００１．９３	４７．０１％	２，８８５，５３１，９８８．０２	２，８８５，５３１，９８８．０２

报告期股东总数		４４，０１４		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	４６，１６１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	１８．９５％	１９２，４８２，９２９	１９２，３６０，７４９
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	２．２９％	２３，２６３，１７６
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	１．３８％	１４，０４９，６９６
衡阳市广播电影电视局（衡阳市广播电视中心）	国有法人	１．１８％	１１，９８８，６５１
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	１．１６％	１１，８１６，７２６
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．９７％	９，８１６，４２５
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	０．９３％	９，４７０，４７９
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．８９％	９，０４６，０２５
中融国际信托有限公司－融金３７号资金信托合同	境内非国有法人	０．８８％	８，９８９，４５４
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	境内非国有法人	０．８２％	８，３４４，２８３
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东为非关联股东。

议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
１、公司２０１２年度董事会工作报告；
２、公司２０１２年度监事会工作报告；
３、公司２０１２年度报告及其摘要；
４、独立董事２０１２年度述职报告；
５、公司２０１２年度利润分配预案；
６、关于续聘会计师事务所的议案；
７、２０１３年日常经营关联交易的议案；
８、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案。

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生
			发生金额（元）	占同类业务比例（％）
向关联人销售产品、商品（电视剧播映权）	湖南广播电视台	１００万元	６３，６３８，８５０．００	３７．１８％
接受关联人委托代为销售其产品、商品（广告代理）	湖南广播电视广告总公司	２８０００万元	２８３，４９２，１５６．５４	２２．２２％

　证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１３－０２０