１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

（１）报告期财务状况

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（２）报告期经营情况

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（３）重大事项

２０１２年４月２０日，公司收到温岭市人民政府《关于浙江爱仕达电器股份有限公司“退二进三”和投资东部新区有关问题会议纪要》，温岭市人民政府同意对爱仕达实施“退二进三”政策，明确对公司温岭厂区共计１６４，１７０．１０ 平米（折合２４６．２５亩）工业用地整体一次性收储。公司于２０１２年４月２４日发布了发布了《关于温岭厂区“退二进三”的公告》（详细内容见２０１２ 年４月２４日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

报告期内，公司根据温岭市政府会议纪要的精神，与浙江省温岭经济开发区管委会等相关部门积极沟通，于２０１２年１０月２６日参与了温岭市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，并于当日与温岭市国土资源局签订了《成交确认书》，以人民币１７，２６０万元价格取得温岭市ＤＢ０７０４０４号地块国有土地使用权，计划用于公司未来的厂区搬迁（相关情况详见２０１２ 年１０月２７日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《关于参与土地竞买结果公告》）。

２０１３年２月４日至２０１３年３月５日，温岭市住房和城乡建设规划局发布了《温岭市ＣＤ０５（产学研园区退二进三区块）单元控制性详细规划（草案）》（批前公告）。

公司温岭厂区的“退二进三”工作不仅涉及公司的生产经营及搬迁建设，也牵涉到地方政府的工作计划及城镇建设规划，公司将积极与地方政府相关部门协商沟通，及时披露重大进展信息，维护公司及全体股东的利益。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正。

（２）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无变化。

股票简称	爱仕达	股票代码		００２４０３
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴延坤		车菲
电话	０５７６－８６１９９００５		０５７６－８６１９９００６
传真	０５７６－８６１９９０００		０５７６－８６１９９０００
电子信箱	００２４０３＠ａｓｄ．ｃｏｍ．ｃｎ		００２４０３＠ａｓｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

陈文君	境内自然人	３．７５％	９，０００，０００	９，０００，０００
陈灵巧	境内自然人	３．７５％	９，０００，０００	９，０００，０００
台州富创投资有限公司	境内非国有法人	３．４５％	８，２８０，０００	８，２８０，０００
陈素芬	境内自然人	１．４８％	３，５５５，０００	３，５５５，０００
林富青	境内自然人	１．１３％	２，７００，０００	２，７００，０００
徐恒学	境内自然人	０．６２％	１，４７６，９１０	０
许燕兰	境内自然人	０．５４％	１，３００，０００	０
林于斐	境内自然人	０．４６％	１，１０２，６６７	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		前１０名股东中爱仕达集团有限公司持有公司３９．３８％的股份，是公司的控股股东；陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士分别持有公司４．９１％、３．７５％、３．７５％股份，三人又同时分别持有爱仕达集团６０％、２０％和１０％的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生子女，三人为公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司２２％的股份，为富创投资第一大股东；陈素芬女士持有公司１．４８％的股份，为陈合林先生的妹妹；林富青先生持有公司１．１３％的股份并持有富创投资１２％的股份，林富青先生为陈合林先生妻子的弟弟。其他股东不存在关联关系。

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１，９３７，６３０，３８２．９７	２，２０２，６９９，２２９．４３	－１２．０３％	２，０５０，４０１，５２３．６４
归属于上市公司股东的净利润（元）	３０，９５９，１３７．２５	６０，１５５，０４２．５４	－４８．５３％	６２，２３６，８８６．９４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３０，１８４，１７３．６２	－４，４７６，０５１．５９	７７４．３５％	６１，７４２，９７４．１１
经营活动产生的现金流量净额（元）	１５２，４４６，９７２．４１	－９８，３７４，４３９．３４	２５４．９７％	－１５９，１６２，１９４．１４
基本每股收益（元／股）	０．１３	０．２５	－４８％	０．２９
稀释每股收益（元／股）	０．１３	０．２５	－４８％	０．２９
加权平均净资产收益率（％）	１．９７％	３．９％	－１．９３％	５．９％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	２，３０８，４１１，８１５．９３	２，０９５，７１８，６９９．７９	１０．１５％	２，０７５，６１４，０７２．６２
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，５８４，１０１，３３３．０１	１，５５３，１４２，１９５．７６	１．９９％	１，５４０，９８７，１５３．２２

报告期股东总数		３０，９２７		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	２９，２０５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	３９．３８％	９４，５００，０００	９４，５００，０００	质押	５１，０４１，０００
陈合林	境内自然人	４．９１％	１１，７９０，０００	１１，７９０，０００

项目	期末	期初	增减变化	说明
总资产	２，３０８，４１１，８１５．９３	２，０９５，７１８，６９９．７９	增加１０．１５％	主要因为在建工程及无形资产（土地使用权）增加
净资产	１，６２２，３６９，５４８．１９	１，５８８，２９１，０５２．８０	增加２．１５％	主要因报告期实现的净利润所致
资产负债率	２９．７２	２４．２１	提高５．５１个百分点	主要因银行借款增加
货币资金	３１８，８４７，７５０．３０	４０７，８７３，１１４．９８	减少２１．８３％	货币资金减少主要因为募集资金投资项目建设推进使募集资金专户存款减少
短期借款	３４３，４２６，７５０．００	２０５，０５７，６５０．００	增加６７．４８％	银行短期借款增加主要因为随着募集资金投资项目推进，暂时闲置募集资金可用于补充流动资金的数额减少以及湖北爱仕达炊具有限公司自筹资金进行二期厂房建设所致
长期借款	０	０	－	－
流动比率	２．１６	３．１４	降低０．９８	主要因银行借款增加、货币资金资金减少
速动比率	１．２３	１．９９	降低０．７６	因银行借款增加、货币资金资金减少、存货增加

项 目	２０１２年	２０１１年	增减幅度
营业收入	１，９３７，６３０，３８２．９７	２，２０２，６９９，２２９．４３	－１２．０３％	主要因报告期内国际经济形势低迷，导致出口收入严重下滑，降幅１９．２７％
营业成本	１，２８８，１４３，４９８．６０	１，５６５，８３５，４９４．５０	－１７．７３％	因主要原材料价格下降及生产成本控制加强所致
销售费用	３７８，２４４，６８１．１５	３９５，６４１，５１１．３２	－４．４０％	－
管理费用	２０５，０８１，２４８．８２	２１０，７５５，３０７．０９	－２．６９％	－
财务费用	１２，５６３，０９３．６５	１５，４８７，６４５．３４	－１８．８８％	因２０１２年度人民币汇率相对平稳，汇兑损失减少

所得税费用	８６４，９４０．１９	１１，６７４，９９９．１９	－９２．５９％	报告期的所得税费用下降是因报告期实现利润总额下降及递延所得税调整
利润总额	３４，９４３，４３５．５８	８３，００３，６０７．６１	－５７．９０％	一是因为控股子公司湖北爱仕达电器有限公司在前一报告内处置了部分住宅用地，实现了较大的非流动资产处置收益；另一方面是公司销售收入未能与产能和投资规模实现同步增长，固定费用增加
归属于上市公司股东的净利润	３０，９５９，１３７．２５	６０，１５５，０４２．５４	－４８．５３％	因利润总额下降
经营活动产生的现金流量净额	１５２，４４６，９７２．４１	－９８，３７４，４３９．３４	２５４．９７％	主要原因是经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加

　证券代码：００２４０３ 证券简称：爱仕达 公告编号：２０１３－０１５

　浙江爱仕达电器股份有限公司

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１３－０１３

浙江爱仕达电器股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于２０１３年４月２３日上午在公司会议室召开。会议应到董事７人，实到董事７人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《２０１２年度总经理工作报告》

同意公司《２０１２年度总经理工作报告》，并同意公司自筹资金１．５亿元用于办公用房、职工食堂及宿舍等后勤服务设施建设，其中公司总部东部新厂区办公及员工生活设施建设投资１．１亿元，浙江爱仕达生活电器有限公司嘉善开发区厂区办公及职工生活设施建设投资４０００万元。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（二）审议通过公司《２０１２年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入１，９３７，６３０，３８２．９７元，比去年同期间下降１２．０３％；利润总额３４，０７８，４９５．３９元，较上降下降５２．２２％；归属于母公司净利润３０，９５９，１３７．２５元元，较上年下降４８．５３％。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于２０１２年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，２０１２年度母公司实现税后净利润１７，１６２，６７３．７５元，提取法定盈余公积１，７１６，２６７．３８元，加上前期滚存未分配利润１１６，７９６，２１６．５６元，本期可供股东分配利润１３２，２４２，６２２．９３元。

根据公司《章程》、《２０１２－２０１４年股东回报规划》和未来１２个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《２０１２年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

公司独立董事里红女士、刘雪松女士、蓝发钦先生向公司董事会分别提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，述职报告全文详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司独立董事将在公司２０１２年年度股东大会上述职。

（五）审议通过公司《２０１２年度报告全文及摘要》

年报全文及摘要见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在 ２０１３ 年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事、监事会和保荐机构分别就公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

（七）审议通过《２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１３ 年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司２０１３－０１６号公告：《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

（八）审议通过《关于２０１３年度公司及子公司综合授信计划的议案》

依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟在目前银行综合授信额度 ８．８亿元以内申请银行授信计划，受信期限为２０１３年４月—２０１４年４月。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展铝锭期货套期保值业务的议案》

同意公司于２０１３年 ４ 月２５日至 ２０１４年４ 月３０日开展铝锭期货套期保值业务，在此业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币１５００万元；超出１５００万元但不超过２０００万元时，须经公司董事会战略委员会及全体独立董事书面同意；超出２０００万元时，须提交公司董事会审议批准。期货交易量不得超过实际铝锭生产用量的５０％。

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及 ２０１３ 年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司２０１３－０１７号公告：《关于开展铝锭期货套期保值业务的公告》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意２０１３年 ４ 月２５日至 ２０１４年４ 月３０日开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过当期相关货币的应收款总额。

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及 ２０１３ 年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司２０１３－０１８号公告：《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

（十一）审议通过《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年的审计机构。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开２０１２ 年年度股东大会的议案》

同意于２０１３年５月１７日在公司会议室召开公司２０１２年年度股东大会，审议二届二十五次董事会及二届十五次监事会提交的相关议案。

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及 ２０１１３ 年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司２０１３－０１９号公告：《关于召开２０１２ 年年度股东大会的通知》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

三、备查文件

１、第二届董事会第二十五次会议决议

２、独立董事发表的独立意见

３、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

４、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司２０１２年度审计报告》。

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１３－０１４

浙江爱仕达电器股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于２０１４年４月２３日上午在公司会议室召开，本次会议由罗钟珍女士召集和主持。会议应到监事３人，实到监事３人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《２０１２年度监事会工作报告》

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《２０１２年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入１，９３７，６３０，３８２．９７元，比去年同期间下降１２．０３％；利润总额３４，０７８，４９５．３９元，较上降下降５２．２２％；归属于母公司净利润３０，９５９，１３７．２５元元，较上年下降４８．５３％。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于２０１２年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，２０１２年度母公司实现税后净利润１７，１６２，６７３．７５元，提取法定盈余公积１，７１６，２６７．３８元，加上前期滚存未分配利润１１６，７９６，２１６．５６元，本期可供股东分配利润１３２，２４２，６２２．９３元。

根据公司《章程》、《２０１２－２０１４年股东回报规划》和未来１２个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《２０１２年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１２年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２０１３年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》上。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票

（六）审议通过《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为公司２０１２年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１３年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司２０１３－０１６号公告：《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十五日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１３－０１６

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕４３９号文核准，本公司于２０１０年５月４日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）６，０００万股，每股面值１元，发行价格为每股人民币１８．８０元，募集资金总额为人民币１１２，８００万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费２，８２０万元后，于２０１０年５月４日存入本公司募集资金专用账户１０９，９８０万元；另扣减其他上市发行费用１，７１８．２０万元后，实际募集资金净额为１０８，２６１．８０万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（２０１０）第２４０２６号《验资报告》。

根据财政部财会〔２０１０〕２５号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用８９４．８５万元计入当期损益，相应调增募集资金净额８９４．８５万元，调增后募集资金净额为１０９，１５６．６５万元。

（二）２０１２年度募集资金使用情况及结余情况

２０１２年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出４，８４５．９８万元，其中直接投入募投项目４，８４５．９８万元；超募资金专户支出４，７０７．２９万元，其中用于在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目资金０万元，用于年增１０００万口新型不粘炊具项目投入４，７０７．２９万元。

截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金专用账户余额为１０，８０８．４１万元，募集资金余额应为９，７４５．８０万元，差异１，０６２．６１万元，原因系银行存款利息收入１，０６４．４１万元，募集资金手续费支出１．２６万元，超募资金手续费０．５４万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于２０１０ 年５月３１ 日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于２０１０年８月１１日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于２０１０年１２月２７日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１２年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金总额			１０９，１５６．６５			本年度投入募集资金总额	９，５５３．２７
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	７３，４１０．８５
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
						（３）＝（２）／（１）
承诺投资项目
年新增７５０万只无油烟锅、改性铁锅项目	否	１５，３１４．００	１５，３１４．００	４５９．７２	１４，０３５．３３	９１．６５	２０１２年６月３０日	１，４４７．１４	否	否
年新增５００万只不锈钢及复合板炊具技改项目	否	１４，２６６．００	１４，２６６．００	２７２．２６	３，９９３．３１	２７．９９	２０１４年１２月３１日		否	否
年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设	是	１６，４１２．００	１６，４１２．００	２，９３６．５８	７，７１８．４５	４７．０３	２０１３年１２月３１日		否	否
项目
技术研发中心技改项目	否	２，９３６．００	２，９３６．００	３０．０８	９９３．９４	３３．８５	２０１４年１２月３１日		不适用	否
国内外营销网络建设项目	否	４，７５１．００	４，７５１．００	１，１４７．３４	１，７６１．０８	３７．０７	２０１３年１２月３１日		不适用	否
承诺投资项目小计		５３，６７９．００	５３，６７９．００	４，８４５．９８	２８，５０２．１１			１，４４７．１４
超募资金投向
年增１，０００万口新型不粘炊具项目	否	１６，３３１．００	１６，３３１．００	４，７０７．２９	９，９５０．１０	６０．９３	２０１４年１２月３１日		否	否
在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地	否	７，８００．００	７，８００．００		４，５５８．６４	５８．４４	２０１４年１２月３１日		不适用	否
项目
归还银行贷款（如有）		３０，４００．００	３０，４００．００		３０，４００．００
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计		５４，５３１．００	５４，５３１．００	４，７０７．２９	４４，９０８．７４
合计		１０８，２１０．００	１０８，２１０．００	９，５５３．２７	７３，４１０．８５			１，４４７．１４
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“国内外营销网络建设项目”，由于受美国金融危机和欧洲债务危机影响，国际消费需求趋缓，公司自主品牌国际销售情况低于预期，为避免不必要的投资浪费，公司适度地减缓了项目的投资进度，预计于２０１３年１２月底前完成投资建设； 新增７５０万只无油烟锅、改性铁锅项目”已基本建成，正在办理结算；其它项目还处于建设阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	见三、（七）
募集资金投资项目实施地点变更情况	见三、（三）
募集资金投资项目实施方式调整情况	见三、（三）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见三、（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见三、（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见五和三、（九）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目“技术研发中心技改项目”无法单独核算效益，系该项目为了保持公司长期的技术领先地位，提高新产品研发和设计能力，提高模具制作能力和加快新品开发速度，提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用实验，提高厨房小家电产品的研发能力，从而间接提高公司效益。

募集资金投资项目“国内外营销网络建设项目”无法单独核算效益，系该项目为实现公司“创百年炊具民族品牌”的战略，更好的把握、跟踪市场需求，提高对现有客户的服务能力，并开拓自主品牌在国内外市场销售，使公司在市场上取得先机，从而间接提高公司效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据爱仕达首次公开发行股票的《招股说明书》，公司募集资金投资项目“年新增５００万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和“年增１０００万口新型不粘炊具项目”的实施地点为浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区内。由于此厂区已列入温岭市“退二进三” （退出第二产业，发展第三产业）规划范围，温岭政府已明确对公司上述温岭厂区共计１６４，１７０．１０ 平米（折合２４６．２５亩）工业用地整体一次性收储，公司无法继续在原实施地点建设前述项目。２０１２年１０月２６日，公司已出资人民币１７，２６０．００万元在温岭市东部产业集聚区购买土地４２９，２６３平方米用于公司新厂区的建设。为保证公司生产经营活动的平稳运行，募集资金投资项目的顺利实施，公司决定变更上述三个项目的实施地点，由原实施地点浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区。

鉴于“年新增５００万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和“年增１０００万口新型不粘炊具项目”实施地点的变更，将在一定程度上影响项目的建设周期，为保证项目的建设质量，将上述项目的完成时间调整至２０１４年１２月３１日。

公司计划在浙江购嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地５００亩，２０１０年１２月３１日，公司参加了在嘉善县国土资源局举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得２００，０００．２平方米（３００亩），并签署了该地块的《国有土地使用权成交确认书》，地块成交总价为５６，０００，０５６．００元。由于政府土地指标未落实，计划中的另外２００亩土地尚未购买，因此拟将“在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目”的完成时间延期至２０１４年１２月３１日。

本次变更部分募集资金项目实施地点、实施进度相关事项已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指南》、《公司章程》等相关规定的要求；本次变更事项履行了相应的法律程序，符合公司实际生产经营情况；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司已于２０１２年１２月１４日对上述事项在中国证监会指定信息披露网站进行公告。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分闲置募集资金中的２７，０００ 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６ 个月，自２０１２ 年１月２０ 日至２０１２年 ７月１９日止。公司已于２０１２年７月归还２７，０００万元。

公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分闲置募集资金中的２６，０００ 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６ 个月，自２０１２ 年７ 月２７ 日至２０１３ 年 １月２６日止。

截止２０１２年１２月３１日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为２６，０００ 万元。

（六）节余募集资金使用情况

无

（七）超募资金使用情况

１、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金７，８００万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地；

截止２０１２年１２月３１日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为４，５５８．６４万元。

２、使用超募资金建设年增１，０００万口新型不粘炊具项目

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设年增１，０００万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超募资金１６，３３１万元，投资建设年增１，０００万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为浙江省温岭市东部产业聚集区内，拟利用公司原计划“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目” 的土地４１，５１１ｍ２（合６２．２６亩），新增建筑面积２３，３８６ ㎡；项目建设期为３年；项目总投资１６，３３１万元全部使用超募资金，包含前期“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金２，５０５．５６万元。

截止２０１２年１２月３１日，公司实际使用超募资金建设年增１，０００万口新型不粘锅炊具项目金额为９，９５０．１０万元。

３、超募资金账户手续费支出

公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出０．１３万元；在中国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出０．０４万元，计入当期损益。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

详见二（二）募集资金专户存储情况和三（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（九）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２．

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度大，产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应的实施主体也作出调整。

经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为１６，４１２．００万元，占募集资金的１４．５５％。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１３年４月２３日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

浙江爱仕达电器股份有限公司

２０１３年４月２３日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 ２０１２年度　 单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国工商银行温岭支行	１２０７０４１１２９２００１７３４８５	活期户	５，０６４，７９０．７６
	１２０７０４１１１４２００００８４３１	定期户
	１２０７０４１１１４２００００８９５４	通知存款	５，０００，０００．００
中国农业银行温岭支行	１９－９２５１０１０４００１６１８８	活期户	７，１２０，４７４．７８
中国银行温岭支行	３７５３５８３６１３０８	活期户	５，０４８，２６０．４５
招商银行台州分行	５７１９０４６７３３１０７８８	活期户	３，９３３，１６１．３３
	５７１９０４６７３３８０００１３２	定期户	２０，９２２，７４９．５６
	５７１９０４６７３３８０００１６３	定期户	４，０００，０００．００
	５７１９０４６７３３８０００１５０	定期户	３，０００，０００．００
中国工商银行安陆支行	１８１２０２５１２９２０００８３３８６	活期户	１３，４６４，９１０．６７
中国工商银行嘉善支行	１２０４０７００２９３０００２９９６９	活期户	２，５５２，５７０．１２
中国农业银行嘉善支行	１９－３３０２０１０４００６６６７７	活期户	２，９２９，８８０．８６
	１９－３３０２０１０４００６６６７７－０００２	定期	３５，０４７，３３７．７５
合计			１０８，０８４，１３６．２８

注１：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注２：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注３：湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增７５０万只无油烟锅、改性铁锅项目”本年度实现效益数为湖北炊具公司的利润总额。

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 ２０１２年度　　　  单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	１６，４１２．００	２，９３６．５８	１１，１１９．２６				否	否
年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目			－３，４００．８１				否	否
小计		１６，４１２．００	２，９３６．５８	７，７１８．４５	４７．０３	２０１３年１２月３１日
年增１０００万口新型不粘炊具项目	年增１０００万口新型不粘炊具项目	１６，３３１．００	４，７０７．２９	７，４４４．５４				否	否
年增１０００万口新型不粘炊具项目	年增１０００万口新型不粘炊具项目			２，５０５．５６				否	否
小计		１６，３３１．００	４，７０７．２９	９，９５０．１０	６０．９３	２０１４年１２月３１日
合计		３２，７４３．００	７，６４３．８７	１７，６６８．５５
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			见报告三、（七）和四、（二）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			本项目现处于建设阶段
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

注：年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目的实施地点从温岭变更到嘉善，由于实施地点的变更，该项目原先投入的募集资金３，４００．８１万元中有２，５０５．５６万元土地及厂房款变更至年增１，０００万口新型不粘炊具项目，剩余８９５．２５万元的投入公司通过自有资金予以补足。

证券代码：００２４０３ 证券简称：爱仕达 公告编号：２０１３－０１７

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于开展铝锭套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于开展铝锭期货套期保值业务的议案》，公司拟开展铝锭套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、交易背景及交易品种

公司目前的年度用铝量在２万吨左右，全年铝锭采购成本４亿元以上。由于采购成本数额较大，有必要主动采取措施，积极降低对原材料铝锭的采购风险，保证日常生产的平稳、有序进行，计划开展铝锭套期保值业务。

公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易合约。

二、套期保值的目的

开展商品期货交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。

三、拟投入资金及业务期间

公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币１５００万元；超出１５００万元但不超过２０００万元时，须经公司董事会战略委员会及全体独立董事书面同意；超出２０００万元时，须提交公司董事会审议批准。期货交易量不得超过实际铝锭生产用量的５０％，业务期间为２０１３年 ４ 月２５日至 ２０１４ 年 ４ 月３０日。

四、套期保值的风险分析

套期保值操作可以熨平铝锭价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

１、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

２、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

３、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

４、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

１、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：

公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量的５０％，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。

２、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

３、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

４、设立专门的风险控制岗位：公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

５、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

６、建立内审机制：公司审计部门至少每季度应审查一次公司套期保值业务的开展情况，并向公司审计委员会及独立董事汇报审查结果。

七、备查文件：

公司第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１３－０１８

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年４月２３日，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，需开展外外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。

三、业务期间、业务规模及投入资金

１、业务期间及预期远期结售汇金额

经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，授权公司总经理于２０１３年４月至２０１４年４月底开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过当期相关货币的应收款总额。

２、预计占用资金

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

１、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

七、备查文件

１、第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１３－０１９

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次： ２０１２年年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第二十五次会议决定召开。

３、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１３年５月１７日（星期五）上午９：００

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１３年５月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司八楼会议室

８、召开本次会议的通知及相关文件分别刊登在２０１３年４月２５日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１２年度董事会工作报告》

２、审议公司《２０１２年度监事会工作报告》

３、审议公司《２０１２年年度报告及其摘要》

４、审议公司《２０１２年度财务决算报告》

５、审议公司《关于２０１２年度利润分配的议案》

６、审议《关于２０１３年度公司及子公司综合授信计划的议案》

７、审议《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１２年５月１４日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室，邮编：３１７５００（信封请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１２年５月１４日，上午９∶００—１１∶００，下午１∶００—５∶００

四、其他事项：

１、会议联系人：吴延坤、车菲

电话：０５７６－８６１９９００６ 传真：０５７６－８６１９９０００

地址：浙江省温岭市经济开发区科技路２号

２、与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第二十五次会议决议

２、公司第二届监事会第十五次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日

附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
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（二）授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
１	审议公司《２０１２年度董事会工作报告》
２	审议公司《２０１２年度监事会工作报告》
３	审议公司《２０１２年年度报告及其摘要》
４	审议公司《２０１２年度财务决算报告》
５	审议公司《关于２０１２年度利润分配的议案》
６	审议《关于２０１３年度公司及子公司综合授信计划的议案》
７	审议《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。