第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人（会计主管人员）欧建斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要财务数据

　本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　１．持有至到期投资：报告期末较年初增长３０．６６％，主要是本期增加委托理财投资。

　２.短期借款：报告期末较年初增长３２８．５７％，主要是生产经营的需要。

　３.应付票据：报告期末较年初增长３３％，主要是增加应付票据结算业务。

　４.应交税费：报告期末较年初增长１４６．６７％，主要是公司经营利润上升相应企业应交所得税增加。

　５.财务费用：报告期较同期减少２３９４．１８万元，主要是货币资金增加相应利息收入增加。

　６.投资收益：报告期较同期增长１２２．３１％，主要是公司参股企业的利润同比增加及公司理财收益的增加。

　７．其他综合收益：报告期较同期下降７３．０２％，主要是本期末可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所

　得税后计入资本公积同比减少。

　８． 经营活动产生的现金流量净额：报告期较同期下降３１．３４％，主要是经营活动现金流入同比有所减少。

　９． 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较同期下降９０．３３％，主要是去年同期完成非公开发行Ａ股股票，募集资金到位。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　报告期部分募投项目进展情况说明：

　产业园建设项目：目前已具备施工条件，于４月份正式开工。

　汽车尾气后处理系统产品产业化项目：涉及变更投资计划内容，公司第七届董事会第九次会议审议批准了《关于变更募投项目投资计划事项的议案报告》，此议案报告尚须提交股东大会审议批准。

　■

　三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　■

　四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　■

　持有其他上市公司股权情况的说明

　公司第六届董事会第二十三会议审议通过参与上柴股份非公开发行Ａ股的认购，以１３．４６元／股的价格认购上柴股份非公开发行的股票１４８０万股，占上柴股份非公开发行股票后总股本的２．７２％。公司承诺于本次认购完成后１２ 个月内不得转让，限售期（２０１２年３月２３日－２０１３年３月２２日）。

　上柴股份于２０１２年６月４日实施２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每１０股派人民币０．５０元现金（含税），每１０股转增６股）。报告期末公司持有上柴股份２３６８万股。

　六、衍生品投资情况

　报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　说明

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　二O一三年四月二十五日

　证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１３－００９

　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　第七届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于２０１３年４月１５日以电话和邮件的形式通知各位董事，会议于２０１３年４月２３日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事１１人（陈学军、Ｒｕｄｏｌｆ Ｍａｉｅｒ、王晓东、欧建斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发），实际表决董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案报告：

　一、公司２０１３年第一季度报告全文及正文；

　（１１票同意、０票反对、０票弃权）

　二、召开２０１２年度股东大会的提案报告。

　（１１票同意、０票反对、０票弃权）

　特此公告。

　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　二O一三年四月二十五日

　证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１３－０１０

　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１３年４月１５日以电话和邮件形式通知各位监事，会议于２０１３年４月２３日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事３人（时兴元、高国元、刘进军），实际表决监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了董事会提交的以下议案报告：

　一、公司２０１３年第一季度报告全文及正文；

　（３票同意、０票反对、０票弃权）

　二、召开２０１２年度股东大会的提案报告。

　（３票同意、０票反对、０票弃权）

　特此公告。

　无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

　二O一三年四月二十五日

　证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１３－０１２

　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　关于召开２０１２年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、本次会议为公司２０１２年度股东大会。

　２、会议召集人：公司董事会

　３、会议召开时间

　现场会议召开时间为：２０１３年５月２３日下午１４时。

　网络投票时间：

　（１）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

　（２）、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年５月２２日下午１５：００至２０１３年５月２３日下午１５：００期间的任意时间。

　４、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　５、会议出席对象：

　（１）、２０１３年５月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

　（２）、本公司董事、监事和高级管理人员；

　（３）、公司聘请的见证律师。

　（４）、江苏公证天业会计师事务所审计人员。

　６、现场会议召开地点：江苏省无锡市人民西路１０７号公司会议室

　二、会议审议事项

　（一）、议案名称：

　１、公司２０１２年度董事会工作报告

　２、公司２０１２年度监事会工作报告

　３、公司２０１２年度报告和２０１２年度报告摘要

　４、公司２０１２年度财务决算报告

　５、公司２０１２年度利润分配预案的报告

　６、公司预计２０１３年日常关联交易总金额的议案报告

　７、聘请公司２０１３年度财务报告审计机构的议案报告

　８、聘请公司２０１３年度内控评价审计机构的议案报告

　９、关于变更募投项目投资计划事项的议案报告

　１０、修改公司章程的议案报告

　（二）、独立董事将在会上做２０１２年度述职报告。

　（三）、披露情况：

　上述议案的相关公告已刊登在２０１３年３月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、现场会议登记方法

　（一）、登记办法：

　１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　２、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　可以信函或传真方式办理登记。

　（二）、登记时间：２０１３年５月１７日和２０日（上午８：３０至１１：３０，下午１３：００至１６：００）

　（三）、登记地点：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　（一）、采用交易系统进行网络投票的程序

　１、投票代码：３６０５８１（Ａ股、Ｂ股）

　２、投票简称：威孚投票

　３、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　４、在投票当日，“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（１）、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（２）、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。以１．００元代表第一个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推。用１００元代表所有议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（３）、 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

　■

　（４）、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（５）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（６）、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）、采用互联网投票的投票程序

　１、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　３、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月２２日下午１５：００至２０１３年５月２３日下午１５：００期间的任意时间。

　（三）、网络投票其他注意事项

　１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　１、会议联系方式：

　公司地址：江苏省无锡市人民西路１０７号

　邮政编码：２１４０３１

　联系电话：０５１０－８２７１９５７９

　传 真：０５１０－８２７５１０２５

　联 系 人：周卫星、严国红

　２、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告

　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　二O一三年四月二十五日

　附表：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于２０１３年５月２３日召开的２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　■

　说明：

　１、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

　２、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

　证券代码：０００５８１、２００５８１ 证券简称：威孚高科、苏威孚Ｂ 公告编号：２０１３－０１１