证券代码：００２２７５ 证券简称：桂林三金 公告编号：２０１３－０１５

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人（会计主管人员）曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

报告期末股东总数	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人控股股东桂林三金集团股份有限公司（简称“三金集团”）、实际控制人邹节明先生及其夫人翁毓玲、长子邹洵、次子邹准	本公司控股股东桂林三金集团股份有限公司及实际控制人邹节明先生和其夫人翁毓玲女士承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任该公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的该公司股份。发行人实际控制人邹节明先生及其长子邹洵、次子邹准已分别做出声明，承诺其直接持有的金科创投的股权，及其直接持有的三金集团的股权，自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的该等公司股份；在担任该等公司董事／监事／高级管理人员期间每年转让的股份不超过前述股份的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有的该等公司股份。	２００７年０８月０８日		严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	３３２，０６４，０７６．３５	２８８，１３９，８１１．２７	１５．２４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７１，９８８，２２６．３０	６３，３７７，４１３．８０	１３．５９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７０，３６０，３８６．５５	６３，１４５，８３７．５０	１１．４３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	３８，４６２，５３７．６６	８，３２８，２７０．９８	３６１．８３％
基本每股收益（元／股）	０．１２２	０．１０７４	１３．５９％
稀释每股收益（元／股）	０．１２２	０．１０７４	１３．５９％
加权平均净资产收益率（％）	３．４１％	３．１５％	０．２６％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，５９０，４９０，１２９．４０	２，４８５，１５５，２５６．４９	４．２４％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，１４９，８７８，６４６．１７	２，０７７，８９０，４１９．８７	３．４６％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王许飞	董事	因公出差	邹洵

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		１６，５８０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
桂林三金集团股份有限公司	境内非国有法人	６１．１１％	３６０，６７２，０００		质押	５８，０００，０００
邹节明	境内自然人	９．０５％	５３，３９４，６４８	４０，０４５，９８６
王许飞	境内自然人	２．６６％	１５，７２６，７２３	１１，７９５，０４２
谢元钢	境内自然人	１．２８％	７，５８３，３１９	５，６８７，４８８
孙家琳	境内自然人	１．１２％	６，６３２，４７１
王淑霖	境内自然人	０．９７％	５，７００，８６７	４，２７５，６４９
翁毓玲	境内自然人	０．８８％	５，２０５，４７４
谢忆兵	境内自然人	０．８５％	５，０００，０００
李荣群	境内自然人	０．８％	４，７３０，０００
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	其他	０．７９％	４，６４７，７２３
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
桂林三金集团股份有限公司		３６０，６７２，０００			人民币普通股	３６０，６７２，０００
邹节明		１３，３４８，６６２			人民币普通股	１３，３４８，６６２
孙家琳		６，６３２，４７１			人民币普通股	６，６３２，４７１
翁毓玲		５，２０５，４７４			人民币普通股	５，２０５，４７４
谢忆兵		５，０００，０００			人民币普通股	５，０００，０００
李荣群		４，７３０，０００			人民币普通股	４，７３０，０００
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红		４，６４７，７２３			人民币普通股	４，６４７，７２３
程志雷		４，６３３，８９５			人民币普通股	４，６３３，８９５
谢小姗		４，５７４，１１１			人民币普通股	４，５７４，１１１
汤一锋		３，９９０，５３８			人民币普通股	３，９９０，５３８
上述股东关联关系或一致行动的说明		２、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； ３、除前述关联关系外，未知公司前１０ 名无限售流通股股东之间，以及前１０ 名无限售流通股股东和前１０ 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、本期应收账款余额９６，１０２，８６７．４９元，较期初４１，０２９，１２７．８６元增长１３４．２３％，主要是本期主营业务收入较上年同期有较大增长及二线品种销售给予一定信用额度所致；

２、本期预付帐款余额４８，５０２，０７９．８２元，较期初８，０８８，７００．３０元增长４９９．６２％，主要是预付中药城建设及设备采购款；

３、本期其他应收款余额１７，６２１，５７７．０６元，较期初１１，１３５，１６４．５５元增长５８．２５％，主要是业务员借支差旅费及备用金所致；

４、本期其他流动资产余额１５４，４６６，７８３．７７元，较期初１０９，０６６，７８３．７７元增长４１．６３％，主要是公司购买银行理财产品所致；

５、本期其他应付款余额９４，４３５，８２４．０４元，较期初６８，５４６，００５．１７元增长３７．７７％，主要是应付经销商佣金；

６、本期营业成本７３，９２２，５５９．８９元，较上年同期９８，５２４，７４７．３９元降低２４．９７％，主要是公司加强采购比价管理及本期原料价格有一定程度的下降所致；

７、本期经营活动产生的现金流量净额３８，４６２，５３７．６６元，较上年同期８，３２８，２７０．９８元增长３６１．８３％，主要是公司本期收到货款，现金比重较大所致。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	７７８，２３９．４５
委托他人投资或管理资产的损益	１，３５２，５６３．３０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１９０，７７９．５９
所得税影响额	３１２，１８３．４１
合计	１，６２７，８３９．７５	－－

三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

报告期末股东总数	０％	至		３０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１８，９８１		至		２４，６７６
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	１８，９８１．４１
业绩变动的原因说明	（１）本业绩预告未经过注册会计师预审计； （２）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹节明

２０１３年４月２４日

证券代码：００２２７５ 证券简称：桂林三金 公告编号：２０１３－０１４

桂林三金药业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 ２０１３ 年４ 月１９ 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第四届董事会第十六次会议通知，会议于２０１３年４ 月２４ 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事９人，实际出席董事８人，董事王许飞先生因公出差委托董事邹洵先生代为出席会议并表决。监事王淑霖、吕高荣、徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的全体董事表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司２０１３年第一季度报告全文》（同意票 ９票，反对票 ０票，弃权票 ０票）。

【详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司２０１３年第一季度报告正文》（同意票 ９ 票，反对票 ０票，弃权票 ０票）。

【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

三、审议通过了《关于补选董事会专门委员会人员的议案》（同意票 ９票，反对票 ０票，弃权票 ０票）。

同意补选陈亮董事为战略委员会委员，补选后战略委员会由邹节明董事、王许飞董事、陈亮董事组成，其中邹节明董事为召集人；

同意补选孙骏董事、陈亮董事为提名委员会委员，补选后提名委员会由孙骏董事、陈亮董事、谢元钢董事组成，其中孙骏董事为召集人；

同意补选沈雪艳董事、孙骏董事为审计委员会委员，补选后审计委员会由沈雪艳董事、孙骏董事、韦葵葵董事组成，其中沈雪艳董事为召集人；

同意补选沈雪艳董事、陈亮董事为薪酬与考核委员会委员，补选后薪酬与考核委员会由沈雪艳董事、陈亮董事、邹洵董事组成，其中陈亮董事为召集人。

特此公告

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

２０１３年 ４月２４日