§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	９３２，４１６，４７８．５５	９２０，５８３，７３５．３１	１．２９
所有者权益（或股东权益）（元）	５５６，１３７，７２８．００	５５１，２５６，６５３．９６	０．８９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３７	２．３５	０．８５
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２０，０４０，０５６．１５		－２３２．１５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０９		－２５０
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，８９８，０４０．０１	４，８９８，０４０．０１	－５８．７７
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０２	－６０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０２	－５０．００
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０２	－６０．００
加权平均净资产收益率（％）	０．８８	０．８８	减少１．３４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．８６	０．８６	减少１．０５个百分点

公司负责人邱卫、主管会计工作负责人张源及会计机构负责人（会计主管人员）肖立新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	邱卫
主管会计工作负责人姓名	张源
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	肖立新

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		４２，７６０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	８７，９６７，６０６	人民币普通股
中国农业大学	２，８５０，０６２	人民币普通股
蔡继民	１，２０６，１２６	人民币普通股
广州移讯网络科技有限公司	９１０，０００	人民币普通股
王宝财	７６６，５５７	人民币普通股
ＮＡＭ ＫＷＯＮＧ ＣＥＲＥＡＬＳ ＯＩＬＳ ＡＮＤ ＦＯＯＤＳＴＵＦＦＳ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ	５７０，０１３	人民币普通股
岳育红	４８６，２５６	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	４５６，４４１	人民币普通股
李晓洪	３６３，２００	人民币普通股
蒋汶君	３５５，０００	人民币普通股

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	金额
非流动资产处置损益		１２２，０５９．５５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		２，３３８．３１
少数股东权益影响额（税后）		－８，６２３．３２
合计		１１５，７７４．５４

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	关于审议公司２０１２年度财务决算报告的议案	否
２	关于审议公司２０１３年度财务预算报告的议案	否
３	关于审议《公司董事会２０１２年度工作报告》的议案	否
４	关于审议《公司监事会２０１２年度工作报告》的议案	否
５	关于审议《公司独立董事２０１２年度述职报告》的议案	否
６	关于审议《公司２０１２年度报告（正文及摘要）》的议案	否
７	关于审议公司２０１２年度利润分配的议案	否
８	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案	否
９	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内控审计机构的议案	否
１０	关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案	否

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司在２０１３年４月１１日召开的第四届董事会第三次会议暨２０１２年董事会年度会议上审议通过了２０１２年度利润分配预案：为保证公司经营和发展的需要，同时保障股东的利益，拟决定以２０１２年１２月３１日总股本２３４，３６０，１２６股为基数，向全体股东以派现方式按每１０股０．５０元（含税），分配股利１１，７１８，００６．３０元，尚余未分配利润７０，４７５，１８１．９８元。本年度不进行资本公积金转增股本。上述分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

湖南新五丰股份有限公司

法定代表人：邱卫

２０１３年４月２４日

股票简称：新五丰 股票代码：６００９７５ 编号：２０１３－００６

湖南新五丰股份有限公司

第四届董事会第四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第四次会议于２０１３年４月２４日（周三）以通讯方式召开。公司董事９名，实际参加表决董事９名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

１、关于审议《公司２０１３年第一季度报告（正文及全文）》的议案

以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案

根据中国证监会公告【２０１２】４４号《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）〉的通知》的要求，为进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，拟修订《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》。（内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

３、关于召开２０１２年年度股东大会的议案

以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

股票简称：新五丰 股票代码：６００９７５ 编号：２０１３－００７

湖南新五丰股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年５月２３日（星期四）上午９：００

●股权登记日：２０１３年５月１６日（星期四）

●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路２号“第一大道”１９楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

公司定于２０１３年５月２３日召开２０１２年度股东大会，本次股东大会拟审议事项第１—９项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过；第１０项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关内容刊登于２０１３年４月１３日及２０１３年４月２５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

一、召开会议的基本情况

兹定于２０１３年５月２３日（星期四）上午９：００召开公司２０１２年度股东大会，具体事项如下：

会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

会议召开方式：现场方式

会议地点：湖南省长沙市五一西路２号“第一大道”１９楼会议室

二、会议议题：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	１５，６６０，８９０．７７	１０，７０８，４３４．０２	４６．２５	主要系子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司应收的往来款增加。
其他流动资产	１７，３５６，６１３．９１	１１，４７３，０９４．２４	５１．２８	主要系本期待抵扣增值税进项税额增加。
预收账款	２１，８３９，１８９．７８	１４，０８８，６３９．３４	５５．０１	主要系本期预收玉米款的增加。
应付职工薪酬	１１，９５０，２４９．６９	２３，４２２，９５５．５６	－４８．９８	主要系公司发放了以前年度计提的工资，使得应付职工薪酬减少。
其他非流动负债	４０，５３８，９７１．１７	３０，５５５，６２１．１７	３２．６７	主要系本期收到了农产品现代流通综合试点专项款和清洁生产项目专项资金。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	１，８４９，８８７．６３	９０４，３８２．６７	１０４．５５	主要系本期比上期增加了银行借款，利息支出相应增加所致。
投资收益	８．４６	２，６６４，０６８．２１	－１００．００	主要系上年同期有委贷投资收益，本期没有委贷业务。
营业外收入	２，７７９，９６６．６２	６，１６８，８４４．１５	－５４．９４	主要系本期获得的处置非流动资产收益及政府补助减少。
营业外支出	１，１３６，３１８．７６	２，７５２，７６４．３５	－５８．７２	主要系本期处理非流动资产损失及非常损失比上期同比减少。

三、本次会议出席的对象：

（一）截止２０１３年５月１６日下午１５：００闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

（三）本公司董事、监事及高级管理人员；

（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

四、登记办法

（一）登记手续：

１、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

２、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于２０１３年５月２０日上午８：３０－１１：３０下午１４：３０－１７：００到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

五、会议其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路２号“第一大道”１９楼

（三）联系电话：０７３１－８４４４９５９３，０７３１－８４４４９５８８－８１１

传 真：０７３１－８４４４９５９３

（四）联 系 人：罗雁飞、解李貌

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

附件一：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席湖南新五丰股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

（一） 关于审议公司２０１２年度财务决算报告的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（二） 关于审议公司２０１３年度财务预算报告的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（三）关于审议《公司董事会２０１２年度工作报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（四）关于审议《公司监事会２０１２年度工作报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（五） 关于审议《公司独立董事２０１２年度述职报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（六） 关于审议《公司２０１２年度报告（正文及摘要）》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（七） 关于审议公司２０１２年度利润分配的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（八） 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（九） 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内控审计机构的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（十） 关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。