本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　特别提示：

　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）与河南省商丘市梁园区人民政府于２０１３年４月２４日签订《九牧王服饰生产项目投资协议书》（以下简称“本协议”），本协议相关内容尚需提交公司董事会审议通过后方能生效。

　一、对外投资概述

　１、对外投资基本情况

　为进一步加快全国性生产基地的战略布局，充分利用各地资源优势，增强公司在品牌、市场、技术等各方面的优势，公司与河南省商丘市梁园区人民政府于２０１３年４月２４日签订《九牧王服饰生产项目投资协议书》，拟在商丘市梁园区分期投资设立全资子公司，注册资金为人民币１亿元（分期注入），由此全资子公司运作九牧王服饰生产项目（以下简称“本项目”），本项目拟投资总额约为人民币６亿元。

　２、本协议为意向性协议，相关内容尚需提交公司董事会审议通过后才能正式生效。根据《公司章程》的规定，本协议无需提交股东大会审议。

　３、本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　交易对手方为河南省商丘市梁园区人民政府，不存在履约能力、信用状况等方面的风险。

　三、协议内容

　本协议主要内容如下：

　１、项目名称：九牧王服饰生产项目

　２、项目内容：建设服饰生产基地、电子商务和产品展示中心、培训中心、物流中心及配套项目。

　３、项目用地位置及面积：项目总用地规模约为３６９．１亩，其中３１４．７３亩用地性质为工业用地，５４．３７亩用地性质为商住用地。项目地块位于商丘市梁园区产业集聚区内，东至梁园路，南至八一路，西至希望大道，北至团结路区域（具体四界和实际面积以规划土地部门实际勘测红线为准）。

　４、投资模式：公司将于本协议生效后项目用地挂牌手续完成前，完成在河南省商丘市梁园区注册成立全资子公司，注册资金１亿元（分期注入），由此全资子公司运作本次投资项目。

　５、优惠政策：河南省商丘市梁园区人民政府为支持公司在梁园区产业集聚区做大做强，对公司在建设、财税等方面提供优惠政策。

　６、协议投资额：本项目拟投资总额约为６亿元，拟由公司以自有资金出资完成。

　７、项目建设进度安排：

　（１）河南省商丘市梁园区人民政府应于２０１３年１０月底前完成项目用地的挂牌手续。

　（２）项目用地施工许可证办好后，公司应在３０日内开工建设，原则上应在３年内完成相应的投资。

　四、对外投资的目的

　为进一步加快全国性生产基地的战略布局，充分利用当地的劳动力及资源优势，通过投资本项目将进一步提高公司生产、物流配送及电子商务的能力，为增强公司在品牌、市场、技术等各方面的优势，提高公司对市场的快速反应能力，以及为公司向精细化运营模式转型创造有利条件。

　五、存在的风险

　本协议尚需经公司董事会审议批准后方能生效；项目用地购置需按照有关规定参与“招、拍、挂”出让程序，存在一定不确定性；同时，由于项目周期较长，产生效益需时较久，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者留意后续公告，并注意投资风险。

　六、对公司的影响

　本协议实施后，将进一步加快公司在全国生产基地的战略布局，充分利用当地的劳动力及资源优势，降低物流成本，同时为公司整体业务发展提供更有效的平台，保证公司持续健康发展。

　七、备查文件

　《河南省商丘市梁园区九牧王服饰生产项目投资协议书》。

　特此公告。

　九牧王股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十四日