本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、特别提示

　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议的召开和出席情况

　１．会议召集人：公司董事会；

　２．会议召开时间：２０１３年０４月２４日下午１４时；

　３．会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路１１号公司二楼会议室；

　４．会议召开方式：现场投票表决；

　５．股权登记日：２０１３年０４月１９日；

　６．会议主持人：董事长丁元伟先生；

　７．本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

　三、会议出席情况：

　１、出席会议的股东（代表）共计３１名，代表公司有表决权的股数为１６４７９．１７１３万股，占公司总股本的６８．６８％。

　２、有关董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。

　３、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。

　四、议案审议和表决情况

　与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　１、审议通过《董事会２０１２年度工作报告》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过《监事会２０１２年度工作报告》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过《２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　５、审议通过《２０１２年度利润分配预案》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　６、审议通过《２０１２年年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　７、审议通过《２０１２年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　８、审议通过《关于续聘２０１３年度会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　９、审议通过《公司２０１２年度社会责任报告》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　１０、审议通过《修订〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　１１、审议通过《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议案》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　１２、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

　表决结果：同意１６４７９．１７１３万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司第四届独立董事向大会作了２０１２年度独立董事述职报告。述职报告全文内容于２０１２ 年３月２８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。

　六、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市安理律师事务所

　２、律师姓名：张晓光 夏 雪

　３、结论性意见：嘉事堂药业股份有限公司２０１２年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　七、备查文件目录

　１．嘉事堂药业股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２．北京市安理律师事务所出具的《关于嘉事堂药业股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　嘉事堂药业股份有限公司

　董事会

　２０１３年０４月２４日