本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　湖北兴发化工集团股份有限公司于２０１３年４月２２日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了２０１２年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表７人，代表股份总额为１２５１８６８２５股，占总股本的２８．７５％。公司已于２０１３年４月２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上分别刊登了《关于召开２０１２年度股东大会的通知》。公司董事长李国璋先生因公出差，本次会议由副董事长孙卫东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议通过了关于２０１２年度董事会工作报告的议案；

　表决结果：１２５１８６８２５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　２、审议通过了关于２０１２年度监事会工作报告的议案；

　表决结果：１２５１８６８２５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　３、审议通过了关于２０１２年度财务决算报告的议案；

　表决结果：１２５１８６８２５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　４、审议通过了关于２０１３年度董事津贴的议案；

　表决结果：１２５１８６８２５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　５、审议通过了关于２０１３年度监事津贴的议案；

　表决结果：１２５１８６８２５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　６、审议通过了关于２０１２年度独立董事述职报告的议案；

　表决结果：１２５１８６８２５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　７、审议通过了关于２０１２年度利润分配预案的议案；

　表决结果：１２５１８６８２５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　８、审议通过了关于续聘２０１３年度审计机构及其报酬的议案；

　表决结果：１２５１８６８２５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　９、审议通过了关于２０１３年申请银行授信额度的议案；

　表决结果：１２５１８６８２５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１０、审议通过了关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案；

　表决结果：１２４３６２１３９股赞成，占出席会议有表决权总数的９９．３４％，８２４６８６股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１１、审议通过了关于预计２０１３年关联交易的议案；

　表决结果：１８８９４１０５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对， ０股弃权，通过了该项议案。关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对本议案回避表决。

　１２、审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案；

　表决结果：１２５１８６８２５股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　四、备查文件

　１、公司２０１２年度股东大会决议

　２、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月２２日