本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

　２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年４月２１日上午１０：００

　２、会议召开地点：广东省汕头市衡山路６２号众业达电气股份有限公司七楼会议室

　３、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

　４、会议召集人：公司董事会。公司于２０１３年３月１７日召开的公司第二届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会

　５、会议主持人：董事长吴开贤先生

　６、本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表共１７名，代表有表决权的股份数为１５６，８１５，２２０股，占公司股份总数的６７．５９％。

　公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所对大会进行了见证。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次股东大会采取现场表决方式

　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

　１、《２０１２年年度报告及其摘要》

　表决结果：赞成票１５６，８１５，２２０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；弃权票０股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　２、《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：赞成票１５６，８１５，２２０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；弃权票０股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　３、《２０１３年度财务预算报告》

　表决结果：赞成票１５６，８１５，２２０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；弃权票０股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　４、《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成票１５６，８１５，２２０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；弃权票０股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　５、《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成票１５６，８１５，２２０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；弃权票０股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　６、《２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：赞成票１５６，８１５，２２０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；弃权票０股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　７、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计机构的议案》

　表决结果：赞成票１５６，８１５，２２０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；弃权票０股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　８、《关于公司董事２０１３年度薪酬的议案》

　表决结果：赞成票１５６，８１５，２２０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；弃权票０股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　９、《关于公司监事２０１３年度薪酬的议案》

　表决结果：赞成票１５６，８１５，２２０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；弃权票０股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，独立董事分别作了述职报告。

　《２０１２年度独立董事述职报告》全文于２０１３年３月１９日刊登在巨潮资讯网（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、方海燕律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。”

　五、备查文件

　（一）众业达电气股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　众业达电气股份有限公司董事会

　２０１３年４月２１日