本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案情形；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　（一）会议时间：

　１、现场会议召开日期和时间：２０１３年４月２２日（星期一）下午１４：３０

　２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月２１日下午１５：００ 至２０１３年４月２２日下午１５：００中的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼会议厅

　（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）现场会议主持人：王滨董事长

　本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　二、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：

　出席会议的股东及股东授权委托代表１０人，代表股份２５０，５１７，２１９股，占公司有表决权股份总数的４９．４５８％。其中：Ａ股股东及股东授权委托代表９人，代表股份２５０，５１０，１６９股，占公司有表决权股份总数的４９．４５７％，Ｂ股股东及股东授权委托代表１人，代表股份 ７，０５０股，占公司有表决权股份总数的０．００２％。

　２、出席现场会议情况：

　现场出席会议的股东及股东授权委托代表３人，代表股份２５０，２０５，５１８股，占公司有表决权股份总数的４９．３９７％。其中：Ａ股股东及股东授权委托代表２人，代表股份２５０，１９８，４６８股，占公司有表决权总股份总数的４９．３９５％，Ｂ股股东及股东授权委托代表１人，代表股份７，０５０股，占公司有表决权股份总数的０．００２％。

　３、通过网络投票情况：

　通过网络投票的股东７人，代表股份３１１，７０１股，占公司有表决权股份总数的０．０９３％。其中：Ａ股股东７人，代表股份３１１，７０１股，占公司有表决权股份总数的０．０９３％，Ｂ股股东０人，代表股份０股，占公司有表决权股份总数的０％。

　４、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及本次大会见证律师列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　会议以现场记名投票表决与网络投票表决方式，审议通过了以下议案：

　（一）《２０１２年度董事会工作报告》

　表决情况：同意２５０，４１２，０１８股（其中Ｂ股７，０５０股），占出席会议所有股东所持表决权的９９．９５８％；反对１０５，２０１股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０．０４２％；弃权０股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过。

　（二）《２０１２年度监事会工作报告》

　表决情况：同意２５０，４１２，０１８股（其中Ｂ股７，０５０股），占出席会议所有股东所持表决权的９９．９５８％；反对１０５，２０１股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０．０４２％；弃权０股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过。

　（三）《２０１２年度财务决算报告》

　表决情况：同意２５０，４１２，０１８股（其中Ｂ股７，０５０股），占出席会议所有股东所持表决权的９９．９５８％；反对１０５，２０１股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０．０４２％；弃权０股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过。

　（四）《２０１２年度利润分配方案》

　表决情况：同意２５０，４１２，０１８股（其中Ｂ股７，０５０股），占出席会议所有股东所持表决权的９９．９５８％；反对１０５，２０１股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０．０４２％；弃权０股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过。

　（五）《关于聘请２０１３年度审计机构的议案》

　表决情况：同意２５０，４１２，０１８股（其中Ｂ股７，０５０股），占出席会议所有股东所持表决权的９９．９５８％；反对１０５，２０１股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０．０４２％；弃权０股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过。

　（六）《关于２０１３年度日常关联交易预计的议案》

　表决情况：同意２５０，４１２，０１８股（其中Ｂ股７，０５０股），占出席会议所有股东所持表决权的９９．９５８％；反对１０５，２０１股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０．０４２％；弃权０股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过。

　（七）《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》

　表决情况：同意２５０，４１２，０１８股（其中Ｂ股７，０５０股），占出席会议所有股东所持表决权的９９．９５８％；反对１０５，２０１股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０．０４２％；弃权０股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过。

　（八）《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　表决情况：同意２５０，４１２，０１８股（其中Ｂ股７，０５０股），占出席会议所有股东所持表决权的９９．９５８％；反对１０５，２０１股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０．０４２％；弃权０股（其中Ｂ股０股），占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

　（二）律师姓名：胡宗亥、朱汉

　（三）结论性意见：

　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（２００６年修订）等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）深圳市纺织（集团）股份有限公司《２０１２年度股东大会决议》；

　（二）广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年四月二十三日