本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　一、会议的召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、现场会议时间：２０１３年４月２２日下午１４：００

　网络投票时间：２０１３年４月２１日—２０１３年４月２２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１３年４月２２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３ 年４月２１日下午１５：００ 至２０１２年４月２２日下午１５：００ 期间的任意时间。

　３、现场会议地点：公司会议室

　４、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　５、股权登记日：２０１３年４月１７日

　６、现场会议主持人：董事长杨振华先生

　７、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

　８、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共１１人，代表有表决权的股份数１５８，４５３，１６０股，占公司股本总额的７４．３４９３％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计５人，代表有表决权的股份数１５８，４００，１００股，占公司股本总额的７４．３２４４％；通过网络投票的股东６人，代表有表决权的股份数５３，０６０股，占公司股本总额的０．０２４９％。

　公司的部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　１、《公司２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：同意票１５８，４００，１００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９６６５％；反对票４１，７６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０２６４％；弃权票１１，３００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００７１％。

　本议案的表决结果：同意

　２、《公司２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：同意票１５８，４００，１００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９６６５％；反对票４１，７６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０２６４％；弃权票１１，３００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００７１％。

　本议案的表决结果：同意

　３、《公司２０１２年年度报告及摘要》

　表决结果：同意票１５８，４００，１００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９６６５％；反对票４１，７６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０２６４％；弃权票１１，３００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００７１％。

　本议案的表决结果：同意

　４、《２０１２年度公司财务决算报告》

　表决结果：同意票１５８，４００，１００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９６６５％；反对票４１，７６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０２６４％；弃权票１１，３００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００７１％。

　本议案的表决结果：同意

　５、《关于公司２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：同意票１５８，４００，１００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９６６５％；反对票４７，１６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０２９８％；弃权票５，９００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３７％。

　本议案的表决结果：同意

　６、《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意票１５８，４００，１００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９６６５％；反对票４１，７６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０２６４％；弃权票１１，３００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００７１％。

　本议案的表决结果：同意

　７、《关于公司２０１２年度内部控制自我评价的报告》

　表决结果：同意票１５８，４００，１００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９６６５％；反对票４１，７６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０２６４％；弃权票１１，３００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００７１％。

　本议案的表决结果：同意

　８、《关于公司２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　表决结果：同意票１５８，４００，１００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９６６５％；反对票４１，７６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０２６４％；弃权票１１，３００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００７１％。

　本议案的表决结果：同意

　９、《关于公司董事、高管２０１３年度薪酬预案》

　表决结果：同意票１５８，４００，１００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９６６５％；反对票５３，０６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０３３５％；弃权票０股。

　本议案的表决结果：同意

　１０、《关于公司监事２０１３年度薪酬预案》

　表决结果：同意票１５８，４００，１００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９６６５％；反对票４７，１６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０２９８％；弃权票５，９００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３７％。

　本议案的表决结果：同意

　１１、《关于公司２０１３年关联交易预测情况的议案》

　表决结果：同意票５，４０１，５４０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．０２７２％；反对票４１，７６０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．７６５６％；弃权票１１，３００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．２０７２％。

　关联股东江苏苏化集团有限公司、新沂市华益投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避了本次表决，回避股份总数为１５２，９９８，５６０股

　本议案的表决结果：同意

　会议期间，独立董事孙叔宝、吕秋萍、王一、华仁根向股东大会作了２０１２年度独立董事述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

　２、律师姓名：颜强、王斑

　３、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”

　四、备查文件目录

　１、江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》

　特此公告！

　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十二日