证券代码：００２３９３ 证券简称：力生制药 公告编号：２０１３－０１４

１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年，在国家基本药物招标采购制度唯低价是举、药品降价、抗菌药分级管理叠加一品双规管理及“毒胶囊”事件等诸多不利因素的制约下，力生制药在董事会的领导下，公司管理层面对竞争激烈、复杂多变的客观环境，带领全体员工坚持以人为本、以德治企、依法治企，克服困难、努力拼搏，克服了各种困难和不利因素，经营业绩保持了稳步增长的良好发展态势，创造了第十七个历史最好水平。

公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。

报告期内，公司合并口径实现营业总收入１１１７０６．８万元，较上年同期增长１２％；利润总额３６３０７．６万元，较上年同期下降１１．３％；归属于母公司所有者的净利润２９７１０．５万元，较上年同期下降１４．１％；（因为２０１１年利润总额含出售天津武田２５％股权收益９８４８．２４万元，所以造成２０１２年利润同比下降。）总资产２９３４７５万元，净资产２７８６６１．７万元。

２０１２年公司管理层按照年初制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作：

（１）克服政策不利影响，加大市场开拓力度。公司克服了药品降价、招标采购、抗菌药物分级管理等行业政策对经营的不利影响，市场营销工作充分发挥了产品线较丰富的优势，本着全国推动不放过任何角落的原则，努力开拓市场，创新营销模式，在全体营销人员的共同努力下，新产品、重点产品的销售规模不断扩大，确保了全年销售目标的实现。

（２）在产能严重超负荷的困难条件下，合理调整生产计划，灵活组织生产，科学安排人员，确保设备完好运转，提高工时利用率，保质保量完成了全年生产任务。

（３）紧紧围绕ＧＭＰ，以药品质量为中心，树立“先做好人，再做好药”的理念，强化药品生产全过程的监管，确保产品质量。

（４）贯彻“安全第一、预防为主”的原则，明确安全目标，落实安全责任，强化安全教育，推行岗上培训，将六车间做为安全防范的重中之重，确保全年安全生产无事故。

（５）不断完善公司法人治理结构，遵守《公司法》、《证券法》，规范公司运作，严格履行信息披露义务，维护好公司证券市场形象。在保证公司自身业务良好发展的前提下，合理运用募集资金，对公司募集资金和超募资金投资项目进行跟踪管理，监督好募集资金项目的建设，年内完成了收购中央药业的相关工作，不断扩充公司实力。

（６）新厂建设项目严格执行国家有关工程建设的法律、法规及相关的招标管理办法和程序，年内完成了施工图的设计、讨论、选定和审图工作。完成了施工监理的招标确认及施工方的招标确认。一期工程现已开工建设。

（７）注重科技投入，提高公司技术创新能力和产品技术含量，年内完成了伊曲康唑成品溶液残留量工艺改进、吲达帕胺回收四氢呋喃溶酰氯工艺改进。获得三项国家级发明专利：《一种新型结肠定位释药的口服制剂》、《一种改进的奥沙拉秦钠的合成方法》和《伊曲康唑硫酸盐微丸及其制备方法》，获得一项转让专利——《工业化生产盐酸多奈哌齐的工艺方法》。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据公司第四届董事会第十四次会议和２０１２年第一次临时股东大会决议，公司完成收购天津市中央药业有限公司１００％股权，中央药业本报告期纳入公司合并报表范围。具体公告详见２０１２年３月３１日和２０１２年６月１４日的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

证券代码：００２３９３ 证券简称：力生制药 公告编号：２０１３－０１１

天津力生制药股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年４月１２日以书面方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于２０１３年４月２１日在滨海圣光皇冠假日酒店会议室召开，董事长孙宝卫先生主持了会议。会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，全体监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》；

《２０１２年度董事会工作报告》全文详见公司《２０１２年年度报告》，具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报。本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年年度报告及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度利润分配的预案》；

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，力生制药母公司２０１２年度实现净利润 ２４７，０８９，２６３．６４元。根据《公司章程》的有关规定，按２０１２年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金２４，７０８，９２６．３６元，加上以前年度未分配利润３４１，０８１，１４７．９７元，扣除２０１２年已实施２０１１年度的分配方案合计派发现金红利１６４，２０９，４９２．８０元，本年度实际可供分配利润为３９９，２５１，９９２．４５元。２０１２年１２月３１日，母公司资本公积金为１，９０３，６４１，５１４．３９元。

公司拟以２０１２年１２月３１日总股本１８２，４５４，９９２股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利８元（含税），实际分配利润１４５，９６３，９９３．６０元，余额２５３，２８７，９９８．８５元滚存至下一年度。

本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议批准。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

中瑞岳华会计师事务所对公司２０１２年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事对公司２０１２年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会、独立董事分别对２０１２年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 和中国证券报。

八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就公司续聘２０１３年度审计机构事项发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报。本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》；

依据公司《章程》的规定，公司决定召开２０１２年度股东大会，具体时间、地点等相关事宜将另行公告通知。

备注：公司独立董事刘文魁先生、强志源先生和杨威女士向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》， 并将在公司２０１２年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

２０１３年４月２１日

证券代码：００２３９３ 证券简称：力生制药 公告编号：２０１３－０１２

天津力生制药股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年４月１２日以书面方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，会议于２０１３年４月２１日在滨海圣光皇冠假日酒店会议室召开，会议由监事会主席邵华先生主持。会议应参加的监事３名，实际参加的监事３名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年年度报告及摘要的议案》。

监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《２０１２年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司２０１２年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度利润分配的预案》。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

天津力生制药股份有限公司

监事会

２０１３年４月２１日

证券代码：００２３９３ 证券简称：力生制药 公告编号：２０１３－０１３

天津力生制药股份有限公司关于举办

２０１２年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于２０１３年５月６日下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办２０１２年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理孙宝卫先生、副总经理兼董事会秘书马霏霏女士、副总会计师高峻先生、独立董事杨威女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

２０１３年４月２１日

证券代码：００２３９３ 证券简称：力生制药 公告编号：２０１３－０１５

天津力生制药股份有限公司关于控股子公司天津力生置业有限公司注销完成的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据在《招股说明书》中所作的“在天津力生置业有限公司（以下简称“力生置业”）现有开发项目完成，全部产品销售完毕后，力生置业拟放弃房地产开发业务，公司将对力生置业进行清算注销”的承诺，已于近日办理完成了力生置业相关的工商、税务、组织机构代码证注销登记手续。

公司履行上市承诺完成对力生置业的注销后，将有利于突出公司的主营业务，符合公司的长期发展战略。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

２０１３年４月２１日

股票简称	力生制药	股票代码		００２３９３
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	马霏霏		王琳
电话	０２２－２７６４１７６０		０２２－２７６４１７６０
传真	０２２－２７３６４２３９		０２２－２７３６４２３９
电子信箱	ｌｉｓｈｅｎｇ＠ｌｉｓｈｅｎｇｐｈａｒｍａ．ｃｏｍ		ｌｉｓｈｅｎｇ＠ｌｉｓｈｅｎｇｐｈａｒｍａ．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１，１１７，０６７，９１５．４８	９９７，６５４，３２３．２５	１１．９７％	９２７，４０９，１３３．８２
归属于上市公司股东的净利润（元）	２９７，１０５，３８４．３９	３４５，９１１，７２９．１７	－１４．１１％	２３６，０４１，４５４．０２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２７７，４７４，４７２．９２	２３３，９８９，６００．０９	１８．５８％	２００，７５０，６００．９５
经营活动产生的现金流量净额（元）	２５０，７２２，７８２．７１	１４６，８０１，９１２．７３	７０．７９％	１８６，５５１，９２３．９９
基本每股收益（元／股）	１．６３	１．９	－１４．２１％	１．４１
稀释每股收益（元／股）	１．６３	１．９	－１４．２１％	１．４１
加权平均净资产收益率（％）	９．４６％	１１．４５％	－１．９９％	１０．８％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	２，９３４，７４９，７００．６０	３，２８６，１４９，１１４．４７	－１０．６９％	３，１１５，１８８，５２８．３８
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，７７１，７３９，６５３．７０	３，１４０，３４３，１７５．４４	－１１．７４％	２，９５８，７３７，８２２．０７

报告期股东总数		２７，１８１			年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		２４，９４１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
天津金浩医药有限公司	国有法人		５１．３６％	９３，７１０，６０８		９３，７１０，６０８
天津市宁发集团有限公司	境内非国有法人		５．２４％	９，５５１，７５２
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人		２．４９％	４，５３６，９８６		４，５３６，９８６
中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人		０．９１％	１，６６５，９６９
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人		０．８４％	１，５４０，０１０
天津市西青经济开发总公司	国有法人		０．７１％	１，３０１，５３５
彭洪来	境内自然人		０．６７％	１，２２４，９２０
培宏有限公司	境外法人		０．６７％	１，２２０，０００
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金	境内非国有法人		０．４３％	７８７，７１５
杨忠华	境内自然人		０．３７％	６８２，２７８
上述股东关联关系或一致行动的说明			（１）杨忠华是天津市宁发集团有限公司的股东，持有宁发集团有限公司１％的股权。（２）杨忠华为天津市宁发集团有限公司