公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”），２０１２年年度权益分派方案已获２０１３年４月１８日召开的２０１２年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１２年度权益分派方案为：以公司现有总股本２３１，６００，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０．００００００股，共计转增２３１，６００，０００股，转增后公司总股本为４６３，２００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１３年５月２日，除权除息日为：２０１３年５月３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１３年５月２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转增股份将于２０１３年５月３日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足１ 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１ 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易时间为２０１３年５月３日。

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增加	本次变动后
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	１３８，０７０，０００	５９．６２％	１３８，０７０，０００	２７６，１４０，０００	５９．６２％
１、国家持股
２、国有法人持股	２４，０００，０００	１０．３７％	２４，０００，０００	４８，０００，０００	１０．３７％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股	３５，１００，０００	１５．１６％	３５，１００，０００	７０，２００，０００	１５．１６％
境内自然人持股	１７，５００，０００	７．５５％	１７，５００，０００	３５，０００，０００	７．５５％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	６１，４７０，０００	２６．５４％	６１，４７０，０００	１２２，９４０，０００	２６．５４％
二、无限售条件股份	９３，５３０，０００	４０．３８％	９３，５３０，０００	１８７，０６０，０００	４０．３８％
１、人民币普通股	９３，５３０，０００	４０．３８％	９３，５３０，０００	１８７，０６０，０００	４０．３８％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２３１，６００，０００	１００．００％	２３１，６００，０００	４６３，２００，０００	１００．００％

七、本次实施转股后，按新股本４６３，２００，０００股摊薄计算，２０１２年每股净收益为０．０６３元。

八、咨询机构：山东鲁丰铝箔股份有限公司证券部

咨询地址：山东省滨州市滨博大街１５６８号公司证券部

咨询联系人：庞树正、王连永

咨询电话：０５４３－２１６１７２７

传真电话：０５４３－２１６１７２７

九、备查文件

山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１２年年度股东大会决议。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日