证券代码：６００９６７ 证券简称：北方创业 公告编号：临２０１３－００８号

　包头北方创业股份有限公司

　五届二次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头北方创业股份有限公司五届二次董事会会议通知于２０１３年４月１２日以书面和邮件形式告知全体董事，会议于２０１３年４月２２日上午９时在包头北方创业股份有限公司二楼会议室召开。应到董事１２名（其中独立董事５名），实际参会董事１０名。陈学军副董事长因公出差未能出席本次会议，委托吴井峰董事代为出席并行使表决权。李建国董事因公出差未能出席本次会议，委托魏晋忠董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了本次会议。会议由白晓光董事长主持。

　经出席董事审议，以投票表决方式通过以下决议：

　１、审议通过关于《２０１２年度总经理工作报告》的议案。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　２、审议通过关于《２０１２年度董事会工作报告》的议案。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　３、审议通过关于《２０１２年度独立董事述职报告》的议案。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　４、审议通过关于《２０１２年度财务决算报告》的议案。

　２０１２年公司实现营业收入３０．６７亿元（合并报表），同比增长３．７２％，其中：

　公司铁路车辆业务实现营业收入２２．００亿元，同比增长７．２６％；结构件业务实现营业收入４．４２亿元；曲轴锻件业务实现营业收入３．０３亿元；弹簧业务实现营业收入１．７９亿元。公司实现归属于母公司所有者的净利润１７，０３３．４７万元，同比增长４７．５２％，其中母公司实现净利润１６，９０４．７６万元，同比增长６４．３０％。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　５、审议通过关于《２０１２年度利润分配方案》的议案。

　经大华会计师事务所审计，公司２０１２年实现归属于母公司所有者的净利润１７０，３３４，６５４．５５元，其中母公司实现净利润１６９，０４７，５６７．８０元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金１６，９０４，７５６．７８元。加上滚存的未分配利润，截止２０１２年底经审计可供股东分配的利润为３４０，１２５，９３２．５０元。

　董事会提议２０１２年度利润分配预案：以２０１２年１２月３１日公司总股本２２，８５６．３３３３万股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金红利１．００元（含税），派发现金总额２，２８５．６３３３３万元，剩余利润结转以后年度。

　以２０１２年１２月３１日总股本２２，８５６．３３３３万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股份２２，８５６．３３３３万股，转增后公司总股本增加至４５，７１２．６６６６万股。

　公司募集资金投资项目重载快捷铁路货车技术改造项目所需资金为１０６，１４２．５３万元，公司募集资金净额为７９，９７０．９７万元，差额部分由公司自筹解决，同时，２０１３年公司加大新产品开发力度。因此，公司剩余未分配利润将用于重载快捷铁路货车技术改造项目营运资金和新产品研发。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　６、审议通过关于《２０１３年度财务预算报告》的议案。

　２０１３年公司计划实现营业收入３１．８６亿元（合并报表），其中：公司本部预计实现营业收入２３亿元，大成装备公司预计实现营业收入４亿元，富成锻造公司预计实现营业收入３．６１亿元，路通弹簧公司预计实现营业收入１．７８亿元。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　７、审议通过关于《２０１２年度内部控制自我评价报告》的议案。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　８、审议通过关于《２０１２年度内部控制审计报告》的议案。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　９、审议通过关于 《２０１２年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及２０１３年度日常关联交易情况预计》的议案。

　关联董事白晓光、李建国、张宝起、魏晋忠回避表决。

　同意８票，反对０票，弃权０票。表决通过。内容详见同日“临２０１３－０１３号”公告。

　１０、审议通过关于《２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。内容详见同日“临２０１３－０１１号”公告。

　１１、审议通过关于《２０１２年年度报告及摘要》的议案。

　董事会认为：公司２０１２年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司２０１２年年度报告及报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及同日公告。

　１２、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。

　根据公司发展需要，经总经理魏晋忠先生提名，聘任宁金柱先生为公司副总经理。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　１３、审议通过关于《调整独立董事薪酬》的议案。

　为进一步激励独立董事勤勉尽责，促进独立董事充分发挥自身作用，维护公司和股东利益，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过，公司拟提高公司独立董事津贴标准，由每人每年４万元人民币增至每人每年６万元人民币（含税）。独立董事履行职责所需的差旅费等合理费用，公司给予实报实销。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　１４、审议通过关于《设立全资子公司》的议案。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。内容详见同日“临２０１３－０１４号”公告。

　１５、审议通过关于《为控股子公司提供担保》的议案。

　同意为富成锻造公司提供１００００万元人民币综合授信额度担保，为大成装备公司提供８０００万元人民币综合授信额度担保，为路通弹簧公司提供１２０００万元人民币综合授信额度担保，用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。内蒙古第一机械集团有限公司同意为上述三家子公司提供同比例担保。

　关联董事白晓光、李建国、张宝起、魏晋忠回避表决。

　同意８票，反对０票，弃权０票。表决通过。内容详见同日“临２０１３－０１２号”公告。

　１６、审议通过关于《公司与兵工财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞》的议案。

　关联董事白晓光、李建国、张宝起、魏晋忠回避表决。

　同意８票，反对０票，弃权０票。表决通过。内容详见同日“临２０１３－０１５号”公告。

　１７、审议通过关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构》的议案。

　继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，年度财务审计费用为３５万元人民币。聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内控审计机构，年度内控审计费用为３０万元人民币。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　１８、审议通过关于《２０１３年度申请银行总授信额度》的议案。

　为满足公司生产经营的资金需求，２０１３年度，公司向金融机构申请综合授信额度１０．７亿元（含子公司）。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　１９、审议通过关于《公司２０１３年第一季度报告全文》及正文的议案。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及同日公告。

　２０、审议通过关于《提请召开２０１２年度股东大会》的议案。

　同意１２票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。内容详见同日“临２０１３－０１０号”公告。

　附件：宁金柱先生简历

　包头北方创业股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年四月二十三日

　附件：

　宁金柱先生简历

　宁金柱，男，１９６４年１１月１日出生，大学专科，助理政工师，中共党员。曾任内蒙古一机集团二分公司生产调度室主任兼党支部书记，富成锻造公司精密锻造车间主任兼书记，富成锻造公司副总经理。现任富成锻造公司总经理。

　宁金柱先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和惩戒。

　证券代码：６００９６７ 证券简称：北方创业 公告编号：临２０１３－００９号

　包头北方创业股份有限公司

　五届二次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头北方创业股份有限公司五届二次监事会会议通知于２０１３年４月１２日以书面和邮件形式告知全体监事，会议于２０１３年４月２２日上午１１时在包头北方创业股份有限公司二楼会议室召开。应到监事５名，实际参会监事５名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由季军佳监事会主席主持。

　经出席监事审议，以举手表决方式通过以下决议：

　１、审议通过关于《２０１２年度监事会工作报告》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　２、审议通过关于《２０１２年度财务决算报告》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　３、审议通过关于《２０１２年度利润分配方案》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　４、审议通过关于《２０１３年度财务预算报告》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　５、审议通过关于《２０１２年度内部控制自我评价报告》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　６、审议通过关于《２０１２年度内部控制审计报告》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　７、审议通过关于《２０１２年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及２０１３年度日常关联交易情况预计》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　８、审议通过关于《２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　９、审议通过关于《２０１２年度报告及摘要》的议案。

　公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》的相关规定与要求，对董事会编制的公司２０１２年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

　（１）公司２０１２年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　（２）公司２０１２年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　（３）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（４）全体监事保证公司２０１２年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　监事会保证公司《２０１２ 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　１０、审议通过关于《设立全资子公司》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　１１、审议通过关于《为控股子公司提供担保》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　１２、审议通过关于《公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　１３、审议通过关于《２０１３年度申请银行总授信额度》的议案。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　１４、审议通过关于《２０１３年第一季度报告全文及正文》的议案。

　根据《证券法》、上海证券交易所于２０１３年３月３１日发布的《关于做好上市公司２０１３年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的《公司２０１３年第一季度报告全文》及正文进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：

　（１）《公司２０１３年第一季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　（２）《公司２０１３年第一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　（３）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　（４）我们保证《公司２０１３年第一季度报告全文》及正文所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。表决通过。

　包头北方创业股份有限公司监事会

　二〇一三年四月二十三日

　证券代码：６００９６７ 证券简称：北方创业 编号：临２０１３－０１０号

　包头北方创业股份有限公司

　董事会关于召开２０１２年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 是否提供网络投票：是

　● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

　２０１３年４月２２日，包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）五届二次董事会审议通过了《关于提请召开２０１２年年度股东大会的议案》，现将公司召开２０１２年年度股东大会的具体事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：２０１２年度股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）本次股东大会的召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１３年５月２４日上午１０：００

　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月２４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

　（四）会议召开方式：

　本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（五）现场会议召开地点：云南省昆明市怡兴路２号兵器工业昆明疗养院

　二、本次股东大会审议事项

　（１）关于《２０１２年度董事会工作报告》的议案

　（２）关于《２０１２年度监事会工作报告》的议案

　（３）关于《２０１２年度独立董事述职报告》的议案

　（４）关于《２０１２年度财务决算报告》的议案

　（５）关于《２０１２年度利润分配方案》的议案

　（６）关于《２０１３年度财务预算报告》的议案

　（７）关于《２０１２年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及２０１３年度日常关联交易情况预计》的议案

　（８）关于《２０１２年年度报告及摘要》的议案

　（９）关于《为控股子公司提供担保》的议案

　（１０）关于《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案

　（１１）关于《调整独立董事薪酬》的议案

　（１２）关于《续聘大华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构》的议案

　（１３）关于《２０１３年度申请银行总授信额度》的议案

　本次股东大会就上述第５项事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他事项以普通决议通过。

　三、会议出席对象

　（１）凡２０１３年５月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的见证律师。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　１、登记方法：符合出席条件股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可采用信函或传真方式登记（法人股东持单位介绍信）。

　２、登记时间：２０１３年５月２０日上午９：００—下午１６：００。

　３、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部

　４、联系电话：０４７２－３１１７９０３

　传真：０４７２－３１１７１８２

　联系部门：本公司证券部

　５、其他事项：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　附件：１、投资者参加网络投票的操作程序

　２、股东代理人授权委托书（样式）

　包头北方创业股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年四月二十三日

　附件１：

　投资者参加网络投票的操作程序

　一、投票流程

　１、投票代码

　沪市挂牌投票代码：７３８９６７

　投票简称：北创投票

　表决议案数量：１３

　说明：Ａ股

　２、表决方法

　（１）一次性表决方法

　■

　（２）分项表决方法

　■

　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　二、投票举例

　（一）股权登记日２０１３年５月１６日Ａ股收市后持有“北方创业”Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

　■

　（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的的第一个议案（《２０１２年度董事会工作报告的议案》）投同意票，应申报如下：

　■

　（三）如投资者对公司的第一个议案（《２０１２年度董事会工作报告的议案》）投反对票，其申报如下：

　■

　（四）如投资者对公司的第一个议案（《２０１２年度董事会工作报告的议案》）投弃权票，其申报如下：

　■

　三、投票注意事项

　１、股东可以直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　附件２：

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席包头北方创业股份有限公司２０１２年年度股东大会，就以下事项代为行使表决权。

　委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。