第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人金美星、主管会计工作负责人郭峻峰及会计机构负责人（会计主管人员）李帅红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	３８３，３３５，６６３．６０	２２９，１９０，６４２．５７	６７．２６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１１，７９５，６０６．９８	２，６６４，２１４．８１	－５４２．７４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１３，１０４，７７０．３４	－１５，１２４，６５４．２６	１３．３５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１２０，９１９，６５４．１２	－１４５，１９８，７７９．９０	１６．７２％
基本每股收益（元／股）	－０．０２４２	０．００５５	－５４０％
稀释每股收益（元／股）	－０．０２４２	０．００５５	－５４０％
加权平均净资产收益率（％）	－３．３１％	０．７８％	－４．０９％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，８３３，９０３，３９６．０４	２，０１５，２３７，５９２．３８	－９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	３５０，７６６，０８３．８３	３６０，９３７，０３５．４２	－２．８２％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－１６，２２９．１１
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，３０５，９７５．１８	系水利建设基金减免及创新奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３９６，９５３．３５
所得税影响额	１８１．７１
少数股东权益影响额（税后）	３７７，３５４．３５
合计	１，３０９，１６３．３６	－－

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		４３，４７０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	２３．５２％	１１４，６９０，７５４	０
张春	境内自然人	０．４１％	１，９９８，３２０	０
熊明杰	境内自然人	０．３９％	１，９０６，１０３	０
付王妹	境内自然人	０．３７％	１，７９５，３３５	０
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	０．３５％	１，７０２，２４９	０
李萍	境内自然人	０．３４％	１，６５４，５００	０
胡志剑	境内自然人	０．３４％	１，６５１，８９５	０
刘智	境内自然人	０．３２％	１，５５０，６１０	０
朱虹	境内自然人	０．２９％	１，４１６，８００	０
王筱梅	境内自然人	０．２７％	１，３１３，８７８	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
华立集团股份有限公司		１１４，６９０，７５４			人民币普通股	１１４，６９０，７５４
张春		１，９９８，３２０			人民币普通股	１，９９８，３２０
熊明杰		１，９０６，１０３			人民币普通股	１，９０６，１０３
付王妹		１，７９５，３３５			人民币普通股	１，７９５，３３５
广东证券股份有限公司		１，７０２，２４９			人民币普通股	１，７０２，２４９
李萍		１，６５４，５００			人民币普通股	１，６５４，５００
胡志剑		１，６５１，８９５			人民币普通股	１，６５１，８９５
刘智		１，５５０，６１０			人民币普通股	１，５５０，６１０
朱虹		１，４１６，８００			人民币普通股	１，４１６，８００
王筱梅		１，３１３，８７８			人民币普通股	１，３１３，８７８
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期公司营业收入同比增加１．５４亿元，增幅６７．２６％，主要系公司母公司贸易业务以及合并报表范围新增两个子公司（浙江华立科技有限公司以及杭州厚达自动化系统有限公司）所致，报告期内，公司母公司贸易业务以及两个新增子公司的营业收入合计１．１２亿；此外受２０１２年度国家电网和南方电网中标合同延续的影响，公司电能表业务营业收入也有所增加。

报告期公司归属于上市公司股东的净利润及每股收益出现亏损，比去年同期大幅度下降，主要是因为公司产业惯例，第一季度经营规模通常较低；而上年同期由于上文山土地处置，产生土地处置收益２，１７０万，导致上年同期净利润为２６６．４２万元。扣除土地处置因素，公司本期经营业绩比去年同期实际经营业绩有所提升。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）资产交易事项

延续至本报告期内，公司将持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司８０％股权及全部债权委托浙江产权交易所有限公司挂牌转让，挂牌价格５００万元。公司已与受让方刘建慧先生、鉴证方浙江产权交易所有限公司签署《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司８０％股权及全部债权交易合同》，目前正在办理过户手续。详见披露于２０１３年１月２９日的２０１３－００１号公告、２０１３年２月２２日的２０１３－００３号公告。

（二）重大合同及其履行情况

延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司２０１２年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购中标（招标编号：０７１１－１２０ＴＬ０３４）中，中标各类电能表８１．２１万台，总金额约１８，０５９万元。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于２０１２年４月１０日的２０１２－０１８号公告。

延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限责任公司２０１２年度上半年框架招标电能表类招标项目中，中标第一至第八分标，中标电能表数８１．０４４９万台，总金额约１２，７５０万元。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于２０１２年４月２４日的２０１２－０３２号公告。

延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司２０１２年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：０７１１－１２ＯＴＬ０９４）中，中标各类电能表１２１．１２０６万台，总金额约为２６，９９５．３６万元，中标各类集中器及专变采集器终端２５７，５５６台，金额约为８，６７２．７７万元，合计中标金额３５，６６８．１４万元。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于２０１２年７月１３日的２０１２－０３４号公告。

延续至本报告期内，公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司２０１２年第三批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：０７１１－１２ＯＴＬ１７０）中，中标各类智能电能表、集中器及专变采集器终端９９９，６８８台，合计中标金额２４，０９６．９５万元。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详见披露于２０１２年１０月８日的２０１２－０４８号公告。

延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在江苏省电力公司２０１２年主要设备材料第八批项目（招标编号：ＧＷＪＳＺＢ１２０８１０）中，中标“大营销省计量中心单相、三相电能表自动检定系统”专项２０项目的包１“机器臂”项目，中标金额２，０８０万元。目前该订单已完成物料采购，进入设备生产安装阶段，履行情况良好。详见披露于２０１２年１０月９日的２０１２－０４７号公告。

延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在山东电力集团公司２０１２年第六批设备材料招标采购项目（招标编号：ＳＥＰＣ０ＢＩＤ１２０６００００００６）中，中标“山东单相远程智能电能表自动化检定系统”项目的包２“电能表检测设备”项目，中标金额４，５１７万元。目前该订单已完成物料采购，进入设备生产安装阶段，履行情况良好。详见披露于２０１２年１０月９日的２０１２－０４７号公告。

延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限责任公司总部２０１２年下半年电能表类设备框架招标项目招标采购项目中，中标６ 个标包，包括各类电能表数２５９，４９９台，总金额约为３，４４４．５５万元。目前该订单履行情况良好。详见披露于２０１２年１１月２日的２０１２－０５６号公告。

延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司２０１２年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：０７１１－１２ＯＴＬ２２９）中，中标各类智能电能表７９９，７７９台、各类集中器及专变采集器终端１７３，１３０台，合计中标金额约为２０，６８７．１７万元。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详见披露于２０１２年１２月６日的２０１２－０５９号公告。

报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司２０１３年电能表（含用电信息采集）试点项目招标采购（招标编号：０７１１－１２ＯＴＬ２９１）中，中标各类智能电能表１４９，０００台，金额约为３，８０６．３２万元。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详见披露于２０１３年２月２日的２０１３－００２号公告。

报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司２０１３年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：０７１１－１３ＯＴＬ０２５）中，中标各类智能电能表８５９，５７２台、用电信息采集器及终端产品２５０，３００台，合计中标金额约为２２，７９４．１５万元。目前正在逐步签署合同之中。详见披露于２０１３年３月３０日的２０１３－０１４号公告。

（三）承诺事项履行情况

延续至本报告期内，公司控股股东华立集团股份有限公司承诺浙江华立科技有限公司在２０１２年及２０１３年实现的经审计净利润合计不低于人民币１２００万元，其中２０１２年实现经审计净利润不低于人民币６００万元；如有不足部分，分别在２０１３年６月３０日和２０１４年６月３０日前以现金形式给予补足。目前，２０１２年度承诺已履行完毕，其余部分承诺正在履行之中。

（四）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司七届董事会第四次会议、七届监事会第五次会议审议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构，聘期为一年。尚须提交公司２０１２年年度股东大会审议。详见披露于２０１３年３月１９日的２０１３－００４号公告、２０１３－００５号公告。

项目		披露日期		临时报告披露网站查询索引
国家电网公司２０１３年电能表（含用电信息采集）试点项目招标采购中标	２０１３年０２月２２日		《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ２０１３－００２号公告
国家电网公司２０１３年第一批电能表（含用信息采集）招标采购中标	２０１３年０３月３０日		《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ２０１３－００４号公告
将洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司股权及债权挂牌转让	２０１３年０１月２９日		《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ２０１３－００１号公告
将洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司股权及债权挂牌转让	２０１３年０２月２２日		《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ２０１３－００３号公告

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺	华立集团股份有限公司	承诺浙江华立科技有限公司在２０１２年及２０１３年实现的经审计净利润合计不低于人民币１２００万元；其中２０１２年实现经审计净利润不低于人民币６００万元。	２０１２年０８月１５日	２０１３年６月３０日；２０１４年６月３０日	正在履行；已完成２０１２年度承诺。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	已完成２０１２年度承诺。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	对浙江华立科技有限公司２０１２年的业绩承诺的解决期限为２０１３年６月３０日；对浙江华立科技有限公司２０１３年的业绩承诺的解决期限为２０１４年６月３０日。
解决方式	如有不足部分，分别在２０１３年６月３０日和２０１４年６月３０日前以现金形式给予补足。
承诺的履行情况	正在履行；已完成２０１２年度承诺。

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末				上年同期		增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	６００	－－	９００	７２５．８２		－－		－１７．３３％	－－	２４％
基本每股收益（元／股）	０．０２１	－－	０．０３１	０．０１５		－－		－１７．３３％	－－	２４％
业绩预告的说明	由于２０１２年参加国家电网和南方电网招标情况正常，报告期内公司主营业务电能表产业恢复平稳增长；同时公司通过积极的资产处置，已将原重庆华立药业遗留的不良资产基本处理完毕，故公司预计２０１３年１－６月实际经营业绩比去年同期有较大幅度增长；但由于去年同期有非经营性损益因素，故实际报表净利润与去年同期基本持平。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０３月２１日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司经营情况及未来发展构想；未提供资料
２０１３年０３月２２日	公司	书面问询	机构	证券日报	根据采访提纲进行回复

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－０１８

浙江华智控股股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司董事会七届五次会议通知于２０１３年４月１５日以传真方式发出，于２０１３年４月２２日在杭州以通讯表决的方式召开。公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

一、《２０１３年第一季度报告》

审议通过该议案。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

二、《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

决定于２０１３年５月１６日（星期四）１４：００在浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式进行，审议如下议题：

１、 《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》；详见公司披露于２０１３年３月１９日的２０１３－０１０号公告。公司采取客观审慎的态度选择担保对象、设定担保费率。关联担保对象华方医药经营稳健，偿债能力良好，信用评级达ＡＡ－，违约风险低，且该担保实际为对等互保，如此议案不能通过，则很可能导致公司无法获得关联担保对方给公司提供的担保，导致公司流动性出现重大危机。

２、 《关于关联担保借款收取担保费的议案》；详见公司披露于２０１３年３月１９日的２０１３－００４号公告。对担保借款收取担保费系公司经营的通常做法，有利于体现公司提供担保的价值，增强抵御担保风险的能力。

３、 《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》；详见公司披露于２０１３年３月１９日的２０１３－０１１号公告。向华立集团股份有限公司融资议案系对公司现有对华立集团融资额度的确认，有助于维持公司目前的资金需求，确保公司生产经营稳定并节约财务成本。如此议案不能通过，则可能导致公司流动性丧失而面临重大经营风险。

４、 《关于增加２０１２年与华立国际关联交易额度的议案》；详见公司披露于２０１３年３月１９日的２０１３－００８号公告。２０１２年１０月起公司子公司华立仪表之子公司重庆泰捷仪器仪表有限公司通过关联企业华立国际出口互感器、计度器、模块等产品，导致公司２０１２年与华立国际关联交易金额达到约９５００万元。其交易价格参照市场化原则定价，价格公允、合理，且有利于公司经营规模和效益的提升。

５、 《关于公司２０１３年度日常关联交易预估金额的议案》。详见公司披露于２０１３年３月１９日的２０１３－０１２号公告。日常关联交易所涉委托销售产品行为可充分合理利用华立国际的资源优势，发挥公司控股子公司与华立国际的协同效应，扩大公司控股子公司的仪器仪表等产品的国际市场经营规模，所涉出租资产行为有利于提高公司控股子公司的资产利用率。公司的关联交易一直遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，有利于维持并促进公司及控股子公司的正常运营和良性发展，不存在影响公司独立性、不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述五项议案均已获公司独立董事认可，并经公司七届董事会第四次会议审议通过，上述五项关联交易均是从公司的实际经营运作情况和维护公司和股东共同利益出发，所涉事项是公司及控股子公司日常生产经营所必需的持续性业务，对确保公司及控股子公司的正常生产经营至关重要。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－０２０

浙江华智控股股份有限公司

召开二○一三年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：浙江华智控股股份有限公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

４、会议召开时间：２０１３年５月１６日（星期四）１４：００

１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月１６日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００期间的任意时间；

２）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为２０１３年５月１５日下午１５：００－５月１６日下午１５：００。

５、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１３年５月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的鉴证律师。

７、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园公司会议室

二、会议议题

６、 《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》；

详见公司披露于２０１３年３月１９日的２０１３－０１０号公告。公司采取客观审慎的态度选择担保对象、设定担保费率。关联担保对象华方医药经营稳健，偿债能力良好，信用评级达ＡＡ－，违约风险低，且该担保实际为对等互保，如此议案不能通过，则很可能导致公司无法获得关联担保对方给公司提供的担保，导致公司流动性出现重大危机。

７、 《关于关联担保借款收取担保费的议案》；

详见公司披露于２０１３年３月１９日的２０１３－００４号公告。对担保借款收取担保费系公司经营的通常做法，有利于体现公司提供担保的价值，增强抵御担保风险的能力。

８、 《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》；

详见公司披露于２０１３年３月１９日的２０１３－０１１号公告。向华立集团股份有限公司融资议案系对公司现有对华立集团融资额度的确认，有助于维持公司目前的资金需求，确保公司生产经营稳定并节约财务成本。如此议案不能通过，则可能导致公司流动性丧失而面临重大经营风险。

９、 《关于增加２０１２年与华立国际关联交易额度的议案》；

详见公司披露于２０１３年３月１９日的２０１３－００８号公告。２０１２年１０月起公司子公司华立仪表之子公司重庆泰捷仪表有限公司通过关联企业华立国际出口互感器、计度器、模块等产品，导致公司２０１２年与华立国际关联交易金额达到约９５００万元。其交易价格参照市场化原则定价，价格公允、合理，且有利于公司经营规模和效益的提升。

１０、《关于公司２０１３年度日常关联交易预估金额的议案》。

详见公司披露于２０１３年３月１９日的２０１３－０１２号公告。日常关联交易所涉委托销售产品行为可充分合理利用华立国际的资源优势，发挥公司控股子公司与华立国际的协同效应，扩大公司控股子公司的仪器仪表等产品的国际市场经营规模，所涉出租资产行为有利于提高公司控股子公司的资产利用率。公司的关联交易一直遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，有利于维持并促进公司及控股子公司的正常运营和良性发展，不存在影响公司独立性、不存在损害公司和中小股东利益的情形。

以上议案内容刊登于２０１３年３月１９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

１、登记办法：

（１）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

（２）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园

３、登记时间：２０１３年５月９日～１２日９：３０－１６：３０

４、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０６０７

２、投票简称：“华控投票”。

３、投票时间： ２０１３年５月１６日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“华控投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案；１．００元代表议案１；２．００元代表议案２；３．００元代表议案３……以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	１００．００
议案１	《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》	１．００
议案２	《关于关联担保借款收取担保费的议案》	２．００
议案３	《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》	３．００
议案４	《关于增加２０１２年与华立国际关联交易额度的议案》	４．００
议案５	《关于公司２０１３年度日常关联交易预估金额的议案》	５．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）本次股东大会有多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年５月１５日下午１５：００～２０１３年５月１６日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系人：熊波

联系电话：０５７１－８９３００６９８ ８９３００１３０（传真）

电子邮箱：０００６０７＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ

２、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司七届四次董事会会议决议；

公司七届五次董事会会议决议。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

附： 授权委托书

本人（本单位）作为浙江华智控股股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１３年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１３年第一次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；

三、该表决权具体指标如下：

１． 《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

２． 《关于关联担保借款收取担保费的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

３． 《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

４． 《关于增加２０１２年与华立国际关联交易额度的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

５． 《关于公司２０１３年度日常关联交易预估金额的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：１、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－０１９