证券代码：０００７６７ 证券简称：＊ＳＴ漳电 公告编号：２０１３临－０２９

　山西漳泽电力股份有限公司

　关于召开２０１３年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司已于２０１３年４月１０日在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３临—０１４）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开经六届二十三次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、本次会议召开日期和时间：

１）现场会议召开时间：２０１３年４月２５日（周四）上午９：００—１２：００

２）网络投票时间为：２０１３年４月２４日－２０１３年４月２５日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月２４日１５：００至２０１３年４月２５日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、出席对象：

（１）截止２０１３年４月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、现场会议地点：公司十楼会议室（山西省太原市五一路１９７号）

７、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

（一） 议案名称

序号	议案内容
议案一	《审议推选第七届董事会成员的议案》
议项１	董事文生元
议项２	董事徐 杨
议项３	董事胡耀飞
议项４	董事夏贵所
议项５	董事王志军
议项６	董事张玉军
议项７	董事王团维
议项８	独立董事秦联晋
议项９	独立董事李玉敏
议项１０	独立董事施光耀
议项１１	独立董事秦庆华

根据公司章程的规定，以上议案审议实行累积投票方式进行表决。

（二）披露情况：详见２０１３年４月１０日《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的公司六届二十三次董事会决议公告。

（三）无特别强调事项。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１３年４月２５日上午８：００－９：００；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：山西省太原市五一路１９７号公司一楼大厅

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山西省太原市五一路１９７号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：０３０００１）

传真号码：０３５１－４２６５１６８

４、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）会议咨询：公司资本市场与股权管理部（山西省太原市五一路１９７号）联系电话：０３５１－４２６８６０５，联系人：吉喜

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月２５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

（２）深市股东投票代码：３６０７６７ ；投票简称为“漳电投票”。

（３）股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价
１	《审议推选第七届董事会成员的议案》
（１）	董事文生元	１．０１
（２）	董事徐 杨	１．０２
（３）	董事胡耀飞	１．０３
（４）	董事夏贵所	１．０４
（５）	董事王志军	１．０５
（６）	董事张玉军	１．０６
（７）	董事王团维	１．０７
（８）	独立董事秦联晋	１．０８
（９）	独立董事李玉敏	１．０９
（１０）	独立董事施光耀	１．１０
（１１）	独立董事秦庆华	１．１１

注：根据公司章程的规定，以上议案审议实行累积投票方式进行表决；在“委托数量”项下以选举票数（选举票数＝投票股东所持有的公司股份数量×公司本次所选董事总人数１１人）为限填报投给某候选人的投票数；股东既可以把所拥有的选举票数集中投向一人，也可分散投向数人；但如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数，其对该项议案所投的选举票视为作废。

③投票举例

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人Ａ投Ｘ１票	Ｘ１股
对候选人Ｂ投Ｘ２票	Ｘ２股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月２４日１５：００至２０１３年４月２５日１５：００。

３、查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日１８：００ 时登陆 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此 “服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码” 的股东请在使用该功能前提前申请。

４、投票注意事项

（１）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票的以第一次投票为准。

（２）互联网投票时间不受交易时段限制，在２０１３年４月２４日１５：００至２０１３年４月２５日１５：００之间都可以投票。

（３）通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二O一三年四月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

序号	审议事项	表决结果
		同意	反对	弃权
１	《审议关于推选第七届董事会成员的议案》
（１）	董事文生元
（２）	董事徐 杨
（３）	董事胡耀飞
（４）	董事夏贵所
（５）	董事王志军
（６）	董事张玉军
（７）	董事王团维
（８）	独立董事秦联晋
（９）	独立董事李玉敏
（１０）	独立董事施光耀
（１１）	独立董事秦庆华

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名／盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期