本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证监会核准，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向５名认购对象发行了人民币普通股９０，３７７，０２４股，发行价格为１９．４０元／股，募集资金总额为１，７５３，３１４，２６５．６０元，扣除发行费用２３，８４２，４７１．０１元，募集资金净额１，７２９，４７１，７９４．５９元。

　上述非公开发行的９０，３７７，０２４股人民币普通股已于２０１３年４月１８日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权预登记手续，上市日期为２０１３年４月２４日，公司总股本由本次非公开发行前的３７８，１１５，８７６股增加到４６８，４９２，９００股。

　１、本次非公开发行前，公司实际控制人成员刘庆峰先生持有公司２５，６９５，１３９股股份，占发行前股本总数的６．８０％；本次非公行发行后，实际控制人成员刘庆峰先生持有公司４１，１５９，０６７股股份，占发行后股本总数的８．７９％。

　２、本次非公开发行前，公司实际控制人成员陈涛先生持有公司５，１４２，８２５股股份，占发行前股本总数的１．３６％；本次非公行发行后，公司实际控制人成员陈涛先生持有公司６，６８９，２１２股股份，占发行后股本总数的１．４３％。

　３、本次非公开发行前，公司实际控制人成员吴晓如先生持有公司３，９６１，２３８股股份，占发行前股本总数的１．０５％；本次非公行发行后，公司实际控制人成员吴晓如先生持有公司５，５０７，６２５股股份，占发行后股本总数的１．１８％。

　４、本次非公开发行前，公司实际控制人成员胡郁先生持有公司２，６１３，６００股股份，占发行前股本总数的０．６９％；本次非公行发行后，公司实际控制人成员胡郁先生持有公司４，１５９，９８７股股份，占发行后股本总数的０．８９％。

　５、本次非公开发行前，公司股东中科大资产经营有限责任公司持有公司２１，８２９，５００股股份，占发行前股本总数的５．７７％；本次非公行发行后，公司股东中科大资产经营有限责任公司持有公司２１，８２９，５００股股份，占发行后股本总数的４．６６％，不是公司持股比例５％以上的股东，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司简式权益变动报告书（一）》。

　６、本次非公开发行前，公司股东亚东广信科技发展有限公司持有公司１９，１６３，６０５股股份，占发行前股本总数的５．０７％；本次非公行发行后，公司股东亚东广信科技发展有限公司持有公司１９，１６３，６０５股股份，占发行后股本总数的４．０９％，不是公司持股比例５％以上的股东，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

　７、本次非公开发行认购对象之一中国移动通信有限公司，通过认购本次非公开发行的股票，持有公司７０，２７３，９３５股股份，持股比例由发行前的０％变为发行后的１５％，权益变动报告书详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年８月２４日《简式权益变动报告书》。

　特此公告。

　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年四月二十三日