１７、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１２年财务决算报告》。

２０１２年公司实现营业收入６６７，３８２．５４万元，比上年增长５．９６％；利润总额４９，０１６．５２万元，比上年增长２４．８２％；归属于母公司的净利润３７，１４４．５１万元，比上年增长２１．１６％。

本议案需提交公司股东大会审议。

１８、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１２年度实现净利润３８，５７３，５８６．２２元，提取法定盈余公积金３，８５７，３５８．６２元，加年初未分配利润１１５，０２３，５１４．５４元，减２０１１年利润分配４，３４３，９７６．００元，可供投资者分配的利润１４５，３９５，７６６．１４元。

２０１２年公司利润分配预案为：以公司２０１２年１２月３１日总股本７１６，２８６，３１４股为基数，向全体股东按每１０股派０．５元（含税），共派发现金３５，８１４，３１５．７元，本次利润分配不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配符合公司章程对利润分配的相关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

１９、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

本公司管理层认为，本公司于２０１２年１２月３１日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，内控顾问对公司内部控制出具鉴证报告，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２０、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１３年贷款规模核定及授权的议案》。

为保证公司正常生产经营及技措计划的顺利实施，建议公司２０１３年向金融机构获取流动资金贷款额度为３３．３亿元，其中新增融资贷款规模预计不超过８．３亿元，在上述贷款规模范围内授权各控股公司董事长签署相关的融资合同或文件，授权期限截止到２０１３年１２月３１日。

本议案需提交公司股东大会审议。

２１、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年度经营计划目标》。

结合市场和公司生产经营实际情况，２０１３年公司计划实现营业收入７５６，３１７万元，利润总额５２，４７０万元，经济增加值不低于３８，０９９万元，货款回笼不少于７０５，９００万元。（特别提示：上述指标为公司２０１３年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

２２、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年度财务预算（草案）》。

２０１３年公司营业总收入预算为７５．６３亿元，利润总额预算为５．２５亿元。（特别提示：上述指标为公司２０１３年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

本议案需提交公司股东大会审议。

２３、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

日常关联交易的主要内容见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》，由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、吕伟加、周春花、李开省、王伟对议案回避表决。

出席本次会议的非关联董事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项事前进行了认可，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２４、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于签订金融服务补充协议的议案》。

随着公司重大资产重组工作的完成，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）签署《金融服务补充协议》，公司在中航财务公司年度关联存、贷款额由原来的不超过４０００万元、８０００万元变更为存、贷款额不超过２０亿元、４０亿元。

协议的主要内容见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于签订金融服务补充协议的公告》，由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、吕伟加、周春花、李开省、王伟对议案回避表决。

出席本次会议的非关联董事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项事前进行了认可，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２５、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

通过对中航财务公司经营管理、风险管理基本情况的评估，公司认为：

（１）中航财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（２）未发现中航财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中航财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（３）中航财务公司２０１２年度严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令［２００４］第５号）及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》（银监会令［２００６］第８号）之规定经营，中航财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中航财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、吕伟加、周春花、李开省、王伟对议案回避表决。

出席本次会议的非关联董事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２６、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在中航财务公司存款的风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、吕伟加、周春花、李开省、王伟对议案回避表决。

出席本次会议的非关联董事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２７、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１３年对外担保额度的议案》。

根据公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司及子公司２０１３年度预计提供担保额度合计为６６，９００万元，具体情况见公司刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于公司２０１３年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

２８、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟以截至２０１３年３月３１日公司所拥有的与精冲、座椅骨架及座椅调节机构业务相关的机器设备、存货、土地使用权、房屋等实物资产以及武汉中航精冲技术有限公司１００％股权，以及自有资金１６，４５１，９２９．８７元，共计５０５，６４８，１２１．０９元对公司全资子公司湖北中航精机科技有限公司（简称“精机科技”）进行增资，其中９，０００万元增加注册资本，剩余４１５，６４８，１２１．０９元为资本公积。增资后，精机科技的注册资本从３，０００万元增至１２，０００万元。

本次增资所涉及的评估报告尚未获得中国航空工业集团公司的备案确认，相关资产的数额将以备案确认的结果为准。届时，公司将根据备案结果，调整前述资本公积的数额。

根据资产人员随业务走的原则，由精机科技承接原精冲、座椅骨架及座椅调节机构生产相关人员、业务及债权债务。公司拟通过协议转让的方式向精机科技转让相关债权债务。

公司《关于对全资子公司增资的公告》见２０１３年４月２３日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２９、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年一季度报告全文及正文》。

经审核，全体董事一致认为《公司２０１３年一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全文刊登在２０１３年４月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。正文详见公司２０１３年４月２３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

３０、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。

公司董事会认为：公司２０１２年聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提议公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议。

３１、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于提议召开２０１２年年度股东大会的议案》。

会议通知内容详见刊登在２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

１、公司五届二次董事会会议决议

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

附件１：

孟军简历

孟军，男，４５岁，硕士研究生学历，研究员。历任中航工业一飞院副院长、中航工业黎明公司党委书记、副董事长、副总经理、中航工业西航监事会主席、中航工业黎明公司董事长、总经理、党委副书记，现任中航工业系统分党组书记、中航工业西航监事会主席。未持有湖北中航精机科技股份有限公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、高管的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１３－０１９

湖北中航精机科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议于２０１３年４月１２日以电子邮件形式发出会议通知，并于２０１３年４月２１日在北京三元桥中航工业大厦Ｅ座七楼会议室召开，会议应出席监事５名，全体监事出席了会议；会议由监事会主席韩晓暘主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

２、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北中航精机科技股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

３、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１２年财务决算报告》。

２０１２年公司实现营业收入６６７，３８２．５４万元，比上年增长５．９６％；利润总额４９，０１６．５２万元，比上年增长２４．８２％；归属于母公司的净利润３７，１４４．５１万元，比上年增长２１．１６％。

本议案需提交股东大会审议。

４、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。

２０１２年公司利润分配预案为：以公司２０１２年１２月３１日总股本７１６，２８６，３１４股为基数，向全体股东按每１０股派０．５元（含税），共派发现金３５，８１４，３１５．７元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交股东大会审议。

５、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

６、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年度财务预算（草案）》。

２０１３年公司营业总收入预算为７６．０３亿元，利润总额预算为５．２５亿元。

本议案需提交股东大会审议。

７、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

８、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１３年对外担保额度的议案》。

根据公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司及子公司２０１３年度预计提供担保额度合计为６６，９００万元。

本议案需提交股东大会审议。

９、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北中航精机科技股份有限公司２０１３年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

１０、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。

公司监事会认为：公司２０１２年聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提议公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

１、公司五届二次监事会会议决议

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司监事会

２０１３年４月２３日

证券代码：００２０１３ 　 证券简称：中航精机 　 公告编号：２０１３－０２９

湖北中航精机科技股份有限公司

关于签订《金融服务补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

１．签署日期：待公司股东大会批准之后签署

２．签署地点：北京市

３．交易各方当事人名称：

甲方：湖北中航精机科技股份有限公司

乙方：中航工业集团财务有限责任公司

４．交易标的情况：存款、贷款、结算、担保，以及经银监会批准的其他金融服务。

（二）鉴于本公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）的实质控制人同为中国航空工业集团公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

（三）本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议的议案》，独立董事事先审阅该议案并发表了明确的事前认可意见和独立意见。本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（四）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环中路乙１０号

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市朝阳区东三环中路乙１０号

主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙１０号

法定代表人：刘宏

注册资本：２００，０００万元人民币

税务登记证号码：１１０１０５７１０９３４７５６

企业法人营业执照注册号：１０００００００００４０８９７

金融许可证机构编码：Ｌ００８１Ｈ１１１０００００１

公司股东：中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）占其注册资本的４７．１２％；中航投资控股有限公司占其注册资本的４４．５０％。西安飞机国际航空制造股份有限公司占其注册资本的５．７６％；贵州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的２．６２％。

经营范围包括：

（１）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（２）协助成员单位实现交易款项的收付；

（３）经批准的保险代理业务；

（４）对成员单位提供担保；

（５）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

（６）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（７）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（８）吸收成员单位的存款；

（９）对成员单位办理贷款及融资租赁；

（１０）从事同业拆借；

（１１）经批准发行财务公司债券；

（１２）承销成员单位的企业债券；

（１３）对金融机构进行股权投资；

（１４）除股票二级市场投资以外的有价证券投资；

（１５）成员单位产品的消费信贷、买方信贷；

（１６）保险兼业代理业务（有效期至２０１４年１２月１８日）。

（二）历史沿革

中航财司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团公司及所属成员单位共１２家共同出资组建，经中国银行业监督管理委员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。中航财司于２００７年４月正式成立，并取得中国银监会颁发的金融许可证，２００７年５月１４日，完成法人营业执照登记注册。后经两次增资及股权变更，现有注册资金２０亿元人民币，股东单位４家，其中，中国航空工业集团公司出资额９４，２４５．５８万元，占注册资本的４７．１２％；中航投资控股有限公司出资额８９，０００万元，占注册资本的４４．５０％；西安飞机国际航空制造股份有限公司出资额１１，５２３．９２万元，占注册资本的５．７６％；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额５，２３０．５０万元，占注册资本的２．６２％。

中航财司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。２０１２年度实现营业总收入１３０，３２０．８１万元，利润总额８３，７５１．７８万元，净利润６４，６２６．５１万元，资产总额３，７１９，８６２．７４万元，所有者权益合计２８８，５７６．１９万元，吸收成员单位存款余额３，３９６，６５０．０４万元。

（三）关联关系

鉴于本公司与中航财司的实质控制人同为中航工业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

（四）履约能力分析

中航财司的第一大股东是中航工业，为国有特大型企业。中航财司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。

三、关联交易标的基本情况

标的情况：存款、贷款、结算、担保，以及经银监会批准的其他金融服务。

四、交易的定价政策及定价依据

１、存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，也应不低于同期乙方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

２、贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

３、结算服务：乙方为甲方及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。

４、关于其他服务：乙方为甲方及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向甲方及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，乙方向甲方及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于乙方向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

五、交易协议的主要内容

（一）交易金额：

１、本协议有效期内，每一日甲方及其子公司向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币２０亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在３个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。

２、本协议有效期内，甲乙双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币４０亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的授权。

（二）交易定价

１、存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，也应不低于同期乙方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

２、贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

３、结算服务：乙方为甲方及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。

４、关于其他服务：乙方为甲方及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向甲方及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，乙方向甲方及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于乙方向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

（三）支付方式：以人民币结算，以现金或银行转账方式支付。

（四）生效条件和生效时间：本协议经双方法定代表人或授权代表签字加盖公章，并经甲方股东大会批准之后签署并正式生效。

（五）协议有效期：自协议生效之日起三年。

六、风险评估情况

（一）中航财司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。

（二）未发现中航财司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中航财司的资产负债比例符合该办法的要求规定。

（三）中航财司２０１１年度严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令［２００４］第５号）及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》（银监会令［２００６］第８号）之规定经营，中航财司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中航财司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

（四）中航财司的第一大股东是中航工业，为国有特大型企业。中航财司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。

（五）截至２０１２年１２月３１日，公司在中航财司存款１１２，３６８．８３万元，贷款２７５，５８２．３１万元。

七、风险防范及处置措施

（一）本公司建立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告。定期取得并审阅中航财司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的月份、年度财务报告。

（二）针对出现的风险，存款风险预防处置领导小组应与中航财司召开联席会议，要求中航财司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。

（三）中航财司如因过错发生本公司资金损失，全额进行赔偿；若中航财司无法全额偿还本公司损失金额，差额部分用中航财司发放给本公司的贷款抵补，且本公司有权利单方面终止该协议。

（四）中航财司如果发生或出现下列情形之一的，立即启动本公司关于在中航财司存款的风险处置预案及时处理相关事项。

１、中航财司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第３１条、第３２条、或第３３条规定的情形；

２、中航财司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第３４条规定的要求；

３、中航财司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

４、发生可能影响中航财司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

５、中航财司对单一股东发放贷款余额超过中航财司注册资本金的５０％或该股东对中航财司的出资额；

６、公司在中航财司的存款余额占中航财司吸收的存款余额比例超过３０％；

７、中航财司的股东对中航财司的负债逾期１年以上未偿还；

８、中航财司出现严重支付危机；

９、中航财司当年亏损超过注册资本金的３０％或连续３年亏损超过注册资本金的１０％；

１０、中航财司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

１１、中航财司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；

１２、其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

八、交易目的与必要性分析

本项关联交易旨在于满足公司发挥资金规模效益，加速资金周转、节约交易成本和费用的需求。

中航财司为非银行金融机构，是中航工业集团公司成员单位的结算平台，作为本公司重要的长期金融合作伙伴，中航财司为本公司提供的财务管理及多元化金融服务，有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益。

九、关联交易对公司的影响

本公司通过与中航财司合作，加速了公司自身资金周转，节约了交易成本和费用，使公司在汽车零部件产品开拓以及资本运作等领域的发展获得了充足的资金支持。

公司与中航财司建立长期稳定的合作关系，有利于拓展其业务，促进自身发展。

十、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为公司的独立董事，审阅了公司２０１３年４月２０日提交的《金融服务补充协议》。对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司签订《金融服务补充协议》能够提高公司资金效益，加速资金周转、节约交易成本和费用。上述关联交易事项是必要的，关联交易协议主要条款符合相关规定，资料齐全，同意提交公司董事会审议。

（二）独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所和公司章程的有关规定，我们作为湖北中航精机科技股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，事先审阅了《湖北中航精机科技股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务补充协议》，现就该事项发表独立意见如下：

我们认为该项关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。

在公司第五届董事会第二次会议上审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司签订《湖北中航精机科技股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司之金融服务补充协议》。

十一、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）湖北中航精机科技股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司之金融服务补充协议。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

证券代码：００２０１３ 　 证券简称：中航精机 　 公告编号：２０１３－０２０

湖北中航精机科技股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年５月２８日１４：００

●会议召开地点：湖北省襄阳市高新区追日路８号

●会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１３年５月２８日１４：００。

２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１３年 月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年５月２７日下午１５：００ 至５月２８日下午１５：００ 期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１３年５月２１日。

（三）现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区追日路８号

（四）召集人：公司董事会。

（五）公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（六）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（八）出席对象：

１、截至２０１３年５月２１日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

１）	《关于增补董事候选人的议案》
２）	《公司２０１２年度董事会工作报告》
３）	《公司２０１２年度监事会工作报告》
４）	《公司２０１２年度报告及摘要》
５）	《公司２０１２年财务决算报告》
６）	《公司２０１２年度利润分配预案》
７）	《关于公司２０１３年贷款规模核定及授权的议案》
８）	《公司２０１３年度财务预算（草案）》
９）	《关于日常关联交易的议案》
１０）	《关于签订金融服务补充协议的议案》
１１）	《关于公司２０１３年对外担保额度的议案》
１２）	《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》

（二）披露情况

上述议案已经由２０１３年４月２１日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票、也可通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１３年５月２７日上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１６：００。信函或传真方式进行登记须在２０１３年５月２８日１１：３０前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（三）登记地点：公司证券法律部。

（四）登记手续：

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券法律部，以办理登记手续。

（五）授权委托书

授权委托书附后。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２０１３；投票简称：中航投票

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

ａ）如投资者对上述全部议案统一表决，则以１００元代表全部议案；

ｂ）如投资者对上述议案分别表决，则以１．００元代表议案１《关于增补董事候选人的议案》进行表决，以２．００元代表议案２《公司２０１２年度董事会工作报告》进行表决。具体如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	１００．００
１．	《关于增补董事候选人的议案》	１．００
２．	《公司２０１２年度董事会工作报告》	２．００
３．	《公司２０１２年度监事会工作报告》	３．００
４．	《公司２０１２年度报告及摘要》	４．００
５．	《公司２０１２年财务决算报告》	５．００
６．	《公司２０１２年度利润分配预案》	６．００
７．	《关于公司２０１３年贷款规模核定及授权的议案》	７．００
８．	《公司２０１３年度财务预算（草案）》	８．００
９．	《关于日常关联交易的议案》	９．００
１０．	《关于签订金融服务补充协议的议案》	１０．００
１１．	《关于公司２０１３年对外担保额度的议案》	１１．００
１２．	《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》	１２．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

（６）投票举例

以《关于增补董事候选人的议案》为例。

①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６２０１３	中航投票	买入	１．００元	１股

②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６２０１３	中航投票	买入	１．００元	２股

③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６２０１３	中航投票	买入	１．００元	３股

４、计票规则

（１）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（２）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

（３）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月２７日１５：００至２０１３年５月２７日１５：００期间的任意时间。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

５、如需查询投票结果，请于投票当日１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的视为未参与投票；

（三）对同一议案的多次投票以第一次投票为准。

六、其他

１、会议联系方式：

联 系 人：邬京苑

联系电话：０７１０－３３４５０４５

传 真：０７１０－３３４５０２４

通讯地址：湖北省襄阳市高新区追日路８号公司证券法律部

邮 编：４４１００３

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

１、湖北中航精机科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

附件： 湖北中航精机科技股份有限公司

２０１２年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 　（先生／女士）代表本人（本单位）出席湖北中航精机科技股份有限公司２０１２年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

序号	议案		同意	反对	弃权
１．	《关于增补董事候选人的议案》
２．	《公司２０１２年度董事会工作报告》
３．	《公司２０１２年度监事会工作报告》
４．	《公司２０１２年度报告及摘要》
５．	《公司２０１２年财务决算报告》
６．	《公司２０１２年度利润分配预案》
７．	《关于公司２０１３年贷款规模核定及授权的议案》
８．	《公司２０１３年度财务预算（草案）》
９．	《关于日常关联交易的议案》
１０．	《关于签订金融服务补充协议的议案》
１１．	《关于公司２０１３年对外担保额度的议案》
１２．	《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 ３、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）		委托人身份证号：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名（盖章）		受托人身份证号：
委托权限：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 ３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１３－０２３

湖北中航精机科技股份有限公司

关于举行２０１２年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月２６日（星期五）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王坚先生、总经理孟军先生、独立董事刘学军先生、副总经理兼财务负责人毛尊平先生、财务顾问吴迪先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司

２０１３年４月２３日

证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１３－０２４

湖北中航精机科技股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为明晰公司内部业务板块划分和整合内部资源，更好地发挥汽车精冲专业优势，湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）已出资设立了全资子公司湖北中航精机科技有限公司（以下简称“精机科技”），并已确定根据资产人员随业务走的原则，由精机科技承接原精冲、座椅骨架及座椅调节机构生产相关人员、业务及债权债务。

公司拟以截至２０１３年３月３１日公司所拥有的与精冲、座椅骨架及座椅调节机构业务相关的机器设备、存货、土地使用权、房屋等实物资产以及武汉中航精冲技术有限公司１００％股权，以及自有资金１６，４５１，９２９．８７元，共计５０５，６４８，１２１．０９元对精机科技进行增资，其中９，０００万元增加注册资本，剩余４１５，６４８，１２１．０９元为资本公积。增资后，精机科技的注册资本从３，０００万元增至１２，０００万元。

此外，公司拟通过协议转让的方式向精机科技转让相关债权债务。

２、投资行为所必需的审批程序

本次增资经公司五届二次董事会审议通过，根据公司章程规定公司对精机科技的累积投资额未超过董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资所涉及的评估报告尚未获得中国航空工业集团公司的备案确认，相关资产的数额将以备案确认的结果为准。届时，公司将根据备案结果，调整前述资本公积的数额。

本次债权转让尚需通知相关债权人；本次债务转让尚需获得相关债务人的同意。

３、是否构成关联交易

本次对外投资不构成需披露的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资标的的基本情况

１、出资方式

本次增资拟以截至２０１３年３月３１日公司所拥有的与精冲、座椅骨架及座椅调节机构业务相关的机器设备、存货、土地使用权、房屋等实物资产以及武汉中航精冲技术有限公司１００％股权，以及自有资金１６，４５１，９２９．８７元，共计５０５，６４８，１２１．０９元对精机科技进行增资，其中９，０００万元增加注册资本，剩余４１５，６４８，１２１．０９元为资本公积。增资后，精机科技的注册资本从３，０００万元增至１２，０００万元。

机器设备、存货、土地使用权、房屋和武汉精冲１００％股权，以２０１３年３月３１日为评估基准日，经中联资产评估集团有限公司评估，并出具中联评报字［２０１３］第２２３号《资产评估报告》，实物资产及股权账面价值为４４４，９７３，７９４．０４元，评估价值为５０５，６４８，１２１．０９元。

上述资产运营情况良好，不存在质押、对外担保、未决诉讼、仲裁、重大财务承诺等或有事项。

根据资产、人员随业务走的原则，与该等业务相关的债权、债务，本公司将根据实际情况转让给精机科技，同时由精机科技承接前述精冲、座椅骨架及座椅调节机构生产相关人员。

武汉中航精冲技术有限公司基本情况：

公司名称：武汉中航精冲技术有限公司

住 所：湖北武汉经济技术开发区枫树五路８ 号

法定代表：雷自力

注册资本：１２８，４０８，８４３元

公司类型：有限责任公司

经营范围：汽车零部件及配件研发、制造与批零兼营；相关精冲件产品及零部件的研发、制造与批零兼营；经营本企业的自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

武汉精冲近三年经审计财务指标情况： 单位：元

序号	被担保 单位	注册 资本	法定 代表人	经营范围	总资产	负债	净资产	净利润
１	西安庆安制冷设备股份有限公司	２２，７７８．４９	靳武强	各类制冷设备及附件的开发、研究、设计及制造；制冷工程的设计、施工	１４１，３０３．４０	８１，７９５．５７	５９，５０７．８３	３，５７６．５９
２	西安庆安航空机械制造有限公司	１０，０００	骆卫东	航空液压机械、机电产品零部件的生产、加工；货物技术进出口业务	４０，０２３．５６	３２，０７７．７７	７，９４５．７９	－１，０３７．３８
３	贵阳广航铸造有限公司	１，４０１．２２	贺代英	铸造、生产电机，电器、非标准设备及工模具，机床修理（上门维修），销售金属材料、建筑材料、机电产品（不含汽车）	２３，８６５．０３	２０，０５２．３６	３，８１２．６７	１，２６９．０８
４	陕西秦岭特种电气有限责任公司	３，８６４	董康	锻铸件、陶瓷件、工艺装备、非标准设备、机电测试设备及机电配套零备件、机电产品、电子产品、制冷电机、纺织机械、管道安装设备、汽车配件的加工、生产、销售及售后服务，进出口和“三来一补”业务	２２，２６８．９０	１８，４１９．８４	３，８４９．０６	２３５．３７
５	陕西秦航机电有限责任公司	６１５	徐强	汽车配件、军用民用橡胶件、塑料件、标准件及工艺装备的设计、制造、安装；工业技术开发、咨询服务	２，９８０．８４	１，４６２．４６	１，５１８．３９	１３．８１
６	陕西秦岭特种电机有限责任公司	２，２７０	徐强	交直流特种电机、液压平台、机电产品的开发、设计研制、生产、销售和售后服务、维修服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和“三来一补”业务	２，３１６．２４	１，６１５．４６	７００．７８	１２．２３
７	湖北中航精机科技有限公司	３，０００	雷自力	座椅精密调节装置、骨架、各类精冲制品、精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	－－	－－	－－	－－
８	武汉中航精冲技术有限公司	１２，８４０．８８４３	雷自力	汽车零部件及配件研发、制造与批零兼营；相关精冲件产品及零部件的研发、制造与批零兼营；经营本企业的自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。	１６，５１３．６９	３，７３４．８９	１２，７７８．８０	３７３．３０

２、投资标的基本情况

公司名称：湖北中航精机科技有限公司

住 所：湖北襄阳高新区追日路８号

法定代表：雷自力

注册资本：３０００万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：座椅精密调节装置、骨架、各类精冲制品、精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

精机科技的设立经公司五届一次董事会审议通过，于２０１３年３月１５取得襄阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

三、本次投资的目的及对公司的影响

通过本次投资，明晰了公司内部业务板块划分，有利于整合内部资源，更好地发挥公司精冲、座椅骨架及座椅调节机构业务优势。

公司本次对全资子公司的增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他

此次对外投资事项如有新的重大进展或变化，公司将及时披露。

五、备查文件

１、公司第五届董事会第二次会议决议。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１３－０２８

湖北中航精机科技股份有限公司

２０１３年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、关联人名称

中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业）

２、日常关联交易事项介绍

因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。２０１２年关联交易（不含金融服务）金额３９６，４０８．５４万元，预计２０１３年关联交易（不含金融服务）金额５３３，２００万元；２０１２年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为１２４，７３２．５４万元，可最高贷款限额为２８８，１６５．００万元，预计２０１３年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额１５亿元，贷款最高限额３０亿元。

３、履行的审议程序

２０１１年１月２０日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。２０１１年６月１６日至１７日，２０１１年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。

公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需公司２０１２年年度股东大会审议批准。关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对２０１３年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

财务指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
资产总额	１６５，１３６，８７６．３８	９３，７２１，７３２．１５	７７，５４３，７１８．５８
负债总额	３７，３４８，８４８．１８	１９，６６６，７５０．６０	４，７９３，３２７．５７
所有者权益总额	１２７，７８８，０２８．２０	７４，０５４，９８１．５５	７２，７４１，３９１．０１
营业收入	８０，９２８，４０５．２２	３５，０６６，９２９．０６	２１，５５０，７６４．１８
净利润	３，７３３，０４６．６５	１，３１３，５９０．５４	－２，４６１，３１９．９５

（三）年初至３月３１日累计已发生的各类关联交易的金额。

２０１３年年初至３月３１日，公司共发生关联交易为：销售商品５１２９４．２４万元、采购商品２３６６５．２７万元、提供劳务２０３．５５万元、接受劳务２２６．０１万元。

二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况

中航工业为公司实际控制人，法人代表：林左鸣。注册资本：６４０亿元。地址：北京市朝阳区建国路１２８号。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。 一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。

中航工业２０１２年实现营业收入３００６亿元、利润总额１３１亿元、总资产为５６９８亿元。

２、关联关系

关联人中航工业符合《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》１０．１．３条规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

１、关联交易主要内容

《关联交易框架协议》适用于中航工业及其控股的下属单位与中航精机及其控股的下属公司之间发生的日常性产品销售、原料采购、提供服务和金融借贷。

协议项下约定的交易种类及范围如下；

（１）中航工业或中航工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位销售产品、购买原材料；

（２） 公司或公司控股的下属单位向中航工业或中航工业控股的下属单位销售产品、购买原材料；

（３）中航工业或中航工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位提供或接受服务；

（４）公司或公司控股的下属单位在中航工业下属财务公司存、贷款。

２、关联交易定价原则

《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：

（１）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；

（２）行业指导价或自律价规定的合理价格；

（３）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；

（４）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；

（５）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

３、关联交易协议签署情况

如已签署了关联交易协议，说明协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期及其他主要条款。

２０１１ 年１ 月１９ 日公司与中航工业签署了《关联交易框架协议》，２０１１年１月２２日在巨潮资讯网披露了协议全文，协议有效期为三年，将于重大资产重组获批准实施并完成交割之日起生效。２０１２年１２月１７日公司完成重大资产重组，协议生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。

２、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。

五、独立董事意见

湖北中航精机科技股份有限公司的日产关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

湖北中航精机科技股份有限公司与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）签订《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司与中航工业２０１３年预计交易总金额约５３３，２００万元人民币，上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。

在公司第五董事会第二次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

六、备查文件

１．董事会决议

２．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

证券代码：００２０１３ 　 证券简称：中航精机 　 公告编号：２０１３－０３０

湖北中航精机科技股份有限公司

关于２０１３年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司业务发展的需要，公司及子公司２０１３年度预计提供担保额度合计为６６，９００万元，具体如下：

表一 单位：万元

关联交易类别	关联人	２０１３年预计金额（万元）	上年实际发生
			发生金额 （万元）	占同类业务比例（％）
采购原材料	中航工业下属单位	１４３，０００．００	８４，５１３．２３	１６．１８
销售产品、商品	中航工业下属单位	３３５，０００．００	２５８，２９５．２５	３８．７１
提供劳务	中航工业下属单位	９００．００	１，２３８．２７	０．１８
接受劳务	中航工业下属单位	９，３００．００	１３，６６１．７９	２．５２
接受担保	中航工业下属单位	４５，０００．００	３８，７００．００	１００
合计		５３３，２００．００	３９６，４０８．５４
存款限额（每日存款最高额）	中航工业集团财务有限责任公司	１５０，０００．００	１２４，７３２．５４
贷款限额（每日贷款最高额）	中航工业集团财务有限责任公司	３００，０００．００	２８８，１６５．００

简称注释：

序号	担保	被担保	担保关系说明	持股	２０１３年度批准担保额度（万元）	备注
	单位	单位		比例
１	庆安公司	西安庆安制冷设备股份有限公司	母子	６５．６２％	３２，０００
２		西安庆安航空机械制造有限公司	关系	１００％	１４，０００
３	贵航电机	贵阳广航铸造有限公司	母子	５１％	４，０００
			关系
４	陕航电气	陕西秦岭特种电气有限责任公司	母子	１００％	８，４００
５		陕西秦航机电有限责任公司	关系	１００％	５００
６		陕西秦岭特种电机有限责任公司		１００％	１，０００
７	公司	湖北中航精机科技有限公司	母子	１００％	５，０００
			关系
８	精机科技	武汉中航精冲技术有限公司	公司下属子公司之间	－－	２，０００
合 计					６６，９００

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及２０１２年总资产、负债、净资产、净利润数据如下表：

表二 单位：万元

庆安公司	指	庆安集团有限公司
陕航电气	指	陕西航空电气有限责任公司
贵航电机	指	贵阳航空电机有限公司
精机科技	指	湖北中航精机科技有限公司

湖北中航精机科技有限公司于２０１３年３月１５日成立。

三、担保协议的主要内容

公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保（担保限额详见表一），每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）２０１３年新增担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自本次股东大会审议通过后一年；授权公司董事长在公司（含子公司）２０１３年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

１、为满足生产经营对资金的需求，公司下属子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由母公司（即担保单位）提供连带责任保证担保。

２、上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。

３、因为担保风险均在可控范围内，故未要求被担保方提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年１２月３１日，公司（含子公司）对外担保实际发生额为４１，７９５万元，占公司最近一期经审计净资产的９．５６％；实际担保余额为４０，６９５万元，占公司最近一期经审计净资产的９．３０％，无逾期担保。

除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。

六、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号２０１３－０３１

湖北中航精机科技股份有限公司

关于四川雅安地震对控股子公司影响的公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１３年４月２０日８时０２分四川省雅安市芦山县发生７．０级地震。公司控股子公司—四川泛华航空仪表电器有限公司（以下简称“四川泛华”）和四川航空工业川西机器有限责任公司（以下简称“川西机器”）位于地震区域内

地震发生后，公司立即成立抗震救灾领导小组。截至本公告发布之日，四川泛华和川西机器已完成安全排查工作。除４名员工在避险跑动过程中受擦伤以外，其余员工均未有伤亡情况。四川泛华和川西机器正在积极组织自救，组织人员对损失情况进行评估，力求将损失减少到最小。目前，两家公司的员工情绪稳定，在确保安全的前提下，公司正逐步恢复生产，努力完成全年生产经营任务。

公司将及时披露后续相关信息，敬请投资者关注。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司

董事会

２０１３年４月２３日