１、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　２、主要财务数据和股东变化

　（１）主要财务数据

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　（２）前１０名股东持股情况表

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　（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　３、管理层讨论与分析

　报告期，公司实现营业收入１，５５８，７７８．８８万元；实现营业利润２９，８５８．９８万元；实现净利润２６，２８９．６２万元，其中归属母公司所有者净利润２５，１８２．０４万元。

　营业收入、营业利润、净利润变动的原因：公司因在报告期内完成了非公开发行股份购买资产实施工作，公司经营资产随之发生较大变化，因此经营成果也相应发生变化，主要是因统计口径与上一年度发生变化引起的。

　２０１０年５月１４日，公司２０１０年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，以非公开发行股份的方式向西飞集团公司、陕飞集团公司、中航制动、中航起四家公司发行股份购买其航空业务相关资产。

　２０１２年１１月１５日，公司完成了以非公开发行股份的方式购买西飞集团公司、陕飞集团公司、中航制动、中航起四家公司航空业务相关资产。本次非公开发行股份购买资产完成后，公司股权结构、经营范围、员工队伍、管控模式等均已发生较大变化。

　公司非公开发行股份后在原有的飞机整机、零部件研发与制造的基础上，增加了运八系列飞机以及起落架业务、航空机轮和刹车业务，形成在飞机整机、起落架系统、零部件产品等飞机产业链中的专业优势及技术领先优势，成为资源配置合理、核心能力集中、业务分工明确、经营管理规范、资本运营高效、具有国际竞争力的大中型飞机研发、制造及服务供应商。此次非公开发行股份购买资产工作已完成，相应成立了四家分公司，将进一步增强公司的研发实力和生产能力、丰富了产品结构，使公司业务量再扩大，有利于推动公司航空相关业务的快速发展，对公司的经营成果产生了积极的影响。

　４、涉及财务报告的相关事项

　（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　不适用。

　（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　不适用。

　（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　①２０１２年３月１６日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安飞机国际航空制造股份有限公司向西安飞机工业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１２］３３５号），核准本公司向西飞集团公司、陕飞集团公司、中航制动、中航起四家公司发行１７６，２１６，０６９股股份购买相关资产。２０１２年１０月３１日，公司完成了上述认购资产的交割。上述四家公司本部的航空业务分别注入西安飞机分公司、汉中飞机分公司、西安制动分公司、长沙起落架分公司；认购的陕飞集团公司子公司陕飞锐方公司，中航制动子公司贵州新安公司、西安天元公司，西安天元公司子公司西安华翰化工科技有限公司、乌鲁木齐天元高科制动设备有限公司成为公司的子公司。本年度将上述业务纳入合并报表范围。

　②２０１２年度公司新投资设立全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司、西飞国际航空制造（西安）有限公司，本年度将其纳入合并报表范围。

　中航飞机股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年四月二十三日

　证券代码：０００７６８ 证券简称：中航飞机 公告编号：２０１３－０２３

　股票简称：中航飞机 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１３－０１８

　中航飞机股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　

　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于二○一三年四月九日以书面通知方式发出，于二○一三年四月十九日在西安市阎良区西飞宾馆第二会议室现场召开。应参加表决董事十五名，实际参加表决董事十三名。董事、总经理唐军先生因公出差，书面委托董事、副总经理张亚平先生代为出席并行使表决权；董事王斌先生因公出差，书面委托董事戴亚隆先生代为出席并行使表决权。

　监事吴方辉、白长义、吴继文，副总经理陈付生，总会计师贺沂，董事会秘书雷阎正，证券事务代表、证券法律部部长王平新，证券法律部副部长龚亮，西安飞机分公司副总经理张小红列席了会议。

　会议的通知、召开程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

　会议由董事长方玉峰先生主持。

　会议经过表决，形成如下决议：

　一、通过《２０１２年年度报告全文及摘要》

　会议审议通过了公司２０１２年年度报告全文及摘要。公司董事会及全体董事保证公司２０１２年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　二、通过《２０１２年度董事会工作报告》

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　三、批准《２０１２年度总经理工作报告》

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　四、通过《２０１２年度财务决算报告》

　（一）营业收入：实现１，５５８，７７９万元，其中：主营业务收入１，５３９，８２９万元，其他业务收入１８，９５０万元。

　（二）营业成本：全年共计支出１，３８９，３１４万元，其中：主营业务成本１，３７５，４３０万元，其他业务成本１３，８８４万元。

　（三）期间费用：全年共计支出１４０，６２４万元。

　（四）投资收益：实现２，３１７万元。

　（五）净利润：实现归属于母公司净利润２５，１８２万元。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　五、通过《２０１３年度财务预算报告》

　（一）营业收入：预算１，６４０，０７０万元；

　（二）营业毛利润：预算１９７，７１８万元；

　（三）期间费用：预算１５７，３６５万元；

　（四）投资收益：预算７４８万元。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　六、通过《２０１２年度利润分配预案》

　公司２０１２年度实现的归属于母公司的净利润２５１，８２０，３７１．２９元；以母公司本期实现的净利润４０２，４３７，１４２．７１元为基数，提取１０％的法定盈余公积金，计４０，２４３，７１４．２７元，本期实现可供股东分配的利润为２１１，５７６，６５７．０２元。截至２０１２年１２月３１日实际可供股东分配的利润合计为７５１，６０５，１１７．３８元。

　同意２０１２年度利润分配预案：以２０１２年１２月３１日总股本２，６５３，８３４，５０９股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利１元（含税），合计分配现金股利２６５，３８３，４５０．９０元，剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积金转增股本。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　七、批准《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见同日发布的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》）

　八、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　九、批准《关于同一控制下企业合并调整２０１２年度合并报表期初数和上年数的议案》

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见同日发布的《关于同一控制下企业合并调整２０１２年度合并报表期初数和上年数的说明》）

　十、批准《关于２０１３年度固定资产投资计划的议案》

　（一）非公开发行股票募集资金投资项目

　同意非公开发行股票募集资金固定资产投资２９，７７２万元，其中：

　１、新舟６０飞机扩产条件建设项目４，９２３万元；

　２、飞机机翼制造条件建设项目１１，７８３万元；

　３、飞机机身制造条件建设项目３，５１３万元；

　４、飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目３，２５１万元；

　５、民用飞机关键零部件批产条件建设项目６，３０２万元。

　（二）自筹资金固定资产投资项目

　同意自筹资金固定资产投资计划投资２８，７７１．６２万元。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　十一、批准《关于２０１３年度科研生产经营计划的议案》

　（一）主要经济指标

　实现营业收入：１６４亿元；

　实现工业增加值：３７．１亿元；

　全员劳动生产率：１０．２４万元／人。

　（二）主要产品产量

　军机：按计划节点完成军机生产，确保按期交付；

　民机：交付新舟系列飞机１５架；交付ＡＲＪ２１－７００飞机零部件３架份；

　飞机起落架：交付１５１架份。

　民航飞机制动系统维修：刹车系统、液压附件、刹车片等１１５套。

　国际合作项目：交付７１个品种８，５７４架份；

　非航空产品：销售铝型材２５，０００吨；销售风电制动器产品２６０套。

　（三）质量和节能减排目标

　产品质量损失率不超过０．６２２％。万元增加综合能耗计划不超过０．４１吨标准煤／万元；二氧化硫排放量不超过２，０８５．９８吨；化学需氧排放量不超过６９５．１２吨。

　（四）技安环保控制目标

　无突发环境事件，无因工死亡事故，无重伤事故。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　十二、通过《关于确认２０１２年度日常关联交易发生金额的议案》

　报告期内公司日常关联交易预计发生总金额为１１，２４５，７９２，５２２．２７元，实际发生总金额为１１，３２４，３９２，８１３．９７元，超出预计总金额７８，６００，２９１．７０元。

　在审议和表决上述议案时，关联董事方玉峰、唐军、张亚平、王斌、姜伟、王智林进行了回避，由９名非关联董事进行表决。

　同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见同日发布的《关于确认２０１２年度日常关联交易发生金额的公告》）

　十三、通过《关于预计２０１３年度日常关联交易发生金额的议案》

　２０１３年公司预计与控股股东西飞集团公司及其他关联方发生关联交易金额１，３０２，１９７．８２万元。

　在审议和表决上述议案时，关联董事方玉峰、唐军、张亚平、王斌、姜伟、王智林进行了回避，由９名非关联董事进行表决。

　同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见同日发布的《关于预计２０１３年度日常关联交易发生金额的公告》）

　十四、通过《关于调整独立董事（含外部董事）津贴的议案》

　同意将独立董事（含外部董事）津贴调整为：独立董事（含外部董事）津贴每月５，０００元／人（税后），全年共计６万元／人（税后），按月发给。独立董事（含外部董事）参加会议、培训、公司活动等发生的交通费、住宿费、培训费等凭票据核销。上述标准自股东大会批准之日起实施。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　十五、批准《２０１３年度投资者关系管理工作计划》

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　十六、批准《２０１２年度社会责任报告》

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　十七、批准《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　十八、批准《２０１３年第一季度报告》

　会议审议通过了公司２０１３年第一季度报告。公司董事会及全体董事保证公司２０１３年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　十九、批准《关于同一控制下企业合并调整２０１３年第一季度合并报表上年同期数的议案》

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见同日发布的《关于同一控制下企业合并调整２０１３年第一季度合并报表上年同期数的说明》）

　二十、批准《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》

　决定于２０１３年５月１５日召开公司２０１２年年度股东大会。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见同日发布的《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》）

　上述一、二、四、五、六、十二、十三、十四项议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议批准，其中与十三、十四项议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　备查文件目录：

　一、第六届董事会第五次会议决议

　二、独立董事独立意见

　中航飞机股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年四月二十三日

　股票简称：中航飞机 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１３－０１９

　中航飞机股份有限公司

　第六届监事会第三次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于二○一三年四月九日以书面通知方式发出，于二○一三年四月十九日在西安市阎良区西飞宾馆第二会议室现场召开，应出席监事三名，实际出席监事三名。

　会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。

　会议由监事会主席吴方辉主持。

　会议经过表决，形成如下决议：

　一、通过《２０１２年年度报告全文及摘要》

　监事会审核了２０１２年年度报告全文及摘要，认为公司２０１２年年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司２０１２年度的经营情况及财务状况等。

　公司监事会及全体监事保证２０１２年年度报告全文及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　二、通过《２０１２年度监事会工作报告》

　本报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　三、通过《关于同一控制下企业合并调整２０１２年度合并报表期初数和上年数的议案》

　同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见同日发布的《关于同一控制下企业合并调整２０１２年度合并报表期初数和上年数的说明》）

　四、通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　监事会审阅了公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

　对董事会出具的《２０１２年度内部控制自我评价报告》无异议。

　同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　五、通过《２０１３年第一季度报告》

　监事会审核了２０１３年第一季度报告，认为２０１３年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，季度报告内容真实、准确、完整。

　公司监事会及全体监事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　同意：３票，反对：０票，弃权：０票

　六、通过《关于同一控制下企业合并调整２０１３年一季度合并报表上年同期数的议案》

　同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　（详见同日发布的《关于同一控制下企业合并调整２０１３年第一季度合并报表上年同期数的说明》）

　中航飞机股份有限公司

　监 事 会

　二〇一三年四月二十三日

　股票简称：中航飞机 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１３－０２０

　中航飞机股份有限公司

　董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　２００８年１月公司非公开发行股票募集资金净额为人民币３１８，９０３万元，当月到账，截至２０１１年１２月３１日使用募集资金２１９，５２３万元，本报告期使用募集资金２０，９６８万元，已累计投入募集资金总额２４０，４９１万元。截至２０１２年１２月３１日，募集资金余额为７８，４１２万元。

　二、募集资金存放与管理情况

　（一）募集资金专户存储情况

　单位：万元

　■

　（二）募集资金管理情况

　公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金使用与存放严格执行了管理办法的规定。

　２００８年１月２９日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行西安阎良区支行、中国工商银行西安阎良区支行、中航工业集团财务有限责任公司西安分公司四家金融机构签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议按范本制作，不存在差异。

　２０１１年９月２２日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，同意注销在中航工业集团财务有限责任公司西安分公司开设的募集资金专户，将专户余额转存于中国工商银行西安阎良区支行。

　２０１１年１０月２８日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中航工业集团财务有限责任公司西安分公司签署了《关于终止募集资金三方监管协议的协议》；同时与保荐机构光大证券股份有限公司及中国工商银行西安阎良区支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。

　２０１２年１１月，由于非公开发行股份后业务发展的需要，公司将募集资金项目转入西安飞机分公司实施，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、西安飞机分公司及三家金融机构签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，并将募集资金余额转入西安飞机分公司相关账户。

　公司、保荐机构及金融机构均能严格按照监管协议履行职责，公司从专户中支取的金额超过５，０００万元或专户总额的２０％时，公司与银行均及时通知保荐机构；银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构；保荐机构每季度对公司进行现场检查，并同时检查募集资金专户存储情况。

　公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责，公司聘请了中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情况进行了专项审核，并严格按照规定对募集资金使用情况进行披露。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　单位：万元

　■

　四、报告期募集资金投资项目没有发生变更、对外转让或置换等情况。

　五、公司募集资金存放、使用、管理符合相关法律、法规规定，按要求履行了信息披露义务，不存在问题。

　六、报告期公司不存在两次以上融资及其他募集资金运用。

　中航飞机股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年四月二十三日

　股票简称：中航飞机 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１３－０２１

　中航飞机股份有限公司

　关于确认２０１２年度日常关联交易发生金额的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、与日常经营相关的关联交易事项在报告期内的执行情况单位：元

　■

　■

　■

　报告期内公司日常关联交易预计发生总金额为１１，２４５，７９２，５２２．２７元，实际发生总金额为１１，３２４，３９２，８１３．９７元，超出预计总金额７８，６００，２９１．７０元。

　二、部分项目实际发生金额超出预计金额的主要原因

　（一）飞机零部件及器材采购：

　１．由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购沈飞集团公司飞机零件关联交易金额比预计金额增加４５，０４２，６４３．６０元，超出预计金额３３．６９％，属正常经营范围内的交易项目。

　２．由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购燎原机电飞机零件关联交易金额比预计金额增加２３，８５９，５２３．９６元，超出预计金额１４５．５８％，属正常经营范围内的交易项目。

　３．由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购燎原实业器材关联交易金额比预计金额增加３，１２７，１８８．５４元，超出预计金额１７９．１３％，属正常经营范围内的交易项目。

　４．由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购华兴汽车器材关联交易金额比预计金额增加３８，８５５，２５９．３９元，超出预计金额１２８．６６％，属正常经营范围内的交易项目。

　５．由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购中航制动刹车系统关联交易金额比预计金额增加１１５，１１６，８１４．２６元，超出预计金额２３０２．３４％，属正常经营范围内的交易项目。

　６．由于未预计起落架订货，因此报告期内公司采购中航起起落架产品关联交易金额为１１６，０３５，７９２．２６元，属正常经营范围内的交易项目。

　７．由于未预计采购陕飞联翔公司的器材，报告期内公司实际采购陕飞联翔公司器材关联交易金额为６，４８７，９６０．００元，属正常经营范围内的交易项目。

　８．由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购华兴铸造产品关联交易金额比预计金额增加５，３６０，４８６．４３元，超出预计金额２６７．４９％，属正常经营范围内的交易项目。

　（二）提供动能、建筑工程及机电设备工程服务：

　１．由于西沃客车公司产量较预计有所增加，因此报告期内公司向西沃客车公司提供的动能服务关联交易金额比预计金额增加６４，２１８．１９元，超出预计金额３．５７％，属正常经营所需的交易项目。

　２．由于西飞进出口公司办公设备增加，因此报告期内公司向西飞进出口公司提供的动能服务关联交易金额比预计金额增加４，３４８．８８元，超出预计金额６．２１％，属正常经营所需的交易项目。

　３．由于西安艾韦产量较预计有所增加，因此报告期内公司向西安艾韦提供的动能服务关联交易金额比预计金额增加１９８，０１７．１７元，超出预计金额１８５．０６％，属正常经营所需的交易项目。

　４．由于未预计向西飞建设公司提供工程服务，报告期内公司实际向西飞建设公司提供工程服务关联交易金额为９，５１０，１２２．００元，属正常经营范围内的交易项目。

　５．由于未预计向西安燎原提供综合服务，报告期内公司实际向西安燎原提供综合服务关联交易金额为３，００３，５８０．１６元，属正常经营范围内的交易项目。

　６．由于未预计向燎原机电提供综合服务，报告期内公司实际向燎原机电提供综合服务关联交易金额为２８１，７４６．１４元，属正常经营范围内的交易项目。

　７．由于未预计向沈飞集团公司提供综合服务，报告期内公司实际向沈飞集团公司提供综合服务关联交易金额为７６，７００．００元，属正常经营范围内的交易项目。

　８．由于未预计向中航起提供综合服务，报告期内公司实际向中航起提供综合服务关联交易金额为１２６，０８０．００元，属正常经营范围内的交易项目。

　９．由于未预计向成飞集团公司提供综合服务，报告期内公司实际向成飞集团公司提供综合服务关联交易金额为２，２２３，６８４．８１元，属正常经营范围内的交易项目。

　（三）接受服务：

　１．飞机跟产服务：由于公司飞机产量较预计有所增加，因此报告期内公司接受西飞集团公司提供的飞机跟产服务关联交易金额比预计金额增加５９５，４１０．２０元，超出预计金额１０．２７％，属正常经营所需的交易项目。

　２．医疗保障服务：由于公司医疗保障服务项目较预计有所增加，因此报告期内公司接受陕飞集团公司提供的医疗保障服务关联交易金额比预计金额增加８３８，２４０．００元，超出预计金额１８．５７％，属正常经营所需的交易项目。

　３．物业服务：由于公司物业服务面积较预计有所增加，因此报告期内公司接受燎原实业提供的物业服务关联交易金额比预计金额增加２，２０６，２７３．２３元，超出预计金额２２０．５６％，属正常经营所需的交易项目。

　４．进出口服务：由于公司进出口业务量较预计有所增加，因此报告期内公司接受陕飞商贸公司提供的进出口服务关联交易金额比预计金额增加６５，４１８．７５元，超出预计金额１．１６％，属正常经营所需的交易项目。

　５．动能服务：由于公司飞机产量较预计有所增加，因此报告期内公司接受沈飞集团公司提供的动能服务关联交易金额比预计金额增加２０８，３０７．４５元，超出预计金额４．６３％，属正常经营所需的交易项目。

　６．动能服务：由于公司飞机产量较预计有所增加，因此报告期内公司接受燎原机电提供的动能服务关联交易金额比预计金额增加１４，３２６，９９６．３２元，超出预计金额１１５．４５％，属正常经营所需的交易项目。

　７．综合服务：由于服务项目及范围有所增加，导致报告期内公司接受湖南中航实业提供的综合服务关联交易金额比预计金额增加３０２，８７８．００元，超出预计金额１１２１．７７％，属正常经营所需的交易项目。

　（四）土地、房屋、设备租赁

　１．土地租赁：由于公司承担的重点科研生产项目较预计有所增长，导致报告期内公司租赁陕飞集团公司的土地关联交易金额比预计金额增加６３，７３６．６９元，超出预计金额０．７５％，属正常科研生产所需的交易项目。

　２．房屋租赁：由于公司承担的生产项目较预计有所增长，导致报告期内公司租赁沈飞集团公司的房屋关联交易金额比预计金额增加２８９，７６７．００元，超出预计金额１６．５６％，属正常科研生产所需的交易项目。

　３．设备租赁：由于公司承担的重点科研生产项目较预计有所增长，报告期内公司租赁陕飞集团公司设备数量有所增加，导致关联交易金额比预计金额增加５，０３９，１３２．９５元，超出预计金额１３．４０％，属正常科研生产所需的交易项目。

　４．设备租赁：由于公司承担的重点科研生产项目较预计有所增长，报告期内公司租赁中航起设备数量有所增加，导致关联交易金额比预计金额增加４，２７９，９０１．９７元，超出预计金额３７．８５％，属正常科研生产所需的交易项目。

　三、独立董事意见

　我们事先审阅了公司《财务报告》，报告期内公司日常关联交易预计发生总金额为１１，２４５，７９２，５２２．２７元，实际发生总金额为１１，３２４，３９２，８１３．９７元，超出预计总金额７８，６００，２９１．７０元，属正常经营范围内的交易项目。同意将《关于确认２０１２年度日常关联交易发生金额的议案》提交董事会审议。

　通过核查《关于２０１２年度日常关联交易预计发生金额的议案》和相关关联交易协议，认为关联交易实际发生金额符合公司实际情况，贯彻执行了相关关联交易协议，２０１２年度日常关联交易部分项目实际发生金额超出预计金额的交易属正常范围内的关联交易。

　公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避。审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意上述确认２０１２年度日常关联交易发生金额的议案。

　本项议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　中航飞机股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年四月二十三日

　股票简称：中航飞机 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１３－０２２

　中航飞机股份有限公司关于预计２０１３年度

　日常关联交易发生金额的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、２０１３年度日常关联交易预计发生金额情况

　单位：元

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　(下转B149版)